厦门建霖健康家居股份有限公司 董事会秘书工作制度 二零二四年三月 厦门建霖健康家居股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为规范公司董事会秘书的工作职责和程序，促使董事会秘书更好地 履行职责，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所股票上市规则》《厦门建霖健康家居股份有限公司章程》(以下简称《公司 章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司应当设立董事会秘书一名，作为公司与上海证券交易所之间的 指定联络人。董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责。 公司应当聘任证券事务代表协助董事会秘书履行职责。在董事会秘书不能 履行职责时，证券事务代表应当代为履行职责。在此期间，并不当然免除董事会 秘书对公司信息披露等事务所负有的责任。 第三条 董事会秘书对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他 人谋取利益。 第四条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、高级 管理人员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披 露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和 ...

厦门建霖健康家居股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告-叶少琴 本人作为厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2023 年度在公司任职期间，严格按照《公司法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》《独立董事工作制度》等的规定和要求，认真、勤勉、谨慎履行职 责，出席董事会、股东大会等相关会议，对各项议案进行认真审议，对董事 会相关议案发表了独立意见，及时对公司的发展及经营发表专项说明及建 议,进行客观、公正的评价，努力维护公司整体利益及全体股东的合法权益。 现将本年度独立董事履行职责情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 叶少琴，1965 年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于厦门大学 会计系，会计学博士。1990 年 7 月至今在厦门大学任教，现任厦门大学管 理学院教授。曾兼任厦门大学会计师事务所和厦门永大会计师事务所注册 会计师，从事验资、审计等工作；曾任漳州片仔癀药业股份有限公司、福建 龙溪轴承股份有限公司等上市公司独立董事。2023 年 9 月至今任公司独立 董事，此外，报告期内还兼任福建七匹狼实业股份有限公司及 ...

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] - 报告期内公司无财务和非财务报告内控重大、重要、一般缺陷[15][16] 未来展望 - 2024年依托新构建信息系统完善内控提升管理水平[16] 其他信息 - 董事长为陈岱桦（已获董事会授权）[17] - 报告日期为2024年3月29日[17]

厦门建霖健康家居股份有限公司 董事会议事规则 二零二四年四月 厦门建霖健康家居股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决 策程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》以及《厦门建霖健康家居股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会秘书 公司设立董事会秘书，对公司和董事会负责。并设立由董事会秘 书负责管理的【信息披露事务部门】。处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表负责保管董事会印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少召开两次会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当充分征求 各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总裁和其他高级管理人员 的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； ...

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2024-014 厦门建霖健康家居股份有限公司 关于为全资子公司提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简 称"公司"）全资子公司漳州建霖实业有限公司、匠仕新创（厦 门）投资有限公司、上海建霖智慧家居科技有限公司、瑞摩宅兹 （上海）科技有限公司 本次预计担保额度：拟为前述资产负债率低于70%的全资 子公司提供担保总额不超过人民币1.5亿元。截至2024年3月20日， 公司对上述全资子公司已实际提供的担保余额为0.6亿元。 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 公司于 2024 年 3 月 29 日召开第三届董事会第五次会议， 审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度的议案》。为满足 公司部分资产负债率低于 70%的全资子公司日常经营需要、提高 1 资金周转效率，公司拟为漳州建霖实业有限公司、匠仕新创（厦 门）投资有限公司、上海建 ...

人员相关 - 2023 年独立董事朱慈蕴股东大会应出席 5 次，全亲自出席[4] - 2023 年 8 月 28 日第二届董事会任期届满，提名第三届董、独董候选人[13] - 朱慈蕴于 2023 年 9 月 12 日离任[16] 会议决策 - 2023 年 3 - 6 月多次会议审议激励计划相关议案[15] 信息披露 - 信息披露日期为 2024 年 3 月 29 日[17]

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 厦门建霖健康家居股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）成立于 1985 年， 2012 年 2 月由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙。注册地址在北 京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合伙人为梁春。截至 2023 年 12 月 31 日合伙人 270 人，注册会计师 1471 人（其中：签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师 1141 人）。大华所在国内重要城市设立了 30 家分支机构。 2022 年度业务总收入 33.27 亿元、审计业务 ...

厦门建霖健康家居股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规，及 《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》的有关规定，厦门建霖健康家 居股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责，认真履 行了审计监督职责。 现就公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况作出报告，具体内容如 下： 公司第二届董事会审计委员会由张文丽、方福前、文国良三名董事组成， 其中张文丽为董事会审计委员会主任委员。 经 2023 年 9 月 13 日召开的公司 2023 年第一次临时股东大会审议通 过，公司顺利完成换届，组成新一届董事会。经同日召开的第三届董事会第 一次会议审议通过，选举产生了新一届的董事会审计委员会。 公司第三届董事会审计委员会由叶少琴、王必禄、文国良三名董事组成， 其中叶少琴为董事会审计委员会主任委员。审计委员会各成员具有胜任审 计委员会工作职责的专业知识和商业经验，符合上海证券交易所的规定及 相关制度的要求。 | 序号 | 召开时间及届次 | 审议通过的议案 | | ...

厦门建霖健康家居股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告-方福前（离任） 方福前，中国国籍，无境外永久居留权，1954 年生，毕业于中国人民 大学，博士研究生学历。1984 年 12 月至 1991 年 9 月任安徽大学经济系讲 师、副教授，1994 年 7 月至今任中国人民大学经济学院副教授、教授，2017 年 6 月至 2023 年 9 月任公司独立董事，此外，还兼任合肥百货大楼集团股 份有限公司独立董事、安徽安孚电池科技股份有限公司独立董事、亚翔系统 集成科技(苏州)股份有限公司独立董事、苏州鲜活饮品股份有限公司独立 董事。 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的职务，也没有在 主要股东企业任职，本人的直系亲属、主要社会关系亦不在公司或附属企业任职。 本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》中相关独立性的要求，不存在影响 独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 作为厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 2023 年任期内本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事工作 制 ...

厦门建霖健康家居股份有限公司 厦门建霖健康家居股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第五次 会议于 2024年3月29日(星期五)在厦门市集美区天风路 69 号以现场结合通 讯的方式召开。会议通知已于 2024年3月19 日通过邮件的方式送达各位董事。 本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。 会议由董事长陈岱桦主持,监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议; 一、审议通过《公司<2023 年度董事会工作报告>》 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《公司〈董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见>》 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 三、审议通过《公司<2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报 告>》 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 厦门建霖健康家居股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议 四、审议通过《公司〈2023年度报告〉及其摘要》 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 本议案需提交公 ...