激励计划 - 2024年10月10日董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[1] - 2024年11月8日第二次临时股东大会审议通过激励计划相关议案[3] - 2024年12月18日完成2024年限制性股票激励计划授予登记工作[3] 利润分配 - 2024年度以304,359,900股为基数，每股派发现金红利0.2元[5] 回购调整 - 2025年8月11日董事会和监事会审议通过回购注销及调整回购价格议案[4] - 2024年限制性股票激励计划调整后的回购价格为3.19元/股[8]

激励计划 - 2024年完成448.5万股限制性股票激励计划授予登记[9] - 2025年调整首次授予部分限制性股票回购价格为3.19元/股[9] - 2025年回购注销2名激励对象12万股限制性股票[9] 利润分配 - 2025年通过2024年度利润分配方案，每股派现0.2元（含税）[10][11] 其他 - 回购限制性股票资金总额38.28万元，来源为自有资金[13]

公司基本信息 - 公司2017年9月15日在上海证券交易所上市，首次发行人民币普通股7700万股[7] - 公司注册资本为人民币34892.9469万元，股份总数为34892.9469万股，均为普通股[7][20] 股份认购情况 - 公司发起人钱雪林认购股份数为11072.2万股，认股比例48.14%[18] - 公司发起人钱雪根认购股份数为8017.8万股，认股比例34.86%[18] - 公司发起人王铼根认购股份数为2196.5万股，认股比例9.55%[18] - 公司发起人傅燕认购股份数为1253.5万股，认股比例5.45%[18] - 公司发起人朱国建认购股份数为460万股，认股比例2.00%[18] 股份折合与转让规定 - 浙江梅轮电扶梯成套有限公司截至2014年3月31日经审计账面净资产折合公司股本23000万元，其余310.585976万元计入资本公积[19] - 发起人持有的公司股份自公司成立之日起一年内不得转让[30] - 公司董事等人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市交易之日起一年内及离职后半年内不得转让[30] 股东权益与诉讼 - 连续一百八十日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[36] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应在当日书面报告公司[39] 股东大会审议事项 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[43] - 审议与关联人发生交易金额超3000万元人民币，且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易事项[44] - 审议每年度内借款发生额在上年度经审计的公司净资产50%以上（含50%）的借款及相关抵押、质押事项[44] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%须经股东大会审议[46] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供的担保须经股东大会审议[46] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等6种交易情形须经股东大会审议[47] 股东大会召开规定 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[50] - 董事人数不足章程规定人数三分之二等6种情形公司应在事实发生之日起二个月内召开临时股东大会[50][51] - 单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东可请求召开临时股东大会[51][58] 董事会相关规定 - 董事会由7名董事组成，设董事长1名，董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[111] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知[118] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[119] 独立董事规定 - 公司董事会成员中应有1/3以上独立董事，至少有一名会计专业人士[125] - 独立董事每届任期与董事相同，连任不得超过六年[131] 利润分配规定 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[182] - 公司当年净利润为正且年末累计未分配利润为正，现金分红利润不少于当年可供分配利润的20%[184] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中比例最低达80%[184] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中比例最低达40%[184] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中比例最低达20%[184] 通知送达规定 - 公司以公告方式发出通知，一经公告视为所有相关人员收到通知[200] - 公司通知以专人送出，被送达人签收日期为送达日期[200] - 公司通知以邮件送出，自交付邮局之日起第五个工作日为送达日期[200] - 公司通知以传真方式送出，以对方书面确认发送之日为送达日期[200] - 公司通知以公告方式送出，第一次公告刊登日为送达日期[200]

公司决策 - 2025年8月11日审议通过变更注册资本等议案[2] - 拟回购注销12万股限制性股票[2] 数据变化 - 回购注销后注册资本变为348,929,469元，总股本变为348,929,469股[2] 章程修订 - 拟修订《公司章程》相应条款，待股东大会审议[3][4] - 修订后章程全文将刊载于上交所网站[4]

会议情况 - 公司第四届监事会第十七次会议于2025年8月11日召开，应出席3名监事，实际出席3名[2] 股票调整 - 限制性股票回购价格由3.39元/股调整为3.19元/股[3] 股票回购 - 因2名激励对象离职，公司回购注销12万股限制性股票[6] 议案表决 - 《关于调整2024年限制性股票激励计划回购价格的议案》3票赞成通过[5] - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》3票赞成通过[6]

会议情况 - 公司第四届董事会第二十三次会议于2025年8月11日召开[2] - 会议应出席董事7名，实际出席7名[2] 议案审议 - 审议通过调整2024年限制性股票激励计划回购价格议案[3] - 审议通过回购注销部分限制性股票议案[5] - 审议通过变更公司注册资本等议案，需提交股东大会审议[6] 股票回购 - 2名激励对象离职，公司拟回购注销12万股限制性股票[5]

股价表现 - 截至2025年8月5日收盘，梅轮电梯报收于9.01元，上涨3.8%，换手率4.6%，成交量13.91万手，成交额1.23亿元 [1] 资金流向 - 8月5日主力资金净流入1631.32万元，占总成交额13.27% [2] - 游资资金净流出1153.78万元，占总成交额9.39% [2] - 散户资金净流出477.54万元，占总成交额3.89% [2] 董事会决议 - 第四届董事会第二十二次会议审议通过三项议案：募集资金置换自筹资金7712.53万元、使用不超过1.5亿元闲置募集资金进行现金管理、变更公司注册资本及修改公司章程 [2] - 表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权 [2] 监事会决议 - 第四届监事会第十六次会议审议通过两项议案：募集资金置换自筹资金7712.53万元和使用部分闲置募集资金进行现金管理 [3] - 表决结果为3票赞成、0票反对、0票弃权 [3] 注册资本变更 - 公司以简易程序向特定对象发行股票新增42049469股，注册资本和总股本由307000000元变更为349049469元 [4] - 公司章程相应条款进行修订，第六条和第二十条分别修改注册资本和股份总数 [4] 募集资金使用 - 公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股42049469股，每股发行价5.66元，募集资金总额237999994.54元，实际募集资金净额233303283元 [6] - 拟使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金7526.68万元和已支付发行费用的自筹资金185.85万元，合计7712.53万元 [6] - 拟使用不超过1.5亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月，可滚动使用 [7] 保荐机构核查意见 - 浙商证券对公司使用募集资金置换预先投入自筹资金事项无异议 [7] - 浙商证券对公司使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议 [8] 会计师事务所鉴证 - 中审众环会计师事务所出具鉴证报告，确认公司以自筹资金预先投入募投项目7526.68万元和支付发行费用185.85万元 [9] - 鉴证报告认为公司披露信息真实、准确、完整 [9]

监事会会议基本情况 - 会议于2025年8月1日以现场方式召开 符合公司法及公司章程规定[1] - 会议通知及资料已于2025年7月24日通过邮件、电话及书面方式发出[1] - 应出席监事3名 实际全部出席 由监事会主席朱虹主持[1] 募集资金使用安排 - 拟使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金7526.68万元[1] - 另置换已支付发行费用的自筹资金185.85万元[1] - 置换资金总额达7712.53万元 距离资金到账时间未超过6个月[1] 闲置资金管理方案 - 在保证募集资金安全前提下 使用部分闲置募集资金进行现金管理[2] - 该举措旨在为公司和股东创造更多投资回报[2] - 购买金额及产品类型符合募集资金管理规定 未改变资金用途[2] 决议表决结果 - 两项议案均获得监事会全票通过 表决结果为3票赞成、0票反对、0票弃权[2]

公司注册资本变更 - 公司注册资本由人民币307,000,000元变更为349,049,469元 增幅为13.7% [1] - 公司总股本由307,000,000股变更为349,049,469股 均为普通股 [1] 公司章程修订 - 公司章程第六条修订 注册资本变更为34,904.9469万元 [1] - 公司章程第二十条修订 股份总数变更为34,904.9469万股 [1] - 除上述条款外 公司章程其他条款内容不变 [2] 股份发行情况 - 公司以简易程序向特定对象发行股票完成股份登记 [1] - 本次发行新增股份为有限售条件流通股 [1] - 本次发行以原有注册资本307,000,000元为基数实施 [1] 相关决策程序 - 公司第四届董事会第二十二次会议于2025年8月1日审议通过相关议案 [1] - 本次章程修订事项无需股东大会审议 [2] - 最终变更内容以工商登记机关核准为准 [2]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行A股股票42,049,469股 每股面值1元 发行价格5.66元 募集资金总额237,999,994.54元[1] - 扣除发行费用4,696,711.54元后 实际募集资金净额为233,303,283元[1] - 募集资金于2025年7月23日全部到位 由中审众环会计师事务所出具验资报告[1] 募投项目安排 - 募集资金将全部投入梅轮电梯南宁智能制造基地项目 项目总投资50,000万元 拟投入募集资金23,800万元[2] - 公司可根据项目进度和资金需求调整投入顺序和金额 不足部分由自筹资金解决[2] - 募集资金到位前公司已用自筹资金先行投入[2] 自筹资金预先投入情况 - 截至2025年7月23日 公司以自筹资金预先投入募投项目7,526.68万元[3] - 自筹资金支付发行费用185.85万元 发行费用总额469.67万元[4][5][6] - 拟使用募集资金置换总额7,712.53万元 包括募投项目投入和发行费用[6] 审议程序履行 - 公司于2025年8月1日召开董事会和监事会 审议通过募集资金置换议案[6] - 置换时间距募集资金到账未超过6个月 符合监管要求[6] - 该事项在董事会审批权限内 无需提交股东大会审议[6] 专项意见说明 - 监事会认为置换事项符合监管规定 不影响募投项目实施[7] - 中审众环会计师事务所出具鉴证报告 确认自筹资金投入情况[7] - 保荐机构对置换事项无异议 认为符合法律法规要求[8][9]