证券代码：603323 证券简称：苏农银行 公告编号：2025-012 江苏苏州农村商业银行股份有限公司 估值提升计划 估值提升计划的触发情形及审议程序：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间，本行股票已连续 12 个月每个交易日的收盘价均低于本行最近一个会 计年度经审计的每股归属于本行普通股股东的净资产，属于《上市公司监管指引 第 10 号——市值管理》中规定的长期破净公司应当制定估值提升计划的情形。 本行第七届董事会第七次会议审议通过了本估值提升计划。 估值提升计划概述：本行拟通过在经营管理、现金分红、投资者关系管 理、信息披露及股东增持等方面的积极提升推动本行估值回归合理水平。 相关风险提示：本估值提升计划仅为本行行动计划，不代表本行对业绩、 股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。本行业绩及二级市场表现受到宏观形 势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。 一、估值提升计划的触发情形及审议程序 （一）触发情形 2024年1月1日至2024年12月31日期间，本行股票已连续12个月每个交易日的 收盘价均低于本行最近一个会计年度经审计的每股归属于本行 ...

(一)审计委员会组成情况。董事会审计委员会是董事会根据 公司《章程》设立的专门工作机构,在职责范围内协助董事会开展 工作,对董事会负责。审计委员会由5名董事组成,其中独立董事 3 名,主任委员由独立董事担任,审计委员会成员构成符合监管法规 和公司有关制度的要求。 (二)审计委员会会议召开情况。董事会审计委员会全体委员 烙尽职守,积极履职,较好地发挥了应有的职能作用。2024年,审 计委员会依法组织召开会议 4 次,听取并审议议案 29 项,主要审议 了《2023 年度内部审计工作报告》《2023 年度内部控制评价报告》 《关于本行 2024 年度审计项目立项的议案》等，定期向董事会报告 履职情况,派员列席高管层重大经营决策会议,提高监督效果。 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号 -- 规范运作》,以及公司《章程》《董事会审计委 员会工作细则》等规定,公司董事会审计委员会本着勤勉尽职的原 则,积极履行审计监督职责,较好地发挥了职能作用。现将 2024年 度董事会审计委员会履职情况报告如下: -2- 【此页无正文,为《江苏苏州农村商 ...

江苏苏州农村商业银行股份有限公司(以下简称"本行")聘请 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"） 作为本行 2024 年度会计师事务所。根据《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）等有关规定,本行从 执业资质、人员配备、工作质量、信息安全管理这四个方面对安永华 明 2024 年度审计工作进行了评估,评估结果如下: 2024 年度江苏苏州农村商业银行股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 一、执业资质 T (一) 基本情况 安永华明成立于 1992年 9月,2012年 8 月完成本土化转制, 从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。 安永华明总部设在北京,注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东 方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2024 年末,安永华明拥有合 伙人 251 人、执业注册会计师逾 1,700人,其中拥有证券相关业务服 务经验的执业注册会计师超过1,500人。安永华明 2023年度业务总 收入人民币 59.55亿元,其中审计业务收入人民币 55.85 亿元。2023 年度 A 股上市公司年报审计客户共计 ...

江苏苏州农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"或"公司"）董事 会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603323 证券简称：苏农银行 公告编号：2025-008 江苏苏州农村商业银行股份有限公司 关于部分关联方 2025 年度日常关联交易预计额度的公告 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）本次日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 28 日，本行第七届董事会第七次会议，以同意 9 票、反对 0 票、 弃权0票审议通过了《关于部分关联方2025年度日常关联交易预计额度的议案》， 关联董事陆颖栋、唐林才、陈志明、潘鼎回避表决。本议案尚需提交股东大会审 议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。 本关联交易在提交董事会审议前，已经本行第七届董事会风险管理及关联交 易控制委员会2025年第二次会议及第七届董事会独立董事专门会议2025年第一 次审议通过。 （二）本次日常关联交易关联方范围及业务类型 根据国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的 有关规定及本行《关联交易管理 ...

特此说明。 江苏苏州农村 限公司董事会 025 年 4月 28 日 江苏苏州农村商业银行股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引 第 1 号-规范运作》等相关监管文件规定,江苏苏州农村商业银行 股份有限公司(以下简称"本行")第七届董事会现任独立董事闫长 乐、孙杨、雷新勇、袁渊、朱建华对照相关监管规定中关于独立董 事应具备的独立性要求进行了逐项自查,并向本行董事会提交了独 立性自查报告。经自查,本行全体独立董事均确认其目前满足相关 监管规定中对于出任独立董事应具备的独立性要求。 经核查全体独立董事的工作履历及其提交的独立董事独立性自 查报告,本行董事会未发现可能影响独立董事进行独立客观判断的 情形。 ...

| 深耕支农支小，浇灌实体经济 | 59 | | --- | --- | | 支持科技金融，助推产业升级 | 82 | | 创新数字金融，激活发展动能 | 85 | 报告编制说明 董事长致辞 关于我们 数说2024 发展亮点 可持续发展治理 0 1 03 05 1 1 13 19 目录 治理篇 筑牢治理基石 夯实发展韧性 | 党建铸魂引领，凝心聚力前行 | 27 | | --- | --- | | 规范治理提质，行稳致远启程 | 3 1 | | 全面风控筑屏，精准护航发展 | 38 | | 合规筑基固本，智慧赋能运营 | 45 | | 商道守正扬善，诚信经营未来 | 52 | 发展篇 推动金融向实 助力产业向新 社会篇 践行金融为民 迈向美好未来 | 科技数字双擎，筑牢信安屏障 | 103 | | --- | --- | | 保消费者权益，构信任护城河 | 110 | | 践行金融向善，浇民生希望田 | 118 | | 坚持以人为本，织幸福生活锦 | 125 | | 恪守责任采购，携手共创价值 | 148 | 2024年度可持续发展报告 环境篇 发展绿色金融 守护生态底色 | | | | 170 | | -- ...

资本管理规划 - 制定2025 - 2027年资本管理规划[1] - 未来三年资本充足率目标为核心一级9%、一级10%、资本12.5%[8] 业务建设成果 - 至2024年已建设51家“江村驿站”[15] 资本现状 - 截至2024年末，合并口径核心一级等资本充足率分别为10.91%、10.91%、13.08%[18] 资本策略 - 以满足发展战略和监管要求为目标补充资本[17] - 实现资本规划到预算、配置的有效传导[19] - 调整优化表内外资产结构[21] - 建立内部资本充足评估程序[22] - 运用工具优化经济资本配置[23] - 加强募集资金管理[24] - 建立投资者回报规划与机制[25] - 优先以利润补充资本，适时补充一二级资本[17] - 拓展创新融资渠道提升资本充足水平[17]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月22日14点在苏州吴江召开[3] - 网络投票2025年5月22日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[4][5] - 审议12项议案，涉及2024年度报告及2025年度安排[7] 议案相关 - 除《2024年度"三农"金融服务开展情况报告》外，议案4月30日已披露[8] - 对中小投资者单独计票议案为5、6、7、8、9[9] - 议案8涉及关联股东回避表决，亨通集团等应回避[9] 其他 - 股权登记日为2025年5月15日[13] - 现场会议登记时间为5月16、19日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[16] - 公告2025年4月30日发布，授权委托出席时间为5月22日[17][19]

会议信息 - 第七届监事会第七次会议于2025年4月28日召开，9名监事全到[1] - 公告发布时间为2025年4月30日[14] 议案情况 - 2024年度多项履职评价报告等议案获监事会通过，待股东大会审议[2] - 2024年度利润分配方案获监事会同意，待股东大会审议[3] - 2024年年度报告及2025年一季度报告审核意见获通过，待审议[4][5] - 部分关联方2025年度日常关联交易预计额度议案获通过，待审议[7] - 2024年度财务决算报告及2025年度预算方案获通过，待审议[8] - 聘请2025年度会计师事务所的议案获通过，待审议[11] - 2024年度关联交易专项报告获通过，待审议[12] 报告听取 - 会议听取了《2024年度审计报告》等多项报告[12]

证券代码：603323 证券简称：苏农银行 公告编号：2025-010 江苏苏州农村商业银行股份有限公司 2024 年年度利润分配及公积金转增股本方案公告 江苏苏州农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"或"公司"）董事 会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例，每股转增比例： 每股派发现金红利人民币 0.18 元（含税），以资本公积每股转增 0.1 股。 本次利润分配及资本公积转增以实施权益分派股权登记日登记的公司 普通股总股本为基数，具体股权登记日期将在权益分派实施公告中明确。在实施 权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配（转增）比例 不变，相应调整分配（转增）总额，并将另行公告具体调整情况。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 －1－ 2．按本年可供分配利润的 20%提取一般准备 55,737 万元； 3．综合考虑股东投资回报、监管机构对资本充足 ...