河北·唐山 二零二四年四月 惠达卫浴股份有限公司投资者关系管理制度 （2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范惠达卫浴股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系管 理工作，加强公司与投资者之间的信息沟通，促进投资者对公司的了解和认同， 切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司投资 者关系管理工作指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《惠达卫浴股份有限公司章程》 的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜 在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以 实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的管理行为。 惠达卫浴股份有限公司 投资者关系管理制度 第二章 投资者关系管理的目的和原则 第三条 投资者关系管理工作的目的： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉，树立公司良好的诚信形象。 （二）建立稳定和优质的投资者基 ...

业绩相关 - 审计委员会认为2022年度公司财务报告真实、完整、准确[4] 公司治理 - 2023年董事会审计委员会召开会议5次[2] - 2023年10月26日审计委员会成员调整[1] 审计工作 - 监督评价天职国际2022年度审计工作，续聘其为2023年审计机构[5][6] - 2023年关注内部审计工作，未发现重大或重要缺陷[6] 内部控制 - 2023年修订12项内部控制制度，加强合理性及有效性[6] - 认为现行内部控制制度有效，2023年未发现重大内部缺陷[8] 关联交易与担保 - 认为2023年度日常关联交易符合原则，未发现转移利益情形[8] - 为控股子公司惠达住工提供不超1.5亿元综合授信额度连带责任担保[8] 股权相关 - 放弃控股子公司部分股权优先受让权，对财务和经营无不利影响[8] 未来展望 - 2024年审计委员会将遵循准则监督、指导公司审计工作[10]

会议信息 - 惠达卫浴第六届监事会第二十次会议于2024年4月25日现场召开，3名监事全出席[2] 议案表决 - 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》等多项议案3票同意待股东大会审议[3][4][7][8][9][10][13][15][19] - 《关于监事薪酬的议案》全体监事回避，直接提交股东大会审议[11] 候选人提名 - 提名张永国、甄文艳为第七届监事会监事候选人，3票同意待审议[12][13]

二零二四年四月 惠达卫浴股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 （2024 年制定） 第一章 总则 惠达卫浴股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 河北·唐山 第一条 为了促进惠达卫浴股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 规范运作，明确独立董事的工作职责，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体 利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市 规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及行业规定和《惠达卫浴股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合本公司实际情 况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行客 观独立判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所（以下简称"上交所"）业 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人吕琴,已充分了解并同意由提名人惠达卫浴股份有限公司董事会 提名为惠达卫浴股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本 人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任惠达卫浴股份有限公司 独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定(如适用); (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定(如适用); (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范 ...

财务审计 - 审计单位于2024年4月25日签署惠达卫浴2023年财报标准无保留意见审计报告[4] 关联资金往来 - 广西新高盛薄型建陶有限公司期末往来资金余额9083.07万元[8] - 惠达住宅工业设备（唐山）有限公司偿还累计发生金额34.22万元[8] - 其他关联资金往来期末资金余额9083.07万元[8]

证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2024-018 惠达卫浴股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 23 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 23 日 14 点 00 分 召开地点：河北省唐山市丰南区黄各庄镇惠达路 2 号办公楼八楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 至 2024 年 5 月 23 日 | 11 | 《关于监事薪酬的议案》 | √ | | --- | --- ...

证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2024-011 惠达卫浴股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●2023 年度利润分配预案：惠达卫浴股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。 ●本年度不进行利润分配的原因：基于公司 2023 年度归属于上市公司股东 的净利润为负，综合考虑目前行业环境、市场现状及未来发展趋势，并结合公司 发展现状及资金安排，为提高公司财务的稳健性，实现公司持续、稳定、健康发 展，更好地维护全体股东的长远利益，公司提出了本次 2023 年年度利润分配方 案。 ●2023 年度利润分配预案已经公司第六届董事会独立董事专门会议 2024 年 第一次会议、第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第二十次会议审议通 过，尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 一、利润分配预案内容 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属 于上市公司股东 ...

惠 达 卫 浴 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2024]25203-1 号 日 录 内 部 控 制 审计 报 告 — 您可使用手机"打一扫"或进入"注册会计师行业规专是否由具有执业许可的会计师 您可使用手机"打一扫"或进入"注册会注师行业统一监管平台（htmt//arc.mof wor 内部控制审计报告 天职业字[2024]25203-1 号 惠达卫浴股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了惠达 卫浴股份有限公司(以下简称"惠达卫浴")2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是惠达卫浴董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 ...

公司治理 - 2023年召开5次董事会、2次股东大会，独立董事出席[2][3] - 2023年独立董事工作不少于十五日[5] 报告披露 - 2023年完成2022年报等报告编制披露[6] 激励计划 - 2021年限制性股票部分解除限售条件未成就，回购注销[9] 未来展望 - 2024年独立董事将提建设性意见[10]