广东迪生力汽配股份有限公司 重大资产处置管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司重大资产处置的行为，加强公司的重大资产处置管理工 作，增强重大资产处置的风险意识，保证公司持续健康发展，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证 券交易所股票上市规则》和其他有关法律、法规、规范性文件以及《广东迪生力 汽配股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称资产处置行为包括以下行为： 第二章 审批决策权限 第三条 公司一年内资产处置达到下列标准之一情形的，由股东会审批： （一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占 公司最近一期经审计总资产的50%以上； （二）交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净 资产的50％以上，且绝对金额超过5000万元； （三）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50％以上， 且绝对金额超过500万元； （四）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司 最近一个会计年度经审计主营业务收入的50％以上，且绝对金额超 ...

融资类型 - 融资包括权益性和债务性融资[2] 融资原则与目标 - 融资遵循合法性、统一性等五项原则[4] - 融资管理控制目标有加强内控、保证资金等五项[5] 审批流程 - 单个融资金额低于公司最近一期经审计净资产10%的债务性融资项目（除发行公司债券）由总经理审批[7] - 单个融资金额占公司最近一期经审计净资产10%以上的由总经理审核后提交董事会审议[8] - 单个融资金额占公司最近一期经审计净资产50%以上的经董事会审议后提交股东会审议[8] 实施部门 - 债务性融资（除发行公司债券）由财务管理等部门负责实施[10] - 权益性融资及发行公司债券由相应职能部门组织实施[10] 监督检查 - 内控管理部门对融资内部控制进行监督检查[13]

广东迪生力汽配股份有限公司 董事离职管理制度 第一章 总则 （简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规、规范性文件、证券交易所业务规则及《公司章程》的有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）因任期届满、辞职、被解除职 务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的要 求； 第一条 为规范广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称"公司 "）董事离职 程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，公司根 据《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常经营和治理结构的稳定 性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 第四条 公司董事离职包含任期届满未连任、主动辞职、被解除职务以及其他 导致董事实际离职等情形。 股东会可在董事任期届满前解除其职务，决议作出 ...

内部控制评价原则 - 包括全面性、重要性、客观性、制衡性、适应性和成本效益原则[3][4] 内部控制评价内容 - 围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息沟通、检查监督等要素[6] 内部控制评价职责分工 - 董事会负责设计、运行和评价，审计委员会指导监督，内部审计部门具体实施[9] 内部控制评价方式与时间 - 包括年度评价和日常评价，年度评价在年度结束后至年度财务报告提交董事会审议前完成[9] 内部控制评价程序 - 包括制定方案、组成工作组、现场测试、认定缺陷、汇总结果、编报报告等环节[11] 内部控制缺陷分类 - 按成因分设计和运行缺陷，按表现形式分财务和非财务报告缺陷，按影响程度分重大、重要和一般缺陷[14] 财务报告内部控制缺陷认定定量标准 - 错报≥营业收入1%或≥资产总额1%为重大缺陷[14] - 营业收入1%＞错报≥营业收入0.5%或资产总额1%＞错报≥资产总额0.5%为重要缺陷[14] - 错报<营业收入0.5%或错报<资产总额0.5%为一般缺陷[15] 非财务报告内部控制缺陷认定定量标准 - 内控缺陷致公司直接财产损失超1000万元为重大缺陷[15] - 内控缺陷致公司直接财产损失超500万元但未达1000万元为重要缺陷[16] 缺陷认定与整改 - 重大、重要缺陷由董事会审议并最终认定[17] - 各单位对认定的缺陷进行整改，内审部协调整改工作[17] - 各部门经理是本部门内控缺陷整改具体负责人[18] - 整改期间内部审计部门跟踪指导并汇报[18] 内部控制评价报告 - 年度内部控制评价报告基准日为每年12月31日[21] - 年度内部控制评价报告应于基准日后4个月内报出[21] 内部控制评价后续工作 - 内部控制评价完成后，内部审计部门负责整理归档保管[21]

证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2025-050 广东迪生力汽配股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》、 制定及修订部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于取消公司监事会并修订<公司 章程>的议案》、《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》，于 2025 年 8 月 26 日召开第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于取消公司监事会并修 订<公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下： 1 因本次修订所涉及的条目众多，本次对《公司章程》的修订中，关于"股东 大会"的表述统一修改为"股东会"，删除原《公司章程》"第七章监事会"及相 关"监事""监事会"的内容，修订时因条款增删、顺序调整导致条款序号变动的， 修订后的条款序号将依次顺延或递减，交叉引用的条款序号亦相应调整。鉴于前 述变动情况在本次修订中频繁出现，不再在修订表格中逐一列举。 本次 ...

组织架构 - 2025年8月26日召开第四届董事会第十三次会议审议通过调整组织架构议案[2] - 调整是为贯彻落实公司法规定[2] - 调整不会对公司生产经营产生重大影响[2]

股东大会基本情况 - 股东大会于2025年8月11日在广东省江门市台山市大江镇福安西路2号之四广东迪生力汽配股份有限公司6楼会议室召开 [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 由董事长赵瑞贞主持 [1] - 公司全体7名董事和3名监事均出席会议 董事会秘书朱东奇及部分高管列席会议 [2] 议案审议结果 - 关于土地收储的议案获得审议通过 [3] - 无否决议案 且无涉及5%以下股东表决的重大事项 [1][3] 法律合规性 - 会议由董事会召集 召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] - 国信信扬（江门）律师事务所贾翠霞、张凯盈律师出具见证意见 确认会议程序及表决结果合法有效 [4][5]

股价表现 - 截至2025年8月11日收盘，迪生力股价报5.51元，较前一交易日上涨0.15元，涨幅2.8% [1] - 当日成交量为17.47万手，成交金额达0.95亿元 [1] 公司业务 - 迪生力主要从事汽车铝合金轮毂的研发、生产和销售 [1] - 产品主要应用于乘用车领域 [1] - 公司所属概念板块包括汽车零部件、广东板块、微盘股等 [1] 公司公告 - 2025年第三次临时股东大会审议通过了《关于土地收储的议案》 [1] 资金流向 - 8月11日主力资金净流入525.13万元，占流通市值的0.22% [1] - 近五个交易日主力资金累计净流出1906.19万元，占流通市值的0.81% [1]

股东大会召集与召开程序 - 公司第四届董事会第十二次会议于2025年7月25日审议通过召开2025年第三次临时股东大会的议案 [2] - 股东大会现场会议于2025年8月11日14:30在广东省江门市台山市公司6楼会议室召开 网络投票通过上交所交易系统在9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00进行 互联网投票平台开放时间为9:15-15:00 [3] - 会议实际时间、地点和内容与公告完全一致 召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》规定 [3] 出席会议人员构成 - 现场出席会议股东及代理人共6名 代表有效表决权股份219,287,082股 占公司有表决权股份总数51.22% [4][5] - 网络投票股东276名 代表有效表决权股份4,293,212股 占比1.00% [5] - 持股5%以下中小股东及代理人共280人 代表有表决权股份29,848,694股 [5] 议案审议与表决结果 - 本次股东大会审议《关于土地收储的议案》 内容与事先公告完全一致 [6] - 表决结果显示同意股份223,425,086股 反对115,169股 弃权40,039股 同意比例达99.9305% [6] - 中小投资者表决同意29,693,486股 反对115,169股 弃权40,039股 同意比例99.4800% [7]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年8月11日在广东省江门市台山市大江镇福安西路2号之四广东迪生力汽配股份有限公司6楼会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东及其持有股份比例为52.2207% [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 会议由董事长赵瑞贞主持，公司董事、监事及高级管理人员列席 [1] 议案审议结果 - 非累积投票议案中A股股东同意票数223,425,086票（占比99.9305%），反对票115,169票（0.0515%），弃权票40,039票（0.0180%） [1] - 涉及重大事项的5%以下股东表决情况未披露具体议案名称及数据 [1] - 律师贾翠霞、张凯盈见证认为会议程序及表决结果合法有效 [2] 其他事项 - 本次会议无否决议案 [1] - 议案表决情况说明部分未披露具体内容 [1]