关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 证券代码：603377 证券简称：ST 东时 公告编号：2025-034 转债代码：113575 转债简称：东时转债 东方时尚驾驶学校股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年4月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 7 日 14 点 30 分 召开地点：北京市大兴区金星西路 19 号东方时尚驾驶学校股份有限公司会 议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 7 日 至 2025 年 4 月 7 日 采用上 ...

会议信息 - 第五届董事会第二十三次会议3月19日通讯表决召开，应到11人实到11人[3] - 公司拟定于2025年4月7日召开2025年第二次临时股东大会[7] 议案表决 - 《关于修改<公司章程>的议案》等三议案均11票同意通过，前者需提交股东大会审议[4][6][7] 委员会调整 - 调整后各董事会专门委员会主任及委员确定[9]

公司股份变动情况 - 公司实际控制人徐雄持有的35,250,000股无限售流通股通过司法拍卖完成过户登记，占公司总股本714,864,011股的4.93% [3][7] - 本次权益变动后，徐雄持股比例从6.96%降至2.03%，控股股东东方时尚投资及其一致行动人合计持股比例从23.41%降至18.48% [3][4][7] - 本次司法拍卖受让方石家庄明财贸易有限公司以79,420,000元竞得股份，且受让后6个月内不得减持 [6][19] 资金占用问题 - 公司控股股东东方时尚投资及其关联方非经营性占用公司资金余额2.20亿元，截至公告日未归还任何资金 [2] - 若2025年6月19日前未清收资金，公司股票将被停牌，后续可能面临退市风险警示甚至终止上市 [3] 权益变动细节 - 本次权益变动系司法拍卖被动减持，不涉及控股股东及实际控制人变更 [5][7][11] - 徐雄及其一致行动人仍有15,228,000股（占2.13%）拟被司法拍卖，未来持股可能进一步减少 [17] - 截至公告日，徐雄及其一致行动人累计质押股份75,378,000股（10.54%），司法冻结及标记股份75,628,000股（10.58%） [21] 历史股份变动 - 2025年1月，控股股东通过司法拍卖被动减持23,500,000股，成交总金额52,885,000元 [21][22] - 除司法拍卖外，信息披露义务人及其一致行动人过去6个月无其他股份交易行为 [22] 公司运营情况 - 公司声明生产经营活动正常，实际控制人股份被司法拍卖不会对经营产生直接重大影响 [11] - 本次权益变动不触及要约收购，且所涉股份均享有表决权，无委托或受限情况 [8][9][10]

资金占用 - 截至2024年11月底，控股股东及其关联方非经营性占用公司资金约2.20亿元未归还[3] - 若2025年6月19日前未清收，上交所将对公司股票实施停牌等措施[4] 权益变动 - 实际控制人徐雄35,250,000股股份司法拍卖完成过户，占总股本4.93%[5] - 徐雄持股比例从6.96%变为2.03%，累计变动4.93%[5] - 控股股东及其一致行动人持股从23.41%变为18.48%[5] - 受让方石家庄明财贸易有限公司受让股份占比3.70%和1.23%[6] - 截至2025年3月14日，徐雄持股2.03%，控股股东持股16.46%[8] - 本次权益变动不触及要约收购，不导致控股股东、实际控制人变化[11] - 受让方受让后6个月内不得减持[12]

公司股权结构 - 东方时尚投资注册资本19080.37万元，徐雄、孙翔、闫文辉持股比例分别为79.4759%、20.0000%、0.5241%[12][13] - 截至2025年3月14日，公司总股本71486.4011万股[22] 股权变动 - 因司法拍卖，1522.8万股（约占2.13%）拟拍卖，未来12个月无明确增减持计划[17] - 本次变动前合计持股23.41%，变动后合计持股18.48%[20] - 2025年2 - 3月，3525万股（约占4.93%）司法拍卖成交过户[23] 股份持有与质押冻结 - 截至报告签署日，信息披露义务人持股2.03%，累计质押1422.8万股[24] - 信息披露义务人及其一致行动人合计持股18.48%，累计质押10.54%[25] - 信息披露义务人及其一致行动人合计司法冻结和标记10.58%[25] 司法拍卖情况 - 2025年1月，900万股司法拍卖成交，800万股2月过户[27] - 2025年1月，1450万股司法拍卖成交，2月过户[28] 资金占用 - 控股股东及其关联方非经营性占用资金余额约2.20亿元[42] - 截至报告签署日，累计归还0元，占用余额2.20亿元[42]

股价表现 - 2025年3月10 - 12日公司股票涨幅偏离值累计超12%，13 - 14日连续涨停[4] 资金占用 - 截至2024年11月底，控股股东占用资金约2.20亿元未归还[5] - 若2025年6月19日前未清收，上交所将对公司股票实施停牌等措施[6] 业绩预计 - 预计2024年年度归母净利润为 - 79,000万元到 - 62,000万元[10] - 预计2024年年度扣非归母净利润为 - 52,400万元到 - 35,400万元[10] 风险警示 - 2024年5月6日起因内控审计否定意见被实施其他风险警示[14] - 2024年12月20日起因资金占用未收回被叠加实施其他风险警示[8] 其他事项 - 2023年9月15日公司实际控制人徐雄因涉嫌操纵证券市场罪被逮捕[13] - 公司不存在其他影响股价异常波动的重大事项[15] - 指定信息披露报刊为《上海证券报》《证券时报》，网站为上交所网站[15]

资金占用 - 截至2024年11月底，控股股东及其关联方非经营性占用资金约2.20亿元，未归还[3][6] - 若2025年6月19日前未清收，上交所将对公司股票实施停牌等处理[4][9][10] 诉讼追偿 - 2023年9月海合众泰从公司账户扣款3500万元，追偿诉讼一审、二审均被驳回[7] 采购问题 - 公司采购VR模拟器有2809台未完整交付，千种幻影未履约[7] 风险警示 - 2023年度财务报告内控审计被出具否定意见，2024年5月6日被实施其他风险警示[12] - 因资金占用，2024年12月20日起被叠加实施其他风险警示[13] 股权情况 - 截至公告披露日，东方时尚投资持股117,641,600股，占比16.32%[14] - 截至公告披露日，东方时尚投资累计质押股份61,150,000股，占比8.48%[14] - 截至公告披露日，东方时尚投资及其一致行动人徐雄合计持股167,369,600股，占比23.22%[14] 未来展望 - 公司将按北京证监局要求整改，加强法规学习培训[15] 信息披露 - 《上海证券报》《证券时报》为指定信息披露报刊[16] - 上海证券交易所网站为指定信息披露网站[16]

股价表现 - 2025年3月10 - 12日公司股票连续三日涨幅偏离值累计超12%，13日涨停[4] 资金占用 - 截至2024年11月底，控股股东及其关联方占用资金约2.20亿元未归还[5] - 若2025年6月19日前未清收，上交所将对公司股票实施停牌等措施[6] 业绩预计 - 预计2024年年度归母净利润为 - 79000万元到 - 62000万元[10] - 预计2024年年度扣非归母净利润为 - 52400万元到 - 35400万元[10] 风险警示 - 2024年12月20日起因资金占用被叠加实施其他风险警示[8] - 2024年5月6日起因内控审计否定意见被实施其他风险警示[14] 其他事项 - 2023年9月15日公司实际控制人徐雄因涉嫌操纵证券市场罪被逮捕[13] - 公司未发现影响股价的重大事项[11][15]

业绩情况 - 2024年预计归母净利润 -79,000万元到 -62,000万元[12] - 2024年预计扣非归母净利润 -52,400万元到 -35,400万元[13] 资金占用 - 截至2024年11月底，控股股东及其关联方占用资金约2.20亿元未归还，需2025年6月19日前归还[5][11][12] - 若未按时清收，上交所将对公司股票实施停牌等措施[5][6][12] 股票情况 - 2025年3月10 - 12日公司股票涨幅偏离值累计超12%，属异常波动[4][7][12] - 2024年5月6日起公司股票被实施其他风险警示[6][13] - 2024年12月20日起公司股票因资金占用被叠加实施其他风险警示[11] 其他事项 - 公司实际控制人徐雄于2023年9月因涉嫌操纵证券市场罪被批准逮捕[14] - 公司日常运营及外部环境正常，未发现应披露未披露重大事项[8] - 异常波动期间公司董监高等未买卖公司股票[10]

控股股东情况 - 东方时尚投资有限公司是东方时尚驾驶学校股份有限公司控股股东[2] - 截至目前控股股东无影响股票交易异常波动的生产经营情况[2] - 截至目前控股股东无应披露未披露重大事项[2] - 截至目前控股股东无股价敏感信息相关事项[2]