董事会提名 - 提名陶荣生为公司第四届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及亲属无独立性[3] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及亲属无独立性[3] 被提名人条件 - 有5年以上管理及履职经验[1] - 近36个月未受证监会处罚或司法刑事处罚[3] - 近36个月未受交易所公开谴责或3次以上通报批评[4] - 兼任独立董事境内上市公司不超三家[4] - 在公司连续任职未超六年[4] - 具备工业与民用建筑本科学历及多种职称[4] 资格审查 - 被提名人已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[4]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上管理及履职必需工作经验并参加交易所培训[1] - 兼任境内上市公司数量未超过3家[3] - 在公司连续任职未超过六年[3] 独立董事独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属无独立性[2] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属无独立性[2] 任职资格限制 - 近36个月受证监会行政处罚或司法刑事处罚人员无任职资格[2] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评人员无任职资格[2]

股东会信息 - 2025年第五次临时股东会2025年12月29日14点在浙江嘉兴海盐县武原街道工业新区东海大道2887号四楼会议室召开[3] - 网络投票2025年12月29日进行，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] - 审议董事会换届选举议案，第四届董事会应选非独立董事6人，独立董事3人[9] 其他信息 - 议案2025年12月12日在上海证券交易所网站披露，会前还将披露会议资料[10] - 股权登记日为2025年12月23日，登记在册股东有权出席[15] - 登记时间为2025年12月28日9:00 - 11:30、13:30 - 15:00，地点为本公司证券部[19] - 股东每持有一股拥有与该议案组下应选董事人数相等投票总数[28]

董事会会议 - 第三届董事会第二十二会议于2025年12月11日召开，9位董事实到[2] - 审议通过召开2025年第五次临时股东会的议案，表决9票同意[17][18] 董事提名 - 拟提名卜晓华等6人为第四届非独立董事候选人，任期三年[10] - 非独立董事候选人提名表决9票同意[3][4][6][7][8][9] - 拟提名刘华等3人为第四届独立董事候选人，任期三年[16] - 独立董事候选人提名表决9票同意[12][13][15] 人员信息 - 卜晓华是公司实际控制人，是卜嘉翔、卜嘉城父亲[24] - 唐庆芬任董事会秘书，周红芳任财务总监[24][27] - 陆国华2012年4月加入联翔股份，历任网络工程师[27] - 刘华是开创国际海洋等公司独立董事，无持股及关联关系[28] - 陶荣生、彭昕无持股及关联关系[29][30] - 王娟等4人本人未持有公司股份[24][25][26][27]

公司财务操作 - 公司于2025年12月10日赎回一笔金额为1000.00万元的大额存单产品 [1] - 该存单产品由中国工商银行股份有限公司海盐华园支行发行 [1] - 赎回产品的实际年化收益率为1.10% [1] - 通过此次赎回，公司获得收益5.50万元 [1] 资金用途与影响 - 赎回资金将用于公司的募集资金投资项目 [1] - 此次资金操作不会影响募集资金投资项目的进度 [1] - 此次资金操作不会影响公司的正常生产经营 [1]

交易概述 - 公司全资子公司联翔绿色建材拟将闲置厂房出租给非关联方嘉兴金典电器，年租金及物业费合计120万元[2][6] - 租赁期限为三年，自2025年11月27日起至2028年11月26日止[6] - 本次交易已经公司董事会审议通过，无需提交股东会审议，不构成关联交易或重大资产重组[3][4][5][6] 交易对方情况 - 承租方为嘉兴金典电器有限公司，是一家自然人投资控股的有限责任公司，注册资本1700万元人民币[7] - 公司法定代表人为许建平，其持股55%，另一自然人张琴华持股45%[7][8] - 经营范围涵盖电线电缆制造、家用电器制造、五金产品制造等多个领域[7] 交易标的情况 - 出租厂房位于浙江省嘉兴市海盐县武原街道一星路5号，为子公司自有产权[6][9] - 厂房总建筑面积为9320.16平方米，本次租赁面积为8749.6平方米[10][11] - 产权清晰，无抵押、质押等权利限制，亦不涉及诉讼或查封[9] 租赁合同核心条款 - 租金标准为每年120万元，租赁期内价格保持不变，不含水电费用[15][16] - 支付方式为每年支付一次，合同签订时需支付20万元定金及100万元首年租金[16] - 合同包含装修、维修保养、合同解除等详细条款，租赁期满后装修附属物产权归出租方所有[17][18] 交易目的与财务影响 - 出租旨在盘活闲置资产，提高资产使用效率，不会影响公司现有产能和正常经营[23] - 此举有助于获取稳定的租金收入，预计将对公司未来财务状况产生积极影响[23][24] - 董事会认为交易遵循公平原则，定价符合市场规律，不存在损害股东利益的情形[24]

公司资产运营 - 全资子公司浙江联翔绿色建筑材料有限公司拟将其厂房出租 [1] - 出租对象为嘉兴金典电器有限公司 [1] - 租金与物业费合计为每年120万元 [1]

交易概况 - 联翔绿色建材拟将厂房出租给金典电器，租金与物业费120万元/年[2] - 租赁期限三年，从2025年11月27日至2028年11月26日[4] - 出租厂房建筑面积9320.16平方米，租赁面积8749.6㎡[10] 交易决策 - 2025年11月27日董事会审议通过，无需股东会审议[6] - 议案表决9票同意、0票反对、0票弃权[22] 支付条款 - 乙方签合同前7个工作日付20万定金，签当日付100万[13] 影响与风险 - 出租闲置厂房可盘活资产、获租金收入[21] - 可能因对方经营等因素无法收租或履行合同[23]

公司资产运营 - 联翔股份全资子公司联翔绿色建材拟将位于浙江嘉兴海盐县的自有厂房出租给嘉兴金典电器 [1] - 租赁期限自2025年11月27日至2028年11月26日 [1] - 租金与物业费合计为每年120万元 [1] 交易性质与审批 - 该交易不构成关联交易与重大资产重组 [1] - 交易已获得公司董事会审议通过 [1] - 本次交易无需提交公司股东大会审议 [1] 交易目的与影响 - 此次出租旨在盘活公司存量资产、提高资产使用效率 [1] - 公司预计通过本次出租可获得稳定的租金收入 [1]

股东会信息 - 公司董事会于2025年10月30日通知召开2025年第四次临时股东会[4] - 现场会议于2025年11月18日下午14:00召开，网络投票9:15至15:00[5] 投票数据 - 现场表决股东代表6059.86万股，占比61.12%[7] - 现场和网络投票股东代表6101.73万股，占比61.55%[7] 议案结果 - 议案一以特别决议程序表决通过[10]