证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2025-058 浙江梅轮电梯股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及公司部分管理 制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月14日召开第四 届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十一次会议，审议通过《关于取消监 事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订公司部分管理制度的议案》，现将具体情 况公告如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》的情况 为贯彻落实新《公司法》，根据中国证监会发布的最新《上市公司章程指引》等一 系列规则要求，公司取消监事会，设置职工董事。同时，根据《上市公司章程指引》《上 海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，对《公司章 程》部分条款进行修订。 《公司章程》条款具体修订如下： | 序号 修订前 修订后 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

公司向宁波银行股份有限公司绍兴分行购买了单位结构性存款的现金管理产品，具 体内容详见公司 2025 年 8 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙 江梅轮电梯股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告 编号：2025-044）。 在上述理财产品中，公司赎回本金人民币 5,000.00 万元，并收到理财收益人民币 246,575.34 元，具体如下： 证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2025-060 浙江梅轮电梯股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金进行现金管理的基本情况 浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 1 日分别召开 第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过人民币 15,000 万元（含 15,000 万元）的暂时闲置 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2025-059 浙江梅轮电梯股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 12 月 1 日 14 点 30 分 召开地点：绍兴市柯桥区齐贤街道齐陶路 888 号公司三楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2025年12月1日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 1 日 至2025 年 12 月 1 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日 ...

会议信息 - 会议通知及资料于2025年10月31日发出[2] - 会议于2025年11月14日下午14点召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案情况 - 审议通过取消监事会并修订《公司章程》议案[3] - 取消监事会后职权由董事会审计委员会行使[3] - 监事会相关制度相应废止[3] - 议案尚需提请公司股东大会审议通过[3] - 表决情况为3票赞成、0票反对、0票弃权[4]

会议情况 - 2025年11月14日会议应出席董事7名，实际出席7名[2] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》等多项议案表决同意票数占100%[3][6][7][8][9][10][19] 制度修订 - 公司拟对15项现行内部治理制度进行修订、新增[5] 待审议议案 - 《关于新增<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》需股东大会审议[18]

业绩与财务状况 - 2025年前三季度营收同比下滑13.46%，净利润同比下滑75.72% [2] - 2025年前三季度经营活动现金流净额为-5631万元 [3] - 2025年前三季度研发费用为2356.46万元 [3] 业务运营与战略 - 公司持续通过产品研发与技术升级、锁定重点潜力赛道、优化产能与产业链、构建“产品+服务”双轮驱动以提升产品整体毛利水平 [2] - 公司采取全产业生产运营模式，上游通过强化供应链管理保障零部件供应与成本优化，下游大力拓展电梯维保服务市场完善服务网络布局 [3] - 公司积极推进数字化产品和服务，物联、移动互联等新技术在电梯服务中的应用，改善产品性能，提升用户体验 [2] 重点项目与产能 - 南宁智能制造基地已于2025年上半年进入试生产阶段，一期主体生产车间已建成，配备数十条机器人生产线，当前正推进126米试验塔建设 [2] - 南宁智能制造基地规划年产电梯2万台、维保5万台，旨在辐射东南亚市场 [2] - 公司电梯产品包括客梯、货梯、医梯、观光梯、自动扶梯、自动人行道及配套件 [4] 市场拓展与海外战略 - 公司依托南宁区位优势，开发潜在海外市场的经销商，加快推进海外重点销售地区的市场渗透和扩展 [4] - 公司在东南亚、中东等“一带一路”沿线市场建立了良好的合作网络，并在审核严格的政府重大工程中取得优异业绩 [4] - 公司采取内外销并举发展的市场策略，重构战略销售渠道，做好营销渠道的精细化、一体化、扁平化管理 [4] 技术与创新 - 公司积极推行智能化运维体系，运用远程监控与大数据分析实现故障预判，并结合夜间错峰检修机制完成设备维护 [3] - 公司已逐渐在合作项目中积极融入电梯物联网技术、智能电梯系统等技术 [3] - 公司高度重视技术创新，持续加大研发投入，扩大核心部件自研自产比例以有效降低成本并保证产品质量 [2] 公司治理与未来规划 - 钱锦先生2017年进入公司，2024年被任命为广西梅轮智能装备有限公司董事兼总经理，负责总投资约5亿元的南宁智能制造基地建设 [3] - 公司目前暂无直接引入国资成为上市公司股东，仅通过与南宁国资及轨道交通集团成立合资子公司 [3] - 公司目前暂无明确的并购重组计划，也暂无考虑通过更名来强化国际化品牌形象 [3]

公司基本情况 - 公司成立于2000年5月23日，于2017年9月15日在上海证券交易所上市 [1] - 公司是国内知名电梯制造商，专注电梯产品研发与制造，具备全产业链优势 [1] - 主营业务涵盖客梯、自动扶梯、自动人行道及配套件的研发、生产、销售，以及整机产品的安装和维保业务 [1] 经营业绩表现 - 2025年三季度营业收入为4.97亿元，在行业15家公司中排名第10，远低于行业第一名上海机电的147.09亿元和第二名广日股份的48.17亿元，也低于行业平均的23.23亿元和中位数8.48亿元 [2] - 2025年三季度净利润为2761.63万元，行业排名第10，与第一名上海机电的10.16亿元、第二名广日股份的4.16亿元差距明显，低于行业平均的1.61亿元和中位数4182.04万元 [2] 财务指标分析 - 2025年三季度公司资产负债率为29.31%，低于去年同期的38.18%，也低于行业平均的39.63% [3] - 2025年三季度公司毛利率为22.76%，低于去年同期的29.21%，也低于行业平均的24.29% [3] 管理层与股东情况 - 董事长钱雪林薪酬从2023年的87.32万增加到2024年的100.2万，增加了12.88万 [4] - 总经理田建华薪酬从2023年的90.18万增加到2024年的100.2万，增加了10.02万 [4] - 截至2025年9月30日，A股股东户数为1.42万，较上期减少9.62% [5] - 户均持有流通A股数量为2.13万，较上期增加10.64% [5] - 十大流通股东中，诺安多策略混合A（320016）位居第五大流通股东，持股193.65万股，相比上期增加88.17万股 [5]

股价与资金表现 - 10月31日盘中股价上涨2.03%至8.05元/股，成交金额2417.38万元，换手率1.00%，总市值28.10亿元 [1] - 当日主力资金净流入22.22万元，大单买入210.72万元（占比8.72%），卖出188.50万元（占比7.80%） [1] - 公司今年以来股价累计上涨18.35%，但近5个交易日下跌0.62%，近20日上涨3.21%，近60日下跌7.04% [2] 公司基本业务 - 公司主营业务为客梯、自动扶梯、自动人行道及配套件的研发、生产、销售及安装维保 [2] - 主营业务收入构成为：直梯、扶梯、人行道、配件占比82.27%，安装维保占比15.67%，其他业务占比2.06% [2] - 公司所属申万行业为机械设备-专用设备-楼宇设备，概念板块包括小盘、微盘股、专精特新、工业互联网、机械等 [2] 财务与股东数据 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入4.97亿元，同比减少13.46%；归母净利润2811.86万元，同比减少75.72% [2] - 截至9月30日，公司股东户数为1.42万户，较上期减少9.62%；人均流通股21302股，较上期增加10.64% [2] - A股上市后累计派现2.59亿元，近三年累计派现1.37亿元 [3] 机构持仓 - 截至2025年9月30日，诺安多策略混合A（320016）位列公司第五大流通股东，持股193.65万股，相比上期增加88.17万股 [3]

机构持股情况 - 截至2025年10月28日，共有7个机构投资者披露持有梅轮电梯A股股份，合计持股量达1879.74万股，占公司总股本的5.39% [1] - 机构持股比例相较于上一季度合计上涨了3.99个百分点 [1] - 机构投资者包括财通基金玉泉991号单一资产管理计划、共同成长基金、公司回购专用证券账户、诺德基金浦江999号单一资产管理计划、诺安多策略混合型证券投资基金、广发证券、华夏磐润两年定开混合A [1] 公募基金持股变动 - 本期较上一期持股增加的公募基金共计1个，为诺安多策略混合A，持股增加占比达0.25% [1] - 本期较上一季度新披露的公募基金共计1个，为华夏磐润两年定开混合A [1] - 本期较上一季未再披露的公募基金共计21个，主要包括光大保德信量化股票A、汇添富上证综合指数A、中欧量化驱动混合A、中欧小盘成长混合A、中欧量化先锋混合A等 [1]

财务表现 - 公司前三季度实现营收4.97亿元，同比下降13.46% [1] - 公司前三季度归母净利润2812万元，同比下降75.72% [1] - 公司前三季度扣非净利润2118万元，同比下降48.46% [1] - 公司前三季度基本每股收益0.09元 [1]