广州维力医疗器械股份有限公司 董事会议事规则 广州维力医疗器械股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年修订稿） 第一条 宗旨 为了进一步规范广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称"上市规则"）、《上市公司治理准则》、《广州维力医疗器械股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会 办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员 ...

投资者关系管理的基本原则 - 合规性原则 [4] - 平等性原则 [5] - 主动性原则 [5] - 诚实守信原则 [6] 投资者关系管理的内容和方式 - 公司应当多渠道、多平台、多方式开展投资者关系管理工作 [11][12] - 公司需要设立投资者联系电话、传真和电子邮箱等 [13] - 公司应当加强投资者网络沟通渠道的建设和运维 [14][15] - 公司与投资者沟通的内容主要包括公司发展战略、法定信息披露内容等 [16][17] - 公司应当按照规定积极召开投资者说明会 [21][22][23][24][25][26] - 公司应当充分关注上证e互动平台的相关信息 [27][28][29][30][31][32] 投资者关系管理负责人及其职责 - 公司董事会秘书为投资者关系管理负责人 [41][42][43][44][45][46][47][48] - 董事会秘书负责组织制订公司投资者关系管理的具体方法 [45] - 董事会秘书应对公司高级管理人员及相关人员进行有针对性的介绍和指导 [48] 投资者关系管理职能部门及其职责 - 公司董事会办公室为投资者关系管理职能部门 [52][53][54][55][56][57][58] - 董事会办公室应当尽可能通过多种方式与投资者进行及时、深入和广泛的沟通 [58] 现场接待工作细则 - 公司实行事前预约并签署《承诺书》制度 [59][60][61][62][63][64] - 现场接待分析师、证券服务机构人员、新闻媒体等特定对象由董事会秘书统一安排 [65][66][67][68][69][70][71][72] - 公司建立健全投资者关系管理档案 [72][73][74] - 公司在投资者关系活动中一旦以任何方式发布了有关法律法规和规则规定应披露的重大信息,应及时向上海证券交易所报告 [77]

交易目的与额度 - 公司金融衍生品交易以规避和防范汇率风险为目的，不进行投机和套利交易[4] - 预计任一交易日持最高合约价值占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需董事会、股东大会审议[7] - 预计动用交易保证金和权利金上限占最近一期经审计净利润50%以上且超500万元需董事会、股东大会审议[7] 交易管理 - 相关额度使用期限不超12个月，任一时点衍生品交易金额不超投资额度[8] - 财务中心为经办部门，审计部为监督部门，董事会办公室负责审查决策程序合规性并披露信息[10] - 财务中心逐笔提交易方案，审核后按审批权限报送批准实施[12] - 审计部每年或不定期核查交易情况并向审计委员会汇报[13] - 优先用金融机构授信额度代替保证金操作交易，对保证金账户专门管理[13] - 保存金融衍生品交易相关资料10年[13] 应急与披露 - 市场重大变化等紧急事件启动应急机制[17] - 金融衍生品业务重大风险时财务中心及时汇报，董事长判断下达操作指令[18] - 开展业务按监管规则披露信息，拟开展需披露交易目的等并风险提示[20] - 以套期保值为目的开展交易需明确合约类别、风险敞口等[20] - 衍生品交易已确认损益及浮动亏损达最近一年经审计归属于上市公司股东净利润10%且超1000万元及时披露[20] - 套期保值业务亏损需重新评估套期关系有效性并披露情况[21] - 业务重大风险达披露标准2个交易日内向上海证券交易所报告并公告[22] 责任与制度 - 违规开展交易或疏于管理造成重大损失相关人员严肃处理[24] - 日常监管上报虚假信息追究相关责任人责任[24] - 制度自董事会审议通过之日起实施，由董事会负责解释与修订[26]

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2024-039 广州维力医疗器械股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 8 月 5 日(星期一) 上午 10:00-11:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播结合网络文字互动 投资者可于 2024 年 7 月 29 日(星期一) 至 8 月 2 日(星期五)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 visitor@welllead.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 7 月 26 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 20 ...

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2024-033 广州维力医疗器械股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次 会议的会议通知和材料于2024年7月15日以电子邮件方式发出，会议于2024年7 月25日上午10点在公司会议室以现场方式召开，会议由董事长向彬先生主持。会 议应出席董事7名，亲自出席董事7名。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司2024年半年度报告全文及其摘要》；（全文同日刊登 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），摘要同日刊登在《中国证券报》《上 海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）） （三）审议通过《关于回购注销 ...

股份转让 - 董监高任职内每年转让股份不超所持总数25%，不超1000股可一次全转[12] 薪酬审议 - 董事会审高管薪酬，股东大会审董监薪酬[4] 薪酬构成与发放 - 高管薪酬由基本和绩效组成[8] - 独董津贴次月定期发放[10] 薪酬调整与奖惩 - 薪酬调整依据含行业增幅、通胀、公司盈利等[13] - 可设专项奖励或惩罚[13] 制度生效 - 制度经股东大会通过生效，修改亦同[15]

第三条 总经理会议是组织实施董事会决策的执行机构，负责落实董事会决定的 方案；负责拟定由董事会决定的提案；负责处置董事会授权范围内的重要事项。 广州维力医疗器械股份有限公司 总经理工作细则 广州维力医疗器械股份有限公司 总经理工作细则 （2024 年修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，规范经理人员的工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《广州维力医疗器械股份有限公司章程（草案）》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定本工作细则。 第二条 总经理由董事会聘任，在董事会的领导下，全面主持公司的生产经营管 理工作，并对董事会负责；副总经理等高级管理人员在总经理领导下，按分工负责的 原则，协助总经理做好工作。 第二章 总经理 第四条 总经理应当具备下列条件： （一）具有丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能 力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽全 局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行业生产经营业务，熟 悉国家有关政策、法律、法规 ...

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2024-040 广州维力医疗器械股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 8 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：广州市番禺区化龙镇国贸大道南 47 号公司一号楼二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 12 日 股东大会召开日期：2024年8月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2024 年 8 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

行为规范 - 制定控股股东、实际控制人行为规范保护公司和其他股东权益[2] - 建立涉及重大信息范围、报告流程等制度[5] 职责履行 - 履行遵守法规、不滥用控制权等职责[6] - 未解决占用资金、违规担保问题前不转让股份（特殊情况除外）[7] 独立性维护 - 不得影响公司资产、人员、财务独立性[8][9] - 维护公司机构、业务、担保决策独立[11][13] 关联交易 - 关联交易应遵循平等、自愿等原则[13] 信息披露 - 股份被质押、冻结等情况及时告知公司并配合披露[15] - 配合公司信息披露、内幕信息知情人登记等工作[15] 股票买卖 - 买卖公司股票遵守相关规定，不利用他人账户或提供资金买卖[19] 控制权转让 - 转让控制权保证交易公允，调查受让人情况并处理违规情形[20] 股东权益保障 - 配合公司保障其他股东提案权、表决权等权利[22] 承诺履行 - 采取措施保证承诺有效施行，有履约风险提供担保[22] 股价影响应对 - 媒体报道或传闻影响股价时主动了解情况并告知公司[23] 违法赔偿 - 对公司违法行为负责的用股权及资产赔偿中小投资者[23] 定义 - 控股股东指持股占股本总额50%以上或表决权有重大影响的股东[25] - 实际控制人指非股东但能实际支配公司行为的主体[25]

会议安排 - 公司第五届监事会第七次会议通知和材料于2024年7月15日发出，7月25日召开[2] 审议事项 - 以3票同意审议通过《公司2024年半年度报告全文及其摘要》[3] - 以3票同意审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2024年半年度）》[3][4] - 以3票同意审议通过《关于回购注销部分限制性股票暨调整回购价格的议案》，需经股东大会审议[5]