证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2024-076 山东金帝精密机械科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十五次会议通知于2024年12月3日以通讯方式向全体董事发出。会议于2024 年 12 月 9 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长郑广会 主持，本次会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，监事、高级管 理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公 司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文 件及《山东金帝精密机械科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司 2025 年度申请综合融资额度及担保额度的议案》 公司及下属子公司 2025 年度拟向银行、融资租赁公司 ...

山东金帝精密机械科技股份有限公司 商品期货套期保值管理制度 第一章 总 则 第一条 目的 为规范山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"公 司"）商品期货套期保值业务，加强对公司套期保值业务的监督管 理，规范公司套期保值交易行为，有效防范和控制套期保值业务风 险，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易 与关联交易》、《山东金帝精密机械科技股份有限公司公司章程》 （以下简称"《章程》"）及国家有关法律法规制定本管理制度。 第二条 范围 2.1 公司从事商品期货套期保值业务，是指为管理价格风险、 利率风险、信用风险等特定风险而达成与上述风险基本吻合的期货 交易的活动。公司从事商品期货套期保值业务的期货品种应当仅限 于与公司生产经营相关的产品、原材料等，且原则上应当控制期货 在种类、规模及期限上与需求管理的风险敞口相匹配。用于套期保 值的期货与需求管理的相关风险敞口应当存在相互风险对冲的经济 关系，使得期货与相关风险敞口的价值因面临相同的风险因素而发 生方向相反的变动。 2.2 本管理制度所述套期保值业务主要包括以下类型的交易活 动： （一）对已持有的现货库存进行卖出套期保值； （二）对已签 ...

一、开展商品期货套期保值业务的概述 （一）交易目的 国信证券股份有限公司 关于山东金帝精密机械科技股份有限公司 开展商品期货套期保值业务的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为山东金帝精 密机械科技股份有限公司（以下简称"金帝股份"或"公司"）首次公开发行股票并 在上海证券交易所主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，就金帝股份开展商品期货 套期保值业务进行了核查，并发表如下核查意见： 为充分利用期货市场的套期保值功能，规避生产经营中原材料价格波动风险， 减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定，降低对 生产经营影响。根据生产经营计划择机开展商品期货套期保值业务，以有效降低 原材料市场价格波动风险，保障公司主营业务稳步发展。 （二）交易金额 计划投入商品期货套期保值业务的交易保证金和权利金上限不超过人民币 1000 万元，任一交易日持有的最高合约 ...

山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2024-082 召开的日期时间：2024 年 12 月 26 日 14 点 30 分 召开地点：山东省聊城市中华路与松桂大街交叉口创新高科产业园 3 号楼会 议室 股东大会召开日期：2024年12月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 26 日 至 2024 年 12 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统， ...

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2024-083 山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于收到客户《配套零部件定点函》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●《配套零部件定点函》（以下简称"本定点函"）的生效条件：本意向 书自签署之日起生效。 ●《配套零部件定点函》是客户对公司电驱动零部件开发能力和供货资格 的认可，不构成销售合同，可能出现因不可预计、不可抗力等原因，导致项目 延期、变更、中止或终止等风险。 ●本项目量纲预测总金额为预计金额，实际销售金额与客户实际产量等直 接相关。汽车市场整体情况、宏观经济形势等因素均可能对客户采购需求构成 影响，项目实际开展情况存在不确定性。 一、定点概述 公司子公司聊城市博源节能科技有限公司近期收到国内某知名汽车零部件 公司（基于保密协议，无法披露其名称，以下简称"客户"）的定点函，按其需 求定制开发和供应新能源电驱动有绕组定子铁芯和转子总成产品。根据客户提 供的定、转子总成开发要求书的相关内容，该定点项目量纲预测周期为2025年 至2 ...

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2024-079 山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：山东金帝精密机 械科技股份有限公司（以下简称"金帝股份"或"公司"）及子公司为充分利用 期货市场的套期保值功能，规避生产经营中原材料价格波动风险，减少因原材 料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定，降低对生产经营 影响，根据生产经营计划择机开展商品期货套期保值业务。在境内经监管机构 批准、具有相应业务资质并满足公司套期保值业务条件的场内交易场所开展包 括但不限于热轧卷板、铜、铝等与公司生产经营相关的原材料的期货套期保值 业务。计划投入商品期货套期保值业务的交易保证金和权利金上限不超过人民 币 1000 万元，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 1 亿元。资金来源 为公司自有资金。期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在前述额度 和期限范围内可循环滚动使用。 ...

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2024-080 山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于对外投资设立德国全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、德国地区的法律法规、政策体系、商业环境等与国内存在较大差别，本 次投资的计划和预测存在不能按期推进和实施的风险。 2、金帝德国主要围绕公司主业进行研发和销售工作，在德国当地引进技术 和销售人才。如德国研发、销售团队未能如期组建完成或开展工作，可能会对 研发进程和销售预期产生影响。 3、本次对外投资为新设德国公司，尚未最终确认注册地点、办公地点并签 署租赁协议，有可能会延期或调整本次对外投资。 一、对外投资概述 为了建设欧洲地区的本地化服务网络，辐射全欧洲的销售、服务产品研发， 满足公司拓展海外市场战略发展的需求，公司拟在德国设立全资子公司金帝科 技欧洲有限公司，投资建设公司欧洲销售研发中心。 金帝德国注册资本拟暂定为 30 万欧元，本次投资完成后，公司全资子公司 投资标的名称：金帝科技欧洲有限公司（以上名称为暂定名，具 ...

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2024-078 山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于 2025 年度申请综合融资额度及担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人山东博源精密机械 有限公司、金源（山东）新能源科技发展有限公司、聊城市博源节能 科技有限公司、蔚水蓝天（安徽）新能源科技有限公司、GOLDEN EMPIRE PRECISION TECHNOLOGY AMERICA S.A.DE C.V.、山东意吉希精 密制造有限公司、聊城市金之桥进出口有限公司、博远（山东）新能 源科技发展有限公司、天蔚蓝电驱动科技（江苏）有限公司、 MATTESCO MEXICO S.A.DE C.V.、迈德工科汽车科技（山东）有限公司、 迈德香港有限公司（暂定名，公司名称具体以实际注册登记为准）、 迈德塞尔维亚有限公司（暂定名，公司名称具体以实际注册登记为准） 均为公司全资或控股子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司及下属子公 ...

股价情况 - 2024年12月4 - 5日公司股价涨幅偏离值累计达20%，属异常波动[2][5] - 12月6日公司股价再次涨停，或存在非理性炒作风险[2][5] - 截至12月6日，收盘价27.25元/股，换手率25.73%[2][10] - 公司最新滚动市盈率65.65倍，高于行业的32.12倍[2][10] 业绩总结 - 前三季度营收923,167,318.65元，同比增长5.15%[3][10] - 前三季度净利润83,456,145.01元，同比下降33.22%[3][10] 其他情况 - 公司生产经营正常，市场及政策无重大调整[6] - 控股股东、实控人无影响股价异常波动重大事项[7] - 未发现对股价有较大影响重大事件[8] - 董事会确认无应披露未披露事项[11]

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2024-074 山东金帝精密机械科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 12 月 4 日、12 月 5 日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%， 根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 ●经公司自查并向控股股东、实际控制人书面发函查证，截至本公告披露 日，确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。 ●截至 2024 年 12 月 5 日，公司收盘价 24.77 元/股。公司最新滚动市盈率为 59.68 倍，根据中证指数发布的数据，公司所处的通用设备制造业最新滚动市盈 率为 31.75 倍，公司最新滚动市盈率高于行业市盈率水平。公司最近 2 个交易日 累计换手率为 54.46%，公司股票短期涨幅较大，换手率较高。公司特别提醒广 大投资者，注意投资风险、理性决策、审慎投资。 ●公司前三季度实 ...