义务与责任 - 控股股东、实际控制人对公司和中小股东承担忠实勤勉与诚信义务，不得损害其权益[6] - 不得违规占用公司资金[7] - 保证公司资产、人员、财务、机构和业务独立[9] 信息披露 - 严格履行信息披露义务，保证信息真实准确完整[7] - 配合公司完成信息披露相关工作，如实填报并更新信息[10] - 建立信息披露管理制度，明确重大信息范围等事项[21] 承诺与交易 - 严格履行公开声明和各项承诺，不得擅自变更或解除[15] - 作出的承诺应具体明确、可操作，有较大履约风险时应提供履约担保[11] - 与公司交易应遵循平等、自愿、等价、有偿原则，不得影响公司独立决策[14] 股份转让 - 若占用公司资金或要求违法违规担保，在问题解决前不转让股份，公司董事会应在五日内办理股份锁定手续[10] - 预计未来六个月内出售股份达或超公司股份总数5%，应在首次出售两个交易日前刊登提示性公告[18] - 未按规定刊登提示性公告，任意连续六个月内出售股份不得达或超公司股份总数的5%[19] 控制权转让 - 转让公司控制权，应就受让人多种情况进行合理调查[17] - 报送合理调查书面报告并与相关报告书同时披露[18] - 协调新老股东更换，确保董事会和管理层稳定过渡[18] 信息管理 - 不得违规获取公司未公开重大信息[21] - 对未公开重大信息应保密，及时通知公司披露[21] - 筹划重大事项出现特定情形应通知公司并披露[22] 关联人管理 - 如实填报并更新关联人，配合调查问询[22]

报告披露时间 - 年度报告应在每个会计年度结束之日起4个月内披露[8] - 中期报告应在每个会计年度的上半年结束之日起2个月内披露[8] - 季度报告应在每个会计年度前3个月、9个月结束后的1个月内编制完成并披露[8] - 第一季度季度报告的披露时间不得早于上一年度年度报告的披露时间[8] 披露责任人 - 董事长是公司信息披露的最终责任人[4] - 董事会秘书是公司信息披露的具体执行人和与证券交易所的指定联络人[4] 披露内容 - 公司公开披露的信息包括招股说明书等[8] - 公司应披露的定期报告包括年度、中期和季度报告[8] - 临时报告包括股东会、董事会相关重大事件公告等[8] 重大事件披露 - 公司控股股东或实际控制人应及时书面告知公司重大事件情况并配合信息披露[10] - 公司应在重大事件最先触及董事会决议等时点后及时首次披露[10] - 重大事件筹划阶段出现难以保密等情形应及时披露[10] - 公司履行首次披露义务后应分阶段披露重大事件进展[10] 特殊情况处理 - 公司内幕消息泄露应及时补救并报告上交所和证监会[11] - 公司符合条件可申请暂缓或豁免披露信息[11] 子公司与收购披露 - 公司控股和参股子公司重大事件影响股价时公司应披露[12] - 公司收购等行为致股本等重大变化应披露权益变动[12] 制度管理 - 公司应制定信息披露事务管理制度并经董事会审议备案[15] - 公司董事会负责制度制订和事务管理，董秘负责具体事务[16] 股东信息披露 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股或控制情况变化需告知公司并配合披露[20] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需告知公司并配合披露[20] 报告编制与披露流程 - 定期报告由董事长等人员编制草案，经董事会审议等后由董事会秘书披露[24] - 临时报告由董事会办公室草拟，重大事项经董事会等审议后由董事会秘书披露[24] - 重大信息报告后由董事会秘书评估审核，审定或审批后提交上交所审核并披露[25][26] - 公司信息发布需经董事会办公室制定、董事会秘书审核等流程[26] 责任承担 - 董事会秘书是信息披露工作直接责任人，证券事务代表承担相应责任[29] - 公司董事会全体成员对信息披露内容真实性等承担个别及连带责任[29] 信息报告 - 高级管理人员应及时向董事会报告公司重大信息并保证报告真实完整[30] - 子公司董事长应向公司董事会秘书报告子公司情况并保证报告真实完整[31] 保密与调研 - 信息披露义务人和相关工作人员负有保密义务，不得泄露内幕信息和进行内幕交易[33] - 公司向有保密义务的机构或个人提供非公开重大信息前应核实并签订保密协议[33] - 公司不得在内部刊物或内部网刊登非公开重大信息[33] - 公司接受调研、采访等活动时应索取提纲、做好准备并记录相关内容[33] - 不得向调研、采访人员提供涉及未披露信息的文件、资料，须经董事会秘书审核[33] - 相关信息披露义务人在活动中不得披露非公开重大信息[34] 宣传审核与违规处罚 - 公司对外宣传等可能影响股票交易的应事先报董事会秘书审核[34] - 违反制度擅自公开重大信息的人员将受处罚并追究法律责任[34] 制度执行与解释 - 本制度未尽事宜按国家法律、法规和公司章程执行[36] - 本制度解释权属于董事会，经审议通过后生效[36]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[6] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息[6] - 公司新增借款或担保超上年末净资产20%属内幕信息[7] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[7] - 公司发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[7] 内幕信息管理 - 董事会统一领导和管理内幕信息工作，董事长为主要责任人[2] - 董事会办公室协助建立内幕信息知情人档案[3] - 审计委员会监督知情人登记管理制度实施[3] 档案管理 - 公司应在内幕信息公开前建立知情人档案[10] - 内幕信息知情人应配合登记备案[12] - 披露特定重大事项需向交易所报备档案[13] - 知情人档案至少保存10年[13] 违规处理 - 发现知情人违规2个工作日内报广东证监局[18] - 重大事项需制作进展报告报送[17] - 公司自查处罚知情人违规并备案[20] - 检查保密工作，未达标限期改正处分责任人[20] - 知情人违规造成损失处分内部人，保留追外责权利[21] - 视情节移送线索至监管或公安并配合调查[21] - 责任人犯罪移送司法机关追究刑责[21] - 保荐人泄密造成损失公司保留追责权[21] 制度说明 - 制度未尽或抵触按法律法规和章程执行[23] - 制度解释权归董事会，审议通过生效修改亦同[23] - 制度落款时间为2025年8月26日[23]

董事会构成 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人、副董事长1至2人[4] - 董事长和副董事长由全体董事过半数选举产生[4] 会议规则 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[8] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长10日内召集，提前3日书面通知[8] - 会议应有过半数董事出席，决议须全体董事过半数通过[14] 关联表决 - 有关联关系董事不得对相关决议行使表决权[14] 其他规定 - 董事会会议记录保存期限为10年[14] - 规则经董事会审议、股东会批准生效及修改[17]

股东大会信息 - 2025年第四次临时股东大会现场会议9月11日14:30在广东江门召开[5][15] - 会议登记时间为2025年9月9 - 10日特定时段[6] - 网络投票时间为9月11日不同时段[6] 审议事项 - 审议取消公司监事会并修订《公司章程》议案[10] - 审议制定、修订公司部分治理制度议案含10个子议案[10][20] 表决及相关安排 - 表决采用现场和网络投票结合，单选[10][11] - 推举2名股东代表和1名监事代表担任计票、监票人[13][15] 制度披露 - 修订后《公司章程》于2025年8月27日披露[18] - 制定、修订的公司部分治理制度于同日披露[20]

股东大会信息 - 2025年第四次临时股东大会9月11日14点30分召开[4] - 会议地点为广东省江门市台山市大江镇福安西路2号之四公司6楼会议室[4] - 网络投票起止时间为2025年9月11日[4] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00 [5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00 [6] 其他信息 - 议案8月27日披露[7] - 股权登记日为9月4日[13] - 会议登记时间为9月9、10日的9:00 - 11:00、14:30 - 16:30 [12] - 联系电话为0750 - 5588095，传真为0750 - 5588083 [12] - 会议审议取消监事会并修订《公司章程》等议案[6]

会议信息 - 公司第四届监事会第七次会议于2025年8月15日发出通知，8月26日召开[2] - 会议应参加监事3人，实际参加3人[2] 审议事项 - 审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》，表决结果为3票同意[3] - 审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》，表决结果为3票同意，尚需提交股东大会审议[3]

会议情况 - 公司第四届董事会第十三次会议于2025年8月26日召开，7位董事全部参加[2] - 董事会决定于2025年9月11日召开2025年第四次临时股东大会[45] 议案审议 - 审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》[3] - 审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》，待股东大会审议[4] - 审议《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》，部分待股东大会审议[5] - 审议通过《关于调整公司组织架构的议案》[43]

财务表现 - 报告期营业收入5.04亿元，同比下降13.06% [1] - 归属上市公司股东的净利润亏损0.58亿元 [1] - 扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润亏损0.56亿元 [1] - 基本每股收益亏损0.13元 [1]

核心财务表现 - 报告期营业收入5.04亿元，同比下降13.06%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为-5779.90万元，同比亏损扩大[2] - 经营活动产生的现金流量净额848.03万元，同比下降63.72%[2] - 归属于上市公司股东的净资产2.01亿元，较上年度末下降22.59%[2] 主营业务分析 - 汽车配件业务主要产品为汽车铝合金轮毂及汽车轮胎，大部分产品出口海外市场[3] - 锂电池回收业务通过控股子公司广东威玛开展，主要产品包括硫酸镍、硫酸钴、硫酸锰、碳酸锂等锂电池基础材料[4] - 营业收入下降主要因国际市场竞争激烈、海外通货膨胀严重及新材料产品单价下降[2][6] - 营业成本上升因生产线未能满产，固定资产折旧等费用仍然存在[2][6] 行业发展趋势 - 2025年1-6月中国汽车产销分别完成1562.1万辆和1565.3万辆，同比增长12.5%和11.4%[3] - 新能源汽车产销分别完成696.8万辆和693.7万辆，同比增长41.4%和40.3%，渗透率达44.3%[3] - 2025年1-6月中国动力和其他电池累计产量697.3GWh，同比增长60.4%[4] - 动力电池累计装车量299.6GWh，同比增长73.0%[4] 战略布局与资产重组 - 公司通过认购新三板公司新农人股权方式转让控股子公司绿色食品76.80%股权[8][17] - 交易已获双方董事会、股东大会批准，全国股转公司已受理重大资产重组申请[8][9] - 迪生力新材料公司正在建设新会区珠西新材料集聚区项目[7] 核心竞争力 - 在北美洲拥有成熟稳定的销售渠道，品牌知名度高，销售网络已覆盖北美洲[10] - 拥有VELOCITY、DCENTI、GIMA等多个国际知名品牌商标[13] - 通过ISO/TS16949:2009等国际质量管理体系认证，产品符合日本VIA及美国DOT等行业权威标准[13] - 广东威玛被认定为广东省专精特新中小企业和广东省废旧锂电池综合回收利用工程技术研究中心[12] 资产负债结构 - 货币资金2614.06万元，较上年末下降59.05%[15] - 应收账款8889.24万元，较上年末增长36.74%[15] - 应付账款2.91亿元，较上年末增长76.61%[15] - 为子公司提供担保余额2.98亿元，占净资产比例148.64%[23] 研发与创新 - 报告期研发费用710.11万元，同比下降39.87%[14] - 拥有有效知识产权一百余项，美国子公司还拥有近200项美国外观专利[11] - 广东威玛拥有多项发明专利，包括《一种锂电池回收工艺》、《一种锂电池回收设备》等[12]