江西沐邦高科股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 江西沐邦高科股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 股票简称：沐邦高科 股票代码：603398 二〇二四年十二月 1 | 2024 年第三次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | | 2024 年第三次临时股东大会须知 | 4 | | 2024 年第三次临时股东大会会议议案 | 6 | | 议案一、关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构 | | | 和内控审计机构的议案 | 6 | 江西沐邦高科股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 江西沐邦高科股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程 会议时间：2024 年 12 月 11 日 14:30 会议主持人：董事长廖志远先生 一、主持人宣布会议开始，宣布出席本次股东大会现场会议的股东人数，代表 股份及占公司股本总额的比例； 二、宣读江西沐邦高科股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知； 三、宣读《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审 计机构和内控审计机构的议案》 ...

第四届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2024-094 江西沐邦高科股份有限公司 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席田原女士主持，经与会监事审议，以记名投票表决方 式通过如下议案： （一）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构和内控审计机构的议案》 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体监事一致通过。 特此公告。 江西沐邦高科股份有限公司监事会 二〇二四年十一月二十六日 一、监事会会议召开情况 江西沐邦高科股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第二十五次会议 于 2024 年 11 月 25 日在江西省南昌市红谷滩区九江街 1099 号 6 楼会议室以现 场结合通讯的表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本 次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、 规范性文件以及《江西沐邦高科股份有限公司章 ...

会议信息 - 公司第四届董事会第四十八次会议于2024年11月25日召开[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[2] 议案审议 - 审议通过续聘大华会计师事务所担任2024年度审计和内控审计机构议案，7票同意[3] - 续聘议案尚须股东大会审议通过[3] - 审议通过提请召开2024年第三次临时股东大会的议案，7票同意[4]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于12月11日14点30分在江西南昌召开[4] - 网络投票起止时间为12月11日，各平台有不同投票时段[6] - 审议续聘大华会计师事务所为2024年度审计和内控审计机构议案[8] 其他信息 - 股权登记日为12月4日[15] - 股东参会登记方式及要求，2024年12月10日17:00前可异地登记[17] - 登记地点为公司证券部，时间为12月10日9:00 - 17:00[17]

审计机构聘任 - 公司拟续聘大华会计师事务所为2024年度财务和内控审计机构[2] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，大华所合伙人270人，注册会计师1471人[3] - 2023年度大华所业务总收入325,333.63万元，审计业务收入294,885.10万元[3] - 2023年度大华所上市公司审计客户436家，年报审计收费总额52,190.02万元[3] - 大华所已计提职业风险基金和已购职业保险累计赔偿限额之和超8亿元[3] 审计机构风险 - 大华所在奥瑞德案中被判决承担5%连带赔偿责任[4] - 大华所近三年受行政处罚6次、监督管理措施34次等[4] 审计人员情况 - 项目合伙人徐忠林2023年12月开始服务，近三年承做超10家次[6] - 签字注册会计师陈左欣2024年12月开始服务，近三年签署超2家次[6] - 项目质量控制复核人李峻雄近三年复核超50家次[6]

文章核心观点 沐邦高科今日股价上涨且振幅较大，龙虎榜显示沪股通和营业部席位均为净卖出 [1] 公司表现 - 沐邦高科今日上涨9.96%，全天换手率15.00%，成交额13.92亿元，振幅21.44% [1] 资金流向 - 龙虎榜数据显示沪股通净卖出2934.76万元，营业部席位合计净卖出1.74亿元 [1] 上榜原因 - 当日该股因日振幅值达21.44%上榜 [1]

业绩总结 - 2024年前三季度营收48,645.90万元[3][7] - 2024年前三季度净利润 - 24,303.16万元[3][7] 股价异常 - A股连续三日跌幅偏离值累计达20%[3] - 异常波动日为2024年11月14、15、18日[4] 其他情况 - 生产经营正常，无重大未披露信息[5][8]

公司治理 - 第四届董事会、监事会2024年11月11日任期届满[1] - 换届选举工作适当延期，相关任期顺延[1] - 换届前原成员及高管继续履职，不影响经营[1] - 公司将积极推进换届并及时披露信息[1]

担保情况 - 公司为捷锐机电提供2000万元货款及服务费连带责任保证担保[3] - 本次担保前为捷锐机电担保余额4.1092亿元[4] - 公司及控股子公司对外担保总额10.28亿元，占净资产138.02%[4] - 保证期间至主合同债务履行期满后三年[8] - 截至公告日无违规和逾期担保[12] 捷锐机电数据 - 注册资本3000万元[6] - 2023年末资产9.697459亿元，负债8.583033亿元，净资产1.114426亿元[7] - 2024年9月末资产12.798555亿元，负债11.346003亿元，净资产1.452553亿元[7] - 2023年营收7.372825亿元，净利润7562.68万元[7] - 2024年1 - 9月营收2.040529亿元，净利润3381.27万元[7]

业绩相关 - 广西沐邦部分银行账户因合同纠纷被冻结，部分已解冻[1] - 解冻金额合计63,171.05元[1][2] 未来展望 - 公司将处理剩余账户解冻事宜，关注进展并披露信息[3]