证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2025-004 安邦护卫集团股份有限公司 第一届董事会第三十三次会议决议公告 经过充分讨论，会议审议并通过了如下议案： 1、审议并通过《关于补选非独立董事的议案》 公司董事会同意提名谢伟先生为公司第一届董事会非独立董事候选人。 具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指 定信息披露媒体的《安邦护卫集团股份有限公司关于补选非独立董事的公告》， 公告编号：2025-005。 表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安邦护卫集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 22 日以电 子邮件及专人送达方式发出了关于召开公司第一届董事会第三十三次会议的通 知，本次会议于 2025 年 1 月 27 日以通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名，公司监事及高级管理人员列席会议。与 ...

证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2025-005 2025 年 1 月 28 日 关于补选非独立董事的公告 附件：非独立董事候选人简历 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 谢伟先生，男，1970 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本 科学历，高级经济师；1991 年 8 月至 2025 年 1 月，历任浙能智慧能源科技产业 园有限公司董事长，浙江长广（集团）有限责任公司董事长、党委书记，浙江省 能源集团有限公司副总经理、党委委员；2025 年 1 月起任安邦护卫集团党委书 记。 安邦护卫集团股份有限公司董事会 安邦护卫集团股份有限公司 安邦护卫集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 27 日召开 第一届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》。经 公司董事会提名，董事会提名委员会对董事候选人的任职资格审核，同意提名谢 伟先生为公司第一届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东大 会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。本 ...

会议信息 - 现场会议2025年2月13日14：00在杭州召开[7] - 网络投票时间为9:15 - 15:00[7] - 股权登记日为2025年2月7日[8] 人事变动 - 原董事长吴高峻2024年12月辞职[15] - 提名谢伟为非独立董事候选人[15] 会议审议 - 审议补选非独立董事的议案[9]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会2月13日14点在杭州召开[3] - 网络投票2月13日进行，交易系统9:15 - 15:00可投[6] - 审议补选非独立董事议案，候选人谢伟[8] 时间相关 - 议案1月28日披露，股权登记日2月7日[8][14] - 会议登记2月11日9:00 - 17:00[15] 联系方式 - 董事会秘书周黎隽，代表王艳，电话0571 - 87557906[21] 投票规则 - 股东每股拥有与应选人数相等投票数[25] - 100股在选董事、独立董事、监事议案分别有500、200、200票[25][26] - 可集中或分散投票给候选人[26]

证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2025-001 安邦护卫集团股份有限公司 安邦护卫集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 26 日以 电子邮件及专人送达方式发出了关于召开公司第一届董事会第三十二次会议的 通知，本次会议于 2025 年 1 月 3 日以通讯会议的方式召开。本次会议应出席董 事 10 名，实际出席董事 10 名，公司监事及高级管理人员列席会议。与会董事一 致同意推选董事诸葛斌先生主持召开本次董事会会议。本次会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经过充分讨论，会议审议并通过了如下议案： 1、审议并通过《安邦护卫集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进 行现金管理的议案》 公司董事会同意公司使用额度不超过人民币 1.5 亿元（含本数）闲置募集资 金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额 度及有效期范围内，可循环滚动使用。 具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安邦 护卫集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 ...

会议安排 - 公司于2024年12月26日发出召开第二届监事会第四次会议通知[2] - 会议于2025年1月3日以通讯会议方式召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 决策事项 - 监事会同意公司12个月内用不超1.5亿元闲置募集资金现金管理[3] - 《议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[4]

管理层变动 - 安邦护卫集团董事长吴高峻因退休辞职[1] - 辞职报告送达董事会生效，不再担任公司职务[1] 后续安排 - 公司将尽快补选董事和选举新董事长[1] 公告信息 - 公告发布于2024年12月21日[2]

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限售股情况 - 本次上市流通限售股总数18,548,387股，占股本17.25%[3][13] - 涉及中电海康、南都物业2名限售股东[3] - 2024年12月20日股票上市流通[2][4][16] 股本结构 - 首次发行后总股本10,752.6882万股，有限售股占75.50%[3] - 变动后有限售股62,096,774股，无限售股45,430,108股[15] 其他情况 - 无控股股东及其关联方占用资金情况[10] - 保荐机构对本次限售股上市无异议[11][12]

资金募集 - 首次公开发行股票募集资金总额5.134409亿元，净额4.712385亿元[8] - 募集资金拟投入三个项目，总额4.717732亿元，拟投入募集资金4.712385亿元[9] 现金管理 - 获批使用不超2亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月可循环使用[2] - 前次到期赎回本金1亿元，收益85万元，涉及两款年化收益率1.7%的大额存单[5][7] - 2024年11月30日购买5000万元工商银行6个月大额存单，年利率1.35%[12] - 大额存单计划发行量20亿元，认购起点50万元，到期一次还本付息[14] 相关决策与风险 - 2024年1月19日董事会和监事会通过现金管理议案，独立董事同意[16] - 虽选低风险产品，但投资可能受市场波动影响[17] - 公司采取多项措施控制现金管理投资风险[18] 影响 - 现金管理不影响募投项目，提高资金效率和收益，可能影响报表科目[21]