发行股票情况 - 发行股票数量为42,049,469股，未超发行前公司总股本30%，超发行方案规定上限70%[4] - 发行定价基准日为2025年2月12日，原发行价格5.86元/股，调整后为5.66元/股，与发行底价比率99.12%[5][6] - 募集资金总额237,999,994.54元，扣除费用后净额233,303,283.00元，未超上限23,800万元[7] - 发行对象最终确定为15名，均现金认购并签协议[8] - 发行对象认购股票限售期为新增股份上市之日起6个月[11] 利润分配情况 - 2024年公司以304,359,900股为基数，每股派发现金股利0.20元（含税）[6] 重要会议及时间节点 - 2024年4月19日，第四届董事会第八次会议提请授权发行股票[12] - 2024年5月10日，2023年年度股东大会通过提请授权发行股票议案[12] - 2024年6月7日，第四届董事会第十一次会议通过符合发行条件等议案[12] - 2025年2月20日，第四届董事会第十七次会议审议通过发行股票相关议案[13] - 2025年5月19日，2024年年度股东大会通过延长授权及利润分配方案[13][24] - 2025年6月9日，收到上交所受理发行证券申请通知[14] - 2025年6月17日，收到上交所审核意见，6月25日向中国证监会提交注册[14] - 2025年7月14日，收到中国证监会同意注册批复[14] 申购报价情况 - 2025年2月11 - 14日，向103名投资者发送《认购邀请书》等[15][16] - 2025年2月14日9:00 - 12:00，收到25份申购报价单，一档500万元无效[17] 发行调整情况 - 因2024年度利润分配，发行价格由5.86元/股调整为5.66元/股，发行股票数量调整为42,049,469股[21][25] 最终获配情况 - 15名发行对象获配，财通基金获配股数11,484,098股，获配金额64,999,994.68元等，合计获配股数42,049,469股，获配金额237,999,994.54元[26] 合规情况 - 发行定价及配售过程符合规定，发行价格、对象确定及股份数量分配遵守程序和规则[27][28] - 参与发行申购报价的发行对象承诺无关联方参与竞价等，核查后认为发行对象无关联人及间接参与认购情形[29] - 部分私募投资基金已完成备案，相关基金管理人已履行登记手续[30][31] - 相关资产管理计划已备案，部分对象无需私募备案[31] - 全部获配对象按要求提供文件，涉及登记备案的产品均完成登记备案[32] - 参与发行申购报价的发行对象承诺相关情形，认购对象资金来源信息披露真实、准确、完整，符合规定[33][34] - 本次发行最终获配15家投资者均符合适当性管理要求[35] 资金缴款及划转情况 - 2025年7月18日向15名发行对象发出《缴款通知书》，7月22日17:00各获配对象全额汇入认购资金237,999,994.54元[36] - 2025年7月23日主承销商扣除保荐承销费后划转余额至发行人指定专户[37] 发行费用情况 - 发行费用（不含增值税）4,696,711.54元，其中承销及保荐费2,570,399.94元，审计及验资费1,509,433.96元，律师费500,000.00元，其他费用116,877.64元[38] 公告情况 - 2025年6月10日公告收到上交所受理通知[39] - 2025年6月19日公告收到上交所审核意见[40] - 2025年7月15日公告收到中国证监会同意注册批复[40]

融资进展 - 公司2024年度向特定对象发行股票发行承销总结文件获上交所备案通过[1] - 公司将尽快办理本次发行新增股份登记托管手续[1] 信息披露 - 本次发行具体情况详见上交所网站发行情况报告书[1] - 公告日期为2025年7月26日[3]

募集资金情况 - 公司以简易程序发行股票42,049,469股，每股5.66元，募资237,999,994.54元[2] - 扣除费用后实际募资净额233,303,283元[2] 资金存放情况 - 截至2025年7月23日，浙江梅轮专户存放235,429,594.60元，广西梅轮为0元[4] - 截至2025年7月22日，两公司专户余额均为0万元[5][6] 协议相关 - 支取金额超5000万元且达募资净额20%应通知丙方[8] - 乙方按月出具对账单并抄送丙方[8] - 协议生效至专户资金支出完毕并销户失效[9] 其他 - 公告发布于2025年7月26日[11]

业绩预增公司 - 卫星化学预计上半年实现归属于上市公司股东的净利润27亿元至31.5亿元，同比增长31.32%-53.20% [1] - 光库科技预计上半年实现归属于上市公司股东的净利润4856万元至5463万元，同比增长60%-80% [3] - 美力科技预计上半年实现归属于上市公司股东的净利润7800万-9000万元，同比增长66.85%-92.52% [3] - 金力永磁预计上半年实现归属于上市公司股东的净利润3.0亿元至3.35亿元，同比增长151%-180% [4] - 侨源股份预计上半年实现归属于上市公司股东的净利润1.0亿元至1.2亿元，同比增长34.38%-61.26% [4] - 天宇股份预计上半年实现归属于上市公司股东的净利润1.3亿元至1.8亿元，同比增长144.29%-238.25% [4] - 南网储能上半年实现归属于上市公司股东的净利润8.02亿元，同比增长28.06% [6] - 蓝海华腾预计上半年实现归属于上市公司股东的净利润4000万元至4600万元，同比增长152.76%-190.68% [8] - 金沃股份预计上半年实现归属于上市公司股东的净利润2500万元至2900万元，同比增长90.43%-120.90% [11] - 申万宏源预计上半年实现归属于上市公司股东的净利润41亿元至45亿元，同比增长92.66%-111.46% [24] - 千方科技预计上半年实现归属于上市公司股东的净利润1.5亿元至2亿元，同比增长1125.99%-1534.65% [25] - 山子高科预计上半年实现归属于上市公司股东的净利润1.5亿元至2.25亿元，上年同期亏损11.3亿元 [26] - 天域生物预计上半年实现归属于母公司所有者的净利润800万元至1200万元，同比增长28.44%-92.66% [27] - 金海通预计上半年实现归属于母公司所有者的净利润7000万元至8400万元，同比增长76.43%-111.71% [33] - 华东数控预计上半年实现归属于上市公司股东的净利润1000万元至1500万元，同比增长77.05%-165.58% [40] - 亿道信息预计上半年实现归属于上市公司股东的净利润1100万元至1300万元，同比增长88.91%-123.26% [41] - 供销大集预计上半年实现归属于上市公司股东的净利润450万元至650万元，上年同期亏损4427.46万元 [43] - 国海证券预计上半年实现归属于上市公司股东的净利润3.7亿元，同比增长159.26% [46] 业绩预降或亏损公司 - 怡球资源预计上半年实现归属于母公司所有者的净利润2253.01万元至3253.01万元，同比减少53%至67% [1][2] - 移为通信预计上半年实现归属于上市公司股东的净利润2960.85万元至3947.80万元，同比下降60%-70% [9] - 大连热电预计上半年实现归属于上市公司股东的净亏损3900万元至4200万元 [7] - 绿城水务预计上半年实现归属于母公司所有者的净利润2100万元至3100万元，同比下降54.29%-69.04% [30] - 冠石科技预计上半年实现归属于母公司所有者的净亏损1200万元至1800万元，上年同期盈利2030.57万元 [32] - 梅轮电梯预计上半年实现归属于上市公司股东的净利润1650万元至1970万元，同比下降79.84%-83.12% [35] - 申达股份预计上半年实现归属于母公司所有者的净亏损3900万元至5850万元，上年同期盈利5420.46万元 [38] - 立昂微预计上半年归属于上市公司股东的净亏损1.21亿元左右 [42] - 方大炭素预计上半年实现归属于上市公司股东的净利润5002.17万元至6000万元，同比减少65.13%-70.93% [44] - 重庆钢铁预计上半年实现归属于上市公司股东的净亏损1.2亿元至1.4亿元 [45] - 中国国航预计上半年实现归属于上市公司股东的净亏损约17亿元至22亿元 [24] - 金浦钛业预计上半年实现归属于上市公司股东的净亏损1.6亿至1.86亿元，比上年同期下降700%-830% [27] 业务进展与中标项目 - 中国核建累计实现新签合同871.49亿元，累计实现营业收入531.84亿元 [1] - 滨江集团成功竞得杭政储出[2025]88号地块的国有建设用地使用权，土地总价为183667万元 [13] - 白银有色获得与收益相关的政府补助845万元，占公司最近一期经审计归母净利润的10.46% [15] - 东方铁塔在国家电网采购项目中中标，中标金额约8111.82万元，占公司2024年营业收入的1.93% [17] - 长高电新4家全资子公司在国家电网中标，中标金额合计4.45亿元，占公司2024年营业收入的25.27% [19] - 中国西电下属12家子公司中标国家电网采购项目，总中标金额达13.24亿元 [22] - 安靠智电取得国家知识产权局颁发的6项专利证书，包括2项发明专利和4项实用新型专利 [23] 行业分类与主营业务 - 卫星化学属于基础化工–化学原料–其他化学原料行业，主营业务是(聚)丙烯、丙烯酸及酯、乙二醇、环氧乙烷、环氧丙烷和聚乙烯等产品的生产和销售 [1] - 中国核建属于建筑装饰–基础建设–基建市政工程行业，主营业务是核电工程建设及工业与民用工程建设 [1] - 怡球资源属于有色金属–工业金属–铝行业，主营业务是利用所回收的各种废旧铝资源，生产再生铝合金产品 [1][2][3] - 光库科技属于通信–通信设备–通信网络设备及器件行业，主营业务是光纤激光器件、光通讯器件和激光雷达光源模块及器件的设计、研发、生产、销售及服务 [3] - 美力科技属于汽车–汽车零部件–底盘与发动机系统行业，主营业务是高端弹簧产品的研发、生产和销售 [3] - 金力永磁属于有色金属–金属新材料–磁性材料行业，主营业务是高性能稀土永磁材料及磁组件的研发、生产、销售 [4] - 侨源股份属于基础化工–化学制品–其他化学制品行业，主营业务是高纯度气体研发、生产、销售和服务 [4] - 天宇股份属于医药生物–化学制药–原料药行业，主营业务是中间体、原料药以及制剂业务的研发、生产与销售 [4][5][6] - 南网储能属于公用事业–电力–电能综合服务行业，主营业务是抽水蓄能、调峰水电和新型储能业务的开发、投资、建设、运营及相关技术服务 [6] - 成都燃气属于公用事业–燃气Ⅱ–燃气Ⅲ行业，主营业务是城市燃气输配、销售，城市燃气工程施工、综合服务及综合能源等业务 [7] - 大连热电属于公用事业–电力–热力服务行业，主营业务是热电联产、集中供热 [7] - 蓝海华腾属于机械设备–自动化设备–工控设备行业，主营业务是电动汽车电机控制器、新能源DCDC、中低压变频器、伺服驱动器等产品的研发、制造、销售以及整体方案解决 [8] - 移为通信属于通信–通信设备–通信终端及配件行业，主营业务是物联网终端设备研发、销售业务 [9][10][11] - 金沃股份属于机械设备–通用设备–其他通用设备行业，主营业务是轴承套圈研发、生产和销售 [11][12] - 滨江集团属于房地产–房地产开发–住宅开发行业，主营业务是房地产开发及其延伸业务的经营 [13][14] - 白银有色属于有色金属–工业金属–铜行业，主营业务是铜、锌、铅、金、银等多种有色金属及贵金属的采选、冶炼、加工及贸易 [15][16] - 东方铁塔属于基础化工–农化制品–钾肥行业，主营业务是钢结构与钾肥业务 [17][18] - 长高电新属于电力设备–电网设备–输变电设备行业，主营业务是输变电一二次设备的研发、生产和销售，电力设计和工程服务以及新能源电力开发 [19] - 潞安环能属于煤炭–煤炭开采–焦煤行业，主营业务是生产销售煤炭、焦炭产品 [20][21] - 中国西电属于电力设备–电网设备–输变电设备行业，主营业务是输配电及控制设备研发、设计、制造、销售、检测、相关设备成套、技术研究、服务与工程承包等业务 [22] - 安靠智电属于电力设备–电网设备–输变电设备行业，主营业务是电缆连接件系统、GIL系统、以"开变一体机"为核心的智慧模块化变电站系统及智慧海绵光储充一体化系统的创新研发 [23][24] - 申万宏源属于非银金融–证券Ⅱ–证券Ⅲ行业，主营业务是企业金融、个人金融、机构服务及交易、投资管理 [24] - 中国国航属于交通运输–航空机场–航空运输行业，主营业务是提供中国内地、港澳台地区及国际航空客运、货运邮运及维修业务 [24][25] - 千方科技属于计算机–IT服务Ⅱ–IT服务Ⅲ行业，主营业务是智能交通和智能物联两大业务 [25] - 山子高科属于汽车–汽车零部件–底盘与发动机系统行业，主营业务是高端零部件制造、整车制造、出行服务及半导体材料的高端制造 [26] - 天域生物属于建筑装饰–基础建设–园林工程行业，主营业务是生态农牧业务、生态能源业务、生态环境业务 [27] - 金浦钛业属于基础化工–化学原料–钛白粉行业，主营业务是钛白粉生产及销售 [27][28] - 星辉娱乐属于传媒–游戏Ⅱ–游戏Ⅲ行业，主营业务是玩具业务、游戏业务、足球俱乐部业务 [28][29][30] - 绿城水务属于环保–环境治理–水务及水治理行业，主营业务是自来水生产供应及污水处理业务 [30][31] - 冠石科技属于电子–光学光电子–光学元件行业，主营业务是半导体显示器件及特种胶粘材料的研发、生产和销售 [32] - 金海通属于电子–半导体–半导体设备行业，主营业务是集成电路测试分选机的研发、生产及销售 [33][34] - 梅轮电梯属于机械设备–专用设备–楼宇设备行业，主营业务是客梯、货梯、自动扶梯、自动人行道及配套件的产品研发、生产、销售及整机产品的安装和维保业务 [35] - 莎普爱思属于医药生物–化学制药–化学制剂行业，主要从事药品研发、生产、销售及医疗服务 [36][37] - 申达股份属于汽车–汽车零部件–车身附件及饰件行业，主营业务是汽车内饰及声学元件、纺织新材料和进出口贸易 [38][39] - 华东数控属于机械设备–通用设备–机床工具行业，主营业务是数控机床、普通机床及其关键功能部件的研发、生产和销售 [40] - 亿道信息属于电子–消费电子–消费电子零部件及组装行业，主营业务是笔记本电脑、平板电脑及其他智能硬件等电子设备的研发、设计、生产和销售 [41][42] - 盐津铺子属于食品饮料–休闲食品–零食行业，主营业务是小品类休闲食品的研发、生产和销售 [42] - 立昂微属于电子–半导体–半导体材料行业，主营业务是半导体硅片、半导体功率器件、化合物半导体射频芯片的研发、生产和销售 [42][43] - 供销大集属于商贸零售–一般零售–百货行业，主营业务是商品批发零售及商业连锁经营、房地产开发及销售、持有型物业出租、小贷等金融类业务 [43] - 方大炭素属于钢铁–冶钢原料–冶钢辅料行业，主营业务是石墨及炭素新材料的研制、生产与销售 [44] - 重庆钢铁属于钢铁–普钢–板材行业，主营业务是生产和销售热轧薄板、中厚板、螺纹钢、线材、钢坯、钢铁副产品及焦炭煤化工制品及水渣等 [45][46] - 国海证券属于非银金融–证券Ⅱ–证券Ⅲ行业，主营业务是财富管理业务、企业金融服务业务、销售交易与投资业务、投资管理业务、研究业务 [46] 资产交易与股东变动 - 星辉娱乐全资子公司拟转让皇家西班牙人足球俱乐部99.66%股权，交易对价为1.3亿欧元 [28] - 盐津铺子股东张学文拟减持不超过545.56万股，占总股本2.00%，李汉明和杨峰合计拟减持不超过9.71万股，占总股本的0.04% [42] 经营数据披露 - 潞安环能6月原煤产量552万吨，同比增长7.18%，商品煤销量479万吨，同比减少1.64% [20]

业绩预告 - 公司预计2025年半年度归属于上市公司股东净利润为1650万元到1970万元，同比减少79.84%至83.12% [1] - 预计2025年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1350万元至1770万元，同比减少25.63%至43.28% [1] - 上年同期归属于上市公司股东的净利润为9772.33万元，扣除非经常性损益的净利润为2380.15万元 [1][2] 业绩变动原因 - 电梯整体市场环境需求放缓、行业周期及同行业竞争加剧导致产品价格调整，挤压利润空间 [2] - 主营产品毛利率、净利率下降 [2] - 上年同期确认大额资产处置收益6916.4万元（老厂区土地及构筑物转让） [2] 公司应对措施 - 持续聚焦电梯和扶梯核心业务 [2] - 采取精益管理措施 [2] - 发挥技术创新和先进制造优势 [2] - 全面提升运营能力以增强市场竞争力 [2]

公司融资方案 - 公司以简易程序向特定对象发行股票 融资总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20% [1] - 发行价格为5.66元/股 根据2024年度权益分派结果从5.86元/股调整而来 [2] - 发行股票数量调整为42,049,469股 最终数量以中国证监会注册为准 [2] - 发行对象包括共同基金 华安证券资管 广发证券等不超过35名特定投资者 均以现金认购 [1] 募集资金用途 - 募集资金净额全部用于梅轮电梯南宁智能制造基地项目 项目总投资5亿元 拟投入募集资金2.38亿元 [3] - 公司可根据项目进度和资金需求调整投入顺序和金额 募集资金到位前可先行以自筹资金投入 [3] 行业政策环境 - 国家出台多项政策支持电梯设备更新 包括《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》和《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》 [12] - 统筹安排3000亿元超长期特别国债资金支持设备更新 老旧电梯更新纳入支持范围 [12] - 《无障碍环境建设法》支持城镇老旧小区既有多层住宅加装电梯 [18] - 浙江省提出到2027年完成20年以上电梯更新 2025年更新改造1.5万台15-20年电梯 [12] 行业发展现状 - 中国电梯登记数量达1153.24万台 2018-2024年年均增长率10.71% [13] - 外资品牌占据国内约70%市场份额 民族品牌约占30% [25] - 电梯行业呈现金字塔形竞争格局 2025年行业总规模有望达到2840亿元 [25] - 长三角地区电梯生产总量占全国60%以上 形成完整产业链集群 [14] 市场需求驱动因素 - 城镇化发展继续推动电梯新增市场 公共交通及基础设施建设加快带动电梯配套需求上涨 [15] - 老旧小区改造和加装电梯全面开展 截至2024年底中国65周岁及以上人口2.20亿占总人口15.60% [16] - 全国约80万台电梯使用年限超过15年 其中约17万台超过20年 维保市场需求显著增加 [18] - 2022-2025年电梯行业年均复合增长率预计达10% [25] 技术发展趋势 - 电梯行业向智能制造转型 推进工业化信息化融合 [21] - 智能电梯依托物联网 大数据和移动互联网技术实现按需维保 [23] - 电梯物联网技术助力安全运行监督 推广"物联网+维保"模式 [24] - 公司拥有278项专利 通过欧盟CE认证 TUV能效认证等多项认证 [33] 行业竞争格局 - 主要外资竞争对手包括奥的斯 三菱 日立 迅达和通力电梯 [28] - 主要国内竞争对手包括康力电梯 快意电梯 远大智能 森赫股份和通用电梯 [26] - 行业存在技术 资金 品牌和资质四大壁垒 [29] - 公司是国家专精特新"小巨人"企业 拥有浙江和江苏两大生产基地 [34] 公司竞争优势 - 公司具备完整的产业链优势 自主生产核心部件包括控制系统 驱动系统等 [34] - 营销服务网络覆盖全国 采取"技销合一"的团队协作体系 [35] - 建立400服务指挥中心和智能制造指挥中心 实现信息化服务 [37] - 获得中国驰名商标 浙江省名牌产品等多项荣誉 [33]

财务数据关键指标变化 - 预计2025年半年度归属于上市公司股东净利润为1650万元到1970万元，同比减少79.84%至83.12%[3][4] - 预计2025年半年度归属于上市公司股东的扣非净利润为1350万元至1770万元，同比减少25.63%至43.28%[3][4] - 上年同期归属于上市公司股东的净利润为9772.33万元[6] - 上年同期归属于上市公司股东的扣非净利润为2380.15万元[6] - 上年同期每股收益为0.32元[6] - 2025年半年度净利润与上年同期相比减少7802.33万元至8122.33万元[4] - 2025年半年度扣非净利润与上年同期相比减少610.15万元至1030.15万元[4] 其他没有覆盖的重要内容 - 2025年半年度业绩预告期间为1月1日至6月30日[4] - 2024年上半年子公司确认大额资产处置收益6916.4万元[7] - 预告业绩未经注册会计师审计，具体数据以2025年半年度报告为准[5][9]

发行融资 - 2023、2024年年度股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[7] - 本次发行对象不超35名特定对象，均以现金认购，发行前后与公司无关联关系，不构成关联交易[8] - 本次发行定价基准日为2025年2月12日，发行价格调整为5.66元/股[9][10][11] - 本次拟发行股票数量调整后为42,049,469股，最终以中国证监会同意注册数量为准[11] - 本次发行拟募集资金总额为23,800万元，扣除发行费用后净额全部投入梅轮电梯南宁智能制造基地项目[11][12] - 2025年6月17日，本次以简易程序向特定对象发行股票获上海证券交易所审核通过[7] - 2025年7月4日，中国证监会出具同意公司向特定对象发行股票注册的批复[7] 股权结构 - 公司注册资本为30,700万元[32] - 截至2025年3月31日，有限售条件股份4,485,000股，占比1.46%；无限售条件股份302,515,000股，占比98.54%[33] - 截至本募集说明书出具日，钱雪林持有发行人11,072.20万股，占比36.07%，为公司控股股东[36] - 截至2025年3月31日，钱雪根持有发行人8,017.80万股，占比26.12%[36] - 截至2025年3月31日，公司前十名股东合计持股211,912,000股，占比69.04%[38] - 报告期内公司控股股东为钱雪林，实际控制人为钱雪林、钱雪根，未发生变化[40] - 截至2025年3月31日，公司控股股东、实际控制人所持发行人股份不存在被质押、冻结和其它限制权利的情况[41] 行业环境 - 2018 - 2024年我国电梯登记数量年均增长率为10.71%，2024年底达1153.24万台[51] - 长三角地区电梯生产总量占全国的60%以上[53] - 国内电梯市场外资品牌占约70%份额，民族品牌占约30%份额[72] - 2025年我国电梯行业市场总规模有望达2840亿元，2022 - 2025年年均复合增长率达10%[72] 公司业务 - 公司主要从事电梯、自动扶梯、自动人行道及配套件的产品研发、生产、销售及整机产品的安装和维保业务[42] - 公司销售网络覆盖全国各大区域及全球30多个国家和地区[105] - 公司采取“以销定产”的生产模式，根据客户订单参数要求提供定制产品[122] - 公司电梯产品销售内销为主，采取直销与经销相结合模式；外销采用经销为主模式[123] 资产情况 - 截至2025年3月31日，公司固定资产原值60409.95万元，净值36167.38万元，平均成新率59.87%[128] - 截至2025年3月31日，公司及其控股子公司拥有主要商标16项[132] - 截至2025年3月31日，公司及其控股子公司获得境内专利277项，其中发明专利42项，实用新型专利233项，外观设计专利2项；境外专利1项[133] - 截至2025年3月31日，发行人及其控股子公司拥有软件著作权30项[134] 研发情况 - 2025年1 - 3月研发费用为646.31万元，占营业收入比例5.00%；2024年度研发费用为3367.63万元，占比4.15%；2023年度研发费用为3957.24万元，占比4.14%；2022年度研发费用为4119.92万元，占比4.05%[147] - 截至2025年3月31日，公司有研发技术人员67人，占员工总数9.94%[149] - 公司与浙江大学、中国计量大学等多所高校及科研单位进行产学研合作[150] 未来展望 - 内销建设加强营销网络和驻外地销售机构，外销巩固原有客户，开发潜在海外经销商[154] - 加强品牌建设，通过多渠道推广传播品牌[155] - 计划引入先进技术进行产品升级，利用人工智能等实现电梯远程监控等功能[156] - 加大引才引智力度，引进数据科学等领域技术人才，建立多元化人才培训计划[157] - 以南宁电梯智能制造生产基地为支点，拓展广西及东盟市场，提高电梯维保量[158] - 对多维度进行全面更新规划，完善法人治理结构和多项管理制度[159]

融资进展 - 公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票申请获证监会同意注册批复[1] - 批复文号为证监许可〔2025〕1405号[1] 后续安排 - 董事会按批复等要求办理发行事宜并履行信披义务[1] - 应在批复作出十个工作日内完成发行缴款[3] - 同意注册日至发行结束前发生重大事项需及时报告上交所并处理[3]

发行相关 - 公司拟向不超35名特定投资者发行A股，募集资金不超3亿元[17] - 发行股票数量不超9210万股，不超发行前总股本30%[19] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[18] - 特定对象所认购股票限售期为6个月或18个月[20][42] - 本次发行拟募集资金总额不超2.38亿元，净额用于南宁智能制造基地项目[20][39] - 原定价5.86元/股，因2024年度权益分派调整为5.66元/股[42] 时间节点 - 2024年4月19日召开第四届董事会第八次会议审议发行议案[16] - 2024年5月10日2023年年度股东大会同意授权发行股票[16] - 2024年6月7日召开第四届董事会第十一次会议审议发行相关议案[17] - 2025年2月20日召开第四届董事会第十七次会议审议发行竞价结果等议案[22] - 2025年5月19日2024年年度股东大会同意延长发行决议有效期[27] - 2025年6月17日发行通过上交所审核[28] - 2025年6月23日召开第四届董事会第二十一次会议审议调整发行方案等议案[22] 公司基本情况 - 公司总股本为30700万元，股票简称为“梅轮电梯”，代码为“603321”[33] - 公司为合法存续股份有限公司，不存在需终止情形[34] 合规情况 - 公司不存在不得发行情形，具备发行实质条件[39][46] - 公司及其相关方近三年无重大违法违规行为[44][109] - 报告期内关联交易遵循公平自愿原则，无明显失公允情况[68] - 截至报告期末，公司多项资产无权属纠纷和受限情形[72][73][75][77][78][79] - 报告期内公司及其控股子公司税务、环保等合规，无重大处罚[96][99][101]