公司基本信息 - 公司于2017年9月12日在上海证券交易所上市，首次发行人民币普通股5050万股[5] - 公司注册资本为人民币326,322,560元[6] - 公司股份总数为326,322,560股，每股面值1元人民币[12] 股权结构 - 骏亚企业有限公司持股14,512.5万股，持股比例96.75%；深圳市长和创展投资合伙企业持股487.5万股，持股比例3.25%[12] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[13] - 公司收购本公司股份用于员工持股计划等，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%[18] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一种类股份总数的25%[20] - 公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[20] - 董事、监事、高管所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[20] - 持有公司5%以上股份的股东6个月内买卖股票，收益归公司所有[21] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[32] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东等情形下，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[32] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[50] - 公司一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[51] 董事会相关 - 董事会由8名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人[69] - 董事会行使制订公司增加或减少注册资本等多项职权[69][70][71] - 董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会[69] 交易与担保相关 - 公司交易事项（提供担保除外）涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等应提交董事会审议[71] - 交易标的净利润占公司近一会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需关注[72] - 交易事项涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需股东会审议[72] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需股东会审议[72] - 公司单笔或年度累计融资额不超最近一期经审计净资产50%由董事会批准，需保证资产负债率不超60%[73] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[95] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现可分配利润的30%[98] 合并、分立、减资等相关 - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司不需经股东会决议；合并支付价款不超过公司净资产10%，可不需股东会决议[113] - 公司合并、分立、减资应自决议日起10日内通知债权人，30日内公告[115][116] 其他 - 法定代表人辞任，公司应在30日内确定新的法定代表人[6] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会或董事会诉讼[25] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[39] - 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可征集股东权利[52] - 关联交易决议须出席股东会的非关联股东所持表决权过半数通过（特别决议2/3以上通过）[53] - 董事、监事任期三年，独立董事连任时间不得超过六年[62] - 兼任总经理或其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[62] - 股东会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在股东会结束后2个月内实施具体方案[59] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[107] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[107] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[119]

关联交易 - 2024年新增日常关联交易预计不超1200万元[3] - 预计向蓝微电子销售产品金额1200万元，占比0.54%[6] - 2024年6 - 10月与蓝微电子已发生交易692.05万元[5][6] 蓝微电子财务数据 - 2024年1 - 6月营收243873.81万元，净利润10119.48万元[8] - 2024年6月30日资产337558.47万元，净资产184628.20万元[8] - 2023年营收416316.59万元，净利润23014.08万元[8]

证券代码：603386 证券简称：骏亚科技 公告编号：2024-048 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 11 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：广东省惠州市惠城区（三栋）数码工业园 25 号区 6 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 13 日 广东骏亚电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 股东大会召开日期：2024年11月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通 ...

广东骏亚电子科技股份有限公司 股东会议事规则 （2024 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》及《广东 骏亚电子科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百条一十三条和公司章程规定的应当召开临时股东会的情形时，临 时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会" ...

广东骏亚电子科技股份有限公司 监事会议事规则 第二条 监事会办公室 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要 求公司人员协助其处理监事会日常事务。 第三条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当 在十日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种 规定和要求、公司章程、公司股东会决议和其他有关规定的决议时； （2024 年 10 月修订） 第一条 宗旨 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效 地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《广东骏亚电子科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）等有关规定，制订本规则。 （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场 中造成恶劣影响时； （四）公司 ...

| 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第八条 | 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | | | | 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定 代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日 | | | | 起 30 日内确定新的法定代表人。 | | 第十一条 | 本章程所称其他高级管理人员是 | 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是 | | 指公司的副总经理、财务负责人和董事会秘书。 | | 指公司的副总经理、财务负责人（财务总监，下 | | | | 同）和董事会秘书。 | | 第二十一条 | 公司或公司的子公司（包括公司的 | 第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的 | | 附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款 | | 附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款 | | 等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任 | | 等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任 | | 何资助。 | | 何资助，公司实施员工持股计划的除外。 | | | | 为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本 | 一、《公司章程》部分条款修订情况 1 ...

会议信息 - 会议通知于2024年10月19日发出，10月25日召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案表决 - 《关于修订<监事会议事规则>》等三议案表决均全票通过[4][8][10] 议案进展 - 《关于修订<监事会议事规则>》需提交股东大会审议[5] - 《关于新增日常关联交易预计》已获独董会通过[7] 报告评价 - 监事会认为2024年第三季度报告合规、信息真实准确完整[9]

董事会会议 - 董事会会议2024年10月19日通知，10月25日召开，8名董事全出席[2] 议案表决 - 《关于聘任财务负责人的议案》全票通过[3] - 《关于变更会计师事务所的议案》等多议案全票通过，需提交股东大会审议[6][9][12][15] - 《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》7票同意，关联董事回避[17] - 《关于公司2024年第三季度报告的议案》全票通过[19] 股东大会安排 - 拟定2024年11月13日召开2024年第一次临时股东大会[20] - 《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》全票通过[21]

审计机构变更 - 2024年10月25日董事会通过变更会计师事务所议案，拟聘容诚为2024年度审计机构，尚需股东大会批准[3][11] - 拟定2024年度审计费用110万元（不含税），与上期相同[7] 原审计机构情况 - 大华已连续10年为公司提供审计服务，对2023年度财报及内控出具标准无保留意见报告[9] 拟聘审计机构情况 - 截至2023年12月31日，容诚有合伙人179人，注册会计师1395人，745人签署过证券服务业务审计报告[4] - 容诚2023年度收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元[4] - 容诚承担394家上市公司2023年年报审计业务，收费总额48,840.19万元，相同行业上市公司审计客户282家[4] - 容诚职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[4] - 2023年9月21日，容诚就乐视网案被判在1%范围内与乐视网承担连带赔偿责任，案件尚在二审[5] - 容诚近三年受刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施13次、自律监管措施5次、自律处分1次[6]

会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前十日书面通知全体董事[4] - 特定情形下应召开临时会议，董事长十日内召集主持[6][7] - 定期和临时会议分别提前十日和五日书面通知，紧急可口头[9] - 定期会议通知变更需提前三日书面通知，不足三日处理方式[11] 会议出席规定 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[12] - 两名及以上独立董事可书面提延期，董事会应采纳[14] - 董事委托他人出席需书面委托，有多项限制原则[15][16][17][18][19] 会议召开方式 - 董事会会议以现场召开为原则，也可非现场召开[20] 决议通过标准 - 董事会审议提案超全体董事半数同意形成决议，特定事项要求更高[27][28] 审批与审议标准 - 公司交易达相关标准须经董事会审批[29] - 公司融资额及资产负债率有相关限制[31] - 关联交易达一定金额须审批[31] - 购买或出售资产累计达30%应提交股东会审议[32] 利润分配流程 - 董事会就利润分配作决议先通知出审计草案，后出正式报告[34] 提案审议规则 - 提案未通过，无重大变化一个月内不再审议[35] - 部分董事或独立董事可要求暂缓表决[36] 会议记录与公告 - 董事会会议记录应包含届次、表决等内容[39] - 董事会决议公告应包含通知、表决、关联交易等内容[43] 独立董事职责 - 独立董事应关注决议执行，违规及时报告并可要求说明[46] 档案管理 - 董事会会议档案由秘书保存，期限十年[47][48] 规则说明 - 规则中数字表述含义界定[49] - 规则未尽事宜依相关规定，制订修改报股东会批准[49][50] - 规则由董事会解释[51]