董事会会议召开情况 - 东方时尚第五届董事会第二十四次会议于2025年4月8日以通讯表决方式召开，会议由董事长孙翔女士主持，应出席董事11人，实际出席11人 [1] 总经理聘任决议 - 董事会以9票同意、0票反对、2票弃权通过聘任闫文辉为总经理的议案，任期至第五届董事会届满 [2][3] - 闫文辉曾于2024年7月受上交所通报批评，2024年12月收北京证监局警示函，2025年3月受北京证监局警告罚款及上交所公开谴责 [2] - 董事会认为其处罚不影响任职资格，且长期深耕驾驶培训领域，有利于公司业务稳定 [2] - 两名董事因公司其他风险警示事项未解决而投弃权票 [3] 副总经理聘任决议 - 董事会以9票同意、0票反对、2票弃权通过聘任王红玉为副总经理兼财务总监的议案，任期至第五届董事会届满 [6][7] - 王红玉曾于2024年12月收北京证监局警示函，2025年3月受北京证监局警告罚款及上交所公开谴责 [6] - 董事会认为其处罚不影响任职资格，且具备财务及驾驶培训领域经验 [6] - 两名董事弃权理由与总经理议案相同 [7] 高管人员背景 - 闫文辉现任公司董事、副董事长，间接持有控股股东东方时尚投资有限公司0.5241%股权，无其他关联关系 [12][13] - 王红玉现任公司董事、财务总监，未持有公司股票且无关联关系 [13][14]

人事变动 - 2025年4月8日公司同意聘任闫文辉为总经理[2] - 同意聘任王红玉为副总经理并继续担任财务总监[2] 人员背景 - 闫文辉间接持股0.5241%，多次受处分[6] - 王红玉多次受行政监管措施及处分[7] 任期情况 - 高级管理人员任期至第五届董事会任期届满[2]

会议信息 - 公司第五届董事会第二十四次会议4月8日通讯表决召开，应到11人实到11人[3] 人事任免 - 聘任闫文辉为总经理，王红玉为副总经理兼财务总监，任期至第五届董事会届满[4][6] 表决情况 - 两议案均9票同意，0票反对，2票弃权，0票回避[5][6] 弃权原因 - 董事魏然和杨骁腾因上市公司风险警示无进展弃权[5][7][8] 审议详情 - 两议案已通过董事会提名委员会审议，见公告临2025 - 047[5][8]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年4月7日在北京市大兴区金星西路19号公司会议室召开 [2] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决 [2] - 会议由董事长孙翔女士主持，符合《公司法》和《公司章程》规定 [2] 股东及管理层出席情况 - 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东情况未披露具体数据 [2] - 公司在任董事11人全部出席 [3] - 公司在任监事4人全部出席 [3] - 董事会秘书杜雅洁女士出席，部分高级管理人员列席 [3] 议案审议情况 - 审议通过关于修改《公司章程》的议案 [4] - 该议案为特别决议议案，获得出席股东大会有效表决权股东所持表决权总数的2/3以上通过 [4] 律师见证情况 - 股东大会由北京市重光律师事务所郭伟、甘亚萍律师见证 [5] - 律师认为会议程序、人员资格、表决程序等均符合相关法律法规和公司章程规定 [5]

股东大会信息 - 股东大会于2025年4月7日召开[3] - 出席会议股东及代理人146人[3] - 出席股东所持表决权股份298,319,260股，占比41.7307%[3] 参会人员情况 - 11位在任董事、4位在任监事全部出席会议[4] 投票结果 - A股股东同意票数297,864,380，比例99.8475%[5] - A股股东反对票数423,120，比例0.1418%[5] - A股股东弃权票数31,760，比例0.0107%[5] 见证律所 - 本次股东大会见证律所是北京市重光律师事务所[10]

股东大会信息 - 公司2025年第二次临时股东大会3月19日由董事会提议召集，3月20日公告[8] - 4月7日14点30分召开，网络投票为当日交易时间段[9] 参会情况 - 146名股东及代理人参会，代表298,319,260股，占总股本41.7307%[12] 议案审议 - 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》，为特别决议案[14] 投票结果 - 297,864,380股同意，占99.8475%；423,120股反对，占0.1418%；31,760股弃权，占0.0107%[21]

业绩情况 - 预计2024年年度归母净利润 -79,000万元到 -62,000万元[8] - 预计2024年年度归母扣非净利润 -52,400万元到 -35,400万元[8] 资金占用 - 截至2024年11月底，控股股东及其关联方非经营性占用资金约2.20亿元未归还[4] - 若2025年6月19日前未清收2.20亿元，上交所将对公司股票实施停牌等措施[5] 风险警示 - 2024年12月20日起因资金占用未收回被叠加实施其他风险警示[6] - 2024年5月6日起因2023年度财报内控审计被出具否定意见被实施其他风险警示[12] 其他情况 - 2025年4月2日公司股票涨停，价格波动幅度较大[4] - 2023年9月15日公司实控人因涉嫌操纵证券市场罪被逮捕[10]

东时转债情况 - 截至2025年3月31日，累计3.30088亿元东时转债转股，累计转股股数2267.5803万股，占转股前已发行普通股股份总额的3.86%[3][7] - 截至2025年3月31日，尚未转股的东时转债金额为9791.2万元，占发行总量的22.88%[3][7] - 2025年1 - 3月，10.5万元东时转债转股，转股股数8638股[3][7] - 东时转债期限6年，票面利率逐年递增[4] - 东时转债发行数量428万张，募集资金4.28亿元，2020年4月30日在上交所挂牌交易[4] - 东时转债自2020年10月15日起可转股，初始转股价格为14.56元/股[5][6] - 2021年6月权益分派后，转股价格调整为12.15元/股[6] 公司股份情况 - 2024年12月31日公司普通股股份总数为72076.8565万股[8] - 2025年3月31日公司普通股股份总数为71486.7219万股，因转债转股增加8638股，因回购股份注销减少590.9984万股[8] - 公司于2025年3月5日注销完成590.9984股已回购股份[8]

文章核心观点 公司于2020年4月9日公开发行的4.28亿元“东时转债”将于2025年4月9日支付2024年4月9日至2025年4月8日期间的利息，公告对付息相关事项进行说明 [2] 东时转债发行上市概况 - 债券名称为东方时尚驾驶学校股份有限公司公开发行可转换公司债券，简称“东时转债”，代码为113575 [2] - 发行日期为2020年4月9日，上市日期为2020年4月30日，上市地点为上海证券交易所 [2] - 证券种类为可转换为公司A股股票的可转债，发行数量428万张，发行规模4.28亿元 [2] - 票面金额和发行价格为每张面值100元人民币，按面值发行 [2] - 可转债存续期限为自2020年4月9日至2026年4月8日 [2] - 票面利率第一年为0.40%、第二年为0.60%、第三年为1.00%、第四年为1.50%、第五年为2.00%、第六年为2.30% [2] - 本次发行的可转债不提供担保 [6] - 初始转股价格为14.76元/股，经两次调整后最新转股价格为12.15元/股 [6] - 转股起止日期为2020年10月15日至2026年4月8日 [7] - 登记、托管、委托债券派息、兑付机构为中国结算上海分公司 [7] - 信用评级机构为联合资信评估股份有限公司，可转债信用评级为B [8][9] 还本付息的期限和方式 年利息计算 - 年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息，计算公式为I=B×i（I指年利息额，B指付息登记日持有的可转债票面总金额，i指可转债当年票面利率） [3] - 可转债付息债权登记日为2025年4月8日，除息日和付息日为2025年4月9日 [2] 付息方式 - 采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日，到期归还本金和最后一年利息 [4] - 付息日为每年的可转债发行首日起每满一年的当日，如遇法定节假日或休息日则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息 [4] - 付息债权登记日为付息日的前一交易日，公司将在付息日之后的五个交易日内支付当年利息，在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）已转换或已申请转换为A股股票的可转债，公司不再支付利息 [4] - 可转债持有人所获利息收入的应付税项由持有人承担 [5] 本次付息方案 - 本期为“东时转债”第五个付息年度，计息期间为2024年4月9日至2025年4月8日，票面利率为2.00%（含税），每张面值100元可转债兑息金额为2.00元（含税） [10] 本次付息债权登记日、除息日及付息日 - 可转债付息债权登记日为2025年4月8日，除息日和付息日为2025年4月9日 [11][12][13] 付息对象 - 本次付息对象为截至2025年4月8日上海证券交易所收市后，在中国结算上海分公司登记在册的全体“东时转债”持有人 [14] 付息办法 - 公司委托中国结算上海分公司进行债券兑付、兑息，将在本期兑息日2个交易日前将本期债券的利息足额划付至指定银行账户 [15] - 中国结算上海分公司收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构，投资者于兑付机构领取债券利息 [15] 关于投资者缴纳债券利息所得税的说明 个人缴纳公司债券利息所得税 - 本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%，每张面值100元可转债实际派发利息为1.60元（税后），由各付息网点代扣代缴 [16] 居民企业缴纳公司债券利息所得税 - 持有可转债的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳，每张面值100元可转债实际派发金额为2.00元（含税） [17] 非居民企业缴纳公司债券利息所得税 - 自2021年11月7日起至2025年12月31日止，境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息暂免征收企业所得税，每张面值100元可转债实际派发金额为2.00元（含税），暂免范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息 [18] 其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税 - 其他债券持有者，其债券利息所得税需自行缴纳 [19] 相关机构及联系方式 发行人 - 东方时尚驾驶学校股份有限公司，联系地址为北京市大兴区金星西路19号，联系人孙羽，联系电话010 - 53223377，传真010 - 61220996，邮政编码102600 [20][21] 保荐机构（主承销商） - 招商证券股份有限公司，联系地址为广东省深圳市福田区福田街道福华一路111号，联系人任强伟，联系电话0755 - 82943666 [21] 可转债受托管理人 - 中国结算上海分公司，联系地址为上海市浦东新区杨高南路188号，联系电话4008058058 [21]