董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名董事长[4] 会议召集 - 每年至少召开两次定期会议，代表十分之一以上表决权股东或三分之一以上董事联名提议时召集临时会议[6][7] 会议通知 - 定期会议提前10日通知，临时会议提前5日通知，定期会议通知变更需提前三日书面通知[8][9] 会议举行 - 需过半数董事出席，一名董事不得接受超两名董事委托[10][11] 会议表决 - 一人一票，现场当场宣布结果，其他情况秘书次日通知，决议须超全体董事半数赞成，担保事项需出席会议三分之二以上董事同意[13][14] 回避表决 - 过半数无关联关系董事出席可举行，决议须无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[14] 提案审议 - 未通过且条件无重大变化，一个月内不再审议相同提案[15] 档案保存 - 会议档案保存十年以上[18] 专门委员会 - 设审计等专门委员会，审计等委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会召集人应为会计专业人士[22] 审核事项 - 审计委员会审核财务信息等须全体成员过半数同意后提交董事会审议[22] 规则说明 - “以上”等含本数，“过”不含本数，由股东会审批批准和修改，董事会负责解释，审议通过之日起生效[25]