2025 年 3 月 27 日 经核查独立董事赵爱清、温晓军和黄娟的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司及控股公司担任任何职务，与公司及控股公司之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（2023 年 12 月修订）中 对独立董事独立性的相关要求。 新疆鑫泰天然气股份有限公司 新疆鑫泰天然气股份有限公司董事会对独立董事 独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 （2023 年 12 月修订）等要求，公司董事会就在任独立董事赵爱清 女士、温晓军先生和黄娟女士的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： ...

业绩数据 - 2024年末母公司期末未分配利润 -9393.135461 万元，拟不派现、不送股、不转增[6] - 2024年全资子公司亚美能源净利润 13.14 亿元，拟不晚于2025年三季报披露时增加中期分红[6] - 2024年总资产 182.68 亿元，较2023年增长 25.44%[21] - 2024年归属股东净资产 81.43 亿元，较2023年增长 11.15%[21] - 2024年营业收入 37.77 亿元，较2023年增长 7.40%[21] - 2024年归属股东净利润 11.85 亿元，较2023年增长 13.12%[21] - 2024年经营现金流净额 20.71 亿元，较2023年增长 4.90%[21] - 2024年加权平均净资产收益率 15.40%，较2023年降 3.32 个百分点[21] - 2024年基本每股收益 2.80 元/股，较2023年增长 13.36%[21] - 2024年第一季度营业收入 11.31 亿元[23] 用户数据 - 报告期末普通股股东总数 32981 户，上一月末 28551 户[26] 股东情况 - 明再远期末持股 1.74 亿股，持股 41.07%，质押 5060 万股[26] - 尹显峰报告期增持 6 万股，期末持股 1474.35 万股，持股 3.48%[26] - 全国社保基金五零三组合新增持股 799.99 万股，期末持股 799.99 万股，持股 1.89%[26] - 香港中央结算有限公司减持 130.15 万股，期末持股 363.85 万股，持股 0.86%[26]

内部控制情况 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，无重大和重要缺陷[4][5][17] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大和重要缺陷[19] - 内控体系日常一般缺陷风险可控，对财务报告无实质性影响[19] 评价范围与标准 - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[9] - 财务报告内控营收重大缺陷定量标准≥2%，利润总额≥8%[14] - 非财务报告内控经济损失重大缺陷定量标准≥2000万[15] 重点关注 - 重点关注工程项目、天然气等领域高风险[11]

资金占用情况 - 2024年初占用资金余额为126,580.71万元[6] - 2024年度占用累计发生金额（不含利息）为68,539.37万元[6] - 2024年度占用资金利息为27,578.82万元[6] - 2024年末占用资金余额为167,541.27万元[6] 公司资产及应收情况 - 四川利明能源其他非流动资产2024年初余额为109,741.00万元[5] - 四川利明能源其他应收款2024年度发生额为36,135.00万元[5] - 乌鲁木齐鑫泰其他非流动资产2024年度发生额为1,941.51万元，利息95.00万元[5] - 乌鲁木齐米东中石油昆仑鑫泰燃气应收账款2024年初余额4,733.21万元，年度发生额915.34万元，利息209.80万元[5] - 山西通豫煤层气输配应收账款2024年初余额8,926.69万元，年度发生额4.52万元[6] - 共创投资控股其他应收款2024年度发生额为2,876.98万元[6]

证券代码：603393 证券简称：新天然气 公告编号：2025-014 新疆鑫泰天然气股份有限公司 关于预计 2025 年度担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 担保情况概述 说明： (1)本次额度内担保均为对公司及子公司的担保，不涉及关联担保；担保对 象不提供反担保； (2)担保对象的资产负债率均在 70%以下，截至目前担保余额均为 31.03 亿 元； (3)在总担保额度范围内，担保对象间可进行担保额度的调剂使用。 二、 被担保人基本情况 1、四川利明能源开发有限责任公司 统一社会信用代码：91510600MA66WPYM25 成立时间：2018 年 2 月 6 日 为满足公司及子公司业务发展需要，公司及子公司可以信用、保证金或自 有资产抵（质）押等方式为公司及子公司提供担保（包括但不限于基于银行贷 款保函、承兑汇票、贸易融资、信用证、履约担保、外汇衍生品交易、诉讼财 产保全等的需要而提供担保），2025 年度预计为公司及子公司提供担保总额不 超过人民币 20 亿元，额度内可 ...

业绩总结 - 2024年营业收入37.77亿元，同比增长7.40%[3] - 2024年净利润约12.05亿元，归母净利润11.85亿元，同比增长13.12%[3] - 2024年扣非净利润11.97亿元，同比增长17.79%[3] - 2024年基本每股收益2.80元，扣非后2.82元，扣非加权平均净资产收益率15.55%[3][4] 市场扩张和并购 - 收购约3146平方公里的喀什北项目常规油气区块[5] - 竞拍取得约109平方公里的三塘湖矿区七号煤炭资源项目[5] - 竞拍取得合计约300平方公里的贵州丹寨1、2区块页岩气勘查探矿权[5] 未来展望 - 2025年加大喀什北项目勘探开发投入并优化股权结构[20] - 2025年加快三塘湖煤炭资源勘探工作[20] - 2025年推进丹寨区块勘查工作[20] - 2025年潘庄、马必区块强化市场经营，协助管线通气[21] - 2025年紫金山区块审慎评估优化勘探开发方案[21] 其他新策略 - 2025年持续推进技术创新，深化“一体两翼”发展[22] - 2025年完善人才培育和引进机制，构建双通道晋升渠道[23] 运营情况 - 2024年发布披露信息110份，公告附件214份，组织线上业绩说明会2次，回复投资者问题29个[11] - 2024年董事会召开9次会议，审议通过42个议案，召集3次股东大会[12][13] - 2024年董事会下设各专门委员会共召集11次会议[14] - 参加2024年“新疆辖区上市公司投资者网上接待日”活动传递投资价值[17] - 组织董监高参加新疆上市公司董事制度改革专题培训[17] - 在多地经营城燃、油气、煤炭等资源勘探开发业务[19]

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》以及财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》和新疆鑫泰天然气股份有限公司(以下 简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定 和要求,公司董事会第五届审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守, 认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责 的情况汇报如下: 一、2024年年审会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 中审众环会计师事务所〈特殊普通合伙〉以下简称"中审众环"） 始创于1987年,是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业 务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证 监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单,中审众环具备 股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家 财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。注册地址为湖北省武汉市 武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18楼。 首席合伙人为石 文先先生。截至2024年12月31日,中审众环共有合伙人216名、注册会 计师1304名 ...

人员任职 - 独立董事黄娟自2023年11月16日起任职[2] 会议出席 - 2024年各委员会会议实际出席次数与应出席次数一致[6] 合规情况 - 2024年无独立董事行使特别职权事项，关联交易等合规[7][12][13][14] 沟通交流 - 2024年与风控、中小股东等多方保持沟通[8][9][10] 会计政策 - 2024年1月1日起执行准则解释文件，会计政策变更合规无重大影响[15]

新疆鑫泰天然气股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：603393 公司简称：新天然气 新疆鑫泰天然气股份有限公司 2024 年年度报告 二〇二五年三月 1 / 228 新疆鑫泰天然气股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人张蜀、主管会计工作负责人陈建新及会计机构负责人（会计主管人员）王芳芳声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司第五届董事会第二次会议审议通过的 2024 年度利润分配方案：经中审众环会计师事务所 （特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务数据的审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表 中期末未分配利润为人民币-93,931,354.61 元。鉴于 2024 年末母公司未分配利润为负，根据 ...

报告公司投资评级 - 维持公司“买入”评级 [1][5][49] 报告的核心观点 - 公司以技术为引领，是我国首家成功采用多分支水平井钻探技术和首批采用多层压裂缓冲丛式井技术的煤层气开发商，持续开发拓展优质油气资源，2024年获得新资源并推进煤炭资源项目，在天然气行业良性发展背景下，公司发展值得期待，预计2024 - 2026年公司每股收益分别为3.05元、3.60元、4.06元，对应PE估值分别为10倍、8倍、8倍 [5][49] 根据相关目录分别进行总结 自有气源的综合能源供应商和服务商 - 公司成立于2002年，2016年上市，前期开展城市燃气业务，后成长为自有气源的综合能源供应商和服务商 [6][10] - 近年来公司煤层气产销量快速增长，2023年总产量、总销量分别为17.04亿立方米、16.25亿立方米，同比增长16.16%、14.78%；2024年上半年总产量达9.71亿立方米，同比增长16.23%，总销量达9.47亿立方米，同比增长17.25%，产销比达97.52% [11] - 马必区块煤层气产量逐年攀升，带动公司总产量增长，潘庄区块保持高效运营，马必区块加快产能建设；马必区块销售价格较好，从2021年的1.67元/立方米增长至2024年上半年的2.35元/立方米 [12][15] - 公司营业收入从2021年的26.17亿元增长至2023年的35.17亿元，CAGR达15.92%；2024年前三季度，营业收入为29.64亿元，同比增长16.70%，归母净利润为8.82亿元，同比增长30.28% [15] - 2023年公司主营业务收入中煤层气开采及销售收入占比68%，天然气供应收入占比21%，天然气入户安装劳务收入占比11%；分地区看，新疆地区收入占比32%，山西及其他地区收入占比68% [18] 多因素促天然气行业良性发展 - 2024年我国GDP同比增长5.0%，规模以上工业增加值同比增长5.8%，居民消费需求持续释放，社会消费品零售总额同比增长3.5%，服务零售额同比增长6.2%，出口商品总值同比增长7.1%，工业经济发展有助于天然气需求提升，2024年我国天然气消费量达4260.5亿立方米，同比增长8% [19][25][28] - 一系列政策将助力工业经济发展，有望带动天然气需求提升，根据规划2025年中国天然气消费规模达4300亿 - 4500亿立方米 [31] - 天然气上下游价格联动有序推进，多地上调天然气销售价格，党的二十届三中全会要求优化居民阶梯气价制度，价格联动机制落地有助于燃气企业疏导采购成本，促进行业良性发展 [33][34][35] 以技术为引领，开发拓展油煤气资源 - 公司在煤层气领域有完整技术，形成相关技术体系，是我国首家采用多分支水平井钻探技术和首批采用多层压裂缓冲丛式井技术的煤层气开发商；2024年上半年推进实验室建设，开展应用基础研究和关键技术攻关，优化钻井工程工艺 [38][40] - 非常规天然气资源方面，公司经营潘庄、马必和紫金山气田，2024年取得贵州丹寨1、2区块页岩气勘查探矿权；常规油气资源方面，2024年获得喀什北项目资源，其中阿克莫木气田已进入生产期，其他地区处于勘探期 [43][44] - 公司与克拉玛依市富城能源集团合资成立子公司，2024年11月控股子公司竞得三塘湖煤炭资源探矿权，煤质优异，1000米以浅估算资源量20.93亿吨，公司快速推进项目，争取1 - 2年内探转采，将整合煤炭与非常规资源开发，引入新技术促进资源综合利用 [46][48] 投资建议 - 维持公司“买入”评级，预计2024 - 2026年公司每股收益分别为3.05元、3.60元、4.06元，对应PE估值分别为10倍、8倍、8倍 [49]