可转债发行 - 2020年4月9日发行4.28亿元可转换公司债券，428万张，每张面值100元[5][7] 可转债条款 - 存续期限2020年4月9日至2026年4月8日，票面利率逐年递增[8] - 初始转股价格14.76元/股，调整后为12.15元/股[9] - 转股起止日期2020年10月15日至2026年4月8日[9] 付息情况 - 第五个付息年度票面利率2.00%，2025年4月9日付息[11] - 不同持有者派息及征税情况不同[16][17]

风险警示 - 公司股票2024年5月6日因2023年度财报内控审计否定意见被实施其他风险警示[3][7] - 公司股票2024年12月20日因资金占用未收回被叠加实施其他风险警示[5][7][15] - 若2025年6月19日前未清收2.20亿元被占用资金，上交所将对公司股票实施停牌等处理[6][15] 资金占用 - 截至2024年11月底，控股股东及其关联方非经营性占用公司资金余额约2.20亿元，应于2025年6月19日前归还[4][5][7][15] 诉讼案件 - 2023年9月海合众泰从公司账户扣款3500万元未归还，诉讼追偿一审二审均被驳回[9] - 公司因桐隆汽车未履约交付AI智能驾培系统提起诉讼，案件已立案未开庭[10] - 晋中子公司多确认在建工程3550万元，向正方新辰追偿诉讼被一审驳回，正在上诉[11][12] 产品交付 - 千种幻影2809台VR智能型汽车驾驶培训模拟器未完整交付，计划2024年12月31日完成交付[12] 公司举措 - 公司对2018 - 2022年度财务报表进行追溯调整[8] - 公司督促控股股东制定还款计划偿还占用资金，完善防止关联方非经营性占用资金长效机制[13] - 公司持续完善内控制度执行和审计监督机制，加强重点风险领域内控检查[14] - 公司将每月披露一次其他风险警示相关事项进展情况[16]

资金占用 - 截至2024年11月底，控股股东及其关联方非经营性占用公司资金约2.20亿元[3] - 截至公告披露日，占用资金未归还，余额仍约2.20亿元[3][6] - 2023年9月海合众泰从公司账户扣款3500万元未归还[7] 风险警示 - 2024年5月6日公司股票因内控审计否定意见被实施其他风险警示[12] - 2024年12月20日起因资金占用被叠加实施其他风险警示[13] 股份情况 - 东方时尚投资及其一致行动人徐雄合计持股132,119,600股，占总股本18.48%[15] - 东方时尚投资及其一致行动人徐雄累计质押股份75,378,000股，占总股本10.54%[15] - 东方时尚投资及其一致行动人徐雄合计司法冻结和标记股份75,628,000股，占总股本10.58%[15] 其他情况 - 2023年9月15日公司实际控制人徐雄因涉嫌操纵证券市场罪被批捕[14] - 公司VR智能型汽车驾驶培训模拟器有2809台未完整交付[7] - 截至公告披露日公司生产经营正常[17] 退市风险 - 若2025年6月19日前未清收2.20亿元占用资金，上交所将对公司股票停牌[4][9][10] - 停牌后两个月未整改，将实施退市风险警示[4][9][10] - 实施警示后两个月未整改，上交所将决定终止公司股票上市[4][10]

业绩总结 - 预计2024年年度归母净利润 -79,000万元到 -62,000万元[8] - 预计2024年年度归母扣非净利润 -52,400万元到 -35,400万元[8] 资金相关 - 截至2024年11月底控股股东占用资金约2.20亿元未归还[4] - 若2025年6月19日前未清收2.20亿元资金，上交所将采取措施[5] 股票情况 - 2025年3月26 - 27日公司股票连续两天涨停[4] - 2024年12月20日起公司股票被叠加实施其他风险警示[6] - 2024年5月6日起公司股票被实施其他风险警示[12] 其他 - 2023年9月15日公司实控人徐雄因涉嫌操纵证券市场罪被批捕[10]

业绩情况 - 2024年年度预计归母净利润 -79,000万元到 -62,000万元[8] - 2024年扣非净利润 -52,400万元到 -35,400万元[8] 资金占用 - 截至2024年11月底占用资金余额约2.20亿元，未归还[4] - 若2025年6月19日前未清收，上交所将采取措施[5] 风险警示 - 2024年12月20日起被叠加实施其他风险警示[6] - 2024年5月6日起被实施其他风险警示[12] 其他事项 - 2025年3月26日公司股票涨停，价格波动大[4] - 2023年9月15日公司实控人因涉嫌犯罪被批捕[10][11]

股份拍卖 - 2025年3月19日1522.8万股无限售流通股拍卖成功未过户[3] - 拟拍卖控股股东625万股无限售流通股，占总股本0.87%[3] - 司法拍卖2025年4月25日10时起至26日10时止，起拍价1451.25万元[6] 股权结构 - 截至公告披露日，控股股东持股11764.16万股，占比16.46%[8] - 实控人持股1447.8万股，占比2.03%[8] - 若拍卖成功，控股股东及其一致行动人持股将减至11064.16万股，占比15.48%[9] 资金占用 - 截至2024年11月底，控股股东及其关联方占用资金约2.20亿元未归还[5] - 若2025年6月19日前未清收，上交所将对公司股票实施停牌[5] 股份质押与冻结 - 控股股东及其一致行动人累计质押股份7537.8万股，占总股本10.54%[8] - 合计司法冻结和司法标记股份7562.8万股，占总股本10.58%[8]

资金占用 - 截至2024年11月底，控股股东及其关联方非经营性占用公司资金约2.20亿元未归还[3] - 2023年千种幻影对东方时尚非经营性资金占用发生额127,770,427.85元，占最近一期经审计净资产5.40%[11] - 2023年千种幻影对东方时尚非经营性资金占用发生额127,770,427.85元，占当期披露净资产6.23%[11] 关联交易 - 2021年12月24日，汽车销售公司与桐隆汽车关联交易金额2.00212亿元，占最近一期经审计净资产8.25%[8] - 2021年，东方时尚及子公司与桐隆汽车关联交易金额4.28941亿元，占当期披露净资产17.68%[9] 监管处罚 - 2023年12月27日公司收到中国证监会《立案告知书》[4] - 2024年8月7日公司实际控制人徐雄收到中国证监会《立案告知书》[5] - 2024年12月19日公司收到北京证监局《行政处罚事先告知书》[5] - 2024年12月31日公司收到北京证监局《行政处罚决定书》[5] - 2025年3月21日公司实际控制人徐雄及相关责任人员收到北京证监局《行政处罚决定书》[6] - 对徐雄等相关人员给予警告并罚款，徐雄850万元，王红玉等150万元，季冬鹏100万元[17] 未来展望 - 若2025年6月19日前未清收2.20亿元被占用资金，上交所将对公司股票实施停牌[4] - 行政处罚不影响公司日常经营，未触及重大违法强制退市情形，公司生产经营正常[18] - 公司将全面自查，加强培训宣导，完善内部控制，提高信息披露质量[19]

股权拍卖 - 本次被拍卖股份共1522.8万股，占总股本2.13%，成交金额4315.524万元[3] - 东方时尚投资100万股成交289万元，占总股本0.14%[7] - 徐雄1422.8万股成交4026.524万元，占总股本1.99%[7] 资金占用 - 截至2024年11月底，控股股东及其关联方占用资金约2.20亿元未归还[4] - 若2025年6月19日前未清收，上交所将对公司股票实施停牌[5] 股权结构 - 截至披露日，东方时尚投资持股1.176416亿股，占总股本16.46%[9] - 截至披露日，徐雄直接持股1447.8万股，占总股本2.03%[9] - 若过户，东方时尚投资持股1.166416亿股，占总股本16.32%[9] - 若过户，徐雄直接持股25万股，占总股本0.03%[9] 减持限制 - 受让方受让司法拍卖股份后6个月内不得减持[10]

公司基本信息 - 公司于2016年1月13日核准首次发行5000万股人民币普通股，2月5日在上海证券交易所上市[5] - 公司注册资本为人民币720,745,205元[6] - 公司股份总数为720,745,205股，均为普通股[15] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份，不同情形有不同注销或转让期限及比例限制[19] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[22] - 公司董监高及持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[23] 股东权益与诉讼 - 股东要求董事会执行相关规定期限为30日[23] - 股东请求法院撤销股东大会、董事会决议期限为60日[30] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东可书面请求监事会或董事会诉讼[31] 重大事项审议 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[37] - 公司及控股子公司对外担保多项情形需经股东大会审议通过[38][39] 会议相关规定 - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[40][45] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告通知股东[49] - 股东大会普通决议需出席会议股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[63] 董事相关规定 - 董事会由11名董事组成，其中独立董事4名，设董事长1人，副董事长1人[85] - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[76] - 兼任总经理等职务的董事及职工代表董事总计不得超公司董事总数的1/2[76] 交易审批规定 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等6种情况，董事会审议后提交股东大会[88] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6种未达上述标准事项，由董事会审议批准[89] - 低于上述标准的投资事项，由董事长或董事长授权总经理审批[90] 关联交易规定 - 交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的重大关联交易须经股东大会审议通过[91][92] - 公司与关联法人发生关联交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产0.5%以上（公司提供担保除外）由董事会审议批准[92] - 公司与关联自然人发生关联交易金额30万元以上（公司提供担保除外）由董事会审议批准[92] 会议召开规定 - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日前书面通知全体董事和监事[95] - 董事长应在10日内召集和主持临时董事会会议的情形包括代表十分之一以上表决权的股东提议等[96][98] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议通知应在召开10日前书面送达全体监事[124] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，前6个月结束后2个月内披露中报，前3个月和前9个月结束后1个月内披露季报[130] - 公司法定公积金累计额达注册资本50%以上可不提取，转股本时留存额不少于转增前注册资本25%[133] - 公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润30%[138] 其他规定 - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前十天通知[143] - 公司合并应在股东大会决议后10日内通知债权人，30日内在报纸公告[146] - 公司每月按职工实际工资总额的百分之二拨交工会经费[163]

公司章程修订 - 2025年3月19日会议审议通过修订《公司章程》议案[2] - 自行召集股东大会召集股东决议公告前持股比例不得低于10%[2] - 董事会成员由12名减至11名，独立董事均为4名[2] - 监事会对董高人员诉讼依据法条从第152条改为第189条[3] - 修订后章程需经股东大会审议通过生效[3]