法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901110 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 浙江天册律师事务所 关于 浙江梅轮电梯股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 授予限制性股票有关事项的 法律意见书 关于浙江梅轮电梯股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 授予限制性股票有关事项的 法律意见书 编号：TCFGZY2024H0026号 致：浙江梅轮电梯股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江梅轮电梯股份有限公司（以 下简称"公司"或"梅轮电梯"）的委托，指派赵琰律师、姚远律师（以下简称"本 所律师"或"经办律师"），依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文 件及《浙江梅轮电梯股份有限公司章程》的相关规定，就《浙江梅轮电梯股份有限 公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或 "本次激励计划"）授予限制 ...

证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2024-065 浙江梅轮电梯股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次会 议（以下简称"本次会议"）的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 （二）本次会议的通知及会议资料已于 2024 年 11 月 11 日以邮件、电话、书面方 式发出。 （三）本次会议于 2024 年 11 月 22 日上午 10 点以现场方式在公司会议室召开。 （四）本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 6 名。 （五）本次会议由公司董事长钱雪林先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会 议。 二、董事会会议审议情况 根据公司2024年第二次临时股东大会的授权，董事会对本次激励计划的激励对象名 单和授予数量进行了调整。经本次调整后，首次授予激励对象人数由58人调整为42人， 授予限制性股票数量由598.5万股调整为448.5万股。调整后的激励对象 ...

限制性股票激励计划 - 2024年授予股票总数448.5万股[1] - 总经理田建华获授35万股，占比7.80%[1] - 董秘傅钤获授15万股，占比3.34%[1] - 40名人员获授398.5万股，占比88.85%[1] - 授予总数占股本总额比例1.46%[1]

激励计划调整 - 激励对象由58人调整为42人[5][8] - 授予限制性股票数量由598.5万股调整为448.5万股[5][8] - 授予价格为3.39元/股[5] 时间节点 - 2024年10月10日董事会审议通过激励计划议案[4] - 2024年11月8日股东大会审议通过相关议案[6] - 2024年11月22日审议通过调整议案[7] 合规说明 - 调整符合规定，不影响财务和经营成果[10] - 薪酬与考核委员会认为授予符合条件[11] - 监事会认为调整程序合规并同意[12]

会议信息 - 股东大会通知于2024年10月11日公告[5] - 现场会议于2024年11月8日14点30分在绍兴召开[6] - 网络投票时间为2024年11月8日9:15 - 15:00[6] - 股权登记日为2024年11月5日[7] 参会情况 - 现场5人持股191,624,200股，占总股本62.4183%[8] - 网络134名代表股份1,541,500股，占总股本0.5021%[8] 议案表决 - 《2024年限制性股票激励计划（草案）》同意股数占比99.8858%[10] - 《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》同意股数占比99.8968%[10] - 《授权董事会办理相关事宜》同意股数占比99.8917%[11] 议案规则 - 审议议案为特别决议议案，需三分之二以上通过[11]

证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2024-063 浙江梅轮电梯股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道齐陶路 888 号公司三 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 139 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 193,165,700 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 62.9204 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，钱雪林董事长主持，采用现场会议、现场 投票和网络投票相结合的方式召开。本会议的召 ...

激励计划 - 公司于2024年10月10日审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[2] - 公告发布时间为2024年11月9日[7] 自查情况 - 自查期为2024年4月11日至10月10日，核查对象为内幕信息知情人[3] - 自查期核查对象无买卖公司股票情形，未发现内幕信息泄露[5] - 激励计划策划采取保密措施，披露前无内幕交易[6]

会议信息 - 现场会议2024年11月8日14:30召开，地点在浙江绍兴柯桥区[10] - 网络投票2024年11月8日进行，交易系统和互联网投票时间不同[9] - 主持人是董事长钱雪林，记录是董事会秘书傅钤[10] 会议安排 - 股东发言不超半小时，每位不超五分钟[4] - 回答问题不超五分钟[5] - 采用现场与网络投票结合表决[6] 审议议案 - 审议《浙江梅轮电梯股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》等三项议案[11] 激励计划 - 相关文件2024年10月11日载于上交所网站[14][16] - 拟授权董事会办理激励计划相关事宜，期限与计划有效期一致[18][19] - 授权事项部分可由董事长或其授权人士行使[20]

会议信息 - 2024年10月28日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过2024年三季度报告等事项[3] - 2024年第三季度业绩说明会于11月5日15:00 - 16:00召开[3][4] - 业绩说明会在全景网“投资者关系互动平台”以网络文字互动方式进行[4] 参与人员 - 参加业绩说明会人员有董事长钱雪林、总经理田建华、董事会秘书傅钤[6] 投资者参与 - 投资者可于11月5日参会，11月4日17:00前可征集问题[7] 联系方式 - 业绩说明会联系人是傅钤，电话0575—85660183，邮箱fuq@zjml.cc[8] 会后查看 - 业绩说明会召开后可通过互动平台查看情况及主要内容[8]

激励计划进展 - 公司2024年10月10日审议通过2024年限制性股票激励计划议案[2] - 首次授予部分激励对象名单于10月11 - 20日公示[2] 激励对象核查 - 监事会核查激励对象相关资料[4] - 激励对象符合规定范围，无不得成为激励对象情形[5] - 激励对象不包括特定人员[6]