委员会组成 - 提名与薪酬委员会成员由3名董事组成，含2名独立董事[4] - 委员由董事长、三分之一以上董事或二分之一以上独立董事提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任并报请董事会批准[4] 任期与会议 - 任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任[4] - 例会每年至少召开一次，提前三天通知全体委员[13] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[13] 记录与生效 - 会议记录保存期不得少于十年[15] - 细则自董事会审议通过之日起生效，解释权归属公司董事会[17]

信息管理 - 制度适用公司及其下设部门、控股子公司等[2] - 董事会秘书负责信息对外报送审核管理[4] 保密规定 - 定期报告披露前相关人员负有保密义务[4] - 向特定外部报送信息不得早于业绩快报披露时间[8] 报送流程 - 向政府部门等报送资料需履行内幕信息知情人登记[6] - 对外报送未公开重大信息需审批并要求对方签保密承诺[6] 留档备案 - 公司及各部门报送信息后相关负责人留档，董事会办公室登记备案[8] 违规责任 - 违反制度内部人员受处罚，外部单位或个人担责[11] - 若利用未公开信息违法违规，公司依法担责[23]

杰克科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 杰克科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一条 为了规范杰克科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂 缓与豁免行为，保证公司依法合规履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 《上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露 事务管理》等规定，特制定本制度。 公司按照《上市规则》以及上海证券交易所其他相关业务规则的规定，办理 信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉 及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下 统称国家秘密），依法豁免披露。 公司及相关信息披露义务人应当切实履行保守国家秘密的义务，不得通过信 息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得 以信息涉密为名进行业务宣传。 第三条 公司及相关信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商 务信息（以下统称商业秘密），符合下列情形之一，且尚未公开或者泄露的，可 以暂缓或 ...

董事高管股份申报 - 公司董事、高管在6种时间内需委托公司申报个人等身份信息，多为2个交易日内[7] 董事高管股份转让限制 - 董事、高管所持本公司股份在4种情形下不得转让，含上市交易之日起1年内[9] - 任期内和任期届满后6个月内，每年转让股份不得超所持总数25%，不超1000股可一次全转让[9] - 董事、高管自实际离任之日起6个月内，不得转让持有及新增股份[13] 董事高管股份计算规则 - 每自然年首个交易日，以去年最后交易日所持股份总数为基数算可转让数量[9] - 年内新增股份按限售情况计入不同年份计算基数[9] - 当年可转未转股份计入年末持股总数，作为次年可转让计算基数[10] 公司章程规定 - 公司章程可规定更长禁转期、更低可转比例或附加限制条件，并向交易所申报[10] 董事高管股份变动披露 - 董事、高管所持股份变动需在2个交易日内通过公司在交易所网站披露[11] 董事高管违规买卖处理 - 违规6个月内买卖股票，董事会应收回收益并披露，未执行股东可要求30日内执行[11][24] - 董事会未在30日内执行，股东可自己名义向法院诉讼，负有责任的董事承担连带责任[24] - 董事、高管买卖股份严重违规，公司交由相关监管部门处罚[24] 股东增持限制 - 拥有权益股份达公司已发行股份30% - 50%的股东，1年后每12个月内增持不超2%[17] - 增持计划实施期限自披露起最长不超12个月，超6个月需说明理由[18] - 原定增持计划期限过半，实际增持未过半或未达区间下限50%应公告说明原因[19] - 持股50%以上股东集中竞价增持，累计达2%当日至公告日不得再增持[20] 股东增持相关要求 - 相关股东首次增持应通知公司，公司及时发布增持公告[17] - 增持前持股比例在30%以上，增持后需聘请律师发表专项核查意见[20] 制度相关 - 本制度由董事会负责解释，经董事会审议通过之日起生效[26] - 制度落款时间为二〇二五年十月[27]

杰克科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 26 日召开第 六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于新增、修订公司部分管理制度的 议案》。为进一步促进公司规范运作，完善公司内部治理机制，根据《中华人民 共和国公司法》（2023 年修订）、《上市公司章程指引》（2025 年修订）等法 律、行政法规、规范性文件的有关规定，以及本次修订后的《公司章程》，结合 公司实际情况，公司拟新增 1 项内部管理制度，并对 29 项现行内部治理制度进 行修订。 证券代码：603337 证券简称：杰克科技 公告编号：2025-065 杰克科技股份有限公司 关于新增、修订公司部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 序号 | 制度名称 | 变更类型 | 是否需提交股东 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 大会审议 | | 1 | 股东会议事规则 | 修订 | 是 | | 2 | 董事会议事规则 | 修订 | 是 | | 3 | 董事会战略与可持续发展委员会工作 ...

杰克科技股份有限公司 投资者关系管理制度 杰克科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强杰克科技股份有限公司(以下简称"公司")与投资者之间 的信息沟通，增进投资者对公司的了解和认同，进一步保护投资者的合法权益， 建立公司与投资者之间及时、互信的良好沟通关系，完善公司治理结构，提高公 司核心竞争力，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国 公司法》(以下称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下称《证券法》)、 《上海证券交易所股票上市规则》(以下称《上市规则》)、《上市公司投资者关 系管理工作指引》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法律、行政法规、规范性文件及《杰克科技股份有限公司章程》(以下称 《公司章程》)的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司及其董事、高级 ...

杰克科技股份有限公司 重大投资决策管理制度 杰克科技股份有限公司 重大投资决策管理制度 第一章 总 则 （三）严格执行决策程序，科学决策，规范管理，控制风险。 第三条 股东会是公司的最高决策机构。董事会依据《公司章程》、本制度 以及股东会的授权，负责对公司相关重大投资管理活动进行决策。董事长、总裁 依据《公司章程》、本制度以及董事会的授权，负责对公司相关重大投资管理活 动进行决策。 公司负责重大投资管理的职能部门具体负责相应重大投资事项的管理、实施、 推进和监控以及年度投资计划的编制和实施过程的监控，并协同业务、财务等相 关职能部门负责对公司重大投资项目的可行性、投资风险、投资回报等事宜进行 专门研究和评估，监督重大投资项目的执行进展，如发现投资项目出现异常情况， 应及时向公司董事长或总裁报告。 第二章 决策范围 第四条 依据本制度进行的重大投资事项包括下列交易： 1 第一条 为规范杰克科技股份有限公司（以下简称"公司"）的投资决策程 序，建立系统完善的投资决策机制，确保投资决策程序科学规范，有效防范投资 风险，保障公司和股东的利益，根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股 票上市规则》等相关法律、行政法规 ...

杰克科技股份有限公司 核心员工创投新业务管理办法 杰克科技股份有限公司 核心员工创投新业务管理办法 第一章 依据与目的 第一条 制定依据 根据《公司法》《合伙企业法》以及其他有关法律、法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》《公司对外投资管理办法》的规定，制定《杰克科技股份 有限公司核心员工创投新业务管理办法》（以下简称"本办法"、"管理办法"）， 旨在将股东利益、公司利益和员工个人利益有机结合，实现公司持续、健康发展， 建立核心员工从职业经理人向合伙人转变的机制，激发核心员工创新创业激情。 第二条 制定本办法的原则 (一) 坚持股东利益、公司利益和员工利益互相平衡，有利于上市公司及创 新业务的可持续发展； (二) 坚持风险与收益相一致，核心员工与公司共同投资、共担风险、共享 收益； (三) 坚持规范操作，公开透明，遵循相关法律法规和《公司章程》规定； (四) 坚持从实际出发，实践检验，不断完善。 第三条 制定本办法的目的 (一) 更好地支持公司进入创新业务领域，设立创投创新投资平台，激发核 心员工创业精神和创新动力； (二) 体现共创、共担和共享的价值观，建立良好、均衡的价值分配体系； (三) 充分调动核 ...

杰克科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 杰克科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善杰克科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法 规、规范性文件及《杰克科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，并结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简 称"独立董事专门会议" ...

杰克科技股份有限公司 独立董事工作细则 杰克科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善杰克科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 促进公司的规范运作，维护公司及股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称《管理办法》）、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《杰 克科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制订本细则。 第二条 独立董事是指不在公司兼任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应按照 相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规 定、上海证券交易所（以下简称"上交所"）业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东合法权益。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其 主要股东、实际控制人，或者其 ...