关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 景津装备股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 10 月 27 日、2023 年 11 月 13 日召开第四届董事会第七次（临时）会议、2023 年第二次临时股东 大会审议通过了《关于变更经营范围及修改<公司章程>的议案》。 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的 相关规定，公司对经营范围进行变更并对《公司章程》相关条款进行修改。具体 详见公司分别于 2023 年 10 月 28 日、2023 年 11 月 14 日披露的《景津装备股份 有限公司关于变更经营范围及修改<公司章程>的公告》（公告编号：2023-044） 和《景津装备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号： 2023-046）。 统一社会信用代码：9137140056770173X4 证券代码：603279 证券简称：景津装备 公告编号：2023-047 景津装备股份有限公司 截至本公告披露日，公司已完成上 ...

证券代码：603279 证券简称：景津装备 公告编号：2023-046 景津装备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 51 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 318,499,744 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 55.2297 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 2、公司在任监事 3 人，现场出席 3 人； 3、董事会秘书现场出席本次会议；公司高管现场列席本次会议。 二、 议案审议情况 本次股东大会由公司董事会召集，董事长姜桂廷主持，采用现场投票和网络 投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 13 日 (二) 股 ...

北 京 市 东 城 区 北 三 环 东 路 36 号环球 贸易中心 B 座 11 层 电话（Tel）： 52213236/7 邮编（P.C）： 100013 北京市君致律师事务所 关于景津装备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：景津装备股份有限公司 北京市君致律师事务所（以下简称"本所"）受景津装备股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派律师出席 2023 年 11 月 13 日下午 2:30 召开的公 司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并以专项法律顾 问身份，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）等现行法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的规 定，特就公司本次股东大会相关事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所特作如下声明： 1、本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前 已经发生或者存在的事实，严格履行了法定 ...

景津装备股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议资料 （603279） 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股 东大会的顺利召开，景津装备股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证监 会《上市公司股东大会规则》《景津装备股份有限公司公司章程》（以下简称《公 司章程》）等规定，特制定本须知如下： 二〇二三年十一月 1 / 9 目录 | 2023 | 年 第 二次 临 时 股东 大 会会 议 须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年 第 二次 临 时 股东 大 会会 议 议程 | 5 | | | 议案一：关于变更经营范围及修改《公司章程》的议案 | 7 | 2 / 9 景津装备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 各位股东及股东授权代表： 一、各股东及股东授权代表请按照本次股东大会会议通知（详见刊登于上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会 的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不 全的，谢绝参会。 二、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合 ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入为15.93亿元，同比增长4.87%；年初至报告期末为46.48亿元，同比增长12.36%[5] - 2023年前三季度营业总收入46.48亿元，较2022年的41.37亿元增长12.36%[32] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为2.60亿元，同比增长13.91%；年初至报告期末为7.40亿元，同比增长25.90%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.55亿元，同比增长12.43%；年初至报告期末为7.29亿元，同比增长25.28%[5] - 2023年前三季度净利润7.40亿元，较2022年的5.87亿元增长24.19%[35] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益为0.46元/股，同比增长15.00%；年初至报告期末为1.31元/股，同比增长28.43%[12] - 本报告期稀释每股收益为0.46元/股，同比增长17.95%；年初至报告期末为1.30元/股，同比增长28.71%[12] - 2023年前三季度基本每股收益为1.31元/股，2022年前三季度为1.02元/股；2023年前三季度稀释每股收益为1.30元/股，2022年前三季度为1.01元/股[37] 净资产收益率相关 - 本报告期加权平均净资产收益率为6.34%，减少0.03个百分点；年初至报告期末为17.50%，增加1.00个百分点[12] 资产相关 - 本报告期末总资产为85.56亿元，较上年度末增长7.26%；归属于上市公司股东的所有者权益为42.62亿元，较上年度末增长6.16%[12] - 2023年9月30日货币资金为1,683,983,224.30元，2022年12月31日为2,001,637,150.79元[23] - 2023年9月30日应收账款为848,162,842.78元，2022年12月31日为709,154,900.87元[27] - 2023年9月30日存货为2,939,131,262.29元，2022年12月31日为2,459,595,914.52元[27] - 2023年9月30日流动资产合计6,050,931,156.08元，2022年12月31日为5,648,427,768.84元[27] - 2023年9月30日固定资产为1,841,955,479.87元，2022年12月31日为1,513,155,578.36元[27] - 2023年9月30日非流动资产合计2,505,006,374.15元，2022年12月31日为2,328,186,725.09元[27] - 2023年9月30日资产总计8,555,937,530.23元，2022年12月31日为7,976,614,493.93元[27] - 2023年所有者权益合计42.62亿元，较2022年的40.15亿元增长6.15%[32] - 2023年负债和所有者权益总计85.56亿元，较2022年的79.77亿元增长7.26%[32] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计为545.93万元，年初至报告期末为1055.53万元[12][13] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为9749户[14] - 景津投资有限公司持股180,779,289股，持股比例31.35%[17] - 姜桂廷持股54,077,780股，持股比例9.38%，与宋桂花为夫妻关系，为公司共同实际控制人[17][21] 限制性股票回购相关 - 2023年7月同意回购注销的限制性股票回购价格由20.24元/股调整至12.89元/股，回购数量由10.50万股调整至14.70万股[22] 营业成本相关 - 2023年前三季度营业总成本36.45亿元，较2022年的33.69亿元增长8.19%[32] 营业利润与利润总额相关 - 2023年前三季度营业利润9.73亿元，较2022年的7.47亿元增长29.64%[35] - 2023年前三季度利润总额9.89亿元，较2022年的7.50亿元增长31.86%[35] 负债相关 - 2023年流动负债合计41.80亿元，较2022年的38.68亿元增长7.99%[30] - 2023年非流动负债合计1.14亿元，较2022年的0.94亿元增长21.69%[30] - 2023年负债合计42.94亿元，较2022年的39.62亿元增长8.38%[30] 综合收益总额相关 - 2023年前三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为739,629,875.99元，2022年前三季度为587,465,888.18元[37] 经营活动现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为9939.93万元，同比减少88.00%[5] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为2,964,429,087.62元，2022年前三季度为3,279,790,302.36元[41] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计为3,061,708,825.27元，2022年前三季度为3,388,416,815.35元[41] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计为2,962,309,555.55元，2022年前三季度为2,560,024,982.18元[41] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为99,399,269.72元，2022年前三季度为828,391,833.17元[41] 投资活动现金流量相关 - 2023年前三季度投资活动现金流入小计为64,634,819.30元，2022年前三季度为103,032,204.67元[41] - 2023年前三季度投资活动现金流出小计为35,080,386.58元，2022年前三季度为366,576,525.39元[42] 筹资活动现金流量相关 - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计为888,230,893.19元，2022年前三季度为227,998,729.17元[42] - 2023年前三季度筹资活动现金流出小计为1,401,875,249.18元，2022年前三季度为521,657,185.11元[42]

景津装备股份有限公司 章 程 （2023 年 10 月 27 日修改） 1 景津装备股份有限公司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 景津装备股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》和其 他有关规定,由山东景津环保设备有限公司依法通过整体变更方式设立的股份有 限公司；在德州市市场监督管理局注册登记，现持有统一社会信用代码为 9137140056770173X4 号的《营业执照》。 第三条 公司于 2019 年 6 月 28 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 4050 万股，于 2019 年 7 月 29 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册中文名称：景津装备股份有限公司。 第五条 公司住所：山东省德州经济开发区晶华路北首。 邮政编码：253034。 第六条 公司注册资本为人民币 57653.54 万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法 ...

(此页无正文,为《景津装备股份有限公司独立董事关于第四届董事会第七次(临 时）会议相关事项的独立意见》之签署页) 徐宇辰 2、修订后的《公司章程》符合公司实际情况,未损害中小投资者合法权益。 我们同意修改《公司章程》。 3、公司董事会审议修订《公司章程》的相关议案,符合法律、法规及其他 规范性文件的规定,表决程序合法合规。 综上,我们一致同意关于变更经营范围及修改《公司章程》的相关事项,并 同意将该项议案提交公司股东大会审议。 (以下无正文) 景津装备股份有限公司独立董事关于 第四届董事会第七次(临时)会议相关事项 的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规章制度的规定及《景 津装备股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关要求,作为景津装 备股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本着对公司、全体股东和投 资者负责的态度,秉持实事求是的原则,经认真审阅有关文件,基于独立判断的 立场,现对公司第四届董事会第七次(临时)会议审议的相关议案发表如下独立 意见: (一)《关于变更经营范围及修改〈公司章程〉的议案》的独立意见 1、公司本次拟修订《公司章程》中的相关条款符合《公司法》《 ...

调整后的审计委员会：张玉红女士（主任委员）、杨名杰先生、徐宇辰先生。 特此公告。 景津装备股份有限公司董事会 2023 年 10 月 28 日 证券代码：603279 证券简称：景津装备 公告编号：2023-043 景津装备股份有限公司 关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 景津装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第四 届董事会第七次（临时）会议审议通过了《关于调整董事会审计委员会委员的议 案》。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》（2023 年 9 月 4 日起施行）有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管 理人员的董事。 为完善公司治理机制、保证公司董事会专门委员会规范运作，公司对第四届 董事会审计委员会成员进行调整。公司董事、副总经理、董事会秘书张大伟先生 不再担任审计委员会委员，改由公司董事杨名杰先生担任审计委员会委员，与张 玉红女士（主任委员）、徐宇辰先生共同组成公司第四届董事会审计委员会 ...

证券代码：603279 证券简称：景津装备 公告编号：2023-044 景津装备股份有限公司 关于变更经营范围及修改《公司章程》的公告 变更后公司经营范围为： 许可项目：特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；建设工 程施工；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 景津装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开了公 司第四届董事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于变更经营范围及修改< 公司章程>的议案》，同意变更公司经营范围及修改《景津装备股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），本议案尚需提交股东大会审议。具体情况为： 一、公司经营范围变更情况 因公司利用生产车间顶部实施了光伏发电项目，根据项目运行的实际需要， 公司拟对经营范围进行变更，具体如下： 公司经营范围原为： 许可项目：特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；建设工 程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体 ...

证券代码：603279 证券简称：景津装备 公告编号：2023-042 详情请见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司 2023 年第三 季度报告》。 表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。 （二）审议通过《关于调整董事会审计委员会委员的议案》。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》（2023 年 9 月 4 日起施行）有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管 理人员的董事。 景津装备股份有限公司 第四届董事会第七次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 景津装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次（临时） 会议于 2023 年 10 月 27 日上午在德州经济开发区晶华路北首公司会议室以现场 表决方式召开，本次会议由公司董事长姜桂廷先生主持。本次会议通知和材料已 于 2023 年 10 月 26 日以专人送达或电子邮件方式发出。应出席本次会议的公司 董事 6 人，实际出席本次会议的公司董事 6 ...