证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2025-042 诚邦生态环境股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 诚邦生态环境股份有限公司(以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议 于 2025 年 8 月 19 日以书面或电子邮件等方式发出会议通知和会议材料，并于 2 025 年 8 月 22 日以现场和通讯表决相结合的方式在杭州市之江路 599 号公司会 议室召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》和《公司章 程》的规定。会议由监事会主席闫媛媛主持。本次监事会参与表决人数及召集、 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规 定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议 案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《 ...

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2025-041 诚邦生态环境股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 票方案的议案》 公司于 2025 年 5 月 20 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过了《关于提 请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，授权董事会向特定 对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票， 授权期限为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东 大会召开之日止。根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律法规、规范 性文件的规定及公司 2024 年年度股东大会的授权，提请各位董事审议公司以简 易程序向特定对象发行股票方案，具体如下： 1．发行股票的种类和面值 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 诚邦生态环境股份有限公司(以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会 议于 2025 年 8 月 19 日以书面或电子邮件等方式发出会议通知和会议材料，并于 2025 年 8 月 2 ...

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 诚邦生态环境股份有限公司 ChengbangEcoEnvironmentCo.,Ltd. （注册地址：杭州市之江路599号） 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票 募集资金使用的可行性分析报告 1 | | | 为满足诚邦生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）业务发展的资金需要， 增强公司资本实力，优化公司资本结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的 规定，及《公司章程》的规定，公司拟以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本 次发行"或"本次以简易程序向特定对象发行股票"）。现将本次发行募集资金使用的 可行性分析说明如下： 一、本次募集资金的使用计划 本次发行拟募集资金总额不超过12,938万元（含本数），且不超过公司最近一年末净 资产的20%，扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目： 在本次发行募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况，以自有或自 筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。募集 资金到位后，若扣除发行费用后 ...

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 诚邦生态环境股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预案 二零二五年八月 公司声明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。 2、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的要求编制。 3、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自 行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任何与之不 一致的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业 顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次以简易程序向特定对象发行股票有关 事项的实质性判断、确认、批准，本预案所述本次以简易程序向特定对象发行股票相关 事项的生效和完成尚待取得上海证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意 注册后方可实施。 重大事 ...

敬请广大投资者注意投资风险。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 诚邦生态环境股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 8 月 22 日召开 了第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第七次会议，审议并通过了公司 2 025 年度以简易程序向特定对象发行股票的相关议案。具体内容详见公司于同日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《诚邦生态环境股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预案》及相关公告。 本次预案披露事项不代表审批、注册部门对本次发行相关事项的实质性判断、 确认或批准，本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需获 得上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会同意注册。 证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2025-043 诚邦生态环境股份有限公司 关于 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预案披露 的提示性公告 特此公告。 诚邦生态环境股份有限公司董事会 2025 年 8 月 23 日 ...

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2025-046 诚邦生态环境股份有限公司 关于 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票 不存在直接或通过利益相关方向参与认购 的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 诚邦生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开 了第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票的相关议案。公司现就 2025 年度以简 易程序向特定对象发行股票过程中公司不存在直接或通过利益相关方向参与认 购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 公司不存在向参与认购的投资者做出保底保收益或者变相保底保收益承诺 的情形，不存在直接或者通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或者 其他补偿的情形。 特此公告。 诚邦生态环境股份有限公司董事会 2025 年 8 月 23 日 ...

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2025-044 诚邦生态环境股份有限公司 关于 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的 风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》 （国发〔2014〕17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事 项的指导意见（》证监会公告〔2015〕31 号）等相关法律、法规和规范性文件的要求， 为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就 2025 年度以简易程序向特 定对象发行股票（以下简称"本次发行"）事项对摊薄即期回报的影响进行了认真分 析，并制定了具体的摊薄即期回报的填补措施，相关主体对公司填补回报措施能 够得到切实履行做出了承诺。具体情况如下： 一、本次以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的分析 （一）财务指标测算主要 ...

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 诚邦生态环境股份有限公司 ChengbangEcoEnvironmentCo.,Ltd. （注册地址：杭州市之江路599号） 关于2025年度以简易程序向特定对象发行股票方 案的论证分析报告 二〇二五年八月 1 诚邦生态环境股份有限公司（以下简称"诚邦股份"、"上市公司"或"公司"）是在上海证 券交易所（以下简称"上交所"）主板上市的公司，为满足上市公司业务发展的资金需求， 增强上市公司资本实力，提升盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证券发行注册 管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定，公 司拟以简易程序向特定对象发行股票，募集资金不超过12,938万元（含本数）。 （本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《诚邦生态环境股份有限公司 2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案》中相同的含义。） 一、本次发行的背景和目的 （一）本次发行的背景 公司生态环境建设业务受国内外宏观环境和行业环境影响发展遇到瓶颈，公司积极探 索进入新质生产 ...

诚邦生态环境股份有限公司 募集资金使用管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范诚邦生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的使用与管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，确保资金使用安 全，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《首次公开发行股票注册管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办 法》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、法规、 规范性文件，以及《公司章程》的要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公司实施股权激 励计划募集的资金监管。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。 第四条 公司应当建立并完善募集资金存放、管理、使用、改变用途、监督 和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级 ...

融资计划 - 公司拟以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额不超过1.29亿元 [1] - 募集资金净额将用于嵌入式存储芯片扩产项目、SSD高端化升级改造项目及补充流动资金 [1] 资金用途 - 嵌入式存储芯片扩产项目将使用部分募集资金 [1] - SSD高端化升级改造项目将使用部分募集资金 [1] - 部分募集资金将用于补充流动资金 [1] 业务方向 - 公司通过本次融资加强存储芯片领域布局 [1] - 公司推进SSD产品高端化升级改造 [1]