公司基本信息 - 公司中文名称为厦门建霖健康家居股份有限公司[12] - 公司中文简称为建霖家居[12] - 公司外文名称为RUNNER（XIAMEN）CORP.[12] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为433.38亿元，同比增长3.52%[14] - 公司2023年净利润为42.48亿元，同比下降7.25%[14] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为61.15亿元，同比下降25.08%[14] - 公司2023年第一季度营业收入为1,073,506,122元，同比增长88%[15] - 公司2023年第四季度净利润为134,633,789.55元，同比增长3.5%[15] - 公司2023年第四季度经营活动产生的现金流量净额为215,778,484.83元[15] - 公司2023年实现营业收入43.34亿元，同比增长3.52%[17] - 公司2023年实现归属于上市公司股东的净利润4.25亿元，同比减少7.25%[17] - 公司全年研发投入达2.39亿元，约占总营收5.5%[18] 产品与市场 - 公司2023年国内市场主营业务收入为9.98亿元，同比增长8.5%[1] - 公司主要从事厨卫产品、净水产品、宜居空气、健康照护等产品的研发、设计、生产和销售[23] - 公司2023年中国厨卫市场整体规模达到3000亿元以上，年复合增长率约为8%左右[21] - 高端厨卫市场预计将占据20%以上的市场份额[21] 公司战略发展 - 公司秉持技术驱动发展战略，坚持“智能、健康、绿色”的发展方向，聚焦大健康产业[23] - 公司推进“健康家·生活”智慧家庭场景解决方案，提供整体解决方案服务[23] - 公司将继续推进“技术驱动、健康驱动、品牌驱动”战略实施，以落实“增效年”为抓手，提升公司综合竞争力和经营效益[60] 公司风险管理 - 公司风险分析包括市场风险、流动性风险、履约风险和操作风险[7] - 公司开展的衍生品交易业务以减少汇率波动对公司影响为目标，禁止任何风险投机行为[8] - 公司进行外汇衍生品交易业务只允许与经国家外汇管理局和中国人民银行批准的金融机构进行交易[9] 公司治理与社会责任 - 公司严格按照法律法规和规范性文件要求，完善公司治理结构，提高公司治理水平[1] - 公司注重投资者关系管理，通过多种方式与投资者保持沟通，保证股东知情权[1] - 公司积极履行社会责任，推动绿色发展，支持贫困地区发展[1] - 公司将继续深化公司治理，完善公司治理制度，提高公司规范运作水平[72] 股东及股权 - 公司实际控制人为中国台湾籍自然人[200] - 实际控制人包括吕理镇、文国良、吕学燕、范资里、文羽菁、文馨等人[200] - 有限售条件股东持股数量及限售条件中，JADE FORTUNE持有90,361,531股，限售条件至2024年1月30日解除[196]

奔向美好生活 Runner For A Good Life 建霖家居 2023 环境、社会及治理（ESG）报告 股票代码：603408.SH 建霖集团官方网站 建霖家居官方微信 R U N N E R 关于本报告 报告说明 本报告是厦门建霖健康家居股份有限公司（本报告中简称"建霖家居"、"建霖集团"、"建霖"、"集团"、 "Runner"、"公司"或"我们"等）向社会公布的 2023 年环境、社会和治理（ESG）报告。本报告阐述了公司 2023 年度在环境、社会及治理方面的主要实践和成果，以回应利益相关方的期望与关注，并促进公司持续提升 ESG 可持续发展表现。 报告范畴 本报告以厦门建霖健康家居股份有限公司为报告主体，包含其全资子公司及控股子公司，报告时间范围为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。为增强报告可比性和完整性，部分内容追溯以往年份。 本报告通过电子版形式发布，可登录上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）在线浏览或下载。 如您对本报告有任何建议或意见，欢迎联系我们，联系方式如下： 地址：中国福建省厦门市集美区天凤路 69 号 邮编：3610 ...

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2024-016 厦门建霖健康家居股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商备案登记 暨修订、制定部分公司制度的公告 | | 金转增股本方案或发行新股方案 | 计划。 | | --- | --- | --- | | | 的执行情况。 | | | | 3、公司当年盈利，董事会未作出现 | | | | 金利润分配预案的，应当在定期报 | | | | 告中披露原因，还应说明未用于分 | | | | 红的资金留存公司的用途和使用 | | | | 计划，并由独立董事发表独立意 | | | | 见 。 第一百七十二条 公司指定符合 | | | | 《证券法》规定的媒体为刊登公司 | 第一百七十二条 公司指定上海 证券交易所网站等符合《证券法》 | | | 公告和其他需要披露信息的报刊， | | | | | 规定的媒体为刊登公司公告和其 | | | 指定上海证券交易所网站为登载 | 他需要披露信息的媒体。公司在其 | | 12 | 公司公告和其他需要披露信息的 | | | | | 他公共传媒披露的信息不得先于 | | | 网站。公司在其他公共传媒披露的 | 指定报纸和 ...

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2024-010 厦门建霖健康家居股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告 重要内容提示： 每股派发现金红利 0.44 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本 扣除公司回购专户的股份余额为基数，具体日期将在权益分派实 施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的， 拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 一、利润分配方案内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称"公司"） 期末可供分配利润为人民币 638,162,653.21 元。经董事会决议， 公司 2023 年度利润分配方案如下： －1－ 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.4 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回 购专户的股份余额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明 确。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 449,059,500 股，扣 除 回 购 专 户 的 股 份 余 额 3,702,463 股 后 应 ...

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2024-013 厦门建霖健康家居股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称"公司"）及子 公司拟开展总额不超过3亿美元（或其他等值外币）的外汇套期 保值业务，交易品种为包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外 汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权、货币掉期或上述产品 的组合。 公司本次开展外汇套期保值业务已经本公司第三届董事 会第五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 风险提示：公司及子公司开展外汇套期保值业务遵循合法、 审慎、安全、有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但 避险操作仍存在一定的风险。 一、外汇套期保值业务的基本情况 根据公司及子公司的实际经营需求，拟进行的外汇套期保 值业务规模总额不超过3亿美元（或其他等值外币）。预计任一 交易日持有的最高合约价值不超过上述额度。 （三）资金来源 公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的资金来源为自有 资金，不涉 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于厦门建霖健康家居股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"）作为厦门建霖健康家居 股份有限公司（以下简称"建霖家居"、"上市公司"或"公司"）2020 年度首次公开 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督 导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司信 息披露管理办法》等相关规定的要求，对建霖家居使用部分闲置募集资金进行现 金管理的情况进行了认真、审慎的核查，并发表独立意见如下： 一、投资情况概述 （一）投资目的和额度 为提高募集资金使用效率，适当增加收益并减少财务费用，在确保不影响募 集资金投资计划的情况下，公司拟使用不超过人民币 4,000 万元闲置募集资金购 买安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款，在决议有效期内资金可 以滚动使用，且任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额) 均不超过已审议额度。 （二）资金来源 2、募集资金投资计划 公司首次公开发行 ...

业绩相关 - 2023年关联劳务预计2982万元，实际1410.19万元[5] - 伍佳零2023年营收1304.33万元，净利润 -242.28万元[10] - 腾达精密2023年营收5219万新台币，净利润923万新台币[10] 2024年预计 - 接受腾达精密劳务预计30万元，已发生4.35万元[6] - 向伍佳零购商品预计1870万元，已发生222.68万元[6] - 向伍佳零提供劳务预计1200万元，因进度推迟与上年差异大[6] 会议决策 - 2024年独董会、董事会和监事会审议通过关联交易议案[3] - 议案无需股东大会审议，不损害公司及中小股东利益[4]

厦门建霖健康家居股份有限公司 2024 年 3 月 29 日 厦门建霖健康家居股份有限公司 关于独立董事独立性的专项评估意见 厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到独立董 事叶少琴、王必禄、毛海栋出具的《独立性情况自查表》，根据《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 的有关规定及公司《独立董事工作制度》的相关要求，公司董事会就公司在任 独立董事叶少琴、王必禄、毛海栋的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事叶少琴、王必禄、毛海栋的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立 董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2023-008 厦门建霖健康家居股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议形成了如下决议： （一）审议通过《公司<2023 年度董事会工作报告>》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体的《2023 年度董事会工作报告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 本议案尚需提交公司股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会第五次会议通知已于 2024 年 3 月 19 日向全体董事发 出，会议于 2024 年 3 月 29 日于公司办公楼会议室以现场结合通 讯方式召开。本次会议由董事长陈岱桦先生主持召开，会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章 程》的规定，会议合法有效。 （二 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为433,376.04万元，较2022年度增加14,751.29万元[6] - 2023年净利润4.24亿元，较上期4.58亿元下降7.38%[22] - 2023年基本每股收益0.96元，较上期1.03元下降6.80%[22] - 2023年经营活动现金流入小计44.11亿元，较上期51.00亿元下降13.51%[23] - 2023年经营活动产生的现金流量净额6.12亿元，较上期8.16亿元下降25.08%[23] 财务数据 - 2023年末公司资产总计4,698,686,169.45元，较上期期末增长6.79%[19] - 2023年末流动资产合计3,064,301,106.19元，较上期期末增长8.32%[19] - 2023年末非流动资产合计1,634,385,063.26元，较上期期末增长3.90%[19] - 2023年末负债合计1,598,881,000.11元，较上期期末增长4.68%[20] - 2023年末股东权益合计3,099,805,169.34元，较上期期末增长7.90%[20] - 2023年末货币资金为477,631,189.16元，较上期期末下降22.02%[19] - 2023年末应收账款为988,845,863.66元，较上期期末增长59.64%[19] 审计相关 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2023年财务状况及经营成果和现金流量[3] - 审计将收入确认和应收账款预期信用损失计提认定为关键审计事项[6][8] 公司运营 - 公司属于厨房卫浴和净水产品行业，经营产品设计研发、生产和销售[44] - 本期纳入合并范围的子公司共16户，较上期增加2户[45] 股本变动 - 公司设立时股本为4.0168亿元，首次公开发行后股本增加为4.4668亿元[40] - 2023年公司两次回购股票并注销，截止2023年12月31日，股本总额为4.490595亿元[42]