独立董事提名 - 惠达卫浴董事会提名韩慧博为第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人任职需符合多项法律法规要求[4][5] - 被提名人不存在特定股东关联情形[6] - 被提名人近36个月无相关处罚和批评[7][8] - 被提名人兼任上市公司数量及任职时长合规[8] 审查确认 - 被提名人已通过第六届董事会提名委员会资格审查[10] - 提名人确认被提名人任职资格符合要求[12]

证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2024-007 惠达卫浴股份有限公司 关于为控股子公司提供关联担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：惠达住宅工业设备（唐山）有限公司（以下简称"惠达住工"）。 惠达卫浴股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2024 年度为控股子公 司惠达住工提供合计不超过 5,000 万元的连带责任保证担保（含已生效未到期的 额度）。 已实际为其提供的担保余额：2,000 万元。 公司无逾期对外担保情形。 本次担保属于向与关联方共同投资的公司提供大于股权比例的担保，本 次担保事项构成关联交易，已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，尚 需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 特别风险提示：本次被担保人的资产负债率超过 70%，敬请广大投资者 注意相关风险。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开了公司第六届董事会第二十四次会议，会议以 同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 6 票的表决结果，审议通过了《关 于为 ...

审计机构信息 - 公司拟续聘天职国际为2024年度财务和内控审计机构，聘期一年[2] - 2022年天职国际合伙人85人，注册会计师1061人，签过证券服务审计报告注会347人[4] - 2022年度天职国际收入31.22亿元，审计业务收入25.18亿元，证券业务收入12.03亿元[4] - 2022年度天职国际上市公司审计客户248家，收费3.19亿元，同行业客户152家[4] - 天职国际已计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额不低于20000万元[5] - 天职国际近三年受刑事处罚0次、行政处罚0次、监管措施8次、自律措施1次、纪律处分0次[6] 费用与审议 - 2023年度审计费用140万元，年报审计110万元，内控审计30万元[9] - 2024年4月23日审计委员会审议通过续聘议案[11] - 2024年第六届董事会第二十四次会议9票同意通过续聘议案[12] - 续聘需提交股东大会审议，自2023年年度股东大会通过生效[13]

会议情况 - 2023年召开5次董事会和2次股东大会，独立董事均亲自出席[4][5] - 独立董事出席5次审计委员会会议和2次薪酬与考核委员会会议[6] 工作成果 - 2023年完成多份报告编制及披露工作[9] - 2023年继续聘任天职国际会计师事务所为年度审计机构[11] 未来展望 - 2024年独立董事将提建设性意见，维护公司和股东权益[12]

公司业绩 - 公司2023年度营业收入同比增长5.38%[2] - 公司2023年营业收入为3,603,515,473.52元，较上年同期增长5.38%[13] - 公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为负196,647,056.65元[6] - 公司2023年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本[6] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为3,646,842,685.72元，较上年末下降6.46%[13] - 公司2023年基本每股收益为-0.51元，较上年同期下降254.55%[14] - 公司2023年稀释每股收益为-0.51元，较上年同期下降254.55%[14] - 公司2023年第一季度营业收入为645,801,383.26元，同比增长37.55%[15] - 公司2023年第四季度净利润为-169,808,045.31元，较上一季度下降了19.3%[15] - 公司2023年非经常性损益项目合计金额为113,687,206.90元，较2022年增长219.6%[16] - 公司2023年交易性金融资产期末余额为0元，较期初余额下降100%[17] - 公司2023年主营业务收入为35.37亿元，同比增长4.73%[18] - 公司2023年新增一级经销商108位，专卖店总数为1,774家，总面积32.93万平方米[19] - 公司2023年主营业务收入为353.7亿元，同比增长4.73%[41] - 公司2023年非金属矿物制品业营业收入为258.9亿元，毛利率为23.27%[41] - 公司2023年卫生陶瓷产品营业收入为173.4亿元，毛利率为25.77%[41] - 公司2023年主营业务收入为2,605,240,372.27元，较2022年度增长2.83%[187] - 公司2023年度营业总收入达3,603,515,473.52元，较上一年度增长184,062,248.96元[184] 公司发展战略 - 公司2024年将继续聚焦为客户创造价值，加速落地数字化营销方式[3] - 公司2024年将继续引进和培养专业人才，完善各层级人才梯队的培养规划[3] - 公司2024年将以“整体化、智慧化、生态化、数字化”的战略方针为指引[3] - 公司2024年将继续用高质量的产品和服务回馈消费者的信赖[3] - 公司2024年将持续推动组织流程变革，为企业的持续高质量奠定基础[3] - 公司持续推动“百亿惠达，百年惠达”的战略目标，通过多种方式展示智能品类优势，提升品牌知名度和美誉度[22] - 公司的发展战略包括追求卓越，打造具有国际竞争力的一流卫浴产品生产经营企业，以整体化、智慧化、生态化、数字化为公司布局全球市场的战略导向[58] 行业发展趋势 - 卫浴行业转型升级步伐加快，未来企业将从渠道突围、产品创新、品牌升级、数字化运营等方面提升企业综合实力[25] - 线上线下融合的新零售模式将成为卫浴行业的重要发展趋势，利用大数据和3D云设计系统提升消费者购物体验[26] - 集成化与智能化、绿色化与生态化、个性化与定制化、人性化与健康化将是卫浴行业产品创新的发展方向[26] - 品牌高端化、品牌差异化、品牌国际化和品牌社会责任将是卫浴行业未来发展的趋势[27] - 企业将更加注重产品的品质、设计和创新，以提供更高档次、更优质的产品和服务，满足消费者对高端、奢华体验的追求[27] - 卫浴企业将通过品牌差异化、国际化发展和履行社会责任等方式提升品牌的国际影响力和竞争力[28] 公司治理与社会责任 - 公司持续完善法人治理结构及内控制度，规范公司运作体系，加强专业人才队伍的规划与建设，保证企业持续、健康发展[64] - 公司持续加强信息披露的准确性，遵循“公平、公正、公开”的原则，及时、准确、完整地向市场公开公司的生产经营情况的信息[66] - 公司通过多种形式与中小投资者保持沟通，增强投资者对公司的理解和认同[66] - 公司已系统建立公正、透明的董事、监事、高级管理人员绩效评价考核标准与激励约束机制[68] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬合计为1,190.30万元[88] - 公司董事会审议通过了关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案[90] - 公司年内召开董事会会议5次，其中现场会议1次，通讯方式召开会议0次，现场结合通讯方式召开会议4次[91] - 审计委员会在报告期内召开5次会议，审议通过了关于公司2022年度审计工作总结、2023年度审计工作计划等议案[92] - 公司对所有子公司建立了完整的内部控制制度及体系，包括规范运作、财务管理、人事管理等[105] - 公司聘请天职国际会计师事务所对2023年财务报告内部控制实施情况进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告[106] - 公司建立了环境保护相关机制，报告期内投入环保资金为649.40万元，确保各项污染物稳定达标排放[108] - 公司严格按照国

本人韩慧博,已充分了解并同意由提名人惠达卫浴股份有限公司董事会提名 为惠达卫浴股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具 备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任惠达卫浴股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任 ...

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济等工作经验[2] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上等相关自然人股东及其亲属不具独立性[3] - 近1年内有特定情形人员不具独立性[3] 不良记录情形 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[4] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[5] 兼任限制 - 兼任境内上市公司数量不超3家[5] - 在惠达卫浴连续任职不超六年[5]

证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2024-013 惠达卫浴股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理受托方：信誉佳的金融机构，包括但不限于商业银行、投资银 行、信托公司、证券公司、基金公司等。 履行的审议程序：2024 年 4 月 25 日，公司召开第六届董事会第二十四 次会议、第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金 进行现金管理的议案》，该事项无需提交公司股东大会审议。 一、现金管理概况 1.现金管理目的 为提高闲置自有资金的使用效率，在保证日常经营运作资金需求，有效控制 投资风险的前提下，通过对部分闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，获 得一定的投资效益，有利于提升公司整体业绩水平，能够为公司和股东获取较好 的投资回报。 2.使用额度 公司计划使用不超过人民币 15 亿元的闲置自有资金进行现金管理。在上述 现金管理额度：惠达卫浴股份有限公司及合并报表范围内的子公司（以 下合称"公司"）计 ...

惠达卫浴股份有限公司 重大信息内部报告制度 河北·唐山 二零二四年四月 惠达卫浴股份有限公司重大信息内部报告制度 （2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为了保证惠达卫浴股份有限公司(以下简称"公司")的重大信息内 部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、 完整地披露信息，维护公司及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，结合公司具体情况，特制定《惠达卫浴股份有限公司重大 信息内部报告制度》(以下简称"本制度")。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指在出现、发生或即将发生影响社会 公众投资者投资取向，或对公司股票及衍生品种的交易价格产生较大影响的情形 或事件时，按照本制度规定负有报告义务的有关人员和单位（以下简称"信息报 告义务人"），应及时将有关重大信息通过董事会秘书向董事长、董事会报告的 信息传递制度。 第三条 本制度所称的信息报告义务人包括： （一）公司董事、监事、高级管理人员（以下简称"高管"） ...

因此，公司董事会认为各独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，惠达卫浴股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 2023 年度独立董事陈东先生、 吕琴女士、张双才先生的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： 公司董事会认真核查了独立董事陈东先生、吕琴女士、张双才先生的任职经 历以及签署的相关自查文件等资料，认为上述独立董事直系亲属、主要社会关系 均不在公司或其附属企业担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 中担任任何职务，不存在妨碍独立董事进行独立客观判断的因素。独立董事履职 过程中，不受公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利益关系的单位或个 人的影响。上述独立董事及直系亲属均不持有本公司股份，未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在影响独立性的情况。 惠达卫浴股份有限公司董事会 惠达卫浴股份有限公司董事会 2 ...