审计机构信息 - 公司拟续聘天职国际为2024年度财务和内控审计机构，聘期一年[2] - 2022年天职国际合伙人85人，注册会计师1061人，签过证券服务审计报告注会347人[4] - 2022年度天职国际收入31.22亿元，审计业务收入25.18亿元，证券业务收入12.03亿元[4] - 2022年度天职国际上市公司审计客户248家，收费3.19亿元，同行业客户152家[4] - 天职国际已计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额不低于20000万元[5] - 天职国际近三年受刑事处罚0次、行政处罚0次、监管措施8次、自律措施1次、纪律处分0次[6] 费用与审议 - 2023年度审计费用140万元，年报审计110万元，内控审计30万元[9] - 2024年4月23日审计委员会审议通过续聘议案[11] - 2024年第六届董事会第二十四次会议9票同意通过续聘议案[12] - 续聘需提交股东大会审议，自2023年年度股东大会通过生效[13]

公司业绩 - 公司2023年度营业收入同比增长5.38%[2] - 公司2023年营业收入为3,603,515,473.52元，较上年同期增长5.38%[13] - 公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为负196,647,056.65元[6] - 公司2023年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本[6] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为3,646,842,685.72元，较上年末下降6.46%[13] - 公司2023年基本每股收益为-0.51元，较上年同期下降254.55%[14] - 公司2023年稀释每股收益为-0.51元，较上年同期下降254.55%[14] - 公司2023年第一季度营业收入为645,801,383.26元，同比增长37.55%[15] - 公司2023年第四季度净利润为-169,808,045.31元，较上一季度下降了19.3%[15] - 公司2023年非经常性损益项目合计金额为113,687,206.90元，较2022年增长219.6%[16] - 公司2023年交易性金融资产期末余额为0元，较期初余额下降100%[17] - 公司2023年主营业务收入为35.37亿元，同比增长4.73%[18] - 公司2023年新增一级经销商108位，专卖店总数为1,774家，总面积32.93万平方米[19] - 公司2023年主营业务收入为353.7亿元，同比增长4.73%[41] - 公司2023年非金属矿物制品业营业收入为258.9亿元，毛利率为23.27%[41] - 公司2023年卫生陶瓷产品营业收入为173.4亿元，毛利率为25.77%[41] - 公司2023年主营业务收入为2,605,240,372.27元，较2022年度增长2.83%[187] - 公司2023年度营业总收入达3,603,515,473.52元，较上一年度增长184,062,248.96元[184] 公司发展战略 - 公司2024年将继续聚焦为客户创造价值，加速落地数字化营销方式[3] - 公司2024年将继续引进和培养专业人才，完善各层级人才梯队的培养规划[3] - 公司2024年将以“整体化、智慧化、生态化、数字化”的战略方针为指引[3] - 公司2024年将继续用高质量的产品和服务回馈消费者的信赖[3] - 公司2024年将持续推动组织流程变革，为企业的持续高质量奠定基础[3] - 公司持续推动“百亿惠达，百年惠达”的战略目标，通过多种方式展示智能品类优势，提升品牌知名度和美誉度[22] - 公司的发展战略包括追求卓越，打造具有国际竞争力的一流卫浴产品生产经营企业，以整体化、智慧化、生态化、数字化为公司布局全球市场的战略导向[58] 行业发展趋势 - 卫浴行业转型升级步伐加快，未来企业将从渠道突围、产品创新、品牌升级、数字化运营等方面提升企业综合实力[25] - 线上线下融合的新零售模式将成为卫浴行业的重要发展趋势，利用大数据和3D云设计系统提升消费者购物体验[26] - 集成化与智能化、绿色化与生态化、个性化与定制化、人性化与健康化将是卫浴行业产品创新的发展方向[26] - 品牌高端化、品牌差异化、品牌国际化和品牌社会责任将是卫浴行业未来发展的趋势[27] - 企业将更加注重产品的品质、设计和创新，以提供更高档次、更优质的产品和服务，满足消费者对高端、奢华体验的追求[27] - 卫浴企业将通过品牌差异化、国际化发展和履行社会责任等方式提升品牌的国际影响力和竞争力[28] 公司治理与社会责任 - 公司持续完善法人治理结构及内控制度，规范公司运作体系，加强专业人才队伍的规划与建设，保证企业持续、健康发展[64] - 公司持续加强信息披露的准确性，遵循“公平、公正、公开”的原则，及时、准确、完整地向市场公开公司的生产经营情况的信息[66] - 公司通过多种形式与中小投资者保持沟通，增强投资者对公司的理解和认同[66] - 公司已系统建立公正、透明的董事、监事、高级管理人员绩效评价考核标准与激励约束机制[68] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬合计为1,190.30万元[88] - 公司董事会审议通过了关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案[90] - 公司年内召开董事会会议5次，其中现场会议1次，通讯方式召开会议0次，现场结合通讯方式召开会议4次[91] - 审计委员会在报告期内召开5次会议，审议通过了关于公司2022年度审计工作总结、2023年度审计工作计划等议案[92] - 公司对所有子公司建立了完整的内部控制制度及体系，包括规范运作、财务管理、人事管理等[105] - 公司聘请天职国际会计师事务所对2023年财务报告内部控制实施情况进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告[106] - 公司建立了环境保护相关机制，报告期内投入环保资金为649.40万元，确保各项污染物稳定达标排放[108] - 公司严格按照国

本人韩慧博,已充分了解并同意由提名人惠达卫浴股份有限公司董事会提名 为惠达卫浴股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具 备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任惠达卫浴股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任 ...

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济等工作经验[2] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上等相关自然人股东及其亲属不具独立性[3] - 近1年内有特定情形人员不具独立性[3] 不良记录情形 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[4] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[5] 兼任限制 - 兼任境内上市公司数量不超3家[5] - 在惠达卫浴连续任职不超六年[5]

证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2024-013 惠达卫浴股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理受托方：信誉佳的金融机构，包括但不限于商业银行、投资银 行、信托公司、证券公司、基金公司等。 履行的审议程序：2024 年 4 月 25 日，公司召开第六届董事会第二十四 次会议、第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金 进行现金管理的议案》，该事项无需提交公司股东大会审议。 一、现金管理概况 1.现金管理目的 为提高闲置自有资金的使用效率，在保证日常经营运作资金需求，有效控制 投资风险的前提下，通过对部分闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，获 得一定的投资效益，有利于提升公司整体业绩水平，能够为公司和股东获取较好 的投资回报。 2.使用额度 公司计划使用不超过人民币 15 亿元的闲置自有资金进行现金管理。在上述 现金管理额度：惠达卫浴股份有限公司及合并报表范围内的子公司（以 下合称"公司"）计 ...

惠达卫浴股份有限公司 重大信息内部报告制度 河北·唐山 二零二四年四月 惠达卫浴股份有限公司重大信息内部报告制度 （2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为了保证惠达卫浴股份有限公司(以下简称"公司")的重大信息内 部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、 完整地披露信息，维护公司及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，结合公司具体情况，特制定《惠达卫浴股份有限公司重大 信息内部报告制度》(以下简称"本制度")。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指在出现、发生或即将发生影响社会 公众投资者投资取向，或对公司股票及衍生品种的交易价格产生较大影响的情形 或事件时，按照本制度规定负有报告义务的有关人员和单位（以下简称"信息报 告义务人"），应及时将有关重大信息通过董事会秘书向董事长、董事会报告的 信息传递制度。 第三条 本制度所称的信息报告义务人包括： （一）公司董事、监事、高级管理人员（以下简称"高管"） ...

独立董事评估 - 公司董事会对2023年度独立董事独立性情况进行评估[1] - 各独立董事符合独立性相关要求[2] 报告信息 - 报告日期为2024年4月25日[3]

股份转让限制 - 董事等任期内每年转让股份不得超所持总数25%，不超1000股可一次性转让[9] - 离职前每年转让股份不得超所持总数25%，离职后半年内不得转让[9][7] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年计算基数[10] - 所持本公司股票上市交易之日起1年内不得转让[7] 减持规定 - 集中竞价减持90日内总数不得超公司股份总数1%[11] - 大宗交易减持90日内总数不得超公司股份总数2%[12] - 协议转让减持单个受让方受让比例不得低于公司股份总数5%[12] 交易时间限制 - 公司年报、半年报公告前30日内不得买卖本公司股票[8] 信息申报与披露 - 董事等申报个人信息时间为公司申请股票上市时等，变化后2个交易日内申报[15] - 减持应提前15个交易日报告并预先披露，时间区间不超6个月[16] - 减持数量过半或时间过半、公司披露重大事项时应披露进展[16] - 减持计划实施完毕或未实施完毕，2个交易日内公告具体情况[17] - 首次增持前拟提前披露增持计划，参照规定执行[17] - 持有股份及其变动比例达规定，按法规履行报告和披露义务[17] - 股份变动应自事实发生2个交易日内报告并公告[17] 其他规定 - 董事等应对证券账户负责，及时申报并加强管理[18] - 制度与法规抵触时按法规执行并修订，报董事会审议[20] - 制度自董事会审议通过之日起生效，修订亦同[21] - 董事等6个月内买卖股票所得收益归公司所有[10]

公司治理 - 2023年召开5次董事会、2次股东大会，独立董事均亲自出席[4] - 2023年独立董事参加各委员会会议各2次，均亲自参会[4] - 2023年10月26日调整专委会成员，独立董事新增审计委员一职[4] 信息披露 - 2023年如期完成多份报告编制及披露[8] 人事与薪酬 - 2023年确定董高人员薪酬，发放程序合规[10] - 2021年部分限制性股票回购注销[11] 未来展望 - 2024年独立董事将提建设性意见促发展[13]

惠达卫浴股份有限公司 对外担保管理制度 河北·唐山 二零二四年四月 惠达卫浴股份有限公司对外担保管理制度 （2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为保护投资者的合法权益，规范惠达卫浴股份有限公司（以下简称 "公司"）对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国民法典》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 8 号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规、规范性文件以及 《惠达卫浴股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司的担保。本制度所称"公司及公司控股子公司的对外担保总额"，是指 包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担 保总额之和。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会批准，任 何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司控股子公司或实际控制子公司的对外担保，视同公司行为，其 对外担保应执行本制度。 ...