会议信息 - 广东骏亚2024年第一次临时股东大会现场会议时间为2024年11月13日下午14:30，网络投票时间为当日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00及9:15 - 15:00[8] - 会议地点为广东省惠州市惠城区（三栋）数码工业园25号区6楼会议室[9] 会计师事务所变更 - 拟聘请容诚会计师事务所为2024年度财务和内控审计机构，聘任期限一年[15] - 2024年度审计费用拟定为110万元（不含税），与上期相同[26] - 大华会计师事务所已连续10年为公司提供审计服务[27] 容诚会计师事务所情况 - 截至2023年12月31日，有合伙人179人，注册会计师1395人，745人签署过证券服务业务审计报告[16] - 2023年度收入总额为287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元[17] - 承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额48,840.19万元[17] - 对公司所在相同行业上市公司审计客户家数为282家[18] - 职业责任保险累计赔偿限额不低于2亿元[19] - 近三年受到监督管理措施13次、自律监管措施5次、自律处分1次[21] - 3名从业人员近三年受到行政处罚各1次，58名从业人员受到监督管理措施19次、自律监管措施5次和自律处分2次[21] - 项目签字注册会计师刘海曼近三年签署过2家上市公司审计报告[23] 公司章程修订 - 拟修订《公司章程》及《公司监事会议事规则》相关条款[64] - 提议将单独或合并持有公司3%以上股份可提提案、临时提案的比例降至1%[53] - 提议董事会换届改选或增补董事时，提名董事候选人的股东持股比例从3%降至1%[54] 股东权益与公司治理 - 公司拟为他人取得公司股份提供财务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[34] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[34] - 公司董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同种类股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[35] - 股东对特定股东大会、董事会决议有权请求法院认定无效或撤销[36] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会或董事会对违规董事、高管等提起诉讼[36] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[37] 会议议案 - 会议议案包括变更会计师事务所、修订公司章程等五项议案[10] 投票相关 - 会议设计票人1名，监票人3名[68] - 股东大会表决票由计票人发放，计票人在监票人监督下清点并统计现场表决结果[68] - 每张投票表需填写股东（代表）姓名、股东账号、持股数量[70] - 每张投票表有5项议案，需全部表决[71] - 表决时在“同意”“反对”“弃权”中任选一项划“√”，多选视为废票[71] - 填写投票表需用黑色钢笔、圆珠笔、水笔，否则视作弃权[71] - 不提交表决票或未签名，视作弃权[71] - 投票结果统计期间，不要擅自离开会场[72]