本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2024-002 永臻科技股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告 表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。 永臻科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第九次会议于2024 年7月15日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司监事会 主席周军先生召集，会议通知和材料已于2024年7月11日以电子邮件等方式通知 公司全体监事。本次会议由监事会主席周军先生主持，应出席监事3人，实际出 席监事3人，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合 《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 监事会认为：公司本次对募投项目拟投入募集资金金额进行调整系基于公司 募集资金净额低于原计划投入募投项目中募集资金金额的实际情况，且履行了相 应的审议程序，符合《上市公司监管 ...

证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2024-003 永臻科技股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入 募集资金金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 永臻科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月15日召开了第一 届董事会第十七次会议和第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整募集 资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据首次公开发行股票募 集资金实际情况，对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。公司监事 会对本事项发表了明确同意的意见，保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称 "保荐机构"）对本事项出具了明确无异议的核查意见。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意永臻科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2698号），公司获准向社会公开发 行人民币普通股5,931.41万股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币 23.35元，募集资金总额为人民币1,384,984,23 ...

募资情况 - 公司获准发行5931.41万股A股，发行价每股23.35元，募资总额13.85亿元，净额13.03亿元[8] - 发行费用合计8185.25万元，以自筹资金预先支付514.88万元[15] 募投项目 - 铝合金光伏边框支架与储能电池托盘项目一期光伏边框工程募投总额42.28亿元，拟投募资14.25亿元[10] - 补充流动资金拟投入募集资金3亿元[10] - 截至2024年6月27日，自筹资金预先投入募投项目13.73亿元[11] - 以票据和银行存款支付募投项目13.73亿元[12] - 铝合金光伏边框支架与储能电池托盘项目一期光伏边框工程本次置换10.30亿元[13] 资金安排 - 公司拟以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，需经审议同意[16] - 募集资金于2024年6月21日到位，6月出具验资报告[8]

国金证券股份有限公司 关于永臻科技股份有限公司 使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投 项目的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为永臻 科技股份有限公司（以下简称"永臻股份"、"公司"或"发行人"）首次公开发 行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督 导》等法律法规的规定，就永臻股份使用部分募集资金向全资子公司提供无息借 款以实施募投项目事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意永臻科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2698 号），公司获准向社会公开发行 人民币普通股 5,931.41 万股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 23.35 元，募集资金总额为人民币 1,384,984,235.0 ...

国金证券股份有限公司 关于永臻科技股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为永臻 科技股份有限公司（以下简称"永臻股份"、"公司"或"发行人"）首次公开发 行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督 导》等法律法规的规定，就永臻股份拟使用募集资金置换预先投入募投项目及已 支付发行费用的自筹资金事项进行了审慎核查，发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意永臻科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2698 号），公司获准向社会公开发行 人民币普通股 5,931.41 万股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 23.35 元，募集资金总额为人民币 1,384,984,235 ...

证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2024-005 永臻科技股份有限公司 关于使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款 以实施募投项目的公告 二、募集资金投资项目情况 根据公司《永臻股份首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》及《关于 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》，首次公开发行股票所募集 的资金扣除发行费用后，将投资于以下项目： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 永臻科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月15日召开第一届 董事会第十七次会议和第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分募 集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集 资金向全资子公司永臻科技（芜湖）有限公司（以下简称"永臻芜湖"）提供 1,029,584,865.60元无息借款，专项用于募集资金投资项目铝合金光伏边框支架与 储能电池托盘项目一期光伏边框工程。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意永臻科技股份有限公司首 ...

证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2024-004 永臻科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 永臻科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用募集资金置换预先已投 入募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）及已支付发行费用的自筹资金的 金额合计为人民币1,034,733,666.56元。符合募集资金到账后6个月内进行置换的 规定。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意永臻科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2698号），公司获准向社会公开发 行人民币普通股5,931.41万股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币 23.35元，募集资金总额为人民币1,384,984,235.00元，扣除发行费用人民币 81,852,515.51元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币1,303,131,719.49元。 前述 ...

关于永臻科技股份有限公司人民币普通股股票上市交易的公告 2024-06-25 上证公告（股票）[2024]15号 上海证券交易所 2024年6月25日 永臻科技股份有限公司A股股票将在本所上市交易。该公司A股股本为23725.6326万股，其中 5231.2747万股于2024年6月26日起上市交易。证券简称为"永臻股份",证券代码为"603381"。 特此公告。 ...

| 第一章 | 总 | | 则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | | 经营宗旨和范围 | | 3 | | 第三章 | 股 | | 份 | | 3 | | 第一节 | | | 股份发行 | | 3 | | 第二节 | | | 股份增减和回购 | | 5 | | 第三节 | | | 股份转让 | | 6 | | 第四章 | | | 股东和股东大会 | | 7 | | 第一节 | | | 股东 | | 7 | | 第二节 | | | 股东大会的一般规定 9 | | | | 第三节 | | | 股东大会的召集 | | 11 | | 第四节 | | | 股东大会的提案与通知 12 | | | | 第五节 | | | 股东大会的召开 14 | | | | 第六节 | | | 股东大会的表决和决议 16 | | | | 第五章 | 董 | 事 | 会 | | 20 | | 第一节 | | 董 | | 事 | 20 | | 第二节 | | 董 事 | | 会 | 23 | | 第六章 | | | 总经理及其他高级管理人员 26 | | | | 第七 ...

永臻科技股份有限公司 首次公开发行股票主板 上市公告书提示性公告 保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司 扫描二维码查阅公告全文 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、 完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经上海证券交易所审核同意，永臻科技股份有限公司（以下简称"本公司"） 发行的人民币普通股股票将于 2024 年 6 月 26 日在上海证券交易所主板上市，上 市公告书全文和首次公开发行股票的招股说明书全文披露于上海证券交易所网 站（http：//www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中证网，网址： www.cs.com.cn；中国证券网，网址：www.cnstock.com；证券时报网，网址： www.stcn.com；证券日报网，网址：www.zqrb.cn），供投资者查阅。 一、上市概况 二、风险提示 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称"新股"）上市初 期的投资风险，提醒投资者充分了解交易风险、理性参与新股交易，具体如下： 1 （一）股票简称：永臻股份 （二）扩位简称：永臻股份 （三）股票代码：603381 （四）本次公 ...