财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为2,341,333,689.62元，上年同期为2,360,004,747.09元，同比减少0.79%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为164,161,211.74元，上年同期为160,084,948.91元，同比增长2.55%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为158,271,425.15元，上年同期为123,599,878.57元，同比增长28.05%[13] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为137,714,464.73元，上年同期为184,628,045.33元，同比减少25.41%[13] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为3,364,882,419.50元，上年度末为3,354,385,207.76元，同比增长0.31%[13] - 本报告期末总资产为6,331,801,661.75元，上年度末为6,756,096,599.76元，同比减少6.28%[13] - 基本每股收益和稀释每股收益本报告期为0.37元/股，上年同期为0.36元/股，同比增加2.78%[14] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益本报告期为0.36元/股，上年同期为0.28元/股，同比增加28.57%[14] - 加权平均净资产收益率本报告期为4.85%，上年同期为4.94%，减少0.09个百分点[14] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率本报告期为4.68%，上年同期为3.81%，增加0.87个百分点[14] - 非流动性资产处置损益为736,315.32元[15] - 计入当期损益的政府补助为3,526,046.62元[15] - 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为5,874,940.12元[15] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为8,226,744.93元[16] - 债务重组损益为 -5,920,656.52元[16] - 非经常性损益合计为5,889,786.59元[16] - 公司实现营业收入23.41亿元，同比下降0.79%，净利润1.84亿元，同比增长0.55%，归母净利润1.64亿元，同比增长2.55%[19] - 营业成本因主营业务收入略有降低而相应减少[20] - 销售费用本期比上年同期增加，主因仓储费用增加[20] - 管理费用本期比上年同期增加，主因下属子公司固定资产增加致折旧增加[20] - 财务费用本期比上年同期增加，主因本年度存款利息收入减少[20] - 研发费用本期比上年同期减少，主因本期研发新产品投入减少[20] - 经营活动现金流量净额减少，主因受主机厂付款周期影响，销售商品收到现金减少[20] - 投资活动现金流量净额减少，主因投资支付现金增加[20] - 筹资活动现金流量净额减少，主因偿还债务支付现金增加[20] - 营业收入为23.60亿元，较上年同期减少0.79%；营业成本为19.37亿元，较上年同期减少0.57%[21] - 销售费用为2365万元，较上年同期增长72.49%；财务费用为340.45万元，较上年同期增长1073.57%[21] - 管理费用为8120万元，较上年同期增长3.31%；研发费用为8124万元，较上年同期减少0.17%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为1.85亿元，较上年同期减少25.41%；投资活动产生的现金流量净额为 - 1.04亿元，较上年同期减少450.41%；筹资活动产生的现金流量净额为2699.85万元，较上年同期减少56.52%[21] - 货币资金期末数为9.78亿元，占总资产15.44%，较上年期末减少24.09%[22] - 应收款项期末数为11.02亿元，占总资产17.40%，较上年期末减少29.50%；存货期末数为10.84亿元，占总资产17.12%，较上年期末减少11.38%[23] - 长期股权投资期末数为6.26亿元，占总资产9.88%，较上年期末增长164.07%；固定资产期末数为15.84亿元，占总资产25.02%，较上年期末增长4.38%[23] - 短期借款期末数为1.85亿元，占总资产2.92%，较上年期末减少25.11%；长期借款期末数为1.96亿元，占总资产3.10%，较上年期末减少5.77%[23] - 2024年6月30日货币资金为977,622,711.31元，较2023年12月31日的1,287,871,656.65元减少约24.08%[55] - 2024年6月30日应收账款为866,092,450.15元，较2023年12月31日的1,115,744,742.41元减少约22.38%[55] - 2024年6月30日存货为1,083,948,482.73元，较2023年12月31日的1,223,148,387.40元减少约11.4%[55] - 2024年6月30日流动资产合计为3,241,897,841.42元，较2023年12月31日的4,129,399,041.95元减少约21.49%[55] - 2024年6月30日长期股权投资为625,771,839.69元，较2023年12月31日的236,975,735.01元增加约163.9%[55] - 2024年6月30日非流动资产合计为3,089,903,820.33元，较2023年12月31日的2,626,697,557.81元增加约17.63%[56] - 2024年6月30日资产总计为6,331,801,661.75元，较2023年12月31日的6,756,096,599.76元减少约6.28%[56] - 2024年6月30日流动负债合计为2,199,417,014.09元，较2023年12月31日的2,622,064,593.81元减少约16.12%[56] - 2024年6月30日负债合计为2,553,382,561.15元，较2023年12月31日的3,007,827,174.06元减少约15.11%[57] - 2024年6月30日所有者权益合计为3,778,419,100.60元，较2023年12月31日的3,748,269,425.70元增加约0.8%[57] - 2024年6月30日公司流动资产合计25.32亿元，较2023年12月31日的31.08亿元下降18.53%[58] - 2024年6月30日公司非流动资产合计12.98亿元，较2023年12月31日的17.47亿元下降25.69%[58] - 2024年6月30日公司资产总计42.79亿元，较2023年12月31日的44.06亿元下降2.80%[58] - 2024年6月30日公司流动负债合计14.13亿元，较2023年12月31日的15.29亿元下降7.53%[59] - 2024年6月30日公司非流动负债合计1.21亿元，较2023年12月31日的1.18亿元增长2.58%[59] - 2024年6月30日公司负债合计14.26亿元，较2023年12月31日的15.41亿元下降7.46%[59] - 2024年半年度公司营业总收入23.41亿元，较2023年半年度的23.60亿元下降0.80%[60] - 2024年半年度公司营业总成本21.31亿元，较2023年半年度的21.23亿元增长0.39%[60] - 2024年半年度公司营业利润2.16亿元，较2023年半年度的2.19亿元下降1.20%[60] - 2024年半年度公司投资收益为 - 1011.28万元，较2023年半年度的4568.61万元大幅下降[60] - 公司2024年上半年利润总额为2.1550487234亿元，2023年同期为2.1894048409亿元[61] - 2024年上半年净利润为1.838136749亿元，2023年同期为1.8263335563亿元[61] - 归属于母公司股东的净利润2024年上半年为1.6416121174亿元，2023年同期为1.6008494891亿元[61] - 2024年上半年基本每股收益为0.37元/股，2023年同期为0.36元/股[61] - 母公司2024年上半年营业收入为15.4095051079亿元，2023年同期为17.518907873亿元[62] - 母公司2024年上半年营业成本为12.8642082552亿元，2023年同期为14.9813945889亿元[62] - 母公司2024年上半年营业利润为1.625176185亿元，2023年同期为1.2245920821亿元[62] - 母公司2024年上半年净利润为1.4177981928亿元，2023年同期为1.1131998116亿元[62] - 母公司2024年上半年基本每股收益为0.32元/股，2023年同期为0.25元/股[63] - 母公司2024年上半年综合收益总额为1.4177981928亿元，2023年同期为1.1131998116亿元[63] - 2024年上半年经营活动现金流入小计21.68亿元，2023年同期为22.94亿元，同比下降5.51%[64] - 2024年上半年经营活动现金流出小计20.30亿元，2023年同期为21.10亿元，同比下降3.76%[64] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额1.38亿元，2023年同期为1.85亿元，同比下降25.41%[64] - 2024年上半年投资活动现金流入小计3541.75万元，2023年同期为5180.25万元，同比下降31.63%[65] - 2024年上半年投资活动现金流出小计6.06亿元，2023年同期为1.55亿元，同比增长290.03%[65] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额 -5.71亿元，2023年同期为 -1.04亿元，同比下降449.64%[65] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计2.73亿元，2023年同期为3.03亿元，同比下降9.87%[65] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计2.61亿元，2023年同期为2.76亿元，同比下降5.29%[65] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额1173.97万元，2023年同期为2699.85万元，同比下降56.51%[65] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额 -4.21亿元，2023年同期为1.08亿元，同比下降489.07%[65] - 2024年期初归属于母公司所有者权益小计为3354385207.76元，所有者权益合计为3748269425.70元[68] - 2024年本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为30149674.90元，少数股东权益变动19652463.16元[68] - 2024年综合收益总额为183813674.90元，其中归属于母公司164161211.74元，少数股东19652463.16元[68] - 2024年利润分配金额为 - 153664000.00元[69] - 2024年期末归属于母公司所有者权益小计为3364882419.50元，所有者权益合计为3778419100.60元[70] - 2023年半年度归属于母公司所有者权益小计为3161521734.63元，所有者权益合计为3506811880.36元[70] - 2024年相对2023年半年度归属于母公司所有者权益小计增加28372948.91元，所有者权益合计增加50921355.63元[70] - 2024年综合收益总额为182633355.63元，其中归属于母公司160084948.91元，少数股东22548406.72元[70] - 2024年利润分配金额为 - 131712000.00元[71] - 2024年期末归属于母公司所有者权益小计为31898

会议信息 - 华达汽车第四届监事会第九次会议于2024年8月23日召开，3名监事全出席[2] 报告审议 - 审议通过《2024年半年度报告及其摘要》[3] - 审议通过加期审计报告及备考审阅报告议案[4] 交易调整 - 交易财务报告审计基准日从2023年12月31日调为2024年6月30日[4] 议案处理 - 审议通过发行股份及支付现金购买资产相关议案[5] - 相关议案更新后提交审议，因获授权无需再交股东大会[5][6]

证券代码：603358 证券简称：华达科技 上市地点：上海证券交易所 华达汽车科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金报告书 （草案）摘要（修订稿） | 交易对方类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资 产交易对方 | 鞠小平、何丽萍、万小民、郑欣荣、邹占伟 | | 募集配套资金认购方 | 不超过 名符合条件的特定投资者 35 | 独立财务顾问 二零二四年八月 华达汽车科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）摘要 声 明 本部分所述词语或简称与本报告书摘要"释义"所述词语或简称具有相同含 义。 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要的内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证本报告书及其摘要所引用的相 关数据的真实性和合理性。 本公司控股股东、全体董事、监事、高级管理人员承诺，如本次交易所提供 或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或 ...

项目定点 - 获23家客户40个车身零部件项目定点，新开发7家[2] - 控股子公司获6家客户18个电池箱托盘等项目定点，新开发3家[2][3] 项目数据 - 车身零部件项目预计生命周期3 - 10年，总销售金额38亿，新能源28项34亿[2] - 电池箱托盘等项目预计生命周期3 - 5年，总销售金额53亿[3] 量产时间 - 车身零部件项目预计2024年Q4量产[2] - 电池箱托盘等项目预计2024年Q3量产[3] 项目影响 - 提升竞争力和可持续发展能力，预计影响未来营收效益[4] - 不反映最终采购量，供货量不确定[5] - 2024年Q3量产，对本年度业绩无重大影响[5][6]

证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2024-052 华达汽车科技股份有限公司董事会 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.35 元 相关日期 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 20 日的 2023 年年度股东大会审 议通过。 1 二、 分配方案 1. 发放年度： 2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记 在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 439,040,000 股为基数， 每股派发现金红利 0.35 元（含税），共计派发现金红利 153,664,000.00 元。 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息） | 现金红利发 | | --- | --- | --- | --- | -- ...

股东大会信息 - 公司于2024年6月7日决定6月24日召开2024年第三次临时股东大会[5] - 2024年6月8日在指定媒体刊登股东大会通知[5] - 现场会议于2024年6月24日15:00在江苏省靖江市江平路东68号华达科技大厦办公楼702会议室召开[6] - 交易系统投票平台投票时间为2024年6月24日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00 [6] - 互联网投票平台投票时间为2024年6月24日9:15 - 15:00 [6] 股东出席情况 - 现场出席股东大会的股东4人，代表有表决权股份245,933,073股，占比56.02% [7] - 参与网络投票的股东5名，代表有表决权股份743,178股，占比0.17% [8] - 中小投资者6人，代表有表决权股份11,945,519股，占比2.72% [8] - 出席股东大会的股东共9人，代表有表决权股份246,676,251股，占比56.19% [8] 议案表决情况 - 各议案股东及代理人同意246,667,051股，占出席会议有表决权股份总数的99.9963%[62] - 各议案股东及代理人反对9,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0037%[62] - 各议案股东及代理人弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%[62] - 各议案中小投资者同意11,936,319股，占出席会议中小投资者及代理人代表有表决权股份总数的99.9230%[62] - 各议案中小投资者反对9,200股，占出席会议中小投资者及代理人代表有表决权股份总数的0.0770%[62] - 各议案中小投资者弃权0股，占出席会议中小投资者及代理人代表有表决权股份总数的0%[62] 市场扩张和并购 - 公司拟现金收购江苏恒义工业技术有限公司10.20%股权[63] 会议合规情况 - 本次股东大会召集人为公司董事会，召集人资格符合规定[10] - 本次股东大会表决程序及结果符合规定，合法有效[69] - 本次股东大会召集和召开程序符合相关规定[70] - 出席本次股东大会的人员和召集人资格合法有效[70]

会议信息 - 2024年第三次临时股东大会于6月24日在江苏省靖江市召开[2] - 出席会议的股东和代理人人数为9人[2] - 出席会议股东所持表决权股份总数为246,676,251股[2] - 出席会议股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例为56.1853%[2] - 公司在任董事11人、监事3人及董事会秘书全部出席会议[7] 表决结果 - A股股东对各议案同意票数为246,667,051，比例为99.9963%[14] - A股股东对各议案反对票数为9,200，比例为0.0037%[14] - A股股东对各议案弃权票数为0，比例为0.0000%[14] - 5%以下股东对相关议案表决中，同意票数为11,936,319，比例99.9230%，反对票数9,200，比例0.0770%，弃权票数0，比例0.0000%[27][28] 交易相关 - 公司拟现金收购江苏恒义工业技术有限公司10.20%股权[21][24] - 本次交易不构成关联交易[29] - 本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市[29] - 公司签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》等多项协议[29][30] 合规情况 - 本次交易符合多项相关规定[30][31] - 相关主体不存在《上市公司监管指引第7号 - 上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》相关规定情形[30] 其他 - 本次会议审议议案对中小投资者进行了单独计票[33] - 本次股东大会见证律师事务所为北京市金杜律师事务所上海分所[34] - 律师认为公司本次股东大会召集和召开程序等均合法有效[34] - 公告于2024年6月25日由华达汽车科技股份有限公司董事会发布[35]

交易概况 - 华达科技拟购买江苏恒义44.00%股权并募集配套资金[16][20] - 交易价格（不含募集配套资金金额）为59,400.00万元[20] - 发行股份购买资产价格14.99元/股，发行1981.32万股，占发行后总股本4.32%[25] - 募集配套资金不超2.97亿元，用于支付现金对价及中介费用[27] 业绩数据 - 2023年交易前营收536,888.80万元，净利润37,316.95万元，归母净利润32,457.55万元，基本每股收益0.74元/股[33] - 2023年交易后（备考）归母净利润36,494.60万元，基本每股收益0.80元/股[33] - 2023年交易后归母净利润增长率12.44%，基本每股收益增长率8.11%[47] - 2022 - 2023年度标的公司分别实现营业收入114,332.77万元和177,698.40万元[71] - 报告期内标的公司主营业务毛利率分别为9.05%、15.44%[73] - 2023年末总资产675,609.66万元，较2022年增长5.64%[149] - 2023年营业收入536,888.80万元，较2022年增长3.99%[151] - 2023年净利润37,316.95万元，较2022年增长42.94%[151] - 2023年经营活动产生的现金流量净额33,804.35万元，较2022年增长70.29%[153] - 2023年基本每股收益0.74元/股，2022年为0.59元/股[155] - 2023年毛利率15.17%，2022年为14.76%[155] - 2023年资产负债率44.52%，2022年为45.16%[155] 业绩承诺 - 业绩承诺期为2024 - 2026年度，标的公司各年度净利润分别不低于1.1亿元、1.25亿元和1.45亿元[53] 股权结构 - 交易前上市公司总股本4.39亿股，控股股东陈竞宏持股40.87%[31] - 交易后上市公司总股本4.59亿股，陈竞宏持股39.10%，仍为控股股东[32] - 截至报告签署日，陈竞宏持股占比40.87%，葛江宏持股占比6.99%，二者合计持股占比47.86%[143] 交易进程 - 本次交易预案经华达科技第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第五次会议审议通过[35] - 本次交易正式方案经华达科技相关董事会、监事会会议审议通过[36] - 本次交易尚需华达科技股东大会审议通过、上交所审核通过、中国证监会注册及其他可能批准或核准[37] 其他要点 - 新能源汽车市场规模、渗透率逐年升高，产业中长期发展呈良好向上趋势[82] - 标的公司与宁德时代、上汽集团等建立长期稳定合作关系[86] - 公司拟采取措施降低摊薄即期回报影响[47]

会议信息 - 公司第四届董事会第二十一次会议于2024年6月7日召开[2] - 会议通知于2024年6月1日以微信和电话方式发出[2] - 应参会董事11人，实际参会董事11人[2] 议案审议 - 审议多项议案均11票同意，无反对和弃权[3][4] - 部分议案为特别决议，需股东大会三分之二以上表决通过[3][4] 其他 - 相关议案内容详见2024年6月8日公司指定媒体公告[4][6]

股东大会信息 - 2024年6月24日15点在江苏靖江华达科技大厦702会议室召开[4] - 网络投票2024年6月24日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] - 股权登记日为2024年6月18日[15] - 参会登记2024年6月21日9:30 - 17:30，地点公司办公楼511证券部[18] 议案情况 - 审议23项特别决议议案，对中小投资者单独计票[8][12] - 涉及发行股份及支付现金购买资产、募集配套资金[8][9][10] - 拟现金收购江苏恒义工业技术有限公司10.20%股权[10][26]