证券代码：603337 证券简称：杰克科技 公告编号：2025-062 杰克科技股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杰克科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十六次会议 于 2025 年 10 月 26 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议通知已 于 2025 年 10 月 21 日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的 《2025 年第三季度报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。 2、审议通过《关于取消监事会、变更 ...

收入和利润（同比） - 第三季度营业收入为15.94亿元人民币，同比增长8.31%[5] - 年初至报告期末累计营业收入为49.67亿元人民币，同比增长5.53%[5] - 2025年前三季度营业总收入为49.67亿元，同比增长5.5%[17] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为2.04亿元人民币，同比增长0.79%[5] - 年初至报告期末累计归属于上市公司股东的净利润为6.82亿元人民币，同比增长10.06%[5] - 2025年前三季度净利润为6.96亿元，同比增长10.9%[18] - 公司2025年前三季度综合收益总额为6.87亿元，同比增长9.7%[19] - 公司2025年前三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为6.73亿元，同比增长8.9%[19] 成本和费用（同比） - 2025年前三季度营业成本为32.59亿元，同比增长2.2%[17] - 2025年前三季度销售费用为3.75亿元，同比增长33.4%[18] - 2025年前三季度研发费用为3.94亿元，同比增长24.3%[18] - 公司2025年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为9.09亿元，同比增长9.1%[22] 每股收益（同比） - 第三季度基本每股收益为0.45元/股，同比增长4.65%[6] - 年初至报告期末累计基本每股收益为1.51元/股，同比增长15.27%[6] - 公司2025年前三季度基本每股收益为1.51元/股，同比增长15.3%[19] 经营活动现金流（同比） - 第三季度经营活动产生的现金流量净额为2.96亿元人民币，同比增长0.90%[5] - 年初至报告期末累计经营活动产生的现金流量净额为8.27亿元人民币，同比下降10.88%[5] - 公司2025年前三季度经营活动产生的现金流量净额为8.27亿元，同比减少10.9%[22] - 公司2025年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为45.84亿元，同比增长3.0%[21] - 公司2025年前三季度收到的税费返还为2.40亿元，同比增长61.4%[22] 投资与筹资活动现金流（同比/环比） - 公司2025年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-1.90亿元，较上年同期-5.28亿元净流出大幅收窄[22] - 公司2025年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-2.98亿元，较上年同期-14.54亿元净流出大幅收窄[23] 资产与权益状况（期初/期末比较） - 报告期末总资产为79.96亿元人民币，较上年度末增长1.82%[6] - 截至报告期末，公司总资产为79.96亿元，较期初增长1.8%[13][14][15] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为49.06亿元人民币，较上年度末增长6.11%[6] - 截至报告期末，归属于母公司所有者权益为49.06亿元，较期初增长6.1%[15] - 公司2025年三季度末现金及现金等价物余额为9.80亿元，较期初增长53.7%[23] 营运资本项目变化（期初/期末比较） - 截至报告期末，应收账款为11.62亿元，较期初增长33.4%[13] - 截至报告期末，存货为6.32亿元，较期初下降30.6%[13] 其他财务项目 - 2025年前三季度经营活动产生的财务费用为净收益2729万元，主要因利息收入增加[18]

公司第三季度财务表现 - 第三季度营收达到15.94亿元，同比增长8.31% [1] - 第三季度净利润为2.04亿元，同比增长0.79% [1] 公司前三季度累计财务表现 - 前三季度累计营收为49.67亿元，同比增长5.53% [1] - 前三季度累计净利润为6.82亿元，同比增长10.06% [1]

公司战略与投资动机 - 公司为践行长远发展战略并探索投资新产业的路径 [1] - 此举旨在整合利用各方优势资源以提升公司资金投资收益水平和资产运作能力 [1] - 公司通过专业化投资管理团队进行此次投资 [1] 交易细节 - 交易主体为公司全资孙公司艾图(浙江)智能缝制科技有限公司 [1] - 交易对手方为杭州远桥正明私募基金管理有限公司 [1] - 交易标的为杭州远桥智博创业投资合伙企业(有限合伙)的500万元有限合伙份额 [1] - 交易价格为0元受让尚未实缴出资的份额 [1] - 受让份额占合伙企业总份额的4.63% [1] - 交易完成后艾图智能成为基金有限合伙人并将以自有资金履行500万元出资义务 [1] 交易时间与程序 - 合伙份额转让协议书签署日期为2025年10月15日 [1] - 交易完成后需履行相关手续 [1]

公司战略与投资目的 - 公司为践行长远发展战略，探索投资新产业路径，进一步整合利用各方优势资源 [1] - 公司通过专业化投资管理团队，旨在提升资金投资收益水平和资产运作能力 [1] 交易细节 - 公司全资孙公司艾图(浙江)智能缝制科技有限公司于2025年10月15日签署合伙份额转让协议书 [1] - 交易对手方为杭州远桥正明私募基金管理有限公司 [1] - 交易以零元价格受让远桥正明持有的智博基金尚未实缴出资的500万元有限合伙份额 [1] - 受让份额占杭州远桥智博创业投资合伙企业总份额的4.63% [1] - 交易完成后，艾图智能成为智博基金有限合伙人，并将按约定以自有资金履行500万元出资义务 [1]

投资交易 - 公司全资孙公司艾图智能零元受让智博基金500万元未实缴有限合伙份额，占比4.63%[2][6] - 本次交易不构成关联交易和重大资产重组[3][5][9] - 杭州远桥正明将其持有的合伙企业4.6296%合伙份额以零元转让给艾图智能[23] 基金情况 - 智博基金总规模10800万元，投资人工智能产业链相关企业[7] - 智博基金存续期为7.5年，延长期为1年[19] - 基金管理人收取前端、基础管理费及业绩奖励，普通合伙人等不提取[22] - 基金设三人投资决策委员会，对外投资需全体委员一致同意[22] 公司信息 - 杭州远桥正明注册资本2550万元，实缴2550万元，周晓乐持股51%[10][11][16] - 深圳市魔样科技注册资本5042.0834万元，鲲鹏数码持股59.41%[11][12] - 杭州瑞法康注册资本500万元，姚红持股70%[13] - 南京天沃投资注册资本2260万元，蒋立持股97.79%[14] - 南宁和和投资咨询注册资本9032万元，刘福平、刘卫平各持股48.78%[14] - 杭州产融共联股权投资注册资本8000万元，四家公司各持股25%[15] 其他要点 - 2025年10月15日公司董事会通过投资议案，无需股东大会审议[9] - 投资资金为公司自有资金，不影响生产经营，不新增关联交易和同业竞争[27] - 标的基金存在运营、资金损失等风险，公司将加强防范并披露信息[28] - 自协议生效30日内完成合伙份额转让及工商登记备案手续[24] - 智博基金尚需履行合伙人变动工商变更登记等手续[3]

公司战略与投资行动 - 公司为践行长远发展战略并探索投资新产业路径 通过全资孙公司艾图（浙江）智能缝制科技有限公司进行投资[1] - 公司以零元价格受让智博基金尚未实缴出资的500万元有限合伙份额 占合伙企业份额的4.63%[1] - 交易完成后 艾图智能成为智博基金有限合伙人 将按约定以自有资金履行500万元出资义务[1] 投资基金概况 - 智博基金总规模为10,800万元人民币 由普通合伙人杭州远桥正明私募基金管理有限公司和其他有限合伙人共同设立[2] - 基金投资方式以股权投资为主 主要通过直接和间接方式投资于人工智能产业链相关的软硬件产品及服务类企业[2] - 具体投资标的包括私募创业投资基金份额 私募股权投资基金份额 境内外未上市企业股权 新三板公司股票及以股权投资为目的可转债[2]

公司股份回购进展 - 公司于2025年4月8日披露了回购股份方案 [1] - 截至目前已累计回购股份金额达1.31亿元 [1] - 已累计回购金额达到方案金额下限7500万元 [1] 公司股价表现说明 - 公司表示不存在通过回购股份打压股价的情形 [1] - 股价波动受市场情绪及行业环境等多种因素影响 [1]

回购方案核心要素 - 公司于2025年4月7日通过董事会决议，以集中竞价交易方式回购股份用于股权激励 [2] - 回购价格上限最初设定为不超过人民币37元/股，后因实施2024年年度权益分派调整为不超过人民币36.53元/股 [2] - 回购资金总额计划不低于人民币7,500万元且不超过人民币15,000万元，回购期限为董事会审议通过之日起不超过12个月 [2] 回购实施进展 - 截至2025年9月30日，公司已累计回购股份4,872,678股，占公司总股本的比例为1.0228% [3] - 回购股份的最高成交价为31.94元/股，最低成交价为24.60元/股 [3] - 公司已支付的总金额为人民币131,061,568.56元（不含交易费用） [3] 合规性与后续安排 - 公司每月前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，符合相关监管规定 [3] - 截至公告日，上述回购进展符合相关法律法规及公司既定方案 [4] - 公司将在回购期限内根据市场情况继续实施回购，并履行信息披露义务 [5]

股份回购执行情况 - 公司通过集中竞价交易方式累计回购股份4,872,678股 [2] - 回购股份数量占公司总股本比例为1.0228% [2] - 回购计划执行截至日期为2025年9月30日 [2]