特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月23日 收到保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）出具 的《关于变更浙江联翔智能家居股份有限公司公开发行股票持续督导保荐代表 人的函》。中信建投证券作为公司首次公开发行A股股票的保荐机构，持续督导 期已于2024年12月31日届满，但鉴于本次公开发行募集资金尚未使用完毕，根 据相关规定，中信建投证券将就募集资金相关事项继续履行持续督导义务。 现因原保荐代表人刘汶堃先生工作变动，不再担任公司持续督导的保荐代 表人，为保证持续督导工作的有序进行，中信建投证券现委派保荐代表人舒福 星先生（简历详见附件）接替刘汶堃先生担任公司的持续督导保荐代表人，继 续履行募集资金相关持续督导工作。 本次变更后，公司首次公开发行股票的持续督导保荐代表人为傅志武先生、 舒福星先生。 证券代码：603272 证券简称：联翔股份 公告编号：2025-062 浙江联翔智能家居股份有限公司 关于更换保荐代表人的公告 ...

现金管理决策 - 公司同意用不超1亿元闲置募集资金现金管理[5] 产品投资情况 - 2025年6月12日用5000万买结构性存款[7] - 产品年化收益率2.24%，期限186天[2][7] - 到期赎回5057.07万元，实际收益57.07万元[2][7] 现状与风险 - 截至披露日现金管理余额3000万元[8] - 方式含保本类但收益受政策影响[4][9]

董事会提名 - 提名卜晓华等6人为第四届董事会非独立董事候选人[13] - 提名刘华等3人为公司第四届董事会独立董事候选人[22] 候选人情况 - 卜晓华是公司实际控制人[17] - 王娟、唐庆芬等未持有公司股份[17] - 部分候选人无关联关系，符合任职资格[19][20][26][28] 会议相关 - 2025年12月29日14时在嘉兴召开会议[10] - 会议以现场与网络投票结合方式召开[7] - 本届非独立董事任期自审议通过起三年[13][22]

现金管理 - 2025年4月27日公司同意用不超1亿元闲置募集资金现金管理[1] - 中国工商银行海盐华园支行大额存单1000万元[3] - 大额存单2025年6月10日起息，12月10日到期[3] - 大额存单实际年化收益率1.10%，收益5.50万元[3] - 截至公告披露日现金管理余额8000万元[4]

独立董事提名 - 公司董事会提名刘华先生为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人具备5年以上相关工作经验[1] - 被提名人具备注册会计师等资格[4] - 被提名人兼任境内上市公司未超三家[4] 独立性要求 - 特定股份持有及关联人员不具独立性[3] 资格审查 - 被提名人已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[4]

任职资格 - 候选人需5年以上法律工作经验并承诺参加独董资格培训[1] - 持股1%以上或前十大股东自然人股东及亲属无独立性[2] - 持股5%以上或前五股东任职人员及亲属无独立性[2] - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚无任职资格[2] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评无资格[2] 任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[3] - 在公司连续任职不超六年[3] 审查情况 - 候选人通过第三届董事会提名委员会资格审查[3] - 候选人确认符合任职资格要求[3] 后续承诺 - 任职后不符资格将辞去职务[5]

资金管理 - 2025年4月27日公司同意用不超1亿元闲置募集资金现金管理[1] - 2025年12月10日1000万元大额存单到期赎回[2] - 大额存单实际年化收益率1.10%，收益5.50万元[2] - 截至公告披露日，闲置募集资金现金管理余额8000万元[3]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上会计及其他履职必需工作经验并参加资格培训[1] - 特定股份持有及股东关联人员不具独立性[2] - 近36个月受特定处罚或谴责人员不得任职[2] - 兼任境内上市公司不超3家[3] - 在公司连续任职不超六年[3] 候选人情况 - 具备注册会计师等资格[3] - 已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[3] - 承诺任职后不符资格将辞去职务[5]

独立董事提名 - 提名彭昕为浙江联翔智能家居第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人具备5年以上法律工作经验，承诺参加培训[1] - 被提名人兼任境内上市公司独立董事未超三家[4] - 被提名人在公司连续任职未超六年[4] - 被提名人具备法学学士学位[4] 独立性与不良记录规定 - 特定股份持有及亲属关系人员不具独立性[3] - 特定处罚情况候选人有不良记录[3] 核实情况 - 提名人核实确认候选人任职资格符合要求[5]

董事会提名 - 提名陶荣生为公司第四届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及亲属无独立性[3] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及亲属无独立性[3] 被提名人条件 - 有5年以上管理及履职经验[1] - 近36个月未受证监会处罚或司法刑事处罚[3] - 近36个月未受交易所公开谴责或3次以上通报批评[4] - 兼任独立董事境内上市公司不超三家[4] - 在公司连续任职未超六年[4] - 具备工业与民用建筑本科学历及多种职称[4] 资格审查 - 被提名人已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[4]