证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2024-037 永臻科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 250 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 107,600,736 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 45.3521 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，公司董事长汪献利先生担任会议主持人，本 次会议的召开、召集及表决方式符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。 (一) 股东会召开的时间：2024 年 11 月 15 日 (二) 股东会召开的地点：江苏省常州市金坛区月湖北路 99 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份 ...

国浩律师(杭州) 事务所 关 于 永臻科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东会的 法律意见书 GRANDALL LAW FIRM (HANGZHO 邮编:310008 地址: 杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 Grandall Building, No.2& No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail: grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年十一月 永臻股份 2024 年第三次临时股东会法律意见书 法律意见书 国浩律师(杭州) 事务所 为出具本法律意见书,本所律师列席了公司本次股东会,审查了公司提供的本次 股东会的有关文件的原件及复印件,包括但不限于公司召开本次股东会的各项议程 及相关决议等文件,同时听取了公司就有关事实的陈述 ...

公司核心竞争优势 - 成本控制优势：涵盖全加工环节留住各工序加工利润 拥有模具自主研发和制造能力 智能制造节省人力成本提高效率 再生铝产能43万吨 物资回收有利润且享受税收优惠[2] - 技术研发优势：国家级专精特新小巨人企业、高新技术企业 多项发明专利 参与多项标准制定 设立研究院 组建研发团队 开展多项研究[2] - 智能制造优势：芜湖基地为代表 空中物流智慧运输系统 数字指挥中心监测和调度 提高效率降低成本[3] - 客户资源优势：坚持“大客户”战略 与多家头部光伏组件企业建立深度合作关系[3] - 产能规模优势：光伏边框行业龙头企业 5大生产基地 合计产能69万吨[3] - 区域竞争优势：国内基地位于长三角地区 辐射全国 营口基地满足部分北方需求 国外越南投产18万吨[3] 行业相关问题 - 其他材料光伏边框影响：复合材料、钢边框、卡扣边框应用场景有限 铝边框仍占主流地位[4] - 电池片技术路线和组件尺寸影响：电池片技术路线对铝边框用量影响小 组件功率越高单瓦铝边框用量相对减少 组件尺寸越大间接增加铝边框用量[4] - 海外市场反倾销税影响：投资越南基地 面向美国和印度市场 开发新市场减少依赖避免政策影响[4] 公司财务相关 - 三季度货币资金变动：2024年6月26日上市 IPO募集资金到账 三季度使用9.3亿元募集资金归还银行贷款致货币资金变化[5] 越南基地相关 - 成本与国内对比：制造成本比国内高 原材料国际采购 采购时间长成本高 试产阶段产量小单位成本高 面向海外客户售价高加工费可观 综合盈利能力高于国内[5]

营收相关 - 2024年前三季度公司实现营业收入57.35亿元同比增长47.07% [2] - 第三季度公司营业收入随着产能释放稳步上升但归母净利润下降主要由于光伏行业竞争激烈产能过剩下游组件企业业绩承压进而影响加工费不断下降 [4][6] 业务拓展相关 - 公司主营业务为光伏铝边框在巩固主营业务优势地位基础上现已围绕光伏产业链布局了衍生业务光伏支架和光伏建筑一体化(BIPV) [2] - 公司将在稳住光伏边框业务基本盘同时沿光伏产业链上下游探索发展方向和应用场景并关注铝加工相关行业发展情况在铝结构件各类应用层中进行研究探索 [2] - 公司目前在储能电池托盘结构件产品有少量出货 [4] 生产布局相关 - 公司现有5大光伏边框生产基地分别位于辽宁营口江苏常州安徽滁州安徽芜湖越南北江合计产能达69万吨 [3] - 公司在越南北江新建18万吨光伏铝边框生产基地主要服务海外客户如美国印度等目前越南基地正有序爬产中 [2] 技术研发相关 - 公司是国家级专精特新小巨人企业和国家级高新技术企业在材料方面主要关注提高材料性能优化材料结构等目前已经在高强度合金材料及优化结构设计方面取得成果与客户一起在进一步小批量验证中另外也对BIPV光伏支架绿色能源行业结构件等进行技术探索 [2] - 在提高生产效率上一方面公司实现模具自研自产在行业上率先推出一模多孔技术挤压环节挤压效率较行业平均水平大幅增加另一方面公司大力推进智能化数字化生产在安徽芜湖基地实现行业领先空中物流运输系统在降本同时有效提高生产效率 [3] 客户相关 - 公司实行大客户战略主要客户为光伏头部组件厂商包括晶澳科技晶科能源天合光能通威股份隆基绿能阿特斯等 [3] 市场相关 - 光伏行业是绿色能源重要一环随着双碳目标逐步推进光伏行业增速确定性较强目前短时间行业下行不能改变光伏产业链长期上行逻辑相信随着国家政策推动和行业自律规范未来光伏行业将持续引领绿色能源发展 [3] 财务相关 - 公司经营性现金流为负主要因为芜湖基地与越南基地产能爬坡特别是越南基地境外采购货运周期长导致存货备货增加公司销售量大幅提升账期延长影响应收账款占用较多资金下游客户回款主要是票据上游供应商采购付款为现款现货行业特性影响现金流为负现象会一直存在 [5] - 公司客户均为光伏行业头部组件企业客户信用较好产生坏账可能性较低应收账款风险在可控范围内对生产经营没有重大影响 [5] - 公司今年经营性现金流为负主要是应收账款和存货较大增长这是产能爬坡时期内阶段性问题在明年生产销售稳定情况下会有所改善目前公司资金运转平稳暂未打算引入新资方 [6] 市值管理相关 - 公司非常重视市值管理工作积极与投资者保持沟通将通过稳健经营研发创新等举措持续推动上市公司提质增效提升公司核心竞争力及品牌形象未来也会结合公司内外部情况在符合规则条件和合适时机运用上市公司相关市值管理工具为广大股东创造更多价值 [4] - 公司认为市值管理是长期且持续重要工作积极与投资者保持沟通做好价值传播未来将科学运用上市公司相关市值管理工具等方式来回馈股东做好价值维护 [6]

国金证券股份有限公司 关于永臻科技股份有限公司 开展铝锭套期保值业务的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为永臻 科技股份有限公司（以下简称"永臻股份"、"公司"或"发行人"）首次公开发 行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持 续督导》等法律法规的规定，就永臻股份开展铝锭套期保值业务的事项进行了审 慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、开展铝锭套期保值业务的目的和必要性 为避免原材料出现大幅波动可能带来的损失，保证产品成本的相对稳定，降 低对公司正常经营的影响，公司及子公司拟通过境内经监管机构批准、具有相应 业务资质，并满足公司套期保值业务条件的场内交易场所择机开展铝锭套期保值 业务。 二、铝锭套期保值业务基本情况 （一）交易目的 公司及子公司开展铝锭套期保值业务旨在充分利用期货市场套期保值的避 险机制，降低原材料价格波动风险，避免原材料出现大幅波动可能带来的损失， 保证产品成本的相对稳定， ...

组织架构调整 - 公司于2024年10月30日召开第二届董事会第二次会议[2] - “董事会战略委员会”更名为“董事会战略与ESG委员会”[2] - 原《董事会战略委员会议事规则》更名并修订部分条款[2] - 调整董事会战略与ESG委员会成员，任期至第二届董事会任期届满[2] - 调整后委员会主任委员为汪献利，委员有葛新宇等[3]

财报与会议信息 - 公司于2024年10月31日披露《2024年第三季度报告》[3] - 2024年第三季度业绩说明会定于2024年11月8日15:00 - 16:00举办[3][5][6][7] 会议相关安排 - 业绩说明会在“价值在线”（www.ir - online.cn）以网络互动方式召开[3][5][6] - 投资者可于2024年11月8日前进行会前提问[5][7] 参会与联系信息 - 参加人员有董事长汪献利等[6] - 联系人是董事会办公室，电话0519 - 82998258等[8]

业务范围与额度 - 期货套期保值业务限于与生产经营直接相关大宗原材料，在境内期货交易所场内交易[4] - 持仓量不超现货库存及订单量，持仓时间与现货保值库存期及销售合同执行时间匹配[4] - 需编制可行性报告提交董事会审议并披露，可对未来12个月交易范围、额度及期限预计审议，额度使用期限不超12个月，任一时点交易金额不超已审议额度[6] - 预计动用交易保证金和权利金上限占公司最近一期经审计净利润50%以上且绝对金额超500万元，或预计任一交易日持有的最高合约价值占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元，需董事会审议后提交股东会审议[7] 组织架构与职责 - “期货领导小组”由五人决策小组组成，总经理任组长，负责制度制定、计划制订、方案审批等[9] - 期货操作小组负责制订、调整计划和方案、执行交易、汇报工作等，下设期货管理员等岗位，岗位人员应有效分离[10] 操作流程 - 与期货经纪公司开户合同由法定代表人或授权人员签署，场内期货交易操作实行授权管理，授权书由总经理签发[13] - 期货操作小组拟订交易方案报期货领导小组批准，期货管理员按方案填写付款通知，资金调拨员执行付款[15] - 每笔交易结束后，期货管理员1个交易日内传递交割单和结算单，风险控制员抽查，会计核算员审核后账务处理并每月末核对保证金余额[15] - 拟定平仓方案，选择对冲或实物交割，实物交割需提前与相关各方协调[16] 业务选择与监督 - 开展期货套期保值业务需选择境内有资格金融机构，签订合同要审批[19] - 内审部不定期检查期货套期保值业务并提交报告，审计委员会评价监督[20] 风险控制 - 设风险控制员岗位，负责监督、审核等多项职责[22] - 期货领导小组按实际生产能力确定和控制套期保值量，不超董事会授权[22] - 建立风险测算系统，测算资金风险和保值头寸价格变动风险[23] - 市场价格波动大或异常时，交易员报告期货领导小组和风险控制员[23] - 出现特定情况时，风险控制员向期货领导小组报告[23] 报告与档案管理 - 期货操作小组每月初提交上月套期保值业务报告[26] - 期货套期保值业务档案由档案管理员保管，期限至少10年[28] 责任承担 - 按规定执行风险由公司承担，违规则行为人担责[33]

证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2024-035 永臻科技股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2024 年第三次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 关于召开 2024 年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2024 年 11 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省常州市金坛区月湖北路 99 号公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2024年11月15日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 至 2024 年 11 月 15 日 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13 ...