股东大会召集与召开程序 - 股东大会由董事会提议并召集 会议通知于2025年4月29日在指定媒体及上交所网站公告[2] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式 现场会议于2025年5月19日在公司三楼会议室召开[2][3] - 网络投票通过上交所交易系统平台进行 时间为9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00 互联网投票系统时间为9:15-15:00[3] 出席会议人员情况 - 出席现场会议股东及代理人共3人 代表股份191,643,000股 占总股本62.4244%[5] - 参加网络投票股东68人 代表股份739,487股 占总股本0.2409%[5] - 参会人员资格符合《公司法》《证券法》及公司章程规定[5] 议案表决结果 - 全部11项议案均获通过 最低同意比例99.7211%（议案11） 最高同意比例99.9939%（议案3）[6][7][8] - 涉及中小投资者利益的议案4/6/7/8/9/10/11均实行单独计票[7][8] - 表决采用现场记名投票与网络投票结合方式 表决程序符合相关规定[5][6] 法律结论 - 股东大会召集程序、召开程序、人员资格及表决程序均符合法律法规和公司章程要求[9] - 表决结果合法有效 未对会议通知未列明事项进行表决[7][9]

会议信息 - 2025年5月19日在绍兴召开年度股东大会[2] - 71位股东和代理人出席，持有192,382,487股，占比62.6653%[2] - 7位董事、3位监事出席，董秘出席，高管列席[6] 议案表决 - 2024年度董事会工作报告等7项议案A股同意率超99.7%[4][7][8][9] - 授权董事长决定投资理财事项议案A股同意率99.8069%[9]

会议信息 - 公司2024年年度股东大会通知于2025年4月29日公告[5] - 现场会议于2025年5月19日14点30分在绍兴市柯桥区召开[7] - 网络投票时间为2025年5月19日9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 出席现场会议的股东及股东代理人3人，持股191,643,000股，约占总股本62.4244%[10] - 参加网络投票的股东68名，代表股份739,487股，约占总股本0.2409%[10] 议案表决 - 《关于公司董事会2024年度工作报告的议案》同意股数占比99.7933%[13] - 《关于公司监事会2024年度工作报告的议案》同意股数占比99.8654%[14] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》同意股数占比99.9939%[14] - 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》同意股数占比99.9574%[14] - 《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》同意股数占比99.9703%[14] - 《关于变更会计师事务所的议案》同意股数占比99.7332%[14]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入81,172.93万元，同比减少15.03%[16] - 2024年利润总额15,965.28万元，同比增长71.59%[16] - 2024年归属上市公司股东净利润13,444.64万元，同比增加64.26%[16] - 2024年基本每股收益0.45元/股，较2023年增加66.67%[109] - 2024年加权平均净资产收益率10.81%，较2023年增加3.79个百分点[109] 财务数据 - 2024年货币资金占总资产比重37.50%，较2023年减少3.56%[16] - 2024年应收账款占比12.80%，较2023年增加0.18%[16] - 2024年固定资产占比17.83%，较2023年增加2.21%[16] - 2024年销售费用较2023年减少7.45%[17] - 2024年管理费用较2023年减少10.92%[17] - 2024年经营活动现金流量净额较2023年减少[19] - 2024年投资活动现金流量净额较2023年减少[19] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产较2023年末增加3.04%[107] - 2024年末总资产较2023年末减少2.96%[107] - 2024年交易性金融资产较上期增加100.00%[111] - 2024年投资性房地产较上期增加210.67%[111] - 2024年短期借款较上期减少66.04%[111] - 2024年营业成本较上年同期减少16.73%[117] - 递延收益2024年较上年减少51.74%[113] - 库存股2024年较上年增长100.00%[113] - 其他综合收益2024年较上年增长208.43%[113] - 少数股东权益2024年较上年增长856.47%[113] 市场扩张和并购 - 2024年公司与南宁轨道交通集团等合资成立广西梅轮智能装备有限公司，生产基地基本建成[15] - 2024年公司成功中标广西南宁地铁2号线的维保项目[15] 其他新策略 - 2024年公司主动优化业务结构，拓展销售领域至更新改造、家用梯、加装梯市场等[14][15] - 2024年度公司拟向全体股东每股派发现金红利0.2元（含税），派发现金红利60,871,980.00元（含税），占净利润比率45.28%[23] - 2024年公司制定限制性股票激励计划，拟授予598.50万股，占股本总额1.95%[47][70][93] - 董事、高级管理人员占激励计划公告日股本总额0.16%[47][70][93] 公司治理 - 2024年公司董事会召开11次会议，全体董事亲自出席[21] - 2024年审计委员会召开6次会议[31][55] - 2024年薪酬与考核委员会召开3次会议[32][79] - 2024年战略委员会召开1次会议[33] - 2024年提名委员会召开2次会议[55] - 2024年独立董事参加相关培训，关注公司情况并协助沟通中小股东[58] - 2024年公司监事会共召开8次会议[99] - 2024年公司监事会全体成员列席年度董事会所有会议[98] 审计与授权 - 立信会计师事务所对公司2024年度出具无保留意见审计报告[20] - 公司拟聘任中审众环为2025年度审计机构[125][126] - 2024年年报审计收费60万元，2025年为55万元，减少8.33%[129] - 2025年度独立董事津贴标准为每人每年5万元（税前）[136] - 拟授权董事长决定自有资金最高不超过10亿元的投资理财事项，授权有效期12个月[140] - 公司及子公司向银行申请总额不超过8亿元的授信额度，授信期限1年[142] - 2024年公司获授权以简易程序向特定对象发行股票，现拟延长授权至2025年年度股东大会召开之日[144]

人员数据 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[1] 审计相关决策 - 2024年4月7日，审计委员会通过聘请立信为2024年度审计机构议案[3] - 2024年4月19日，董事会通过续聘立信及确认审计费用议案[2] - 2024年5月10日，股东大会通过续聘立信为2024年度审计机构议案[2] 审计流程进展 - 2024年12月22日，审计委员会召开审前沟通会议[4] - 2025年4月17日，审计委员会通过2024年年度报告等议案并提交董事会[4] - 2025年4月28日，审计委员会发布对会计师事务所2024年度监督报告[6]

授信申请 - 公司拟申请不超8亿元人民币授信额度[3] - 申请议案已通过董事会审议，尚需股东大会审议[3] - 授信期限1年，额度可循环使用[3] - 实际授信金额以银行审批为准[3] - 具体申请金额视经营资金需求确定[3]

审计报告 - 立信对梅轮电梯2024年度财报出具无保留意见审计报告，报告号信会师报字(2025)第ZF10714号[4] - 报告日期为2025年4月28日[4] 其他应收款及往来款 - 江致上电脑工程服务2024年初其他应收款219,283.51元，年度往来款219,283.51元[11] - 共用轮加装电梯2024年初其他应收款218,727.89元，年度往来款810,034.89元[11] - 梅轮智能装备2024年度往来款62,344.76元[11] 关联资金往来 - 2024年期初关联资金往来余额6,090,385.61元[24] - 2024年度关联资金往来累计发生金额（不含利息）19,697,271.03元[24] - 2024年度关联资金往来偿还累计发生金额790,000.00元[24] - 2024年末关联资金往来余额24,997,656.64元[24]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月19日14点30分在绍兴召开[3] - 网络投票起止时间为2025年5月19日[6] - 本次股东大会审议11项议案[8] 股权登记信息 - 股权登记日为2025年5月14日[15] - 登记时间为2024年5月15日[18] 其他信息 - 联系人是傅钤，电话0575 - 85660183[20] - 授权委托出席股东大会[23] - 议案表决需在委托书中选“同意”“反对”或“弃权”[25]

会议情况 - 第四届监事会第十四次会议于2025年4月28日召开，3名监事全出席[2] 报告与方案 - 审议通过2024年度监事会工作报告等多项报告及方案[3][5][7][8][11][13] - 2025年度监事薪酬方案以2票同意通过，本人回避表决[10] 投资与交易 - 同意用不超10亿元闲置自有资金投资，授权12个月[15] - 2025年预计日常关联交易表决全票通过[17] 股票授权 - 提请延长向特定对象发行股票授权期限至2025年年度股东大会召开日[18]

财务分配 - 2024年度拟每股派发现金红利0.2元，共派60,871,980元[10] 审计与授权 - 2025年更换审计机构，费用65万元[12] - 授权董事长10亿内投资理财，有效期12个月[17] 资金与担保 - 公司及子公司申请8亿授信，期限1年[19] - 为子公司5000万授信提供担保，期限1年[23] 股票发行 - 提请延长3亿股票发行授权至2025年股东大会[26] 会议与议案 - 4月28日董事会会议审议多项议案并通过[2][3][10][12][27]