水发派思燃气股份有限公司独立董事候选人声明 本人夏同水，已充分了解并同意由提名人水发派思燃气股份 有限公司董事会提名为水发派思燃气股份有限公司（以下简称 "该公司"）第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本 人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司 独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已 参加培训取得证券交易所认可的独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 ...

2023 年第四次临时股东大会会议议程 水发派思燃气股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议材料 水发派思燃气股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议材料 二〇二三年十一月 水发派思燃气股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议材料 目录 2023 年第四次临时股东大会会议须知 会议议题： 1. 《关于确定公司董事薪酬方案的议案》 2. 《关于确定公司监事薪酬方案的议案》 3. 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 4. 《关于董事会换届选举独立董事的议案》 5. 《关于监事会换届选举监事的议案》 水发派思燃气股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议材料 水发派思燃气股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议须知 为维护股东的合法权益，确保水发派思燃气股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年第四次临时股东大会（以下简称"本次大会"）的正常秩序和议事效率， 根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和公司《章程》的规定， 现就会议须知通知如下： 一、本次大会期间，全体参会人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常 秩序和议事效率，自觉履行法定义务。 二、为保证 ...

水发派思燃气股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二十五次临时会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章 程》等的相关规定，作为水发派思燃气股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，基 于独立判断的立场，现就公司第四届董事会第二十五次临时会议相关事项发表独立意见 如下： 一、 关于公司董事会换届选举的独立意见 我们在认真审阅公司董事候选人相关资料并充分了解董事候选人情况后，本着认真、 负责的态度，就提名公司第五届董事会董事候选人有关事项发表独立意见如下： 1 同意公司董事薪酬方案，并将该议案提交股东大会审议。 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件及公 司章程的有关规定，因本议案涉及董事薪酬事宜，董事对此议案回避表决，本议案直接 提请公司 2023 年第四次临时股东大会审议。 （以下无正文） 2 1、本次董事候选人提名的程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的有关规定。 2、董事候选人任职资格合法，不存在《公司法》第一百四十六条以及《公司章程》 第九十五条所规定的不得 ...

水发派思燃气股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人水发派思燃气股份有限公司董事会，现提名夏同水先生、吴长春先生、王 华先生为水发派思燃气股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已同意出任水发派思燃气股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与水发派思燃气股份有限公司之 间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、三名被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事 职责所必需的工作经验。被提名人夏同水先生、吴长春先生、王华先生均已经参加培 训并取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规 则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； 二、被提 ...

水发派思燃气股份有限公司独立董事候选人声明 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已 参加培训取得证券交易所认可的独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定； 本人吴长春，已充分了解并同意由提名人水发派思燃气股份 有限公司董事会提名为水发派思燃气股份有限公司（以下简称 "该公司"）第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本 人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司 独立董事独立性的关系，具体声明如下： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基 ...

水发派思燃气股份有限公司独立董事候选人声明 （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定； 本人王华，已充分了解并同意由提名人水发派思燃气股份有 限公司董事会提名为水发派思燃气股份有限公司（以下简称"该 公司"）第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具 备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立 董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已 参加培训取得证券交易所认可的独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券 ...

证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2023-069 重要内容提示： | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | | | | 大连派思投资有 | 5%以上非第一 | 14,725,839 | 3.21% | IPO 前取得： | | 限公司 | 大股东 | | | 14,725,839 股 | 一、集中竞价减持主体减持前基本情况 上述减持主体存在一致行动人： 水发派思燃气股份有限公司 股东被动减持结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 3、2023 年 8 月 22 日，公司披露了《关于回购并注销业绩补偿股份实施结 果暨股份变动的公告》（公告编号：2023-051）公司因原控股股东派思投资和原 实际控制人谢冰履行 2020 年度业绩补偿义务，于 2023 年 8 月 22 日在中国结算 上海分公司注销对应所回购股份 5,304,002 股，公司总股本由 46 ...

证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2023-068 水发派思燃气股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：山东省济南市经十东路 33399 号 10 层公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 股东大会召开日期：2023年11月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 28 日 至 2023 年 11 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2023-066 水发派思燃气股份有限公司 第四届监事会第二十二次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 同意商龙燕女士、黄鑫先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。 本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 （二）审议通过了《关于确定公司董事薪酬方案的议案》 同意《关于确定公司董事薪酬方案的议案》。 本议案需提交公司股东大会审议。 一、监事会会议召开情况 水发派思燃气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十二临时会 议通知于 2023 年 11 月 6 日以通讯方式向全体监事送达，本次会议于 2023 年 11 月 9 日以现场结合通讯方式在山东省济南市历城区经十东路 33399 号 10 层公司会议室 召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由公司监事会主席王素 辉女士主持。会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《水发 派思燃气股份有限公司章程》的有关规定 ...

公司活动信息 - 2023年11月7日10:00 - 11:20举办“我是股东”——走进水发燃气活动，参与单位有中泰证券及多位个人投资者，上市公司接待人员包括总经理兼董事会秘书李启明等 [2] 业务板块情况 - 燃气设备板块主要是燃气输配系统和燃气轮机辅机设备，属天然气发电项目细分产业，预计短期不会爆发式增长，后续会在现有基础深挖潜力、研发其他产品 [2] 公司名称与代码 - 公司简称已更改为水发燃气，代码无法更改，短期内保留“派思”品牌 [3] 气源情况 - 鄂尔多斯液化工厂气源主要来自附近中石化东胜气田，通过管输输送；新上CNG减压站技改项目，收集周边边缘气井压缩天然气作为补充气源，可释放产能并降低原料气成本 [3] 集团经营与资产注入 - 水发燃气集团下属约八家燃气资产，整体年供气量可观，各公司经营情况不同，近两年经营利润随天然气价格波动有变化；公司会敦促股东履行承诺，将符合条件燃气资产装入上市公司，处置不符合条件资产 [3] 天然气价格应对措施 - 公司对天然气价格波动把控难，与上游主要气源供应商基本无议价能力，主要通过经验和管理保障合同内低价气量，控制高价合同外气量，各城燃板块保价保量工作较有效 [3] 利润增长点 - 业绩增长取决于内部内生性增长和外延式扩张；今年前三季度现有项目业绩出色，已启动向控股股东定向增发事项以增强资本实力、提升整体规模 [4] 资本运作项目进展 - 过去几年公司每年有资本运作，目前正在向特定对象即控股股东发行股份，过往事项不代表未来，以公司公告为准 [4]