证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2025-003 湖南和顺石油股份有限公司 2024 年三季度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0.1 元（含税），不送红股，不 以资本公积转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发 生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变 化，公司将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 一、 利润分配方案内容 为响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意 见》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等文件关于鼓励上市 公司中期现金分红相关规定及政策精神，基于对公司未来可持续发展的信心，为 提升公司投资价值，与广大投资者共享公司经营的高质量发展成果，在确保公司 持续 ...

索 引 号 bm56000001/2024-00016034 分 类 发布机构 发文日期 1734649985000 名 称 中国证券监督管理委员会湖南监管局行政处罚决定书〔2024〕17号(吴立宇) 文 号 主 题 词 中国证券监督管理委员会湖南监管局行政处罚决定书〔2024〕17号 (吴立宇) 当事人：吴立宇，男，1987年2月出生，时任湖南和顺石油股份有限公司 董事，住址：湖南省长沙市。 依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）有关规定，我 局对吴立宇短线交易案进行了立案调查，依法向当事人告知了作出行政处罚的 事实、理由、依据及当事人依法享有的权利，当事人未提出陈述、申辩意见， 也未要求听证。本案现已调查、办理终结。 经查明，吴立宇存在以下违法事实： 2021年11月至今，吴立宇任湖南和顺石油股份有限公司（以下简称和顺石 油）董事，封某某系吴立宇配偶，吴某系吴立宇父亲。2023年6月29日至2023 年12月25日期间，封某某通过其国泰君安证券账户多次买入卖出和顺石油股 票，累计成交25,300股，成交金额74.47万元。2023年6月28日至2023年12月29 日期间,吴某通过其方正证券账 ...

湖南和顺石油股份有限公司 证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2024-049 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 湖南和顺石油股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 12 月 4 日、 12 月 5 日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交 易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 经公司董事会自查，并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，不 存在应披露而未披露的重大信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易于2024年12月4日、12月5日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值 累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波 动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 (一) 生产经营情况 经公司核实，公司目前生产经营活动一切正常，日常经营情况未发生重大变 化。市场环境或行业政策未发生重大调整、生产成本和销售等情况未出现大幅波 动、内部生产经营秩序正常。 三、相 ...

《关于湖南和顺石油股份有限公司股票交易异常波动的询证函》 的回函 致：湖南和顺石油股份有限公司 贵公司《关于湖南和顺石油股份有限公司股票交易异常波动的询证函》已 收悉，现就贵公司询证事项回复如下： 一、截至目前，本企业不存在涉及贵公司的应披露而未披露的重大信息， 包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、 资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进 战略投资者等重大事项。 二、在本次股票交易异常波动期间，本企业不存在买卖贵公司股票的情形。 特此函复。 （本页以下无正文） 二、在本次股票交易异常波动期间，本人不存在买卖贵公司股票的情形。 特此函复。 （本页以下无正文） 本页无正文，为赵忠、晏喜明、赵尊铭《<关于湖南和顺石油股份有限公司股票 交易异常波动的询证函>的回函》之签署页 。 本页无正文，为湖南和顺投资发展有限公司《<关于湖南和顺石油股份有限公司 股票交易异常波动的询证函>的回函》之签署页。 控股股东:湖 司 月5日 《关于湖南和顺石油股份有限公司股票交易异常波动的询证函》 的回函 致：湖南和顺石油股份有限公司 贵公司《关于湖南和顺石油股份有限公司股票 ...

会议相关 - 公司于2024年12月3日召开2024年第一次临时股东大会，选举产生第四届监事会股东代表监事[3] - 第四届监事会第一次会议于2024年12月3日在公司会议室召开，应出席3名监事，实际出席3名[3] - 全体监事推举彭慕俊主持会议[3] 决议相关 - 会议审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》[4] - 选举彭慕俊为公司第四届监事会主席，表决结果为3票同意、0票反对等[4]

公司治理 - 2024年12月3日召开2024年第一次临时股东大会，选举第四届董事会成员[2] - 第四届董事会第一次会议选举赵忠为董事长[3] - 会议同意聘任赵忠为总经理[6] - 会议同意聘任曾跃、马文婧为副总经理，余美玲为财务总监[7][8] - 会议同意聘任马文婧为董事会秘书，舒来为证券事务代表[9][10]

股东大会信息 - 2024年12月3日于长沙和顺大厦召开股东大会[2] - 108人出席，所持表决权股份121,700,750股，占比70.1874%[2] 议案表决 - 董事薪酬议案同意票数121,438,630，比例99.7846%[4] - 监事薪酬议案同意票数121,437,130，比例99.7833%[4] 人员选举 - 赵忠当选非独立董事，得票121,228,587，占比99.6120%[4] - 徐莉萍当选独立董事，得票121,201,842，占比99.5900%[6] - 彭慕俊、秦黎当选股东代表监事[5]

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于湖南和顺石油股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十二月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于湖南和顺石油股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：湖南和顺石油股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东 大会规则》（下称"《股东大会规则》"）等有关法律法规的规定及公司现行章 程（下称"《公司章程》"）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下 称"本所"）接受湖南和顺石油股份有限公司（下称"公司"）委托，指派律师 对公司 2024 年第一次临时股东大会（下称"本次股东大会"或"会议"）进行 见证，并就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、 表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。 一、会议召集、召开程序 为召开本次股东大会，公司董事会于 2024 年 11 月 18 日在上海证券交易所 网站（https://www.sse.com.cn/）公告了会议通知，会议通知载明了会议的召开方 式、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了披露，说明了股东有权出席 并可委托代理 ...

公司治理 - 2024年12月3日召开临时股东大会完成董监事会换届选举[1] - 第四届董事会董事长为赵忠[1] - 第四届监事会主席为彭慕俊[3] 人员聘任 - 董事会聘任赵忠为总经理[3] - 聘任曾跃、马文婧为副总经理[3] - 聘任余美玲为财务总监[3] - 聘任马文婧为董事会秘书[3] - 聘任舒来为证券事务代表[3] 任期相关 - 高管任期至第四届董事会任期届满[3] - 第三届部分董监高因任期届满离任[3]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会12月3日召开，现场会议14:00开始[9] - 会议地点在湖南省长沙市雨花区和顺大厦公司会议室[9] - 采用现场与网络投票结合方式，网络投票时间9:15 - 15:00[6][9] 薪酬与人事 - 拟定第四届董事会薪酬方案，独董津贴7.1429万元/年（含税）[11] - 第四届监事会薪酬方案：任职监事按岗位领薪，无单独津贴[14] - 拟提名董监候选人，任期三年，自大会通过之日起就任[18][20][22] 议案审议 - 股东大会相关议案经第三届董、监事会会议审议通过[12][15][19][21][23]