南京威尔药业集团股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 每10股派发现金红利 3.00 元（含税）。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 股票代码：603351 证券简称：威尔药业 公告编号：2024-007 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，并同意将本议案提交公司 2023 年年度股东大会审 议。 （二）监事会意见 公司 2023 年度利润分配预案综合考虑了公司总体经营状况、所处阶段、未来发 展资金需求等实际情况，能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，符合 法律法规及《公司章程》等相关规定，综 ...

任职情况 - 2023年5月18日董事会换届后不再担任独立董事[3] - 任职期间出席1次董事会和2022年年度股东大会[3] - 审计、薪酬与考核委员会应参加会议各1次，均实际参加[5] 履职情况 - 2023年未行使独立董事特别职权[6] - 与内审部及年审会计师沟通助推审计工作[7] - 通过多种方式与中小股东沟通交流[8] 相关认定 - 认为关联交易价格公允，符合经营需要[12] - 认为财务报告等信息真实准确完整，内控有效[13] - 认为审计报告能反映财务状况，续聘程序合法[15] - 认为董事候选人提名和任职资格符合规定[16] - 认为董高人员薪酬标准和方案合理合规[17]

财务数据关键指标同比变化 - 本报告期营业收入329,832,361.62元，同比增长33.84%，主要系报告期销售量上涨所致[3][5] - 归属于上市公司股东的净利润34,603,545.42元，同比增长31.52%，主要系报告期营业收入增加所致[3][5] - 基本每股收益0.26元/股，同比增长30.00%，主要系报告期净利润增加所致[3][5] - 2024年第一季度营业总收入329,832,361.62元，较2023年第一季度的246,445,272.15元增长约33.84%[17] - 2024年第一季度营业总成本290,059,404.32元，较2023年第一季度的214,807,670.05元增长约35.03%[17] - 2024年第一季度净利润33,516,432.21元，较2023年第一季度的25,635,740.84元增长约30.74%[18] - 2024年第一季度基本每股收益0.26元/股，2023年第一季度为0.20元/股，增长30%[19] 财务数据关键指标期末较上年度末变化 - 本报告期末总资产2,288,161,826.46元，较上年度末增长0.41%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,620,399,452.60元，较上年度末增长2.27%[4] 财务数据关键指标项目变动比例及原因 - 预付款项变动比例35.87%，主要系报告期末原料预付款增加所致[5] - 其他非流动资产变动比例119.09%，主要系报告期末工程预付款增加所致[5] - 合同负债变动比例49.85%，主要系报告期末预收货款增加所致[5] - 应付职工薪酬变动比例 -65.29%，主要系报告期内发放员工上年年终奖所致[5] 股东相关数据 - 报告期末普通股股东总数5,510人，表决权恢复的优先股股东总数0人[8] - 前10名无限售条件股东中，吴仁荣持股18,521,981股，唐群松、高正松、陈新国均持股14,111,986股[9] 财务数据关键指标较2023年12月31日变化 - 2024年3月31日货币资金为146,935,955.31元，较2023年12月31日的157,546,346.64元有所下降[12] - 2024年3月31日应收账款为205,586,385.45元，较2023年12月31日的187,897,336.40元有所上升[12] - 2024年3月31日流动资产合计626,214,281.51元，较2023年12月31日的599,420,990.91元有所上升[12] - 2024年3月31日固定资产为956,090,091.19元，较2023年12月31日的976,963,182.38元有所下降[13] - 2024年3月31日资产总计2,288,161,826.46元，较2023年12月31日的2,278,902,659.40元有所上升[13] - 2024年3月31日短期借款为344,456,852.78元，较2023年12月31日的362,221,219.44元有所下降[13] - 2024年3月31日流动负债合计533,596,850.65元，较2023年12月31日的557,748,053.92元有所下降[13] - 2024年3月31日负债合计660,591,429.12元，较2023年12月31日的686,221,568.07元有所下降[14] - 2024年3月31日所有者权益合计1,627,570,397.34元，较2023年12月31日的1,592,681,091.33元有所上升[14] 2024年第一季度现金流量相关数据较2023年第一季度变化 - 2024年第一季度经营活动现金流入小计273,321,097.29元，较2023年第一季度的195,564,220.36元增长约39.76%[19] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计243,732,471.71元，较2023年第一季度的207,996,715.51元增长约17.18%[21] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额29,588,625.58元，2023年第一季度为 - 12,432,495.15元[21] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计2,914,572.86元，2023年第一季度为424,464.00元[21] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计80,000,000.00元，较2023年第一季度的125,600,000.00元下降约36.29%[21] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额 - 28,831,323.60元，2023年第一季度为72,635,872.05元[21] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 1061.039133万元，上年同期为2849.454592万元[22] - 2024年第一季度期初现金及现金等价物余额为15754.634664万元，上年同期为9982.761902万元[22] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为14693.595531万元，上年同期为12832.216494万元[22]

人员与资质 - 截止2023年12月31日，合伙人245人，注册会计师1656人，签过证券服务业务审计报告超660人[2] - 拟签字项目合伙人近三年签和复核超10家，拟签字注册会计师近三年签1家[7] 业务数据 - 2022年度业务收入39.35亿元，审计业务29.34亿元，证券业务8.89亿元[3] - 2022年度上市公司年报审计366家，收费4.62亿元，同行业审计客户237家[3][4] 风险保障 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[5] 合规情况 - 截止2023年12月31日，近三年受行政处罚1次等，35名从业人员受罚多次[6] 审计费用与续聘 - 2023及2024年度审计费用均为120万元[11] - 2024年4月25日董事会通过续聘议案，尚需股东大会审议[12]

证券代码：603351 证券简称：威尔药业 公告编号：2024-006 南京威尔药业集团股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 监事会认为：公司 2023 年度内部控制评价报告符合《企业内部控制基本规范》 及其他相关文件的要求，真实、准确、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全 和执行的实际情况。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公 司 2023 年度内部控制评价报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）审议通过了《公司 2023 年年度报告全文及其摘要》 一、监事会会议召开情况 南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次会议 于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以书面方式发出。会议由监事会主席吴荣文先生主持，应到监事3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公 ...

证券代码：603351 证券简称：威尔药业 公告编号：2024-016 南京威尔药业集团股份有限公司 关于变更公司网站域名及电子邮箱的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1、网站域名由"http://www.well-js.com"变更为"http://www.wellnj.com"； 2、电子邮箱由"wellyy@well-js.com"变更为"wellyy@wellnj.com"。 除上述变更外，公司其他联系方式保持不变，敬请广大投资者注意。由此 带来的不便，敬请谅解。 特此公告。 南京威尔药业集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）为适应发展需要， 便于投资者、客户及社会公众更好地了解公司信息，自本公告披露之日起，公 司正式启用新版网站及投资者联系电子邮箱，原网站和电子邮箱将停止使用。 具体变更说明如下： ...

南京威尔药业集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二○二四年四月 第一章 总则 第二章 人员组成 1 | . | KH | > | | --- | --- | --- | | P | . | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 1 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 工作程序 2 | | 第五章 | 议事规则 3 | | 第六章 | 附则 5 | 南京威尔药业集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一条 为进一步建立健全南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、总裁及其他高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》 等法律、法规及《南京威尔药业集团股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）的有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会 （以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会根据公司章程设立的专门工作机构，主 要负责制定公司董事、总裁及其他高级管理 ...

成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦A座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会 （以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，对信永中和会计师事务所（ 特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）审计资质及 2023 年审计工作履行了监 督职责，现将情况报告如下： （一）会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 审计委员会与负责公司审计项目的负责人及注册会计师进行了审前沟通， 认真听取、审阅了信永中和对公司年报审计的工作计划和时间安排，确保工作 安排合理，积极保障公司年审工作的正常进行。 在审计期间，审计委员会与信永中和进行了充分的沟通，听取了信永中和 关于公司审计的重要事项、审计结果等内容。在了解相关情况后及时解决问题， ...

证券代码：603351 证券简称：威尔药业 公告编号：2024-011 南京威尔药业集团股份有限公司关于 修订《公司章程》及修订和新增部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及办理工商备 案登记的议案》《关于修订<公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规 划>的议案》《关于修订<公司独立董事工作制度>等部分治理制度或细则的议案》 《关于制定<公司独立董事专门会议工作细则>的议案》《关于制定<会计师事务 所选聘制度>的议案》。现将具体情况公告如下： 一、 公司章程的修订情况 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上市公司章程 指引（2023修正）》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》等法律、法规及规范性 文件的规定，结合公司实际，公司拟对《公司章 ...

南京威尔药业集团股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 南京威尔药业集团股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据中国 证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号-规范 运作》及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，本着勤勉尽责的 态度，认真履行审计监督职责，现将审计委员会 2023年度履职情况报告如下： 一、 董事会审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 人，主任委员由 具有专业会计资格的独立董事杨艳伟女士担任。2023 年 5 月 18 日公司董事会换届后， 第三届董事会审计委员会由 3 名独立董事组成，主任委员由具有专业会计资格的独立 董事管亚梅女士担任。董事会审计委员会成员均具有相关的专业知识和经验，能够胜 任审计委员会的工作，符合上海证券交易所的规定及《公司章程》等要求。 二、 审计委员会会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，参加会议的委员本着勤勉尽 责的原则，认真履行职责，积极对 ...