财务审计 - 审计公司对新疆鑫泰天然气2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 公司该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[3] - 审计报告日期为2025年3月27日[4]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为377,675.39万元[8] - 2024年度煤层气开采销售收入290,760.37万元，占收入总额的79.71%[8] - 2024年度天然气供应和入户安装劳务收入71,796.38万元，占收入总额的19.01%[8] - 2024年12月31日公司资产总计182.68亿元，较2023年增长约25.44%[21] - 2024年12月31日负债合计78.24亿元，较2023年增长约17.39%[25] - 2024年12月31日股东权益合计104.44亿元，较2023年增长约32.24%[25] - 2024年度净利润12.05亿元，2023年度为14.21亿元[27] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额28.75亿元，2023年度为26.08亿元[30] 财务数据变化 - 2024年应收账款为36,138,489.36元，较2023年减少[36] - 2024年其他应收款为596,385,912.59元，较2023年大幅增加[36] - 2024年长期股权投资为4,474,169,891.00元，较2023年增加[36] - 2024年无形资产为559,571.51元，较2023年减少[36] 会计政策与处理 - 审计认为公司2024年财务报表在重大方面按准则编制，公允反映状况[4] - 煤层气、天然气销售收入确认被确定为关键审计事项[7][8] - 金融资产分为三类，金融负债分为两类[79][81] - 公司以预期信用损失为基础计提金融资产减值准备[89] 资产与负债相关 - 公司租赁资产类别主要为房屋建筑物、土地使用权[165] - 公司作为承租人，租赁期开始日确认使用权资产和租赁负债[166] - 公司作为出租人，将租赁分为融资租赁和经营租赁[169] 税务政策 - 增值税应税收入按3%、6%、9%、13%的税率计算销项税[189] - 子公司亚美能源煤层气开采业务增值税享受先征后退优惠政策[191] - 2021 - 2030年西部地区鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税[192] 其他 - 公司通过在中国工商银行乌鲁木齐米东支行设立资金池计划统筹调度盈余资金[196] - 本年末受限货币资金合计122,175,347.30元，上年末为73,005,102.79元[195]

关联交易金额 - 前次向关联人购买商品年初预计50172万元，年末实际4075.53万元[4] - 前次向关联人购买服务年初预计13986万元，年末实际735.43万元[4] - 前次向关联人销售商品年初预计131490万元，年末实际71920.28万元[4] - 前次向关联人提供服务年初预计2436万元，年末实际430.57万元[4] - 前次日常关联交易总计年初预计198084万元，年末实际77161.81万元[4] - 预计2025年度拟发生日常关联交易总计118459.20万元[4] - 预计2025年向关联人购买商品金额8904万元[5] - 预计2025年向关联人购买服务金额6657.60万元[5] - 预计2025年向关联人销售商品金额95022万元[5] 公司股权与注册资本 - 乌鲁木齐中石油昆仑鑫泰燃气有限公司注册资本3280万元，公司持股49%[7] - 五家渠中石油昆仑鑫泰燃气有限公司注册资本1.05375105亿元，公司持股49%[8] - 阜康中石油昆仑鑫泰燃气有限公司注册资本5018.809万元，公司持股49%[9] - 乌鲁木齐市鑫泰长通运输有限公司注册资本5000万元，公司持股49%[10] - 山西通豫煤层气输配有限公司注册资本40862.192257万元[12] - 新疆鑫泰投资（集团）房地产开发有限公司注册资本11300万人民币[12] - 中久安特装备有限公司注册资本5580万元[13] 股权交易 - 公司将5家公司各51%股权转让给昆仑燃气，总价61226.78万元[14] - 新合投资控股增资取得山西通豫煤层气输配部分股权[15] 关联交易说明 - 各关联人前期同类关联交易执行良好，具备履约能力[16] - 关联交易定价以市场价格为基础，遵循公平合理原则[17] - 2025年度关联交易符合公司战略和经营需要[18] - 关联交易是正常业务往来，收入利润不依赖关联方[18] - 关联交易公平合理，不损害公司及中小股东利益[18]

审计委员会情况 - 由3名董事组成[1] - 报告期召开3次会议，审议11个议案[2] - 2025年将继续发挥专业职能[9]

新疆鑫泰天然气股份有限公司 独立董事 2024年履职报告 温晓军 各位董事: 本人作为新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024年度任职期间,根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券所股票上市规则》《公司章程》和《独立董事工作制度》的有 关规定和要求,认真履行职责,谨慎、勤勉地行使公司所赋予的权利,充分发挥独 立董事的独立性作用,维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下: 一、独立董事基本情况 本人温晓军,中国国籍,无永久境外居留权。毕业于新疆财经大学,硕士学历。 2016年5月至今,创办了国浩律师(乌鲁木齐)事务所,任党支部书记、主任、管 理合伙人。主要从事企业破产、改制、重组相关的诉讼、仲裁服务。为多家商业银 行、财务公司、投资银行、大型国有企业、外商投资企业、民营企业、境内外上市 公司和其他类公司提供争议解决法律服务。2021年 3 月 19 日至今担任西域旅游开 发股份有限公司独立董事;2022年6月至今担任新疆雪峰科技(集团)股份有限公 司独立董事。自 2023 年 4 月 4 日起任公司独立董事 ...

证券代码：603393 证券简称：新天然气 公告编号：2025-011 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 新疆鑫泰天然气股份有限公司 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审 众环"） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，该所具备股份 有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有 关要求转制为特殊普通合伙制。 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大 厦 17-18 层。 （5）首席合伙人：石文先 （6）2024 年末合伙人数量 216 人、注册会计 ...

人员情况 - 截至2024年末中审众环有合伙人216人、执业注册会计师近1304人、签过证券服务业务审计报告的723人[1] - 项目合伙人罗楠近三年签或复核过1家上市公司审计报告[2] - 签字会计师李茜近三年签过3家上市公司审计报告[2] - 项目质量控制复核合伙人张正峰近3年签或复核3家上市公司审计报告[2] 业绩情况 - 中审众环2023年审计总收入215466.65万元、审计业务收入185127.83万元、证券业务收入56747.98万元[1] - 2023年度中审众环上市公司审计客户201家，审计收费26115.39万元[2] 执业记录 - 中审众环近3年因执业行为受行政处罚1次、自律监管措施1次、纪律处分1次、监督管理措施12次[4] - 中审众环从业人员近3年因执业行为43人受行政处罚6人次等[5] 审计评价 - 中审众环认为公司2024年财报按准则编制，内控有效，出具标准无保留意见审计报告[6] - 公司认为中审众环2024年审计表现良好，完成工作[8]

人员任职 - 独立董事廖中新自2022年1月6日起任职公司[2] 2024年独董情况 - 独立董事对公司董事会及相关议案均赞成[5] - 未出现需独立董事行使特别职权事项[7] - 与风控合规部等就财务情况积极沟通[8] - 通过参加股东大会与中小股东交流[9] 2024年事项评估 - 认为关联交易未损害公司及股东利益[12] - 担保事项决策程序合规，无资金占用[13] - 董事会候选人提名等符合规定，高管薪酬执行规定[14] 其他事项 - 未更换会计师事务所，续聘审议程序恰当[16] - 2024年1月1日起会计政策变更符合规定[18]

新疆鑫泰天然气股份有限公司 山西省 晋城市 沁水县 嘉峰镇 郭北村 +86-0356-8068666 环境、社会和公司治理报告 2024 新疆鑫泰天然气股份有限公司 www.xjxtrq.com xintairq@163.com CONTENTS 目录 03 关于本报告 05 董事长致辞 07 关于我们 01 PART ONE ESG管理 | ESG治理架构 | 13 | | --- | --- | | 利益相关方沟通 | 14 | | 重要性议题管理 | 15 | 03 PART THREE 05 PART FIVE 凝聚合力 | 合规雇佣 | 89 | | --- | --- | | 员工关怀 | 92 | | 职业健康 | 93 | | 人才培养 | 97 | 109 附录 01 02 责任运营 | 安全管理 | 29 | | --- | --- | | 质量管理 | 49 | | 供应链管理 | 55 | | 科技创新 | 57 | 02 PART TWO 履职尽责 | | | 04 PART FOUR 绿色发展 | 应对气候变化 | 61 | | --- | --- | | 环境治理 | 65 | ...

2024 年度监事会工作报告 尊敬的各位股东; 2024年,新疆鑫泰天然气股份有限公司(以下简称"公司")监事会 严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有 关规定和要求,认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。监事会成 员出席或列席了报告期内的所有董事会议和股东大会,对公司经营活动、 财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履职情 况等方面进行了监督。监事会认为公司董事会成员忠于职守,全面落实了 股东大会的各项决议,未出现损害股东利益的行为。 2024年度监事会遵守诚信原则,依法认真履行了监督及其他各项职能, 以确保公司健康、稳定、持续发展,保护全体股东的合法权益。现将年度 监事会工作情况报告如下: 一、 报告期内监事会议情况及决议内容 2024年，公司监事会共召开８次会议,全体监事均亲自出席会议,不 存在缺席会议的情况。监事会会议的召集、召开程序符合《公司法》《公 司章程》及《监事会议事规则》的有关规定,会议程序合法、有效。全体 监事对提交至监事会审议的议案未提出异议。具体情况如下: 1、2024年 4 月 16 日第四届第十五次监事会 (1)审议《关于<公司 2 ...