股份转让限制 - 董事等任期内每年转让股份不得超所持总数25%，不超1000股可一次性转让[9] - 离职前每年转让股份不得超所持总数25%，离职后半年内不得转让[9][7] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年计算基数[10] - 所持本公司股票上市交易之日起1年内不得转让[7] 减持规定 - 集中竞价减持90日内总数不得超公司股份总数1%[11] - 大宗交易减持90日内总数不得超公司股份总数2%[12] - 协议转让减持单个受让方受让比例不得低于公司股份总数5%[12] 交易时间限制 - 公司年报、半年报公告前30日内不得买卖本公司股票[8] 信息申报与披露 - 董事等申报个人信息时间为公司申请股票上市时等，变化后2个交易日内申报[15] - 减持应提前15个交易日报告并预先披露，时间区间不超6个月[16] - 减持数量过半或时间过半、公司披露重大事项时应披露进展[16] - 减持计划实施完毕或未实施完毕，2个交易日内公告具体情况[17] - 首次增持前拟提前披露增持计划，参照规定执行[17] - 持有股份及其变动比例达规定，按法规履行报告和披露义务[17] - 股份变动应自事实发生2个交易日内报告并公告[17] 其他规定 - 董事等应对证券账户负责，及时申报并加强管理[18] - 制度与法规抵触时按法规执行并修订，报董事会审议[20] - 制度自董事会审议通过之日起生效，修订亦同[21] - 董事等6个月内买卖股票所得收益归公司所有[10]

河北·唐山 二零二四年四月 惠达卫浴股份有限公司投资者关系管理制度 （2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范惠达卫浴股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系管 理工作，加强公司与投资者之间的信息沟通，促进投资者对公司的了解和认同， 切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司投资 者关系管理工作指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《惠达卫浴股份有限公司章程》 的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜 在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以 实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的管理行为。 惠达卫浴股份有限公司 投资者关系管理制度 第二章 投资者关系管理的目的和原则 第三条 投资者关系管理工作的目的： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉，树立公司良好的诚信形象。 （二）建立稳定和优质的投资者基 ...

惠达卫浴股份有限公司 对外担保管理制度 河北·唐山 二零二四年四月 惠达卫浴股份有限公司对外担保管理制度 （2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为保护投资者的合法权益，规范惠达卫浴股份有限公司（以下简称 "公司"）对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国民法典》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 8 号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规、规范性文件以及 《惠达卫浴股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司的担保。本制度所称"公司及公司控股子公司的对外担保总额"，是指 包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担 保总额之和。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会批准，任 何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司控股子公司或实际控制子公司的对外担保，视同公司行为，其 对外担保应执行本制度。 ...

业绩相关 - 审计委员会认为2022年度公司财务报告真实、完整、准确[4] 公司治理 - 2023年董事会审计委员会召开会议5次[2] - 2023年10月26日审计委员会成员调整[1] 审计工作 - 监督评价天职国际2022年度审计工作，续聘其为2023年审计机构[5][6] - 2023年关注内部审计工作，未发现重大或重要缺陷[6] 内部控制 - 2023年修订12项内部控制制度，加强合理性及有效性[6] - 认为现行内部控制制度有效，2023年未发现重大内部缺陷[8] 关联交易与担保 - 认为2023年度日常关联交易符合原则，未发现转移利益情形[8] - 为控股子公司惠达住工提供不超1.5亿元综合授信额度连带责任担保[8] 股权相关 - 放弃控股子公司部分股权优先受让权，对财务和经营无不利影响[8] 未来展望 - 2024年审计委员会将遵循准则监督、指导公司审计工作[10]

会议信息 - 惠达卫浴第六届监事会第二十次会议于2024年4月25日现场召开，3名监事全出席[2] 议案表决 - 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》等多项议案3票同意待股东大会审议[3][4][7][8][9][10][13][15][19] - 《关于监事薪酬的议案》全体监事回避，直接提交股东大会审议[11] 候选人提名 - 提名张永国、甄文艳为第七届监事会监事候选人，3票同意待审议[12][13]

公司治理 - 2023年召开5次董事会、2次股东大会，独立董事均亲自出席[4] - 2023年独立董事参加各委员会会议各2次，均亲自参会[4] - 2023年10月26日调整专委会成员，独立董事新增审计委员一职[4] 信息披露 - 2023年如期完成多份报告编制及披露[8] 人事与薪酬 - 2023年确定董高人员薪酬，发放程序合规[10] - 2021年部分限制性股票回购注销[11] 未来展望 - 2024年独立董事将提建设性意见促发展[13]

二零二四年四月 惠达卫浴股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 （2024 年制定） 第一章 总则 惠达卫浴股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 河北·唐山 第一条 为了促进惠达卫浴股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 规范运作，明确独立董事的工作职责，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体 利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市 规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及行业规定和《惠达卫浴股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合本公司实际情 况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行客 观独立判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所（以下简称"上交所"）业 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人吕琴,已充分了解并同意由提名人惠达卫浴股份有限公司董事会 提名为惠达卫浴股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本 人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任惠达卫浴股份有限公司 独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定(如适用); (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定(如适用); (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范 ...

财务审计 - 审计单位于2024年4月25日签署惠达卫浴2023年财报标准无保留意见审计报告[4] 关联资金往来 - 广西新高盛薄型建陶有限公司期末往来资金余额9083.07万元[8] - 惠达住宅工业设备（唐山）有限公司偿还累计发生金额34.22万元[8] - 其他关联资金往来期末资金余额9083.07万元[8]

证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2024-018 惠达卫浴股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 23 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 23 日 14 点 00 分 召开地点：河北省唐山市丰南区黄各庄镇惠达路 2 号办公楼八楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 至 2024 年 5 月 23 日 | 11 | 《关于监事薪酬的议案》 | √ | | --- | --- ...