担保额度与审批 - 公司及其子公司对外担保总额原则上不超最近一期经审计合并报表净资产的50%[6] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%须股东会审批[8] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保须股东会审批[8] - 12个月内累计担保额达或超最近一期经审计总资产30%须股东会审批[8] - 对外担保总额超最近一期经审计总资产30％后任何担保须股东会审批[8] 审议通过条件 - 董事会审议担保事项须全体董事过半数且出席会议2/3以上董事同意[4] - 股东会审议超最近一期经审计总资产30%担保额须出席股东所持表决权2/3以上通过[9] 调剂金额限制 - 获调剂方单笔调剂金额不超上市公司最近一期经审计净资产的10%[12] 担保限制条件 - 申请担保人近3年财务会计文件有虚假记载或提供虚假资料，公司原则上不担保[8] - 曾为申请担保人担保出现逾期等未处理情况，公司原则上不担保[8] - 为控股股东等提供担保对方应提供反担保[20] 担保管理与责任 - 财务部指定人员管理担保合同及资料并定期核对[18] - 发现异常担保合同向董事会等报告并公告[18] - 经办责任人督促被担保人债务到期前还款并持续关注报告[18] - 被担保人债务到期未履约公司及时披露信息[18] - 被担保人不能履约公司启动反担保追偿程序并报告[18] - 公司作为一般保证人未经董事会决定不得先行担责[18] - 法院受理债务人破产案件有关责任人提请公司参加分配[18] - 擅自签订担保合同造成损害追究责任人法律责任[21]

会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前10日书面通知，临时会议提前5日书面通知[2][11] - 特定主体提议时应召开临时会议，董事长10日内召集主持[3][6] 会议通知 - 定期会议通知变更需在原定会议召开日前3日书面通知[13] 委托出席 - 一名董事一次会议接受委托不得超两名董事，独立董事不得委托非独立董事[14] 履职要求 - 董事1年内亲自出席会议少于当年次数三分之二，审计委员会审议履职情况[15] 会议举行 - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行[18] 表决规则 - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席，决议经无关联关系董事过半数通过[19] - 出席无关联关系董事不足3人，不得对有关提案表决[19] - 董事会审议提案需超全体董事半数投赞成票[21] - 董事会对担保事项决议，需全体董事过半数且出席会议2/3以上董事同意[22] 提案处理 - 提案未通过且条件未重大变化，1个月内不再审议相同提案[22] - 1/2以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明，会议应暂缓表决[22] 会议档案 - 董事会会议档案保存期限10年以上[30] 表决方式 - 董事会会议表决一人一票，现场可投票或举手，通讯应投票表决[21] 异议处理 - 独立董事投反对或弃权票需说明理由，公司披露决议时应同时披露异议意见[21] 结果通知 - 现场会议主持人当场宣布结果，其他情况董事会秘书表决时限结束后下一工作日之前通知[29] 表决统计 - 董事在宣布结果或表决时限结束后表决，表决情况不予统计[30] 记录确认 - 董事既不签字确认又不书面说明不同意见，视为同意会议和决议记录内容[26]

人员设置 - 公司设总经理1名，董事会秘书1名，可设副总经理若干名[3] - 兼任总经理等高级管理人员的董事及职工代表董事人数总计不得超董事总数二分之一[4] 聘期与辞职 - 总经理等高级管理人员聘期与董事会任期相同，可连聘连任[6] - 总经理等高级管理人员聘期届满前辞职应提前1个月书面通知董事会[6] 职权与履职 - 总经理行使主持生产经营管理等多项职权[6] - 总经理因故不能履职时由副总经理代行职务[6] 报告义务 - 总经理应按要求报告重大合同等情况并保证报告真实性[9] - 总经理应按要求向董事会和审计委员会报告工作并接受监督检查[22] - 出现特定情形总经理或其他高级管理人员应及时向董事会和审计委员会报告[11] - 总经理在特定情形下有义务向董事会直接报告[24] - 总经理应定期向董事、审计委员会委员报送资产负债表、损益表、现金流量表[26] 办公会规定 - 总经理办公会应有三分之一以上应出席人员出席方可举行[29] - 总经理办公会记录保存10年[32] 绩效与薪酬 - 总经理绩效评价由董事会负责组织考核[33] - 总经理薪酬应与公司绩效和个人业绩相联系并参照绩效考核指标完成情况发放[34] 责任与细则 - 总经理违反规定致使公司遭受损失应承担赔偿责任[35] - 本细则修改由总经理办公会提意见，提请董事会批准[36] - 本细则自董事会批准之日起实施，修订亦同[37] - 本细则解释权属于公司董事会[38]

财务表现 - 2025年上半年营业收入7439.08万元，同比增长38.72% [1] - 净利润93.17万元，实现扭亏为盈，上年同期亏损1362.6万元 [1] - 净利润较上年同期改善幅度达1455.77万元 [1]

股价表现 - 截至2025年8月8日收盘 联翔股份报收于19 34元 较上周的18 22元上涨6 15% [1] - 8月8日盘中最高价报19 63元 8月4日盘中最低价报18 0元 [1] - 公司当前最新总市值20 04亿元 在家居用品板块市值排名66/71 在两市A股市值排名5036/5151 [1] 权益分派 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1 00元 总股本为103 627 000股 实际参与分配的股本数为99 142 088股 预计派发现金红利9 914 208 80元 [2] 股份回购 - 调整前回购价格上限为不超过17 22元/股 调整后为不超过17 12元/股 调整起始日期为2025年7月14日 [1] - 截至2025年7月31日 公司累计回购股份1 152 759股 占总股本的1 11% 回购成交最高价为17 20元/股 最低价为13 87元/股 支付资金总额为17 490 619 03元 [2] - 2025年7月公司未进行回购操作 [2] - 回购资金总额不低于1500万元且不超过3000万元 回购期限不超过12个月 [1]

回购方案基本情况 - 公司于2024年11月14日通过董事会决议 以集中竞价交易方式回购股份用于员工持股计划及/或股权激励 [1][5] - 回购资金总额不低于人民币1500万元且不超过人民币3000万元 回购价格上限不超过17.22元/股 [1][5] - 回购期限为自董事会审议通过方案之日起不超过12个月 [1][5] 回购价格调整 - 因2024年度权益分派实施 回购价格上限由17.22元/股调整为17.12元/股 [2][9] - 调整依据为现金分红影响 每股现金红利为0.10元 [10][11] - 调整后价格上限自2025年7月14日（权益分派除权除息日）起生效 [2][9] 回购实施进展 - 截至2025年7月31日累计回购股份1,152,759股 占总股本1.11% [3] - 回购最高价17.20元/股 最低价13.87元/股 [3] - 累计支付资金总额17,490,619.03元（不含交易费用） [3] - 2025年7月当月未进行回购操作 [2] 权益分派背景 - 2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利1.00元（含税） [6] - 实际参与分配股本数为99,142,088股 派发现金红利总额9,914,208.80元 [6] - 总股本103,627,000股 回购专用账户持股4,484,912股不参与分配 [6]

回购股份方案 - 公司于2024年11月14日通过董事会决议，计划以自有资金及自筹资金通过集中竞价交易方式回购股份，资金总额不低于人民币1,500万元且不超过3,000万元，回购价格不超过17.22元/股，回购期限不超过12个月 [2] - 回购股份将用于实施员工持股计划及/或股权激励 [2] - 经2024年年度权益分派除权除息后，回购价格上限由17.22元/股调整为17.12元/股，调整后的价格于2025年7月14日起生效 [2][10] 回购进展 - 截至2025年7月31日，公司累计回购股份1,152,759股，占总股本的1.11%，支付资金总额为17,490,619.03元 [4] - 2025年7月公司未进行回购 [4] - 回购成交最高价为17.20元/股，最低价为13.87元/股 [4] 价格调整原因 - 因公司实施2024年度利润分配方案，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），导致回购价格上限需相应调整 [8][9] - 公司总股本为103,627,000股，实际参与分配的股本数为99,142,088股，预计派发现金红利9,914,208.80元 [9] - 调整后的回购价格上限计算公式为（调整前价格-每股现金红利）÷（1+流通股份变动比例），本次调整后价格为17.12元/股 [10][11]

回购股份基本情况 - 公司通过集中竞价交易方式回购股份，资金总额不低于1,500万元且不超过3,000万元，回购价格上限不超过17.22元/股，回购期限不超过12个月 [1] - 回购股份用于实施员工持股计划及/或股权激励 [1] 调整回购价格上限的原因 - 公司2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利1.00元（含税），总派发现金红利9,914,208.80元 [2] - 若在回购期限内实施除权除息事项，公司将按规定调整回购价格上限 [3] 回购价格上限调整的具体计算 - 调整前回购价格上限为17.22元/股，调整后为17.12元/股，调整起始日期为2025年7月14日 [1] - 调整公式为（调整前价格上限-每股现金红利）÷（1+流通股份变动比例），本次流通股份变动比例为0，每股现金红利为0.10元 [3] 其他事项说明 - 除回购价格上限调整外，回购股份的其他事项均无变化 [3] - 公司将根据市场情况择机实施回购，并及时履行信息披露义务 [3]

公司股份回购情况 - 2025年7月份公司未进行股份回购操作 [1] - 截至2025年7月31日累计回购股份1,152,759股 [1] - 已回购股份占公司总股本比例达1.11% [1]

回购情况 - 回购方案首次披露日为2024/11/15[2] - 预计回购金额1500万元~3000万元[2] - 累计已回购股数1152759股，占总股本1.11%[2] - 累计已回购金额17490619.03元[2] - 实际回购价格区间13.87元/股~17.20元/股[2] - 回购期限为董事会审议通过后12个月[2] 其他 - 2025年7月公司未进行回购[5] - 截至2025年7月31日，公司总股本103627000股[5]