会议安排 - 第三届董事会第二十五次会议2024年11月30日通知、12月6日召开[2] - 拟定12月23日召开2024年第二次临时股东会[7] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》表决全票通过，需提交股东会审议[3] 候选人提名 - 提名叶晓彬等4人为第四届董事会非独立董事候选人，任期3年，待股东会审议[5][6] - 提名梅春来等3人为第四届董事会独立董事候选人，任期3年，待股东会审议[6]

独立董事候选人声明与承诺 本人刘朝霞,已充分了解并同意由提名人广东骏亚电子科技 股份有限公司董事会提名为广东骏亚电子科技股份有限公司(以 下简称"该公司")第四届董事会独立董事候选人。本人公开声 明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任 广东骏亚电子科技股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声 明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》 ...

证券代码：603386 证券简称：骏亚科技 公告编号：2024-051 广东骏亚电子科技股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 监事会会议召开情况 广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 二次会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 11 月 30 日以邮件、通讯等形式 发出，会议于 2024 年 12 月 6 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。 本次会议由监事会主席刘水波召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席 3 名。本 次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，合 法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表 监事候选人的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议，并以累积投票制进行选举，对非职工代表 监事候选人进行逐项表决。 公司全体监事出席了本次会议。 本次监事会全部议 ...

监事会换届 - 公司第三届监事会任期将届满[1] - 2024年12月6日选举刘水波为第四届监事会职工代表监事[1] - 第四届监事会任期自2024年第二次临时股东会决议生效起三年[1] 人员信息 - 刘水波1978年出生，本科，中国国籍[5] - 有公司多岗位任职经历，与他人无关联，未持股[5]

独立董事候选人资格 - 直接或间接持股不超1%，非前十股东自然人及其亲属[2] - 不在持股5%以上或前五股东处任职[2] - 近36个月无证监会处罚、刑事处罚[3] - 无证券期货违法犯罪立案调查未结情况[3] - 近36个月无交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家，连续任职不超6年[4]

公司基本信息 - 公司于2017年9月12日在上海证券交易所上市，首次发行人民币普通股5050万股[5] - 公司注册资本为326,322,560元，股份总数为326,322,560股，每股面值1元[6][12] - 骏亚企业有限公司认购14512.5万股，持股比例96.75%；深圳市长和创展投资合伙企业认购487.5万股，持股比例3.25%[12] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[13] - 公司收购本公司股份用于员工持股计划等，合计持股不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[18] - 公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[20] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一种类股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[20] - 持有公司5%以上股份的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[21] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[32] - 公司在6种情形发生之日起2个月内召开临时股东会[32] - 独立董事等提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈[35][36] - 董事会同意召开需在作出决议后5日内发出通知[35][36] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到后2日内发出补充通知[39] - 召集人在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[39] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[40] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[40] 董事会相关 - 董事会由7 - 9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人[69] - 董事任期三年，可连选连任，但独立董事连任时间不得超过六年[62] - 兼任总经理或其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[62] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[76] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本50%以上可不再提取[96] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的30%[99] - 有重大投资计划或支出安排时，现金分红不少于本次利润分配总额的20%；无重大安排时，不少于40%[100] 其他 - 公司实行内部审计制度，内部审计制度和审计人员职责经董事会批准实施，审计负责人向董事会负责并报告工作[105][106] - 公司聘用符合规定的会计师事务所，聘期1年可续聘，由股东会决定聘用、解聘及审计费用[108] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所提前30天通知，股东会表决时允许其陈述意见[108]

会议安排 - 公司2024年10月25日决定11月13日召开股东大会[4] - 2024年10月28日发布股东大会通知[4] - 2024年11月13日下午14：30股东大会在惠州召开[4] 参会情况 - 110名股东及代理人参会，代表188,107,260股，占比57.6445%[7] 议案表决 - 《关于变更会计师事务所的议案》同意188,050,640股，占比99.9699%[9] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意187,993,860股，占比99.9397%[11] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意187,995,660股，占比99.9406%[12][13] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意187,996,360股，占比99.9410%[14] - 《关于修订<监事会议事规则>的议案》同意187,992,020股，占比99.9387%[15] 会议效力 - 股东大会召集、召开、表决等合法有效[16]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人110人[4] - 出席股东持表决权股份188,107,260股，占比57.6445%[4] - 在任董事8人出席6人，监事3人出席2人[7] 议案表决情况 - 《关于变更会计师事务所的议案》同意票188,050,640，比例99.9699%[6] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意票187,993,860，比例99.9397%[8] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意票187,995,660，比例99.9406%[8] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意票187,996,360，比例99.9410%[8] - 《关于修订<监事会议事规则>的议案》同意票187,992,020，比例99.9387%[9] - 5%以下股东对变更会计师事务所议案同意票556,140，比例90.7598%[9] 其他信息 - 本次股东大会见证律所是北京观韬（深圳）律师事务所[10]

会议信息 - 广东骏亚2024年第一次临时股东大会现场会议时间为2024年11月13日下午14:30，网络投票时间为当日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00及9:15 - 15:00[8] - 会议地点为广东省惠州市惠城区（三栋）数码工业园25号区6楼会议室[9] 会计师事务所变更 - 拟聘请容诚会计师事务所为2024年度财务和内控审计机构，聘任期限一年[15] - 2024年度审计费用拟定为110万元（不含税），与上期相同[26] - 大华会计师事务所已连续10年为公司提供审计服务[27] 容诚会计师事务所情况 - 截至2023年12月31日，有合伙人179人，注册会计师1395人，745人签署过证券服务业务审计报告[16] - 2023年度收入总额为287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元[17] - 承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额48,840.19万元[17] - 对公司所在相同行业上市公司审计客户家数为282家[18] - 职业责任保险累计赔偿限额不低于2亿元[19] - 近三年受到监督管理措施13次、自律监管措施5次、自律处分1次[21] - 3名从业人员近三年受到行政处罚各1次，58名从业人员受到监督管理措施19次、自律监管措施5次和自律处分2次[21] - 项目签字注册会计师刘海曼近三年签署过2家上市公司审计报告[23] 公司章程修订 - 拟修订《公司章程》及《公司监事会议事规则》相关条款[64] - 提议将单独或合并持有公司3%以上股份可提提案、临时提案的比例降至1%[53] - 提议董事会换届改选或增补董事时，提名董事候选人的股东持股比例从3%降至1%[54] 股东权益与公司治理 - 公司拟为他人取得公司股份提供财务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[34] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[34] - 公司董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同种类股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[35] - 股东对特定股东大会、董事会决议有权请求法院认定无效或撤销[36] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会或董事会对违规董事、高管等提起诉讼[36] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[37] 会议议案 - 会议议案包括变更会计师事务所、修订公司章程等五项议案[10] 投票相关 - 会议设计票人1名，监票人3名[68] - 股东大会表决票由计票人发放，计票人在监票人监督下清点并统计现场表决结果[68] - 每张投票表需填写股东（代表）姓名、股东账号、持股数量[70] - 每张投票表有5项议案，需全部表决[71] - 表决时在“同意”“反对”“弃权”中任选一项划“√”，多选视为废票[71] - 填写投票表需用黑色钢笔、圆珠笔、水笔，否则视作弃权[71] - 不提交表决票或未签名，视作弃权[71] - 投票结果统计期间，不要擅自离开会场[72]

人事变动 - 2024年10月25日公司董事会收到独立董事沈友书面辞职报告[1] - 沈友因任期六年申请辞去相关职务[1] - 辞职将在选出新任独立董事生效，此前仍履职[1] 后续安排 - 公司将尽快完成独立董事补选工作[1]