证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2024-021 厦门建霖健康家居股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 04 月 11 日(星期四) 下午 13:00- 14:00 投资者可于 2024 年 04 月 02 日(星期二) 至 04 月 10 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱（investor@runner-corp.com.cn）进行提问。公司将 在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 30 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 04 月 11 日 下午 13:00-14:00 举行 2023 年度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 会议召开地点：上海证券交易所 ...

一、2023 年重大工作完成情况 （一）2023 年公司经营情况 2023 年度报告期内，公司全年合并营业总收入 43.34 亿元,比上年增加 1.48 亿元，增幅 3.52%；实现净利润 4.25 亿元，较上年减少 0.33 亿元，降幅 7.25%； 基本每股收益 0.96 元, 较去年减少 0.07 元，降低 6.80%。 （二）股东分红情况 2023 年 6 月 21 日，公司董事会按照股东大会审议通过的《关于 2022 年度利 润分配预案的议案》完成了 2022 年度利润分配实施工作，以股权登记日的总股本 449,092,500 股扣除公司回购专户股份 3,702,463 股后余额 445,390,037 股为基 数，每股派发现金红利 0.47 元（含税）,共计派发现金红利 209,333,317.39 元（含 税）。 （三）募投项目完成情况 公司首次公开发行募集的资金为 69,885.00 万元，扣除发行费用 63,541,946.70 元， 募集资金净额 635,308,053.30 元。截止 2020 年 7 月 24 日，本公司上述发行募集的资 金已全部到位，业经大华会计师事务所验证确认。 厦 ...

会议信息 - 公司第三届监事会第四次会议于2024年3月29日在厦门集美区召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案表决 - 《公司<2023年度监事会工作报告>》等多项议案表决通过，部分需提交股东大会审议[2][3][4][5][6][7]

会议情况 - 2024年独立董事专门会议第一次会议于3月28日召开[1] - 应出席独立董事3人，实际出席3人[1] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3] 关联交易 - 审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》[1] - 2023年度关联交易定价公允合理，2024年预计符合公司和股东利益[1] - 关联交易按市场定价，遵循三公原则[2]

厦门建霖健康家居股份有限公司 章程 （修订稿） 二零二四年四月 | | | | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 1 | | 第三章 | 股 份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | | 股东 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | | 股东大会的召集 9 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 10 | | 第五节 | | 股东大会的召开 11 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 13 | | 第五章 | 董事会 | 16 | | 第一节 | | 董事 17 | | 第二节 | | 董事会 19 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 23 | | 第七章 | 监事会 | 24 | | 第一节 | | 监事 24 | | 第二节 | | 监事会 25 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 26 | | 第一节 | ...

厦门建霖健康家居股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告-张文丽（离任） 本人作为厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《公司章程》和《上市公司独立董事管理办法》等规定，诚实、勤勉、独立 地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事 项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运 作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将 2023 年度任期内履 行职责情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 张文丽，中国国籍，无境外永久居留权，1961 年生，毕业于陕西财经 学院（现西安交通大学），本科学历。1984 年 7 月至 1985 年 7 月任新疆财 经学院教师，1985 年 7 月至 1997 年 6 月任新疆财政厅、新疆注册会计师协 会主任科员、副秘书长，1997 年 7 月至 2001 年 6 月任北京同仁会计师事务 所部门主任、董事长等，2001 年 7 月至 2017 年 8 月任北京注册会计师协会 部门主任、副秘书长，2017 年 12 月至 2018 年 9 月任 ...

0 厦门建霖健康家居股份有限公司 独立董事工作制度 二零二四年三月 第一章 总则 第一条 为了促进厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权 益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》等法律、行政法规、规范性文件和《厦门建霖健康家居股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）《上市公司独立董事管理办法》等规定，制定本制度。 第二章 一般规定 厦门建霖健康家居股份有限公司 独立董事工作制度 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或 者个人的影响。 公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认 ...

厦门建霖健康家居股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华"）作为公司 2023 年度财务报告审计 机构、内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对大华 2023 年审计过程中的履职 情况进行评估。经评估，公司认为，近一年大华资质等方面合规有效，履职保 持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、 资质条件 大华所成立于 1985 年，2012 年 2 月由大华会计师事务所有限公司转制为 特殊普通合伙。注册地址在北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首 席合伙人为梁春。截至 2023 年 12 月 31 日合伙人 270 人，注册会计师 1471 人 （其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 1141 人）。大华所在国内 重要城市设立了 30 家分支机构。2022 年度业务总收入 33.27 亿元、审计业务 收入 30.74 亿元、证券业务收入 13.89 亿元。 二、执业记录 （一）基本信息 项 ...

关于回购注销限制性股票减资暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 一、通知债权人事由 厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四 次会议，审议通过《关于终止实施 2021 年股票期权与限制性股票 激励计划暨注销股票期权与回购注销限制性股票的议案》。 证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2024-019 厦门建霖健康家居股份有限公司 债权申报具体方式如下： 1、债权申报登记地点：厦门市集美区天凤路 69 号行政楼董 秘办公室 2、申报时间：2024年 3月 30日起 45天内（工作日 9:00-11:00； 14:00-17:00） 3、联系人：许士伟 4、联系电话：0592-6298668 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 和公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称"《激励计划（草案）》"）的相关规定及公司 2021 年第一次临 时股东大会 ...

一、监事会会议召开情况 厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届监事会第四次会议于 2024 年 3 月 29 日在厦门市集美区天凤路 69 号公司办公楼会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 19 日向全体监事发出。本次会议应参加监事 3 人，实际参 加监事 3 人，会议由监事会主席方均俭先生主持。会议的通知、 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事认真审议并表决，形成了如下决议： 证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2024-009 厦门建霖健康家居股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 （一）审议通过《公司<2023 年度监事会工作报告>》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体的《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 本议案尚需提交公司股东 ...