第一章 总则 第一条 为了建立防止控股股东及关联方占用莱克电气股份有限公司（以下 简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《莱克电气股份有限公 司关联交易决策制度》以及《莱克电气股份有限公司章程》(以下简称《公司章 程》)等有关规定，制定本制度。 第二条 公司及纳入合并报表范围的子公司与公司控股股东、实际控制人及 其他关联方之间的资金往来适用本制度。以下所称的公司均指公司及纳入公司合 并会计报表范围的子公司。 莱克电气股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金制度 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： （2025 年 8 月修订） （一）经营性资金占用：指控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、 销售、相互提供劳务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。 （二）非经营性资金占用：指为控股股东、实际控制人及其他关联方垫付工 资与福利、保险、广告等期间费用；为控股股东、实际控制人及其他关联方以有 偿或无偿的方式，直接或间接地拆借资金；代偿债务 ...

: 莱克电气股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议的审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》及《公 司章程》等有关规定，莱克电气股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事于 2025年8月25日就公司"关于调整公司2025年度预计日常关联交易"事项召开专 门会议，审核意见如下： 经讨论，我们认为本次对公司2025年度日常关联交易预计额度的调整是基于 公司正常经营活动业务需求，交易公平、公正、公开，交易方式符合市场规则， 交易价格公允，没有对公司独立性构成影响，不存在损害公司利益和全体股东合 法权益的情形，符合证监会、上交所和《公司章程》的有关规定。我们同意将《关 于调整公司2025年度预计日常关联交易的议案》提交公司第六届董事会第二十次 会议审议，审议时关联董事应回避表决。 （以下无正文） (本 ,为 25年 ) 25年 8月 25日 : (本 ,为 25年 ) (本 ,为 zO25年 ) : 25年 8月 25日 25年 8月 25日 ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入47.81亿元 同比增长0.65% [1] - 2025年上半年净利润4.28亿元 同比下降29.01% [1] 利润分配 - 2025年半年度不进行利润分配 [1] - 2025年半年度不进行公积金转增股本 [1]

板块整体表现 - 小家电板块当日上涨0.34%，跑赢上证指数（涨0.13%）和深证成指（跌0.06%）[1] - 板块内10只个股上涨，10只个股下跌，呈现分化态势[1][2] - 板块主力资金净流出1.18亿元，但游资资金净流入7350.54万元，散户资金净流入4442.67万元[2] 领涨个股表现 - 新宝股份（002705）以4.37%涨幅领涨板块，收盘价16.70元，成交量22.65万手，成交额3.75亿元[1] - 北鼎股份（300824）上涨2.03%，收盘价13.55元，成交量16.80万手，成交额2.28亿元[1] - 石头科技（688169）上涨1.66%，收盘价207.48元，为板块最高价个股，成交额10.73亿元[1] 资金流向特征 - 新宝股份获得主力资金净流入1704.48万元，主力净占比4.54%，同时游资净流入1516.74万元[3] - 北鼎股份主力资金净流入1303.71万元，主力净占比达5.72%，游资净流入1004.91万元[3] - 莱克电气主力资金净流入661.88万元，主力净占比7.11%，为板块最高[3] 下跌个股情况 - 富佳股份（603219）跌幅最大达4.45%，收盘价20.20元，成交量23.75万手[2] - 欧圣电气（301187）下跌2.18%，收盘价32.37元[2] - ST德索（002005）下跌1.88%，收盘价2.61元，为板块最低价个股[2] 成交活跃度 - 石头科技成交额10.73亿元居板块首位，科沃斯成交额4.82亿元位列第二[1] - 富佳股份成交额4.92亿元，新宝股份成交额3.75亿元，显示资金关注度较高[1][2] - 比依股份成交量14.35万手，ST德索成交量16.79万手，交易较为活跃[2]

小家电板块市场表现 - 小家电板块整体上涨2.39%，领涨个股为欧圣电气（涨幅7.03%）和富佳股份（涨幅6.31%）[1] - 上证指数上涨0.83%至3696.77点，深证成指上涨1.6%至11634.67点，板块表现优于大盘[1] - 成交量显著个股包括富佳股份（12.63万手）、德昌股份（12.44万手）和科沃斯（7.88万手）[1] 个股价格变动 - 涨幅前列个股：欧圣电气（35.95元，+7.03%）、富佳股份（17.69元，+6.31%）、石头科技（182.95元，+4.03%）[1] - 跌幅显著个股：彩虹集团（23.82元，-1.89%）、倍益康（48.15元，-1.77%）、利仁科技（26.54元，-0.97%）[2] - 成交额居前个股：石头科技（8.81亿元）、科沃斯（7.22亿元）、倍益康（4.04亿元）[1][2] 资金流向分析 - 板块整体主力资金净流入9477.32万元，游资净流出6833.17万元，散户净流出2644.15万元[2] - 主力资金集中流入富佳股份（3436.93万元，占比15.66%）、科沃斯（-3601.22万元，净流出）和石头科技（2524.18万元，占比2.87%）[3] - 游资资金大幅流出石头科技（-7010.92万元，占比-7.96%）和德昌股份（-2094.68万元，占比-9.63%）[3] 重点公司表现 - 科沃斯：股价91.60元（+2.92%），主力资金净流出3601.22万元，但成交额达7.22亿元[1][3] - 石头科技：股价182.95元（+4.03%），主力资金净流入2524.18万元，游资大幅流出7010.92万元[1][3] - 富佳股份：股价17.69元（+6.31%），主力资金净流入3436.93万元，占比达15.66%[1][3]

板块整体表现 - 小家电板块当日上涨0.18% 同时上证指数上涨0.48% 深证成指上涨1.76% [1] - 板块内涨幅领先个股包括倍益康（涨6.53%至47.34元）、欧圣电气（涨2.91%至34.69元）和新宝股份（涨1.98%至15.95元） [1] - 跌幅较大个股包括开能健康（跌4.64%至6.78元）、北鼎股份（跌1.39%至12.74元）和利仁科技（跌1.15%至27.61元） [2] 个股交易数据 - 倍益康成交量达8.60万手 成交额3.89亿元 为板块内最高涨幅个股 [1] - 科沃斯成交额达6.16亿元 石头科技成交额达6.94亿元 显示较高资金关注度 [1][2] - ST德豪成交量18.96万手 但成交额仅5230.53万元 显示低价股特征 [1] 资金流向分析 - 小家电板块主力资金净流出1.07亿元 游资资金净流出6259.25万元 但散户资金净流入1.70亿元 [2] - 欧圣电气获主力净流入2003.23万元（占比5.63%） 但遭散户净流出2684.73万元（占比-7.54%） [3] - 石头科技虽股价下跌1.12% 仍获主力净流入1006.04万元（占比1.45%） [2][3] - 小熊电器获主力净流入822.31万元（占比10.72%） 但游资和散户均呈净流出状态 [3] - 九阳股份获游资净流入632.87万元（占比12.55%） 但遭散户净流出694.01万元（占比-13.76%） [3]

公司可转债基本情况 - 公司于2022年10月14日公开发行可转换公司债券1200万张，每张面值100元，募集资金总额12亿元[2] - 可转债期限为6年，自2022年10月14日至2028年10月13日[2] - 债券票面利率采用阶梯式设计：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年未披露具体利率[2] - 可转债于2022年11月15日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"莱克转债"，债券代码"113659"[2] - 初始转股价格为34.17元/股，经过多次调整后最新转股价格为31.72元/股[2][5] 转股价格调整历史 - 2022年12月7日因限制性股票注销，转股价格由34.17元/股调整为34.18元/股[2] - 2023年2月17日再次因限制性股票注销，转股价格由34.18元/股调整为34.19元/股[3] - 2023年6月因2022年度利润分配（每10股派发现金红利10.00元），转股价格由34.19元/股调整为33.20元/股[3] - 2023年10月27日因限制性股票注销，转股价格由33.20元/股调整为33.21元/股[4] - 2024年10月25日因限制性股票注销，转股价格由33.21元/股调整为33.22元/股[4] - 2024年11月8日因2024年中期利润分派（每10股派发现金红利15.00元），转股价格由33.22元/股调整为31.72元/股[4][5] 转股价格触发修正条款 - 根据募集说明书规定，当公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案[5] - 截至2025年8月12日，公司股价已满足上述触发条件[1][5] 董事会不向下修正决定 - 公司第六届董事会第十九次会议审议通过不向下修正"莱克转债"转股价格的决定[1][5] - 该决定基于对公司长期稳健发展的信心和内在价值的认可，综合考虑了公司基本情况、股价走势和市场环境等多重因素[5] - 在未来6个月内（2025年8月13日至2026年2月12日），即使再次触发向下修正条款，公司也不提出向下修正方案[1][5] - 从2026年2月13日起，若再次触发条款，董事会将重新召开会议决定是否行使向下修正权利[1][5] 转股期限安排 - "莱克转债"转股期限为2023年4月20日至2028年10月13日，目前已进入转股期[6]

公司决议 - 莱克电气第六届董事会第十九次会议审议通过不向下修正莱克转债转股价格的议案 [2]

公司治理与会议决议 - 公司第六届第十九次董事会会议于2025年8月12日以通讯表决方式召开 [2] - 会议审议《关于不向下修正"莱克转债"转股价格的议案》等文件 [2] 业务结构与收入构成 - 2024年1至12月营业收入中家电行业占比97.73% [2] - 其他业务收入占比2.27% [2]

债券发行 - 2022年10月14日发行1200万张可转债，募资120000万元，期限6年[4] - 票面利率第一年0.30%至第六年2.00%[4] 转股价格 - 初始转股价格34.17元/股，最新31.72元/股[5] - 2023年7月6日和2024年11月8日因权益分派调整[7][10] 转股条款 - 连续30个交易日至少15日收盘价低于转股价格80%，董事会有权修正[11] - 2025年8月12日触发，董事会决定未来6个月不修正[13] 转股期限 - “莱克转债”转股期限为2023年4月20日至2028年10月13日[13]