新产品和新技术研发 - 全资子公司海南维力创新产品一次性使用亲水涂层可视鼻胃肠管进入创新医疗器械特别审查程序[2] - 产品为2类产品证书，可输送营养、减压、冲洗[2] - 导管远端子弹头内有摄像头，可保证置管准确性[3] - 产品为一次性耗材，可避免交叉感染并减少医护工作量[3] - 国内尚无其他同类产品[5] - 进入特别审查程序可缩短注册周期[6] - 获批上市将丰富产品管线，对业务产生积极影响[6] - 从注册申请到获批上市存在不确定性[7] - 无法预测产品上市对未来经营业绩的具体影响[7]

股票上市与解锁 - 本次股票上市股数为26,400股，上市流通日期为2024年12月3日[2] - 本次解锁的限制性股票上市流通日为2024年12月3日，上市流通数量为26,400股[20] 激励计划登记与注销 - 2021年12月15日，第一期限制性股票激励计划首次授予379.00万股完成登记[5] - 2022年11月23日，第一期限制性股票激励计划预留授予11.00万股完成登记[6] - 2022年11月4日，同意对7名激励对象21.00万股限制性股票进行回购注销[5] - 2023年10月19日，7名已离职激励对象16.2万股限制性股票完成回购注销登记[7] - 2024年10月21日，80名激励对象29.22万股限制性股票完成回购注销登记[8] 授予价格与数量 - 首次授予价格为6.39元/股，授予3,790,000股，激励对象94人[9] - 预留授予价格为6.26元/股，授予110,000股，激励对象2人[9] 解锁情况 - 2023年4月28日，首次授予解锁1,396,000股，剩余2,022,000股[12] - 2024年4月26日，首次授予解锁772,800股，剩余957,000股[12] 业绩考核与解除限售 - 第二个解除限售期公司层面业绩考核目标Am为2022 - 2023年两年净利润不低于3.58亿元，An为不低于3.38亿元，公司实际完成值为3.43亿元，公司层面可解除限售比例为80%[14][16] - 预留授予登记的2名激励对象个人层面绩效考核结果均为“优秀”或“良好”，个人层面可解除限售比例为100%[17] - 公司第一期限制性股票激励计划预留授予的2名激励对象可解除限售的限制性股票数量为2.64万股，占目前公司股本总额的0.009%[19] - 2名激励对象已获授限制性股票数量为11万股，本次可解除限售数量占已获授比例为24%[19] 股份变动 - 本次限制性股票解锁前有限售条件股份为1,023,000股，变动数为 - 26,400股，变动后为996,600股[21] - 本次限制性股票解锁前无限售条件股份为291,845,018股，变动数为26,400股，变动后为291,871,418股[21] 合规情况 - 国浩律师（天津）事务所认为公司本次解除限售符合相关规定，但尚需办理相关手续和履行信息披露义务[22] - 公司第一期限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件已成就[17]

激励计划 - 公司第一期限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期条件已成就[1] - 本次可解除限售激励对象有2名[1] - 符合条件激励对象持有限制性股票2.64万股[1]

國浩律師事務所 GRANDALL LAW FIRM 天津市和平区曲阜道 38 号中国人寿金融中心 28 层 邮编：300042 电话：022-85586588 传真：022-85586677 国浩律师(天津)事务所 售相关事项的法律意见书 国浩津法意字（2024）第 362 号 致:广州维力医疗器械股份有限公司 国浩律师（天津）事务所（以下简称"本所"）接受广州维力医疗器械股份有 限公司(以下简称"维力医疗"、"上市公司"或"公司"）的委托,作为公司第一期 限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划"或"《激励计划(草案)》")的专 项法律顾问,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件（以下简称"法律法规"） 和《广州维力医疗器械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《广 州维力医疗器械股份有限公司第一期限制性股票激励计划》的有关规定,就公司 第一期限制性股票激励计划预留授予部分第二 ...

激励计划进展 - 2021年11月24日审议通过激励计划相关议案[8] - 2022年11月23日11.00万股限制性股票完成登记[8] - 2023年、2024年分别审议通过第一、二个解除限售期条件成就议案[9] 业绩考核目标 - 第一个解除限售期2022年净利润Am不低于1.56亿，An不低于1.50亿[15] - 第二个解除限售期2022 - 2023年Am不低于3.58亿，An不低于3.38亿[15] - 第三个解除限售期2022 - 2024年Am不低于6.20亿，An不低于5.72亿[15] 实际业绩情况 - 2022年净利润1.61亿，2023年为1.82亿[16] - 第二个解除限售期实际完成值3.43亿，公司层面可解除比例80%[16] 解除限售情况 - 2名激励对象个人层面可解除比例100%[17] - 本次解除限售满足条件，待办手续和披露信息[17]

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于广州维力医疗器械股份有限公司 第一期限制性股票激励计划预留授予部分 第二个解除限售期解除限售条件成就的 独立财务顾问报告 二〇二四年十一月 | 释 义 | 2 | | --- | --- | | 声 明 | 3 | | 一、本激励计划已履行的审批程序 | 4 | | 二、关于预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的说明 | 8 | | 三、本次解除限售情况 | 11 | | 四、独立财务顾问意见 | 12 | | 五、备查文件及备查地点 | 13 | | （一）备查文件 | 13 | | （二）备查地点 | 13 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 在本报告中，除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 维力医疗、公司 | 指 | 广州维力医疗器械股份有限公司（证券简称：维力医 | | --- | --- | --- | | | | 疗；证券代码：603309） | | 股权激励计划、限制性股票 | 指 | 广州维力医疗器械股份有限公司第一期限制性股票 | | 激励计划、本激励计划 | | 激励计划 | | 《股权激励计划（草案）》、 ...

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2024-059 广州维力医疗器械股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次 会议的会议通知和材料于2024年11月15日以电子邮件方式发出，会议于2024年11 月25日下午13:30在公司会议室以现场方式召开，会议由监事会主席赵彤威女士 主持，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集和召开 程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 特此公告。 广州维力医疗器械股份有限公司 监事会 2024 年 11 月 26 日 1 经与会监事审议，以记名书面投票表决方式一致通过以下决议： （一）审议通过《关于公司第一期限制性股票激励计划预留授予部分第二个 解除限售期解除限售条件 ...

广州维力医疗器械股份有限公司 监事会关于公司第一期限制性股票激励计划预留授予部分 第二个解除限售期解除限售条件成就的核查意见 广州维力医疗器械股份有限公司〈以下简称"公司"）监事会根据《公司 法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》和《公司章程》的有关规定,就 公司第一期限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件 成就发表核查意见如下: 公司第一期限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售 条件已经成就,本次可解除限售的2名激励对象的主体资格合法、有效,符合 公司《第一期限制性股票激励计划(草案)》规定的解除限售条件,审议程序合 法、合规,不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司按照本激励计划 相关规定对符合解除限售条件的 2 名激励对象持有的 2. 64 万股限制性股票办理 解除限售相关事宜。 （此页无正文，为《广州维力医疗器械股份有限公司监事会关于公司第一期限制 性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的核查意见》 之签字页) 1.17 赵彤威 舒 杰 蔡国柱 1 万座井器械股份有限公司 广州省 监事会 监事签名: ...

第二个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次可解除限售的激励对象共 2 名，可解除限售的限制性股票数量为 2.64 万股，占目前公司股本总额的 0.009%。 证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2024-060 广州维力医疗器械股份有限公司 关于第一期限制性股票激励计划预留授予部分 本次限制性股票解除限售事宜办理完毕解除限售申请手续后，在上市流通 前，公司将另行发布公告，敬请投资者注意。 6、2021 年 12 月 1 日，公司分别召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事 会第十一次会议，审议通过《关于调整第一期限制性股票激励计划有关事项的议案》 《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，独立董事发表了独立意见。 7、2021 年 12 月 16 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 出具的《证券变更登记证明》，公司第一期限制性股票激励计划首次授予的 379.00 万股限制性股票己于 2021 年 12 月 15 日完成登 ...

分组1：2024年前三季度经营情况 - 年前三季度实现营业收入106,042.91万元，同比增长8.53% [1] - 年前三季度归属于母公司股东的净利润16,672.64万元，同比增长15.85% [1] - 年前三季度扣非后归属于母公司股东的净利润16,001.66万元，同比增长21.18% [1] - 2024年第三季度实现营业收入38,417.83万元，同比增长18.16% [1] - 2024年第三季度归属于母公司股东的净利润6,067.28万元，同比增长17.04% [1] - 2024年第三季度扣非后归属于母公司股东的净利润5,898.46万元，同比增长情况未完整表述 [1] - 2024年第三季度内销收入同比增长5.35% [1] - 2024年第三季度外销收入同比增长28.73% [1] 分组2：墨西哥工厂相关情况 - 为应对产能需求和地缘政治风险，结合国际化战略选墨西哥建厂，分两期建设，一期针对北美和南美大客户建自动化产线 [2] - 已签署墨西哥土地购买协议，推进筹建工作，如顺利一期2026年初建成投产 [2] - 海外大客户对墨西哥建厂期望已久，非常欢迎和支持，建成后对客户有利，吸引新客户合作 [2] 分组3：汇率影响及发展战略 - 公司外汇管理稳健，采取防范措施，部分海外大客户用人民币结算，汇率波动对整体业绩影响一般不大 [2] - 未来聚焦医用导管领域，从耗材类往有源器械类拓展，关注麻醉及泌尿外科优质产品类公司 [3] - 此前并购狼和医疗及苏州麦德迅丰富产品矩阵，提升营收，未来聚焦主营业务淡化非主营业务，力争成全球领先研发及制造者 [3]