监事会换届 - 公司第三届监事会任期届满需换届[2] - 第四届监事会由3名监事组成[2] - 任期自2024年第一次临时股东大会通过起三年[2] 监事选举 - 2名股东代表监事由股东大会选举，1名职工代表监事由职代会选举[2] - 2024年11月18日职代会选陈知灵为职工代表监事[2] 监事信息 - 陈知灵1998年出生，本科学历[5] - 2020年至今任公司财务部员工[5]

独立董事提名 - 公司董事会提名谢小平为第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 需5年以上相关工作经验并取得资格证书[2] - 特定持股及亲属、近12个月特定情形人员无独立性[3][4] - 近36个月受处罚或谴责批评候选人有不良记录[4] 合规情况 - 被提名人兼任公司数未超三家且任职未超六年[5] - 提名人确认候选人任职资格符合要求[5]

证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2024-043 湖南和顺石油股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年12月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 3 日 14 点 00 分 召开地点：湖南省长沙市雨花区万家丽中路二段 58 号和顺大厦公司会议室 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 ...

独立董事任职要求 - 需具备5年以上相关工作经验并取得证券交易所认可培训证明材料[2] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[2] - 直接或间接持股5%以上股东或前五名股东任职人员及其亲属无独立性[2] - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚人员无任职资格[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评人员无任职资格[3] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司数量不超3家[3] - 在公司连续任职不超六年[3] 独立董事审查流程 - 需通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[4] - 需根据上交所指引核实并确认任职资格[4] 声明时间 - 声明时间为2024年11月5日[6]

董事会会议 - 公司第三届董事会第十三次会议于2024年11月15日召开，7名董事全部出席[2] 董事提名 - 拟提名赵忠等4人为第四届非独立董事候选人，任期三年[3] - 拟提名徐莉萍等3人为第四届独立董事候选人，任期三年[5] 薪酬方案 - 第四届董事会任职董事按岗位领薪，独董津贴7.1429万元/年[7] 股东大会 - 拟于2024年12月3日召开2024年第一次临时股东大会[9] - 董事选举和薪酬议案需提交该股东大会审议[4][6][8]

董事会提名 - 公司董事会提名何海龙为第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人需具备5年以上相关工作经验并取得证券交易所认可培训证明[2] - 多种情形影响独立性，如持股比例等[3][4] - 有不良记录情形，如受处罚等[4] 合规情况 - 被提名人兼任境内上市公司数量未超三家[5] - 被提名人在公司连续任职未超六年[5] - 提名人确认候选人任职资格符合要求[5]

独立董事任职规定 - 任职需符合《公司法》等相关规定[3] - 特定持股及关联人员不具独立性[4][5] - 有处罚记录人员不具任职资格[6] - 兼任境内上市公司独董数量不超3家，连续任职不超六年[6] 被提名人情况 - 承诺提名后参加培训并取证[2] - 通过公司第四届董事会提名委员会资格审查[8] - 承诺任职后不符资格将辞职[8]

换届安排 - 2024年11月15日召开董事会、监事会会议审议换届议案[1][3] - 将提交2024年第一次临时股东大会审议换届[5] - 第四届董、监事会任期三年，自批准日起生效[5] 候选人情况 - 第四届董事会非独立董事候选人有赵忠等4人[1] - 独立董事候选人有徐莉萍等3人，津贴税前7.1492万元/年[2] - 监事会股东代表监事候选人有彭慕俊、秦黎[3][4]

候选人提名 - 提名人提名徐莉萍为公司第四届董事会独立董事候选人[2] 候选人资格 - 被提名人不直接或间接持有公司已发行股份1%以上等[2] - 被提名人不在相关股东任职[2] - 被提名人近36个月未受相关处罚或谴责[3] - 被提名人兼任公司数量未超三家且任职未超六年[4] 候选人背景 - 被提名人拥有会计学博士学位，是会计学教授[4] 审查情况 - 被提名人已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[4] 声明保证 - 提名人保证声明真实、完整和准确[5]

独立董事任职要求 - 需5年以上法律、经济等工作经验并取得相关培训证明[2] - 直接或间接持股不超1%，非前十股东自然人股东及其亲属[2] - 5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不得担任[2] - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚者不能担任[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评者不能担任[3] - 兼任境内上市公司不超3家[3] - 连续任职不超六年[3] - 需会计学博士学位且为会计学教授[4] 其他 - 候选人已通过第三届董事会提名委员会资格审查[4] - 声明时间为2024年11月5日[5]