融资与项目概况 - 公司拟以简易程序向特定对象发行股票，募资不超23800万元[3] - 募资用于梅轮电梯南宁智能制造基地项目，投资总额50000万元[4] - 项目建设期48个月，建成后年产电梯20000台、维保电梯50000台[5][6][13] 市场情况 - 2019 - 2023年中国出口东盟十国电梯年超14500台，年出口额超22亿元[9] - 2019 - 2023年中国出口东盟十国自动扶梯年超2500台，年出口额达5亿元以上[9] - 外资品牌占国内电梯市场大部分份额，民族品牌占有率逐步提升[11] - 2023年底广西壮族自治区电梯保有量达21.76万台[15] 技术与合作 - 公司与高校、科研单位产学研合作，引进院士工作站[14] - 公司掌握永磁同步等电梯核心技术[14] - 公司电梯在安全等方面达先进标准[14] 项目投资与收益 - 项目土地购置费等各项费用占比明确[18][19] - 项目内部收益率12.87%（所得税后），预计投资回收期9.55年（含建设期）[21] 项目进展与影响 - 项目已完成备案和环评审批[22] - 募投项目实施后优化产品结构和区域布局[23] - 本次发行后公司净资产增加，资产负债率降低[24]

发行预案 - 2025年2月20日审议通过更新2024年度向特定对象发行股票预案[1] - 修订预案无需另行提交股东大会审议[1] 内容更新 - 多章节更新发行相关事项、关联关系、募集资金等内容[1][2] 发行进度 - 发行尚待上交所审核并需经证监会注册[3]

会议信息 - 第四届监事会第十三次会议于2025年2月20日召开，3名监事均出席[2] 股票发行 - 2024年度以简易程序向特定对象发行股票，获配价格5.86元/股，数量40,614,334股，金额237,999,997.24元[3][4] 议案审议 - 多项发行股票相关议案表决同意票数占比100%[3][5][6][8][9][10][11][12][13][14][15][16] 资金管理 - 设立发行股票募集资金专用账户并授权签署监管协议[15][16]

会议情况 - 公司第四届董事会第十七次会议于2025年2月20日召开，7名董事全部出席[2] 股票发行 - 2024年度以简易程序向特定对象发行股票，获配价格5.86元/股，数量40,614,334股，金额237,999,997.24元[3][4] - 公司拟与15家特定对象签署附生效条件的股份认购协议[6][7][8] 议案表决 - 多项发行股票相关议案表决同意票数占比100%，且提交董事会前均通过独立董事专门会议审议[5][9][10][11][12][13][14][17]

净利润预测 - 公司预计2024年年度归属于上市公司股东净利润为11,850万元到14,000万元，同比增加44.78%至71.05%[3] - 2024年年度归属于上市公司股东的净利润预计增加3,665.22万元至5,815.22万元[4] 扣除非经常性损益净利润预测 - 公司预计2024年年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4,900万元至6,000万元，同比下降11.94%至28.08%[3] - 2024年年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计减少813.54万元至1,913.54万元[4] 历史净利润数据 - 2023年同期归属于上市公司股东的净利润为8,184.78万元，扣除非经常性损益的净利润为6,813.54万元[6] 资产处置收益 - 子公司江苏施塔德电梯有限公司老厂区转让确认资产处置收益[7] 市场竞争与价格压力 - 电梯行业市场竞争加剧，价格承压，导致扣非净利润波动[7] 管理改革与运营优化 - 公司继续深化管理改革，加强运营管理，降本增效，推动主营业务利润持续增长[7]

激励计划授予情况 - 2024年限制性股票激励计划授予登记日为12月18日，授予448.5万股，价格3.39元/股，42人获授[2][3] - 总经理田建华获授35万股，董事会秘书等2人获授20万股，40名骨干获授398.5万股[4] 激励计划相关数据 - 有效期不超60个月，限售期12 - 48个月，各期解除限售比例20%、25%、25%、30%[5][6] - 2024 - 2029年成本摊销分别为100.78万、604.71万等[14] 资金与股本情况 - 截至11月22日收到认缴股款15204150元，资金用于补充流动资金[7][12] - 授予前后总股本不变，限售与无限售流通股有变化[11]

限制性股票授予 - 2024年11月22日为授予日，价格3.39元/股[2] - 向42名对象授予448.5万股[2] 缴款与股份变动 - 激励对象完成缴款，公司收到15204150元[3] - 有限售股增4485000股，无限售股减4485000股[4] - 公司股本总计307000000股，变动后不变[4]

激励计划授予信息 - 激励计划授予日为2024年11月22日[3] - 激励对象共42名[3] - 授予限制性股票数量为448.5万股[3] 激励对象条件 - 激励对象符合相关规定和范围[2] - 激励对象获授限制性股票条件已成就[2]

限制性股票授予 - 授予日为2024年11月22日[4][5][10][19] - 授予42名激励对象448.5万股[4][10][19] - 授予价格为3.39元/股[4][5][10] 限售与解除限售 - 限售期分别为12、24、36、48个月[10] - 四个解除限售期比例分别为20%、25%、25%、30%[11] 业绩考核 - 2025 - 2028年分年度考核[12] - 各年度有营收和净利润考核目标[13] 个人考核 - 个人考核分五等级，对应不同解除限售比例[15] 成本摊销 - 2024 - 2029年成本摊销金额明确[22] 其他 - 激励对象和授予数量有调整[16] - 参与激励董高授予日前6个月无买卖股票情况[20] - 激励成本列支对净利润影响不大[23] - 薪酬委同意提交董事会审议[24] - 法律意见书明确相关事项合规[25]

会议信息 - 公司第四届监事会第十二次会议于2024年11月22日14点召开，3名监事全出席[2] 议案审议 - 审议通过调整2024年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量议案[3][4] - 审议通过向激励对象授予限制性股票议案[5][6] 授予情况 - 2024年11月22日为授予日[5] - 向42名激励对象授予448.5万股限制性股票[6]