关于江西沐邦高科股份有限公司重大资产购买之 2024 年度业绩承诺实现情况的核查意见及致歉声明 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"独立财务顾问"）作为 2022 年江西沐邦高科股份有限公司（以下简称"沐邦高科"、"上市公司"或"公司"） 重大资产重组（以下简称"本次交易"、"本次重组"、"本次重大资产购买"）的 独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的要求， 对本次重大资产购买中内蒙古豪安能源科技有限公司（以下简称"豪安能源"或 "标的公司"）2024 年业绩承诺实现情况进行了核查，并发表意见如下： 一、本次交易基本情况 江西沐邦高科股份有限公司分别于 2022 年 4 月 15 日、2022 年 5 月 5 日召 开第四届董事会第八次会议和 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于 公司本次重大资产购买方案的议案》，以支付现金的方式购买张忠安、余菊美（以 下简称"业绩承诺义务人"）持有的豪安能源 100%股份，交易价格为 98,000.00 万 元。2022 年 5 月 11 日，根据土默特右旗市场监督管理局出具的《核准变更登记 通知书》，上市公司与豪安能源全体 ...

国金证券股份有限公司 关于江西沐邦高科股份有限公司向特定对象发行股票 2024 年度持续督导现场检查报告 （一）公司治理和内部控制情况 根据中国证监会出具的《关于同意江西沐邦高科股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2928 号），公司向特定对象发行人民币 普通股 91,007,017 股，每股发行价 15.58 元，募集资金总额为人民币 1,417,889,324.86 元，扣除不含增值税发行费用人民币 16,138,375.95 元后，实际 募集资金净额为人民币 1,401,750,948.91 元。 2024 年 2 月 6 日，扣除相关承销保荐费人民币 12,587,843.96 元后的募集资 金余款人民币 1,405,301,480.90 元已全部到账。大华会计师事务所（特殊普通合 伙）对募集资金到位情况进行了审验并出具了《江西沐邦高科股份有限公司发行 人民币普通股（A 股）91,007,017 股后实收股本的验资报告》（大华验字〔2024〕 0011000071 号）。2024 年 2 月 27 日，沐邦高科本次发行新增的 91,007,017 股股 份在中国证券登记结 ...

| 2024 年年度大会会议议程 | 3 | | --- | --- | | 2024 年年度股东大会须知 | 4 | | 2024 年年度股东大会会议议案 | 6 | | 议案一、关于《江西沐邦高科股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要的议案 | 6 | | 议案二、关于《江西沐邦高科股份有限公司 2024 年度财务决算报告》的议案 7 | | | 议案三、关于《江西沐邦高科股份有限公司 年度董事会工作报告》的议案 2024 | 10 | | 议案四、关于《江西沐邦高科股份有限公司 年度监事会工作报告》的议案 2024 | 17 | | 议案五、关于《江西沐邦高科股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》的议案 | 21 | | 议案六、关于公司 2024 年度利润分配预案的议案 | 22 | | 议案七、关于公司 年度为子公司提供担保预计的议案 2025 23 | | | 议案八、关于 年度向银行等金融机构申请综合授信的议案 2025 24 | | | 议案九、关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案 25 | | | 议案十、关于公司监事薪酬的议案 | 26 | | 议案十一、关于公司未弥补亏损超 ...

证券代码：603398 证券简称：*ST 沐邦 公告编号：2025-050 江西沐邦高科股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 江西沐邦高科股份有限公司（以下简称"公司"）A 股股票连续三个交易 日收盘价格跌幅偏离值累计达到 12%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关 规定，属于股票交易异常波动的情形。 经公司自查，并书面征询公司控股股东、实际控制人，除已披露信息外， 截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。 公司于 2025 年 4 月 30 日披露了《江西沐邦高科股份有限公司 2024 年年 度报告》。因公司 2024 年度净利润为负，且扣除与主营业务无关的业务收入和不 具备商业实质的收入后的营业收入低于 3 亿元，根据《上海证券交易所股票上市 规则》规定，公司《2024 年年度报告》披露后，公司股票被上海证券交易所实 施退市风险警示。 敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 内部生产经营秩序正常。 （二）重大事项情况 经公司自查，并向公司控股股 ...

证券代码：603398 证券简称：*ST 沐邦 公告编号：2025-051 江西沐邦高科股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 05 月 14 日 （星期三） 16:00-17:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 05 月 09 日（星期五）至 05 月 13 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （zqb@mubon.com.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 江西沐邦高科股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 30 日发 布了公司 2024 年年度报告和 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深 ...

资金划扣 - 2025年5月7日部分募集资金账户被司法划扣4254.54万元[2] - 截至公告披露日，累计被划扣12205.88万元[4] 资金冻结 - 2024年10月募集账户因纠纷被冻结6935.00万元[3] - 截至公告披露日，被冻结3488.16万元[4] 设备款支付 - 2025年3月5日支付无锡先导设备款2667.80万元[3] 账户余额 - 划扣后募集资金账户余额为3488.16万元[2]

财务与审计问题 - 公司2024年财务报告被出具带强调事项的无保留意见审计报告及否定意见的内部控制审计报告，反映财务真实性、内部控制及信息披露存在重大缺陷 [1] - 与甘肃潮讯签订的2.4亿元单晶炉销售合同被解除，导致2024年前三季度营收减少1.98亿元，净利润减少5120万元，交易对手资质存疑（参保仅5人） [2] - 合同披露金额前后矛盾（2.4亿元调整为2.24亿元），引发市场对虚构交易或提前确认收入的质疑，交易所要求说明是否通过提前确认收入规避退市 [2] 经营与资金状况 - 2024年扣非净利润亏损达14.07亿元，主要源于光伏行业产能过剩及硅片价格下跌 [3] - 现金流紧张，应付账款及票据高达8.8亿元，应收票据及应收账款仅1.38亿元，应付账款/应收账款比例达6倍（行业平均2-3倍），显示过度依赖拖欠供应商货款 [3] - 控股股东股权质押比例达83.73%，增持承诺未兑现，流动性风险加剧 [4] 会计处理与审计风险 - 大华会计师事务所强调"与持续经营相关的重大不确定性"，显示公司偿债能力存疑 [5] - 大华所因奥瑞德财务造假案被判决承担连带责任，且近年多次受行政处罚，审计独立性与质量引发市场担忧 [5] 内部控制缺陷 - 内控审计否定意见指出公司治理混乱，涉及客户管理、收入确认、募集资金管理等多方面重大缺陷 [6] - 募集资金违规使用：通过关联企业借款回流2.19亿元，用于归还银行借款和供应商欠款 [6] - 财务核算不规范：2024年第一季度确认的1.98亿元单晶炉销售收入因退货进行会计差错更正，占全年营收71.53% [6] 历史问题与整改 - 江西证监局2023年已对公司采取责令改正措施，涉及公司治理、信披及财务核算违规，但2024年仍出现类似问题（如合同披露矛盾），整改流于形式 [8]

证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2025-046 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 江西沐邦高科股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：江西省南昌市红谷滩区九江街 1099 号 6 楼会议室 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间 ...

证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2025-035 江西沐邦高科股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江西沐邦高科股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第一次会议于 2025 年 4 月 29 日在公司 6 楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证 券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《江西沐邦高科股份 有限公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席田原女士主持，经与会监事审议，以记名投票表决方 式通过如下议案： （一）审议通过《关于<江西沐邦高科股份有限公司 2024 年年度报告>及其 摘要的议案》 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体监事一致通过。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于<江西沐邦高科股份有限公 ...

证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2025-034 江西沐邦高科股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。 （二）审议通过《关于选举公司副董事长的议案》 （三）审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规以及《公司章程》等相关规定，公司董事会下设战略委员会、审计委 员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会，公司第五届董事会专门委员会成员如 下： | 董事会专门委员会 | 召集人 | 委员会成员 | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 廖志远 | 廖志远、曹元坤、马涛 | 江西沐邦高科股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第一次会议于 2025 年 4 月 29 日在江西省南昌市红谷滩区九江街 1099 号 6 楼会议室以现场结 合通讯的表决方式 ...