董事会会议召开情况 - 会议于2025年5月9日以现场结合通讯方式召开，通知已于2025年5月5日送达全体董事 [1] - 会议由董事长陈王保主持，应出席董事9人，实际出席9人，监事及高管列席 [1] - 会议召集及召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议决议 - 全票通过《关于注销全资子公司的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）[1][2] - 拟注销的两家全资子公司为安徽金合新材料科技有限公司、安徽金美汽车部件有限公司 [1] - 注销原因基于公司发展规划及子公司实际运作情况，管理层获授权办理注销事宜 [1] 信息披露 - 子公司注销详情参见同日披露于上海证券交易所网站及指定媒体的公告 [2]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年05月09日在安徽省合肥市经济技术开发区汤口路99号公司会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东及其持有股份比例为75.5415% [1] - 会议由董事长陈王保主持，召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案审议结果 - 所有非累积投票议案均获通过，其中多项议案同意票比例超过99.5% [1][2] - 最高同意率议案达99.8186%（95,032,277票）[1] - 最低同意率议案为92.1444%（4,919,857票）[2] - 涉及重大事项的议案中，5%以下股东表决同意比例最高达99.5947%（94,819,149票）[2] 特殊表决情况 - 合肥保泰利企业管理有限公司、合肥持盈企业管理合伙企业（有限合伙）在相关议案中回避表决 [2] 法律意见 - 律师洪雅娴、乔华姗确认会议程序及决议合法有效，符合《公司法》《公司章程》规定 [3]

子公司情况 - 安徽金合新材料科技有限公司注册资本5000万元，公司持股100%[1] - 安徽金美汽车部件有限公司注册资本1000万元，公司持股100%[3] 注销原因及影响 - 注销基于公司规划及子公司情况，可优化资源、降成本提效率[4] - 注销对财务和经营无重大影响，不损害股东利益[5]

股东大会信息 - 2025年05月09日在合肥召开股东大会[2] - 234人出席，持有95,204,977股，占比75.5415%[2] - 董事、监事全出席，董秘出席，高管列席[2][3] 议案表决情况 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意比例99.6007%[4] - 《关于2024年度利润分配方案的议案》同意比例99.8186%[5] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意比例99.5991%[5] - 《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》同意比例92.1444%[7] - 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》同意比例96.4421%[9] 其他 - 议案7和9关联股东回避表决[10] - 律师认为大会决议合法有效[11][12]

会议信息 - 公司第四届董事会第十一次会议于2025年5月9日召开[2] - 会议通知于2025年5月5日送达全体董事[2] - 应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案内容 - 审议通过《关于注销全资子公司的议案》[3] - 拟注销安徽金合新材料科技有限公司、安徽金美汽车部件有限公司[3] - 授权管理层办理子公司注销事宜[3] 表决结果 - 同意9票，反对0票，弃权0票[3] 公告日期 - 公告日期为2025年5月10日[5]

股东大会信息 - 2025年4月18日刊登2024年年度股东大会通知，5月9日召开[3] - 出席股东及代表共234户，代表股份95,204,977股，占总股本75.5415%[3] 议案表决情况 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意票数94,824,849股，占比99.6007%[12] - 《关于2024年度利润分配方案的议案》同意票数95,032,277股，占比99.8186%[12] - 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》同意票数94,819,149股，占比99.5947%[16]

股东大会安排 - 公司拟于2025年5月9日14:00召开2024年年度股东大会[1] - 采用现场和网络投票结合方式表决[1] - 会议内容详见2025年4月18日相关通知[1] 投票服务与反馈 - 公司拟用上证信息股东大会提醒服务[2] - 投资者可按提示投票，拥堵时用原平台[2] - 投资者可通过邮件等反馈意见[2] 公告信息 - 公告发布时间为2025年4月26日[3]

业绩说明会安排 - 公司将于2025年5月8日15:00-16:00通过网络互动方式召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会 [2][3] - 会议平台为价值在线（www.ir-online.cn），投资者可通过指定网址或微信小程序参与互动 [2][5] - 投资者可在2025年5月8日前通过线上渠道提交会前提问，公司将集中回应普遍关注的问题 [2][5] 参会人员 - 董事长陈王保、财务总监王巧生、董事会秘书周文竹等高管将出席 [4] - 独立董事戴欣苗及保荐代表人汪洋晹亦将参与交流 [4] 信息披露与后续查询 - 公司已披露《2024年年度报告》及摘要，说明会旨在进一步解读经营业绩与发展战略 [3] - 会议内容后续可通过价值在线或易董app查看 [5] 联系方式 - 董事会秘书周文竹为主要联系人，提供电话、传真及邮箱等咨询渠道 [5]

证券代码：603409 证券简称：汇通控股 合肥汇通控股股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 2025 年 5 月 | | | 录 | 目 | | --- | --- | --- | --- | | 2024 | | 年年度股东大会会议须知 3 | | | 2024 | | 年年度股东大会会议议程 5 | | | 2024 | | 年年度股东大会会议议案 7 | | | 议案 | 1：《关于 2024 | 年度董事会工作报告的议案》 7 | | | 议案 | 2：《关于 2024 | 年度监事会工作报告的议案》 12 | | | 议案 | 3：《关于 2024 | 年度财务决算报告的议案》 15 | | | 议案 | 4：《关于 2024 | 年年度报告及其摘要的议案》 20 | | | 议案 | 5：《关于 2024 | 年度利润分配方案的议案》 21 | | | 议案 | | 6：《关于续聘会计师事务所的议案》 22 | | | 议案 | 7：《关于确认 2024 | 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易情况 | | | | | 的议案》 23 | | | 议案 | 8：《关于 ...

业绩说明会信息 - 2025年5月8日15:00 - 16:00举办2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[3][5] - 会议在价值在线（www.ir - online.cn）以网络互动方式召开[3][5] - 参加人员有董事长陈王保、财务总监王巧生等[5] 投资者参与方式 - 2025年5月8日前可通过网址或微信小程序码会前提问[2][5] - 2025年5月8日15:00 - 16:00可通过网址或微信小程序码参与互动[5] 其他信息 - 联系人周文竹，电话0551 - 63845636等[6] - 业绩说明会后可通过价值在线或易董app查看情况[7] - 2025年4月18日在上海证券交易所披露2024年年报及摘要[3]