证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2024-021 基蛋生物科技股份有限公司 关于公司涉及诉讼的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否会对上市公司损益产生影响：本次案件尚未开庭，也未产生有效判 决，目前无法判断对公司本期利润或期后利润的影响。公司将根据诉讼进展情况 及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 一、本次诉讼的基本情况 基蛋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到武汉东湖新技术 开发区人民法院送达的《应诉通知书》[（2024）鄂 0192 民初 8968 号]《民事起 诉状》等法律文书。现将前述法律文书涉及的相关情况公告如下： （一）诉讼案件的当事人 原告：马全新 （二）诉讼机构名称及所在地 诉讼机构名称：武汉东湖新技术开发区人民法院 2020 年 5 月 7 日，公司（作为投资方）与景川诊断马全新等股东（作为转 让方及实际控制人的一致行动人）签署了《股份转让协议之补充协议》（以下简 称"《补充协议》"），对马全新等股东向公 ...

利润分配 - 2023年以总股本507,153,517股为基数，每股派现0.1元，共派50,715,351.70元[3] 时间安排 - A股股权登记日2024/6/11，除权（息）日和发放日2024/6/12[2][4] 税收政策 - 个人及基金持股超1年、1年以内暂不扣税，每股实发0.1元[7] - 股东持股1月内税负20%，1月至1年税负10%[8] - QFII、港资股东扣税10%，每股实发0.09元[9][10] 发放方式 - 无限售股委托中登上海分公司发放，部分股东公司自发放[5][6]

股东大会信息 - 2024年5月22日在南京市六合区召开股东大会[3] - 37人出席，持有表决权股份227,051,251股，占比44.7697%[3] 议案表决情况 - 《公司2023年度董事会工作报告》同意票226,956,571，比例99.9583%[5] - 《公司2023年度财务决算报告》同意票226,956,571，比例99.9583%[7] - 《公司2023年年度报告》及其摘要同意票226,956,471，比例99.9582%[7] - 《关于2023年董事、高管薪酬的议案》同意票226,966,131，比例99.9625%[8] - 《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》同意票225,745,629，比例99.4249%[8] - 《关于公司2024年中期分红安排并提请授权的议案》同意票226,983,131，比例99.9699%[10] 小股东表决情况 - 5%以下股东对《公司2023年年度报告》及其摘要同意票20,144,921，比例99.5317%[10] - 5%以下股东对《关于公司2024年中期分红安排并提请授权的议案》同意票20,171,581，比例99.6634%[11]

上海市锦天城（南京）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（南京）律师事务所 关于基蛋生物科技股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 上海市锦天城（南京）律师事务所 关于基蛋生物科技股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 致：基蛋生物科技股份有限公司 地址：南京市建邺区江东中路 347 号国金中心一期 27、28 楼 电话：025-68515000 传真：025-68516601 邮编：210019 上海市锦天城（南京）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（南京）律师事务所（以下简称"本所"）接受基蛋生物科技股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开2023年年度股东大会（以下简 称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《基蛋 生物科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律 意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法 定职责，遵循了勤勉尽责和诚实 ...

业绩数据 - 2024年一季度公司营业收入32,158.27万元，同比下降16.32%[4] - 2023年化学发光条线销售收入2.02亿，增速高达141.58%[5] - 2023年度公司境外营业收入13,878.22万元，比上年减少79.7%，剔除新冠收入后，境外自产产品收入同比增加51.52%[9] - 2023年期间费用前三季度分别为1.5亿、1.7亿、1.7亿，23Q4开支1.8亿全年最高，24Q1降至1.3亿，24Q1销售费用为最近5个季度以来最低，三费环比下降[4] 产品数据 - 2023年小发光产品出库960余台，2024年一季度出库220余台，其中MAGICL6000i出库近90台[2] - Metis6000全自动生免流水线2023年度装机近70条，2024年一季度装机近30条，二级及以上医院装机占比超50%[7] - 2023年度及2024年第一季度核心产品Getein1600共计出库1030余台[12] - 小发光产品MAGICL6000在二级及以上医院覆盖率70%以上[5,12] - 产品Getein1600自2015年发布后装机稳步提升，2023年出库900余台，逐步实现进口替代[26] 研发相关 - 2023年公司取得23项国内化学发光试剂产品注册证，截至2023年底，共计拥有101项化学发光检测项目[6] - 自2017年上市后每年以营业收入的10% - 20%投入研发，2023年度研发投入26,558.53万元，占比19.40%[15] - 研发及办公综合大楼主体结构2024年3月8日封顶，总投资约4亿，预计2025年竣工交付[23] 市场与策略 - IVD领域集采中安徽省化学发光试剂集采项目占公司目前发光试剂项目收入比例较小[10] - 2023年年度利润分配预案为每10股派发1元（含税），2024年度中期分红拟在半年度或第三季度报告披露后实施，预计金额不超相应期间归母净利润[14] - 自2017年上市以来累计分红及回购注销金额达76,012.13万元，超IPO募集资金，未来将适当提高股息支付率[14] - 公司长期战略目标是打造IVD“基蛋”品牌，将聚焦主业，加大研发投入[26]

基蛋生物科技股份有限公司 基蛋生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 Getein Biotech,Inc. 2023 年年度股东大会 会议资料 中国 南京 二〇二四年 五月 基蛋生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 基蛋生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料目录 | 序号 | 会议资料名称 | | --- | --- | | 1 | 基蛋生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 | | 2 | 基蛋生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 | | 3 | 基蛋生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议案及听取的报告 | | 议案 1 | 关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案 | | 议案 2 | 关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案 | | 议案 3 | 关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案 | | 议案 4 | 关于《公司 2023 年年度报告》及其摘要的议案 | | 议案 5 | 关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 | | 议案 6 | 关于 2023 年董事、高管薪酬的议案 ...

股权与提案 - 股权登记日为2024年5月16日[2] - 南京爱基商务信息咨询有限公司持3.46%股份，5月9日提临时提案[3] 分红与会议 - 2024年中期若满足条件将适当增加一次中期分红[4] - 2023年年度股东大会5月22日14点在南京召开[5] 议案披露 - 议案1 - 9于4月30日在上海证券交易所网站披露[6] - 议案10于5月11日在上海证券交易所网站披露[7] 投票相关 - 网络投票时间为5月22日9:15 - 15:00[5] - 对中小投资者单独计票的议案为4、5、6、9、10[8]

股东情况 - 股东南京爱基商务信息咨询有限公司持有公司3.46%股份[1] 分红安排 - 公司拟2024年中期适当增加一次中期分红[1] - 预计2024年中期现金分红金额不超相应期间净利润[1] - 董事会拟提请授权制定方案，期限至2024年年度股东大会[2] - 2024年中期分红需经2023年年度股东大会批准生效[2]

财务表现 - 2024年第一季度，基蛋生物营业收入为321,582,715.19元，同比下降16.32%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为86,013,453.60元，同比下降29.22%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为67,114,506.07元，同比增长397.71%[4] - 加权平均净资产收益率为3.30%，较上年度末增加1.48个百分点[5] - 非经常性损益项目包括政府补助、金融资产公允价值变动损益等，合计金额为3,276,800.69元[6] 股东持股情况 - 前10名股东中，苏恩本持股最多，持有201,670,295股，占比39.77%[8] - 肖国华持股总数为7,953,079股，其中通过普通证券账户持有2,749,152股[9] - 黄国钰持股总数为4,690,305股，通过信用证券账户持有4,579,597股[9] - 高健持股总数为3,543,820股，通过普通证券账户持有108,400股[9] - 向正秀持股总数为2,241,429股，通过信用证券账户持有1,869,029股[9] 产品销售情况 - 公司2024年一季度自产产品收入为26059.51万元，同比下降6.56%[10] - 公司核心产品Getein1600第一季度出库130余台，持续巩固了在POCT领域的领先地位[10] - 化学发光条线销售收入为6840.80万元，同比增长58.42%[10] - 公司2024年第一季度其他自产产品（生化、血球及其他）收入为2169.71万元[11] 资产负债情况 - 公司2024年3月31日流动资产合计为2021269.15万元[12] - 公司2024年3月31日非流动资产合计为1766881.94万元[13] - 公司2024年3月31日流动负债合计为911891.17万元[14] - 公司2024年3月31日非流动负债合计为517263.83万元[14] 公司整体表现 - 2024年第一季度，基蛋生物科技股份有限公司营业总收入为321,582,715.19元，较去年同期下降16.2%[15] - 研发费用为44,003,300.95元，较去年同期减少20.1%[15] - 经营活动现金流入小计为385,853,460.11元，较去年同期下降27.0%[18] - 支付给职工及为职工支付的现金为130,273,946.33元，较去年同期下降4.3%[19] 现金流情况 - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-6588.91万美元[20] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为4.17亿美元[20]

报告披露 - 公司2024年4月30日披露2023年年度报告及2024年第一季度报告[3] 业绩说明会 - 召开时间为2024年5月21日下午14:00 - 15:00[3][6] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[3][6] - 召开方式为上证路演中心网络互动[3][6] 投资者参与 - 可在2024年5月14日至5月20日16:00前提问[3][6] - 可在2024年5月21日下午参与业绩说明会[6] - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[7] 参会人员 - 有董事长苏恩本等多人参加[6] 联系方式 - 联系人为刘葱，电话025 - 68568577，邮箱IR@getein.cn[7] 公告时间 - 公告发布于2024年4月29日[8]