苏州赛腾精密电子股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了加强苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称"公司"）的内 部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《审计署关于内部审计工作的规定》等法律法规、规范性文件和《苏 州赛腾精密电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公 司内部审计工作的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构工作人员根据国家 有关法律法规和本制度的规定，对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影 响的参股公司的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及 经营活动的效率和效果等开展的评价活动。 第三条 本制度规定公司内部审计机构及审计人员的职责和权限，内部审计 的工作内容及程序，并对具体的内部控制的评审、审计档案的管理等相关事项进 行了规范，是公司开展内部审计工作的标准。 第四条 内部审计的对象包括公司各部门及全资或控股子公司。 第二章 内部审计机构 第五条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责。公司董事、 高级管理人员、公司各部门及各控股子公司、分公司的财 ...

证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2025-044 苏州赛腾精密电子股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：苏州市吴中经济开发区郭巷街道淞葭路 585 号公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 股东大会召开日期：2025年9月15日 本次股东大会采用的网络投 ...

会议信息 - 公司第四届监事会第五次会议于2025年8月28日召开[2] - 应参加监事3名，实际参加3名[2] 议案表决 - 《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》3人赞成通过[3] - 《关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格的议案》3人赞成通过[4] - 《关于提前终止第一期员工持股计划并回购注销相关股份的议案》2人赞成，需提交股东大会审议[6][7] - 《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》3人赞成，需提交股东大会审议[8][9] - 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》3人赞成通过[10] - 《关于取消监事会、变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》3人赞成通过[12]

会议召开 - 公司第四届董事会第五次会议于2025年8月28日召开[2] - 拟于2025年9月15日14时召开2025年第二次临时股东大会[29][30] 议案表决 - 《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》等多议案表决通过[3][4][8][9][11][12][13][15][28][31] - 《关于提前终止第一期员工持股计划并回购注销相关股份的议案》等需提交股东大会审议[6][8][9][11][12][13][15] 制度相关 - 公司制定《苏州赛腾精密电子股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》等制度[27] - 《关于制定、修订公司部分制度的议案》表决通过[28]

证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2025-041 重要内容提示： 变更回购股份用途：苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称"公司"） 拟将存放于公司股份回购专用证券账户中已回购尚未使用的股份用途进行变更， 由"用于员工持股计划"变更为"用于注销并减少注册资本"。 拟注销股份数量：本次变更用途并注销的股份共计 3,213,710 股，占公司 当前总股本的比例约为 1.15%。 本事项尚需提交公司股东大会审议。 苏州赛腾精密电子股份有限公司 关于变更部分回购股份用途并注销的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2025 年 8 月 28 日召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五 次会议，审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》，拟对回购专用 证券账户中已回购但尚未使用的 3,213,710 股股份变更用途并实施注销。现将有 关情况公告如下： 一、回购股份方案及实施情况 公司于 2023 年 9 月 11 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方 ...

证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2025-040 苏州赛腾精密电子股份有限公司关于 提前终止第一期员工持股计划并 回购注销相关股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开第一期员工持股计划第二次持有人会议、第四届董事会第五次会议及第 四届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于提前终止第一期员工持股计划 并回购注销相关股份的议案》，拟提前终止并回购注销公司第一期员工持股计划 （以下简称"本员工持股计划"、"本计划"）尚未解锁的权益份额对应的 412.958 万股股份。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项说明如下： 3 、 2024 年 9 月 24 日 ， 公 司 回 购 专 用 证 券 账 户 （ 证 券 账 户 号 码 ： B882871529）中所持有的 294.97 万股公司股票非交易过户至公司第一期员工持 股计划账户，过户价格为 49 元/股。 4、2024 年 9 月 24 日，第一期员 ...

激励计划 - 2023年限制性股票激励计划授予213人，价格18.26元，数量988.70万股[4] - 2024年10月9日第一期解锁491.5万股股票[5] 回购注销 - 2024年10月9日回购注销62,000股股票[6] - 2025年8月28日拟回购注销73,500股股票[6] - 回购注销因5名激励对象离职[8] - 回购价格13.04元/股[11] 分红转增 - 2025年6月11日股权登记，每股派现0.56元（含税），每10股转增4股[11] 股份变动 - 变动前有限售股6,874,000股占2.47%，后6,800,500股占2.51%[12] - 变动前无限售股271,716,823股占97.53%，后264,373,533股占97.49%[12] - 变动前股份总数278,590,823股，后271,174,033股，减少7,416,790股[12] 相关意见 - 回购注销不影响财务经营和激励计划实施[14] - 监事会同意回购注销[15] - 律所认为已履行现阶段程序，尚需减资等程序[16]

限制性股票激励计划 - 2023年授予对象213人，授予价18.26元，授予数量988.70万股[5] - 2023年8月6 - 17日公示激励对象名单[3] - 2023年9月7日董事会通过授予限制性股票议案[4] 股票解锁与回购注销 - 2024年10月9日第一期解锁491.5万股[5] - 2024年10月9日回购注销62,000股[6] - 2025年8月28日拟回购注销73,500股[6] 权益分派 - 2025年6月11日为股权登记日，每股派现0.56元，每10股转增4股[7] - 2025年5月20日股东大会通过2024年度分配方案[7] - 2025年6月6日披露2024年年度权益分派实施公告[7] 回购价格调整 - 2025年8月28日董事会和监事会通过调整回购价格议案[7] - 回购价格由18.26元/股调整为13.04元/股[10] - 调整对财务和经营无实质影响[10] - 监事会和律所认为调整理由和程序合规[11]

决策与计划 - 2023年8月相关会议审议通过激励计划议案[10] - 2023年8月股东大会同意实施激励计划并授权调整回购价[10] - 2025年8月会议审议通过调整回购价格议案[11] 利润分配 - 2025年6月向股东每股派现金红利0.56元，每10股转增4股[13] 价格调整 - 资本公积转增股本使回购价由18.26元/股调为13.04元/股[17]

上海市锦天城律师事务所 关于 苏州赛腾精密电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 之回购注销部分限制性股票相关事项 的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址:上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 传真: 021-20511999 电话: 021-20511000 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 致:苏州赛腾精密电子股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以 下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《苏州赛腾精密电 子股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,上海市锦天城 律师事务所(以下简称"锦天城"或"本所")接受苏州赛腾精密电子股份有限公司 (以下简称"公司"或"赛腾股份")的委托,按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神,就公司2023年限制性股票激励计划回购注销部分激励对象 已获授但尚未解除限售的限制性股票(以下简称"本次回购注销部 ...