委员会构成与提名 - 薪酬与考核委员会成员3名董事，独立董事占多数并任召集人[4] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事1/3以上提名[4] 会议规则 - 会议需三分之二以上委员出席，决议经出席委员过半数通过[11] - 临时会议提前三天通知，全体委员同意可免[11] - 委员连续两次不出席，董事会可撤销职务[21] 职责与流程 - 负责制定董事、高管考核标准和薪酬政策方案[6] - 董事、高管薪酬计划分别经董事会同意、批准，前者还需股东会审议[6][11] - 董事会办公室为决策做准备，提供财务等资料[8] - 考评可委托第三方机构[9] 规则生效与解释 - 议事规则经董事会审议通过后生效，解释权属董事会[16]