独立董事提名 - 提名朱仁奎为水发派思燃气第五届董事会独立董事候选人[1] 任职要求 - 需有5年以上法律、经济等工作经验[1] - 不属于特定股东及亲属[2][3] - 最近12个月无影响独立性情形[3] - 最近36个月无相关处罚和批评[3] - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 专业资质 - 具备会计专业教授职称且有5年以上全职相关工作经验[4]

违规事项 - 公司收购通辽隆圣峰天然气股权时担保披露不一致，涉9000万元银行承兑汇票，预留1.2亿元解担保[3] - 公司2020 - 2023年多期报告财务信息披露不准确[7][9] - 原控股股东未完成2019 - 2021年业绩承诺，未及时履行业绩补偿义务[5] 监管警示 - 2022 - 2025年公司及相关责任人多次因信息披露问题收上交所口头、监管警示及大连证监局警示函[3][5][7][9] 进展情况 - 2023年12月通辽隆圣峰天然气连带保证责任解除[4] - 公司已报送整改报告，将提升规范运作和信息披露质量[8][11]

发行方案调整 - 发行价格从6.67元/股调整为5.29元/股[2] - 发行数量从不超74,962,518股调整为不超94,517,958股[5] - 发行对象从水发燃气集团有限公司调整为水发集团有限公司[7] 股东持股情况 - 水发众兴集团持有120,950,353股，水发控股持有75,526,333股[8][9] - 水发集团持有111,768,935股，水发燃气集团持有9,181,418股[8][9] 议案审议情况 - 多项发行相关议案获独立董事3票同意通过[4][11][12][14][15] - 董事会提请股东大会批准水发集团免于要约增持获独立董事同意[14][15]

市场扩张和并购 - 公司发行股份购买鄂尔多斯水发40.21%股权，2022年11月完成过户，合计持有100%股权[11][19] 业绩总结 - 2024年鄂尔多斯水发营收82,164.77万元，净利润4,431.56万元[22] - 2022 - 2024年鄂尔多斯水发扣非后累计净利润达承诺值[23] 资金情况 - 2022年募集资金净额9,316.04万元，2024年底已全部使用完毕[12] - 2022年使用9,315.52万元，2023年使用0.85万元[26]

独立董事任职条件 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 特定持股及关联人员不具备独立性[3] - 近12个月有特定情形人员不具备独立性[3] 候选人不良记录 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良记录[3] 其他要求 - 被提名人兼任境内上市公司不超三家[4] - 被提名人在公司连续任职不超六年[4] 提名人与日期 - 提名人是水发派思燃气股份有限公司董事会[1] - 声明日期为2025年6月24日[5]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会7月10日14点在山东济南经十东路33399号10层公司会议室召开[4] - 网络投票7月10日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5][6] - 审议非累积投票议案9项、累积投票议案1项，累积投票应选独立董事2人[8][9] 议案相关 - 特别决议议案为议案1 - 9，对中小投资者单独计票议案为1 - 10[11] - 议案1、2、3、4、5、7、8、9关联股东回避表决，关联股东为水发集团等[11] - 会议讨论与特定对象签《附条件生效的股份认购合同》等议案[23] 股东登记 - 股权登记日为2025年7月2日，A股股东（代码603318）有权出席[14] - 登记方式含异地股东传真登记，7月10日9:00 - 11:00、13:00 - 14:00，地址在公司证券部[17] 其他 - 会议联系人李老师、王老师，电话和传真0531 - 88798141，会期半天，费用自理[18] - 相关决议公告2025年6月25日登《上海证券报》等及上交所网站[11] - 股东大会采用现场和网络投票结合方式[4] - 董事等候选人选举用累积投票制，各议案组编号[26] - 股东每持股一股拥有与应选董监人数相等投票总数[26] - 某投资者100股在不同议案组有对应表决权[27]

发行方案调整 - 发行价格从6.67元/股调至5.29元/股[4][6] - 发行数量从不超74,962,518股调至不超94,517,958股[7][8] - 发行对象从燃气集团变为水发集团[9][10] 会议情况 - 第五届监事会第五次临时会议6月24日在山东济南召开[2] - 会议审议多项议案，多为1票同意，0票反对，0票弃权[3][6][8][10][12][14][15] - 关联监事回避表决，相关议案将提交股东大会审议[6][8][10][12][14][15] 股权及收购 - 水发集团及其关联方合计持股超30%[11][12] - 本次发行完成后水发集团及其一致行动人持股将超30%触发要约收购[22] - 水发集团承诺36个月不转让股份，待同意可免要约[23]

特定对象发行股票 - 监事会认为2023年度向特定对象发行股票相关方案、报告合规，不损害股东利益[1][2][4] - 公司拟向水发集团发行股票构成关联交易，定价公允[3] - 监事会同意本次向特定对象发行相关事项及安排[5] - 发行需经股东大会审议、上交所审核、证监会注册[5] - 审核意见日期为2025年6月24日[6]

股票发行方案调整 - 2023年度向特定对象发行股票方案调整，发行价格从6.67元/股调为5.29元/股[4][6] - 发行数量从不超74,962,518股调为不超94,517,958股[7][8] - 发行对象从水发燃气集团有限公司调为水发集团有限公司[9] 表决情况 - 《关于调整公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案》3票同意，需股东大会审议[6][8][10][13] - 《2023年度向特定对象发行股票方案（第二次修订稿）》等多项议案3票同意，需股东大会审议[14][16][17][18][19][20][22] - 《关于前次募集资金使用情况专项报告及鉴证报告的议案》9票同意，需股东大会审议[18] 股权结构 - 控股股东水发集团及其一致行动人合计持股超30%[20] - 水发集团认购触发要约收购义务，承诺36个月不转让[20][22] 人事变动 - 两名独立董事辞职，提名朱仁奎、刘毅军为候选人[24] - 《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》9票同意，需股东大会审议[24] - 调整董事会专门委员会委员，朱仁奎、刘毅军当选[25] 股东大会安排 - 决定于2025年7月10日召开2025年第一次临时股东大会[25] - 《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》9票同意[26]

会议信息 - 水发派思燃气第五届董事会提名委员会2025年第二次会议于5月23日召开[1] - 会议应到委员3人，实到委员3人[1] 审议结果 - 审议通过《关于审查独立董事候选人任职资格的议案》[1] - 同意提名朱仁奎、刘毅军为独立董事候选人提交董事会审议[1] - 表决结果为3票同意、0票弃权、0票反对[2]