会议与章程修订 - 2025年8月26日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过取消监事会并修订《公司章程》等议案[1] - 公司拟对《公司章程》相关条款修订，统一“股东大会”表述为“股东会”，删除“第七章监事会”等内容[4] - 本次修订《公司章程》事项尚需股东大会审议，董事会提请授权经理层办理工商变更和备案事宜[4] 人员与股份规定 - 法定代表人辞任，公司需在30日内确定新代表人，并办理变更登记及公告[5] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[6] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[7] 股东权益与会议规则 - 股东提出查阅、复制相关信息或索取资料，应提供持股书面文件，查阅会计账簿需说明目的，公司可拒绝不正当目的查阅并15日内书面答复[9] - 股东大会、董事会决议内容违法，股东有权请求法院认定无效；程序或内容违规，股东可在60日内请求撤销[9] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可请求相关方对违规人员诉讼，被拒或30日内未诉讼，股东可自行起诉[9][10] 董事会与委员会设置 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[21] - 董事会设董事长1人，副董事长1 - 2人，由全体董事过半数选举产生[21][22] - 董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士[22] 财报与制度相关 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报，上半年结束之日起2个月内报送中期报告，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度财报[30] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东会召开后2个月内完成股利（或股份）派发[30] - 公司拟修订29项治理制度，制定3项治理制度，部分需股东大会审议通过后生效[34]

组织架构 - 2025年8月26日召开第四届董事会第十三次会议审议通过调整组织架构议案[2] - 调整是为贯彻落实公司法规定[2] - 调整不会对公司生产经营产生重大影响[2]

股东大会基本情况 - 股东大会于2025年8月11日在广东省江门市台山市大江镇福安西路2号之四广东迪生力汽配股份有限公司6楼会议室召开 [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 由董事长赵瑞贞主持 [1] - 公司全体7名董事和3名监事均出席会议 董事会秘书朱东奇及部分高管列席会议 [2] 议案审议结果 - 关于土地收储的议案获得审议通过 [3] - 无否决议案 且无涉及5%以下股东表决的重大事项 [1][3] 法律合规性 - 会议由董事会召集 召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] - 国信信扬（江门）律师事务所贾翠霞、张凯盈律师出具见证意见 确认会议程序及表决结果合法有效 [4][5]

股价表现 - 截至2025年8月11日收盘，迪生力股价报5.51元，较前一交易日上涨0.15元，涨幅2.8% [1] - 当日成交量为17.47万手，成交金额达0.95亿元 [1] 公司业务 - 迪生力主要从事汽车铝合金轮毂的研发、生产和销售 [1] - 产品主要应用于乘用车领域 [1] - 公司所属概念板块包括汽车零部件、广东板块、微盘股等 [1] 公司公告 - 2025年第三次临时股东大会审议通过了《关于土地收储的议案》 [1] 资金流向 - 8月11日主力资金净流入525.13万元，占流通市值的0.22% [1] - 近五个交易日主力资金累计净流出1906.19万元，占流通市值的0.81% [1]

股东大会召集与召开程序 - 公司第四届董事会第十二次会议于2025年7月25日审议通过召开2025年第三次临时股东大会的议案 [2] - 股东大会现场会议于2025年8月11日14:30在广东省江门市台山市公司6楼会议室召开 网络投票通过上交所交易系统在9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00进行 互联网投票平台开放时间为9:15-15:00 [3] - 会议实际时间、地点和内容与公告完全一致 召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》规定 [3] 出席会议人员构成 - 现场出席会议股东及代理人共6名 代表有效表决权股份219,287,082股 占公司有表决权股份总数51.22% [4][5] - 网络投票股东276名 代表有效表决权股份4,293,212股 占比1.00% [5] - 持股5%以下中小股东及代理人共280人 代表有表决权股份29,848,694股 [5] 议案审议与表决结果 - 本次股东大会审议《关于土地收储的议案》 内容与事先公告完全一致 [6] - 表决结果显示同意股份223,425,086股 反对115,169股 弃权40,039股 同意比例达99.9305% [6] - 中小投资者表决同意29,693,486股 反对115,169股 弃权40,039股 同意比例99.4800% [7]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年8月11日在广东省江门市台山市大江镇福安西路2号之四广东迪生力汽配股份有限公司6楼会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东及其持有股份比例为52.2207% [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 会议由董事长赵瑞贞主持，公司董事、监事及高级管理人员列席 [1] 议案审议结果 - 非累积投票议案中A股股东同意票数223,425,086票（占比99.9305%），反对票115,169票（0.0515%），弃权票40,039票（0.0180%） [1] - 涉及重大事项的5%以下股东表决情况未披露具体议案名称及数据 [1] - 律师贾翠霞、张凯盈见证认为会议程序及表决结果合法有效 [2] 其他事项 - 本次会议无否决议案 [1] - 议案表决情况说明部分未披露具体内容 [1]

公司动态 - 迪生力2025年第三次临时股东大会于2025年8月11日召开 [2] - 股东大会审议通过《关于土地收储的议案》 [2]

会议信息 - 股东大会于2025年8月11日召开[2] - 出席会议股东282人，所持表决权股份223,580,294股，占比52.2207%[2] - 见证律师事务所为国信信扬（江门）律师事务所[10] 人员出席 - 7名董事、3名监事及董事会秘书朱东奇出席会议[3][5] 议案表决 - 土地收储议案，A股股东同意票数223,425,086，比例99.9305%[4] - 5%以下股东同意票数29,693,486，比例99.4800%[4]

会议安排 - 2025年7月25日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过8月11日召开2025年第三次临时股东大会议案[3] - 7月26日董事会在上海证券交易所网站刊登召开股东大会通知公告[4] - 8月11日下午14点30分现场会议召开，同日9:15 - 15:00进行网络投票[5][6] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人6名，代表219,287,082股，占比51.22%[8] - 参加网络投票股东276名，代表4,293,212股，占比1.00%[9] - 中小股东及代理人280人，代表29,848,694股[9] 议案表决 - 《关于土地收储的议案》，同意223,425,086股，占比99.9305%[14][15] - 中小投资者同意29,693,486股，占比99.4800%[15] 结果认定 - 股东大会召集、召开等程序符合规定，表决结果合法有效[17]

股东大会基本信息 - 会议名称为广东迪生力汽配股份有限公司2025年第三次临时股东大会 [1][2] - 现场会议召开时间为2025年8月11日下午14:30 [6] - 现场会议召开地点为广东省江门市台山市大江镇福安西路2号之四广东迪生力汽配股份有限公司6楼会议室 [2][6] - 会议主持人为董事长赵瑞贞先生 [6] 会议议程安排 - 会议议程包括宣布会议开始、宣布大会须知及表决办法、宣读审议议案、股东发言及提问、推举计票人及监票人、股东投票表决、现场表决统计、宣布表决结果、宣读股东大会决议、见证律师宣读法律意见书、宣布会议结束、签署会议决议及记录 [6][7][9] - 股东发言需提前10分钟到大会秘书处登记 发言时间一般不超过5分钟 应围绕会议议案进行 [3] - 股东可通过现场或网络方式参与投票 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [2][3] - 网络投票时间通过交易系统投票平台为股东大会召开当日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 通过互联网投票平台为9:15-15:00 [3] 会议登记要求 - 现场登记时间为2025年8月7日及8月8日上午9:00-11:00、下午14:30-16:30 [2] - 自然人股东需持本人身份证、股东账户卡办理登记 代理人需额外提供授权委托书 [2] - 社会法人股东需持单位营业执照复印件、授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记 [2] - 异地股东可通过信函或传真方式登记 通讯地址为广东省江门市台山市大江镇福安西路2号之四广东迪生力汽配股份有限公司董秘办公室 [2] 审议议案内容 - 本次股东大会审议议案为关于土地收储的议案 [5][8] - 公司拟与台山市土地开发储备中心签订《台山市国有土地使用权收回补偿协议书》 [9] - 收储土地分为两部分 宗地1位于台山市台城街道办事处兴业路1号（原生产一厂） 宗地2位于台山市台城街道办事处兴业路2号（原生活区） [9] - 收储总价为人民币11784.4034万元 其中土地及地上建（构）筑物补偿价格为11391.2335万元 一次性搬迁及停业补助费为393.1699万元 [10] - 该事项已于2025年7月26日在上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露 [10] 表决规则 - 采用非累积投票方式 [5] - 未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为放弃表决权利 [6] - 计票人及监票人由2名股东代表和1名监事代表担任 [6][7] - 计票人及监票人职责包括核实股东及代理人出席人数及代表股权数、清点票数并统计有效票数、向会议主持人提交计票结果 [6]